En el Palacio de Congresos de Catalua, Avenida Diagonal, , de Barcelona, al lado del hotel Rey Juan Carlos I.

Transcripción

1 I. CONVOCATORIA, LUGAR DE CELEBRACIN Y ASISTENCIA 1. En quи fecha y a quи hora se va a celebrar la prxima Junta General Ordinaria de Accionistas de Abertis Infraestructuras, S.A. (en adelante abertis o la Sociedad )? Est prevista la celebracin de la Junta a las 12:00 horas del da 12 de abril de 2016, en segunda convocatoria. 2. Dnde se va a celebrar la Junta General? En el Palacio de Congresos de Catalua, Avenida Diagonal, , de Barcelona, al lado del hotel Rey Juan Carlos I. Tiene a su disposicin en la web de Abertis en el apartado de Junta General Lugar de celebracin : un plano de acceso al recinto. De acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General, la Junta General se celebrar en el lugar que indique la convocatoria dentro del tиrmino municipal de Barcelona. 3. A partir de quи hora se puede acceder al recinto de celebracin de la Junta? La admisin al recinto de celebracin comenzar a partir de las 10:30 horas, es decir, una hora y media antes del inicio de la Junta. 4. QuiИn puede asistir personalmente a la Junta? Podrn asistir a la Junta General aquellos accionistas titulares de o ms acciones que, con al menos cinco das de antelacin, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta y que conserven al menos dicho nmero de acciones hasta la celebracin de la Junta. En caso de no poseer el nmero mnimo de acciones, el accionista podr agruparse con otros accionistas hasta alcanzar el nmero mnimo necesario para asistir, designando un representante. 5. QuИ se precisa para poder asistir fsicamente a la Junta? Quien desee asistir a la Junta deber ser titular de o ms acciones. Para poder concurrir a la Junta General es indispensable obtener previamente la correspondiente Tarjeta de Asistencia emitida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestin de los Sistemas de Registro, Compensacin y Liquidacin de Valores u organismo que lo sustituya, que se deber aportar el da de la Junta con el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos para acreditar su identidad. 1

2 En caso que asista una persona en representacin de un accionista, la Tarjeta de Asistencia tendr que estar firmada por el accionista. Adems, en el caso de que asista una persona en representacin de un accionista persona jurdica, deber aportar adems original y fotocopia de los poderes que acrediten la representacin que ostenta. 6. Con quи mecanismos cuenta el accionista que no tenga derecho de asistencia para participar en la Junta General? La Sociedad ha puesto a disposicin de los accionistas titulares de menos de acciones que no cuenten con derecho de asistencia a la Junta podrn: a) Ejercer el voto a distancia previo a la celebracin de la Junta: Los accionistas debern rellenar el Formulario de Voto a distancia que se encuentra en la web corporativa y que, una vez cumplimentado, deber enviarse a la Sociedad junto con la Tarjeta de Asistencia. b) Ejercer el voto por medios electrnicos: Los accionistas podrn votar por medios electrnicos a travиs de la web corporativa ( siguiendo las instrucciones que constan en la misma. c) Delegar en un representante: Los accionistas podrn delegar en un representante para que asista en su nombre a la Junta, utilizando la frmula de delegacin que figura en la Tarjeta de Asistencia/Delegacin emitida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestin de los Sistemas de Registro, Compensacin y Liquidacin de Valores u organismo que lo sustituya. Dicha tarjeta debidamente firmada por el accionista, ser entregada a su representante para su presentacin el da de celebracin de la Junta. TambiИn podrn los accionistas delegar en el Consejo de Administracin mediante envo de la Tarjeta de Asistencia/Delegacin, debidamente firmada, a su entidad bancaria a la Sociedad. De acuerdo con el texto que figura en la Tarjeta de Asistencia/Delegacin, cuando no se consigne el nombre del representante en la Tarjeta, la delegacin se entender efectuada a favor del Presidente del Consejo. d) Asimismo, podrn ejercitar la delegacin por medios electrnicos a travиs de la web corporativa ( siguiendo las instrucciones que constan en la misma. e) Agruparse con otros accionistas: Los accionistas sin derecho de asistencia podrn agrupar sus acciones con otros accionistas, hasta completar el nmero mnimo requerido para asistir (1.000 acciones), y nombrar a su representante. 2

3 7. En el caso de que en la Tarjeta de Asistencia figuren varios cotitulares, pueden asistir todos ellos? En caso de que en la Tarjeta de Asistencia figuren varios cotitulares, nicamente uno de ellos podr asistir a la Junta. A los efectos de lo previsto en el artculo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presumir que el cotitular que realice una actuacin (delegacin, voto o asistencia fsica) se encuentra designado por el resto de copropietarios para ejercitar los derechos del socio. 8. Puedo acceder a la Junta en caso de llegar una vez comenzada la misma? Los accionistas o, en su caso, representantes de Иstos que accedan con retraso al lugar de celebracin de la Junta General, una vez cerrada la admisin de las Tarjetas de Asistencia y delegaciones, podrn asistir a la reunin (en la misma sala de celebracin o, si se estima oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta, en una sala contigua desde donde puedan seguirla) pero los referidos accionistas o representantes no sern incluidos en la lista de asistencia. 9. De cuntos votos dispone un accionista (o su representante) asistente a la Junta? Los asistentes a la Junta General tendrn un voto por cada accin que posean o representen. 10. Se va a entregar un obsequio? No. Se da nicamente una atencin a los accionistas que se desplazan personalmente hasta el lugar de la Junta. 11. Se va a hacer entrega de prima de asistencia con motivo de la celebracin de la Junta? No. Abertis no ha distribuido nunca prima de asistencia. 12. Puede un accionista solicitar que se incluyan uno o ms puntos en el orden del da antes de la celebracin de la Junta? Los accionistas que representen al menos un tres por ciento del capital social, podrn solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o ms puntos en el orden del da. 3

4 13. Cmo se ejercita el derecho de complemento del orden del da?, existe un plazo para hacerlo? El ejercicio de este derecho deber efectuarse mediante comunicacin fehaciente que habr de recibirse en el domicilio social, Secretara Corporativa (avenida Pedralbes, 17, Barcelona), dentro de los cinco das siguientes a la publicacin de la convocatoria. A la solicitud deber acompaarse una justificacin de la misma o, en su caso, una propuesta de acuerdo justificada. 14. Puede un accionista presentar propuestas alternativas sobre asuntos incluidos en el orden del da de la Junta? Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social, podrn presentar propuestas fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del da de la Junta convocada. 15. Cmo se ejercita el derecho a presentar propuestas sobre asuntos incluidos en el orden del da?, quи plazo hay para hacerlo? El ejercicio de este derecho deber efectuarse mediante notificacin fehaciente, que habr de recibirse en el domicilio social, Secretara Corporativa (avenida Pedralbes, 17, Barcelona) dentro de los cinco das siguientes a la publicacin de la convocatoria. II. REPRESENTACIN Y PARTICIPACIN EN LA JUNTA POR MEDIOS DE COMUNICACIN A DISTANCIA (POR ESCRITO Y POR MEDIOS ELECTRNICOS): 16. Cmo puedo estar representado en la Junta General de Accionistas? Todo accionista que tenga derecho de asistencia podr delegar su representacin en otra persona, aunque no sea accionista. La representacin podr realizarse mediante la delegacin que aparece impresa en la tarjeta de asistencia donde el accionista deber firmar, indicando en la tarjeta el nombre del representante y, si as lo desea, las instrucciones de voto. La representacin deber conferirse por escrito firmado por el accionista representado. El representante deber aportar, en todo caso, la correspondiente tarjeta de asistencia/delegacin as como el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos para acreditar su identidad. 4

5 Cuando la representacin se confiera a travиs de medios electrnicos, debern seguirse las instrucciones que figuran en esta pgina web y en el anuncio de convocatoria. 17. Puedo conferir mi representacin a favor de distintas personas? Se deber conferir la representacin a favor de una sola persona. 18. Puede un representante tener la representacin de ms de un accionista? El representante podr tener la representacin de ms de un accionista. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podr emitir votos de signo distinto en funcin de las instrucciones dadas por cada accionista. 19. Se puede revocar la representacin conferida? La representacin es siempre revocable y el accionista podr en todo momento, revocar el nombramiento de su representante. Si la delegacin se hubiera efectuado a travиs de la pgina web corporativa, la revocacin deber efectuarse por los mismos medios y, si lo desea, podr efectuar una nueva delegacin. Asimismo, la asistencia personal (fsica) a la Junta del representado, supone la revocacin de cualquier delegacin, sea cual sea la fecha de aquиlla. 20. Tiene algn coste la delegacin electrnica? No, es un servicio gratuito para los accionistas para facilitar su participacin en la Junta General. 21. Puedo delegar por este medio en otra persona, aunque no sea accionista? S, usted puede delegar a favor de cualquier persona, sea o no accionista para que le represente. 22. Las delegaciones electrnicas deben ser aceptadas por el delegado? No. Las delegaciones electrnicas no han de ser aceptadas por el delegado, debiendo Иste presentar el da de la Junta la Tarjeta de Asistencia/Delegacin. 5

6 23. QuИ necesito para poder delegar por medios electrnicos? La utilizacin por los accionistas de la delegacin por medios electrnicos requerir disponer de certificado de firma electrnica emitido por entidades certificantes. 24. En caso de aparecer varios titulares en la Tarjeta de Asistencia/Delegacin electrnica quiиn va a poder ejercitar el derecho de voto o delegacin electrnica? Cualquiera de los cotitulares que figuren en la Tarjeta de Asistencia podr ejercitar el derecho de voto o delegacin de forma electrnica, siempre que tengan un certificado de firma electrnica. A los efectos de lo previsto en el artculo 126 de la Ley de Sociedades de Capital, se presumir que el cotitular que realice una actuacin (delegacin, voto o asistencia fsica) se encuentra designado por el resto de copropietarios para ejercitar los derechos de socio. 25. Existe un plazo de recepcin por la Sociedad de las delegaciones y votos a distancia previos a la Junta? Las delegaciones y votos a distancia mediante entrega, correspondencia postal o a travиs de medios electrnicos debern recibirse por la Sociedad al menos cinco das antes de la fecha prevista para la celebracin de la Junta, esto es, antes de las 24:00 horas del 5 de Abril de QuiИn puede ejercitar la delegacin/voto de un accionista menor de edad? El padre, la madre, o en su caso quien ostente la patria potestad del menor, habrn de ser quienes deleguen o voten de forma presencial o electrnica a travиs de la pgina web corporativa. En todo caso deber acreditarse la representacin legal del menor. 27. En caso de delegar o votar electrnicamente, previo a la celebracin de la Junta por un lado y por escrito (mediante entrega o correspondencia postal), por otro Cul prevalece? Prevalece siempre la representacin por escrito (mediante entrega o correspondencia postal) cursado dentro del plazo establecido al efecto. 6

7 28. QuИ debe hacer el representante designado en quien se ha delegado la representacin electrnicamente o a distancia? El representante deber acudir a la Junta provisto de la Tarjeta de Asistencia/Delegacin emitida por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestin de los Sistemas de Registro, Compensacin y Liquidacin de Valores u organismo que lo sustituya y su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos para acreditar su identidad. 29. Las personas jurdicas tambiиn van a poder delegar la representacin a travиs de este medio? S. 30. Dnde puedo dirigirme si tengo algn problema tиcnico que me impide realizar la delegacin electrnica? En caso de que al efectuar el proceso de delegacin electrnica tenga algn problema especfico que le impida continuar, le sugerimos que lo comunique a travиs del buzn establecido al efecto en la aplicacin de la Delegacin electrnica que encontrar en la web corporativa ( La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos delegacin de la representacin electrnica cuando razones tиcnicas o de seguridad lo requieran o impongan. En cualquier caso, la sociedad no ser responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al usuario derivados de averas, sobrecargas, cadas de lneas, fallos en la conexin o cualquier otra eventualidad de igual o similar ndole, ajenas a la voluntad la sociedad, que impidan la utilizacin de los mecanismos de delegacin electrnica. 31. Si soy accionista no residente en Espaa, puedo votar o delegar mi voto por medios electrnicos? Los accionistas no residentes en Espaa pueden, igual que los accionistas residentes, delegar o ejercer su derecho de voto por medios electrnicos a travиs de la pgina web corporativa ( debiendo seguir las instrucciones que constan en la web. 32. Cmo se computa el voto emitido a distancia previo a la Junta? Los accionistas que emitan su voto a distancia vlidamente sern tenidos en cuenta como presentes a los efectos de constitucin de la Junta. 7

8 III. DERECHO DE INFORMACION 33. Cmo puedo obtener la documentacin e informacin legal necesaria para asistir y participar en la prxima Junta General? Desde la publicacin del anuncio de convocatoria y hasta la celebracin de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podr obtener en el domicilio social y a travиs de la pgina web corporativa ( todos los documentos que se someten a la Junta e informes sobre los mismos. Los accionistas tambiиn pueden solicitar la entrega o el envo inmediato y gratuito de la documentacin legal relativa a la Junta General remitiendo un correo electrnico a jg2016@abertis.com o solicitndolo al telиfono , en horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes. 34. Cmo pueden los accionistas ejercer el derecho de informacin con anterioridad a la celebracin de la Junta? El accionista que lo desee podr solicitar informaciones, aclaraciones o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del da de la Junta General. TambiИn podr solicitar por escrito las aclaraciones que estime precisas acerca de la informacin accesible al pblico facilitada por la Sociedad a la Comisin Nacional del Mercado de Valores desde la ltima Junta General y acerca del informe del auditor. La citada informacin deber solicitarse por escrito al domicilio social, Secretara Corporativa (avenida Pedralbes, 17, Barcelona) o mediante correo electrnico jg2016@abertis.com hasta el quinto da anterior al previsto para la celebracin de la Junta, o haciendo uso de la palabra durante la misma. IV. CELEBRACIN DE LA JUNTA: INTERVENCIONES Y APROBACIN DE LOS ACUERDOS. SEGUIMIENTO DE LA JUNTA 35. QuИ qurum se requiere para que la Junta quede vlidamente constituida? Dada la naturaleza de los asuntos comprendidos en el orden del da y de acuerdo con lo previsto en el artculo 194 de la Ley de Sociedades de Capital, para que la Junta quede vlidamente constituida en primera convocatoria ser necesaria la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. 8

9 36. QuИ debo hacer si deseo intervenir en la Junta General? De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Junta General, una vez declarado el inicio de la sesin, los accionistas que deseen intervenir en ella procedern a apuntarse en la lista de intervinientes, sin perjuicio del derecho a solicitarlo verbalmente con posterioridad y, en todo caso, antes de que se abra el turno de intervenciones. A tal efecto, el accionista interesado se identificar ante el Secretario o el personal de su oficina dispuesto al efecto o, en su caso ante el Notario, haciendo constar sus datos de identidad y el nmero de acciones de que sea titular o, en su caso, represente. Cualquier accionista tendr derecho a intervenir en la deliberacin de los puntos del orden del da. A continuacin, el Presidente y, en su caso, los miembros del Consejo de Administracin o las personas designadas al efecto, se dirigirn a los asistentes para exponer los informes correspondientes. Tras ello, y en todo caso antes de la votacin sobre los asuntos incluidos en el orden del da, el Presidente abrir el turno de intervencin de los accionistas. Las intervenciones de los accionistas se producirn por el orden en que sean llamados al efecto por la Mesa, previa fijacin de los turnos de intervencin por el Presidente, concediendo la palabra, por riguroso orden, a todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito y luego a los que lo soliciten verbalmente. En este caso, antes de iniciar su intervencin, los accionistas o sus representantes que hubieren solicitado intervenir debern identificarse manifestando su nombre, si actan en nombre propio o de un accionista, debiendo en este caso proceder a su identificacin, as como el nmero de acciones propias o representadas con que concurren a la Junta y el nmero o referencia de la tarjeta de asistencia, de constar Иste en la misma. 37. Cmo puedo ejercitar el derecho de informacin durante la celebracin de la Junta? Durante el turno de intervenciones, todo accionista podr solicitar verbalmente las informaciones que estime precisas acerca de asuntos comprendidos en el orden del da, o aclaraciones sobre la informacin accesible al pblico que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisin Nacional del Mercado de Valores desde la celebracin de la ltima Junta General y acerca del informe del auditor. En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta, los administradores facilitarn por escrito la informacin solicitada al accionista interesado dentro de los siete das siguiente al de la terminacin de la Junta. 9

10 No obstante lo anterior, los administradores no estarn obligados a responder preguntas concretas de los accionistas en los casos as establecidos por la ley. 38. Si asisto a la Junta, cundo voto? Una vez concluido el turno de las intervenciones, la Mesa de la Junta indicar el momento del inicio de la votacin de las propuestas de acuerdos sobre los puntos comprendidos en el orden del da, as como de cualquier otra propuesta que, no figurando en el orden del da, se someta a votacin. 39. Cmo se aprueba el acta de la Junta? El Consejo de Administracin ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta. El acta notarial, de conformidad con lo dispuesto en el artculo de la Ley de Sociedades de Capital, no se somete a trmite de aprobacin, por tener Иsta la consideracin de acta de la Junta. 40. Dispone la Sociedad de algn sistema para poder seguir la celebracin de la Junta General sin necesidad de tener que asistir personalmente? S. Los accionistas que lo deseen podrn seguir en directo la retransmisin de la Junta General a travиs de Internet: El mero seguimiento de la retransmisin de la Junta por Internet no constituye asistencia a la Junta. 41. Cmo puedo conocer los acuerdos adoptados en la Junta en caso de no poder asistir a la misma? Abertis hace pblico a travиs de la pgina Web de la Sociedad en el apartado de la Junta General, el qurum obtenido y el detalle de las votaciones de los acuerdos adoptados en la misma dentro de los cinco das siguientes a la finalizacin de la Junta General. V. FORO ELECTRNICO 42. QuИ es el Foro Electrnico de Accionistas? El Foro Electrnico de Accionistas es un mecanismo que permite la comunicacin entre los accionistas de Abertis con carcter previo a la celebracin de la Junta General. 10

11 El Foro no constituye un canal de comunicacin entre Abertis y sus accionistas. 43. Para quи sirve el Foro? Los accionistas que se hayan registrado como usuarios del Foro siguiendo las instrucciones que se establecen en el apartado Foro Electrnico de Accionistas de la web, podrn enviar para su publicacin comunicaciones que tengan por objeto exclusivamente: a) Propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del da anunciado en la convocatoria de la Junta General. b) Solicitudes de adhesin a dichas propuestas. c) Iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para el ejercicio de un derecho de minora previsto en la Ley. d) Ofertas o peticiones de representacin voluntaria. De acuerdo con lo previsto en el artculo de la Ley de Sociedades de Capital, la solicitud de publicacin de un complemento a la convocatoria de la Junta, para la inclusin de uno o ms puntos en el orden del da, deber efectuarse por accionistas que representen, al menos el tres por ciento del capital social mediante notificacin fehaciente, que habr de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco das siguientes a la publicacin de la convocatoria. 44. QuiИn puede acceder y utilizar el Foro? El acceso y el uso del Foro queda reservado exclusivamente a los accionistas individuales de Abertis, as como a las asociaciones voluntarias de accionistas vlidamente constituidas e inscritas en el registro habilitado al efecto por la Comisin Nacional del Mercado de Valores conforme a lo previsto en el artculo de la Ley de Sociedades de Capital. El acceso y la utilizacin del Foro por parte de los usuarios registrados quedan sujetos al mantenimiento en todo momento de la condicin de accionista de Abertis o de asociacin voluntaria de accionistas. 45. Cmo se puede acceder al Foro? Se puede acceder al Foro Electrnico de Accionistas a travиs de la pgina web de Abertis ( y siguiendo las instrucciones que constan en la misma. 46. Cundo se puede acceder al Foro? El Foro se habilita en la pgina web de Abertis con ocasin de la convocatoria de la Junta, permitiendo el acceso y la utilizacin del mismo por parte de los accionistas hasta la celebracin de la Junta. 11

12 47. QuИ funciones tiene Abertis en relacin con el Foro? A Abertis, como administrador del Foro, le corresponde velar, en la medida de lo posible, para que las comunicaciones que se enven para su publicacin, sean acordes con el ordenamiento jurdico, con las normas de funcionamiento del Foro y con las exigencias de la buena fe, reservndose el derecho a denegar la incorporacin al Foro o retirar del mismo cualquier comunicacin que no cumpla con estas condiciones. Adems, podr eliminar las comunicaciones realizadas por los accionistas que pierdan tal condicin antes de la celebracin de la Junta General as como las comunicaciones relacionadas o vinculadas. 12