DOCUMENTO DE INFORMACION ANUAL

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1 DOCUMENTO DE INFORMACION ANUAL RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nro EF/94.11 RESOLUCION CONASEV Nro EF/ DATOS GENERALES 7110 a) Denominación : FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES b) Dirección : AV. EL PACIFICO Distrito : INDEPENDENCIA Provincia: LIMA Departamento : LIMA Teléfono : Fax : c) Fecha de constitución : 23/08/1,945 Inscripción en RRPP: 06/09/1,945 TOMO 76 FOLIO 349 d) Grupo Económico : e) Capital Social Creado : (S/.) 45,360, Suscrito : (S/.) 45,360, Pagado : (S/.) 45,360, El (los) importe(s) que se indica(n) corresponde al capital social, inscrito en el Registro de personas jurídicas de Lima. f) Acciones Comunes : No preferentes Creadas : 45,360,709 Emitidas : 45,360,709 g) Número de Acciones Comunes del Capital Creado : 45,360,709 Valor Nominal de Acciones del Capital Creado : S/ Valor Nominal de Acciones del Capital Suscrito y Pagado : S/ Número de Acciones del Capital Suscrito y Pagado : 45,360,709 h) Estructura Accionaria ACCIONISTAS PARTICIPACION % NACIONALIDAD GRUPO ECOMICO ACCIONISTA 1 ACCIONISTA 2 ACCIONISTA 3 ACCIONISTA 4 ACCIONISTA 5 ACCIONISTA 6 ACCIONISTA 7 ACCIONISTA 8 ACCIONISTA 9 ACCIONISTA 10 ACCIONISTA 11 ACCIONISTA

2 J) Composición accionaria o Participación en el Patrimonio: Acciones con derecho a voto: Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación Menor al 1% 0 0 Entre 1% - 5% Entre 5% - 10% Mayor al 10% Total Acciones sin derecho a voto: Acciones de inversión: Tenencia Número de Titulares Porcentaje de Participación Menor al 1% Entre 1% - 5% Entre 5% - 10% Mayor al 10% Total

3 7200 DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO 7210 a) Objeto Social : DEDICARSE A LA FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE ACUMULADORES DE TODO TIPO Y SUS RESPECTIVAS PARTES Y PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS, ASÍ COMO, DE MAQUINARIAS Y MOLDES PARA LA INDUSTRIA. IGUALMENTE LA SOCIEDAD SE DEDICARA A LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE AUTOPARTES, ASI COMO, A LA FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS, PUDIENDO INCLUSIVE IMPORTAR O EXPORTAR PRODUCTOS O INSUMOS Y PRESTAR SERVICIOS DE FABRICACION, MAESTRANZA, ASESORAMIENTO, U OTROS A TERCEROS SIN NINGUNA LIMITACIÓN. PARA REALIZAR SU OBJETIVO SOCIAL Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A EL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTIVOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE LAS LEYES S PERMITAN A LAS SOCIEDADES ANIMAS. Clasificación CIIU : ACTIVIDAD PRINCIPAL: FABRICACION DE ACUMULADORES Y DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS. b) Plazo de Duración : Indeterminado c) i. Fabrica Nacional de Acumuladores Etna S.A., fue fundada por los señores Alfonso Peyón García, Ernesto Peyón García y Armando Peyón García, en el año 1,933 con el nombre de Peyón Hnos. Posteriormente en el año 1,945 los señores Peyón efectúan la transformación de la empresa en Sociedad Anónima, modificándose la Razón Social a FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES Como Fábrica Nacional de Acumuladores Etna S.A., inicia sus operaciones el Es importante manifestar que esta empresa fue la pionera de las fábricas de baterías en el Perú, siendo también una de las más antiguas en América del Sur. Inicialmente sus actividades se desarrollaron en un local ubicado en la Av. Willson de la ciudad de Lima (hoy Av. Garcilazo de la Vega), luego debido al desarrollo del negocio, la empresa se trasladó al Jr. Talara 161 del distrito de Jesús María. Posteriormente, por el crecimiento de sus actividades productivas, administrativas y de comercialización, en el año 1,982, la empresa se trasladó a su fábrica construida sobre un terreno adquirido en 1,975 de una extensión de mas de 10,000 M2., en el hoy distrito de Independencia. Tanto su planta de producción de acumuladores eléctricos (Baterías), como sus oficinas administrativas, funcionan en este lugar, ubicado en la Av. El Pacífico del distrito de Independencia Lima 28 - Perú. Hoy debido a la constante modernización de sus equipos que han permitido la automatización de su línea de producción, se ubica como una de las más modernas fábricas de baterías con maquinaria y tecnología de última generación. El 16 de Enero de 2007, el directorio de la empresa acordó la creación de una Agencia de la Sociedad en CHILE, la misma que, actua bajo el nombre Baterías Etna Chile S.A. siendo su objeto social La importación, exportación y venta de acumuladores de todo tipo y de sus respectivas partes y piezas, así como la adquisición, importación y exportación de insumos, residuos peligrosos y/o excedentes industriales. El 29/05/2008 inicio formalmente sus operaciones. Esta subsidiaria que se rige bajo las leyes chilenas se dedica principalmente a la adquisición de baterías en desuso, que constituye un insumo muy importante para la actividad de reciclaje, que permite obtener materia prima (plomo) básica para la elaboración de acumuladores eléctricos. 3

4 Hasta el la subsidiaria exportó Baterías Usadas. Como consecuencia de un convenio en el que participa Chile a partir del 01/01/2011, no es posible exportar este producto, por lo que durante este año la subsidiaria exportó Plomo Antimoniado, pasta de plomo, etc. ii. La empresa pertenece al sector industrial y mantiene su posicionamiento en el mercado. La competencia en el sector se presenta con baterías producidas en el país como con baterías de origen importado. iii. Monto de Ventas Netas de Bienes y/o Servicios ACUMULADORES ELECTRICOS REPARAC.ACUMUL.Y TRANSFORMAC. MERCADERIA ENVASES Y EMBALAJES/SUMINIST. MATERIA PRIMA/DESECHOS 84,446, , , , ,210, , % 4,133 17,482 1,970, ACUMULADORES ELECTRICOS 97,567, ,749 ASAS,CAJAS,CUB,PROTEC,TAPON 4,255, ,294,511 REPARAC.ACUMUL.Y TRANSFORMAC 11, % INYECCION 965, ,937 DELIVERY E INSTALAC. 55, % ALQUILER 2, % MERCADERIA 313, ,734 ENVASES Y EMBALAJES/SUMINIST. 46, ,647 MATERIA PRIMA/DESECHOS 688, , PRODUCTOS EN PROCESO 2,995, ,230 Ventas de Bienes y/o Servicios en el Mercado Nacional 2013 ACUMULADORES ELECTRICOS REPARAC.ACUMUL.Y TRANSFORMAC. MERCADERIA ENVASES Y EMBALAJES/SUMINIST. MATERIA PRIMA/ DESECHOS 78,578, , , , , , % 1,541 17, ,026 4

5 2014 ACUMULADORES ELECTRICOS 83,579, ,385 ASAS,CAJAS,CUB,PROTEC,TAPON 49, ,617 REPARAC.ACUMUL.Y TRANSFORMAC. 11, % INYECCION 965, ,937 DELIVERY E INSTALAC. 55, % ALQUILER 2, % MERCADERIA 313, ,734 ENVASES Y EMBALAJES/SUMINIST. 46, ,647 MATERIA PRIMA/DESECHOS 679, , PRODUCTOS EN PROCESO 760, ,026 Exportaciones 2013 ACUMULADORES ELECTRICOS MATERIA PRIMA MERCADERIAS 5, 867, , 128, , ,115 1,491,746 2,592 Exportaciones 2014 ACUMULADORES ELECTRICOS 13,988, ,364 ASAS,CAJAS,CUB,PROTEC,TAPON 4,205, ,282,894 MATERIA PRIMA/DESECHOS 9, PRODUCTOS EN PROCESO 2,234, ,204 iv. Información relativa a Planes o Políticas de Inversión: La empresa continuará adecuando sus equipos a las nuevas tecnologías y avances que se produzcan en la industria a nivel mundial, para lo cual hará las inversiones que sean necesarias. v. Tratamiento Tributario Especial : Exoneraciones : Concesiones : vi. Descripción Genérica de los Principales Activos: En el ejercicio 2007 se inicio la construcción de una planta de reciclaje ubicada en el Distrito de Ventanilla. Por el inmueble, las obras civiles y la maquinaria más importante para su funcionamiento, se firmaron contratos de Arrendamiento Financiero. En el 2008 se hicieron los trabajos de construcción de esta planta, así como los trabajos de instalaciones fijas y de maquinaria y equipos, necesarios, iniciando su funcionamiento en el año En este mismo ejercicio (2009) se efectuaron obras civiles de modificación de la planta principal, ubicada en la Av. El Pacifico Independencia, para ubicar nueva maquinaria y equipo, que permitirá mayor eficiencia en el proceso productivo (Concast y Compaste). En el 2012 se adquirió un equipo de pruebas múltiples (Bitrode) para control de calidad y se autorizo la compra de un sistema de producción de oxido de plomo. 5

6 El detalle de las inversiones en activos efectuadas en el 2012 figuran en la primera parte de la memoria. No se han entregado activos en garantía en el año 2012 ni en los años anteriores. vii. Personal de la Empresa PERSONAL NUMERO VARIACIONES CAUSAS Ejecutivo Funcionarios Empleados Administrativos Técnico Calificado Obreros Otros (Patrocinio Senati) (19) 25 (13) 0 INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO TOTAL (4) viii. Prestamos o Garantías que Comprometan mas del 10% del Patrimonio: NINGU(A) 7300 PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES No existe ningún Proceso Judicial, Administrativo o Arbitral que pueda tener algún impacto significativo sobre los resultados de las operaciones y la posición financiera de la empresa ADMINISTRACION DIRECTORIO CARGO 2014 MBRES PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VICEPRESIDENTE MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO PEYON GIRIBALDI DE PIAGGIO, MARIA ROCIO VAZQUEZ CABELLO, MIGUEL ANGEL PEYON MENDEZ, CONSUELO VILMA VARGAS ROMERO, ROGER ALVARO ARAMBURU IZAGA MANUEL DIEGO SEOANE PEYON, ISMAEL CLAUDIO LEON NAVA JESSICA PATRICIA A B C D E F G GERENCIA CARGO MBRES GERENTE GENERAL ATILIO ALEJANDRO ÁNGEL GHIO AGÜERO H 6

7 G E R E N C I A: a) - ATILIO ALEJANDRO ANGEL GHIO AGUERO : Nacionalidad Profesión Experiencia : GERENTE GENERAL : : ADMINISTRADOR DE EMPRESAS : DESEMPEÑÓ LOS SIGUIENTES CARGOS EN KRAFT FOODS, EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS PARA CONSUMO HUMA: DIRECTOR DE VENTAS DEL AREA ANDINA CANAL TRADICIONAL LATI AMERICA; GERENTE CENTRAL DE PERÚ Y BOLIVIA; DIRECTOR DE VENTAS DE AMERICA CENTRAL GERENTE DE MARKETING EN NABISCO PERÚ. Tiempo que Labora: 22 MESES D I R E C T O R E S: - MARIA ROCIO PEYON GIRIBALDI DE PIAGGIO: : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Nacionalidad : Profesión : BACHILLER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA. Experiencia : LABORO EN EL AREA DE VENTAS EN LA EMPRESA ECUATORIANA DE AVIACION. HA DESEMPEÑADO EL CARGO DE DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 24/03/ MIGUEL ANGEL VAZQUEZ CABELLO: : VICEPRESIDENTE Nacionalidad : Profesión : Experiencia : HA DESEMPEÑADO EL CARGO DE DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 26/03/ CONSUELO VILMA PEYON MENDEZ: Nacionalidad Profesión Experiencia : DIRECTOR : : DISEÑADORA : HA DESEMPEÑADO EL CARGO DE DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 12/03/2014. Fca. Nacional de Acumuladores 7

8 - ROGER ALVARO VARGAS ROMERO: : DIRECTOR Nacionalidad : Profesión : INGENIERO INDUSTRIAL Experiencia : MIEMBRO DEL DIRECTORIO EN PREMEX, EMPRESA MULTINACIONAL COLOMBIANA DE TECLOGÍA DE INGREDIENTES PARA LA NUTRICIÓN ANIMAL; EN TEXCOPE, EMPRESA EN EL RAMO TEXTIL; EN EL GRUPO TLI, EMPRESA EN EL RAMO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA: SOCIO EN JL CONSULTORES, CONSULTORA EN GESTIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, Y PRESIDENTE FILIAL PERU Y CONSULTOR REGIONAL DE CORPORATER DE COLOMBIA. SE HA DESEMPEÑADO COMO GERENTE GENERAL EN DIVERSAS EMPRESAS DEL RAMO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO. - MANUEL DIEGO ARAMBURU IZAGA: Nacionalidad Profesión Experiencia : DIRECTOR : : ABOGADO, MASTER IN LAW : ABOGADO SOCIO DEL ESTUDIO ARAMBURU CAMI BOERO ABOGADOS, CON ESTUDIOS DE POST GRADO EN DERECHO EN COLUMBIA UNIVERSITY EN U.S.A. CON GRADO EN MASTER IN LAUD, SE DESEMPEÑA COMO PROFESOR DE ARBITRAJE EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA, ADEMÁS ES ARBITRO DE LOS MÁS IMPORTANTES CENTROS DE ARBITRAJE, TALES COMO A CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, LA AMCHAM, EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA, ENTRE OTROS. - ISMAEL CLAUDIO SEOANE PEYON : Nacionalidad Experiencia : DIRECTOR : : GERENTE DE NEGOCIACIONES DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.C., DESEMPEÑA EL CARGO DE DIRECTOR DE NUESTRA EMPRESA DESDE EL 22/03/ JESSICA PATRICIA LEON NAVA: Nacionalidad Profesión Experiencia : DIRECTOR : : ABOGADA : MIEMBRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. SE HA DESEMPEÑADO COMO ASESORA LEGAL DE MAPFRE SEGUROS. POSEE UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN MATERIA PROCESAL, CIVIL, ADMINISTRATIVA Y EN DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES. En el Directorio actual de nuestra empresa sí participan directores independientes. 8

9 b) Grado de Vinculación por Afinidad o Consanguinidad:( Hasta 4to. Grado) DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA: 1. POR AFINIDAD: 2. POR CONSANGUINIDAD: A CON B,C B CON A,C C CON A,B DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA CON LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS: 1. POR AFINIDAD: 2. POR CONSANGUINIDAD: A CON 2,3,4,5,7,8,9 B CON 2,3,4,6,7,8,9 C CON 2,3,5,6,7,8, CAMBIOS DE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION Y REVISION DE LA INFORMACION FINANCIERA. Durante los dos últimos años se ha producido el cambio del principal funcionario contable de la empresa. Al 31/12/2014 la empresa si tiene funcionario de auditoria interna. 9

10 10100 VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES Denominación V.N Clase Serie Monto Registrado Hasta el Monto Circulación Hasta el ACC. DE INVERSION (ANTES TRABAJO) ,680,183 22,680,183 COTIZACIONES MENSUALES 2014 Año-Mes Apertura Cierre Máxima Mínima S/. S/. S/. S/. Precio Promedio S/