Jornada Reforma Penal

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1 Jornada Reforma Penal Barcelona, 16 de septiembre de 2010 Principales novedades en materia de derecho penal económico tras la reforma 5/2010 del Código Penal.

2 RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: 2 VÍAS DE IMPUTACIÓN DELITOS COMETIDOS EN NOMBRE O POR CUENTA Y EN SU PROVECHO POR LOS REPRESENTANTES LEGALES Y ADMINISTRADORES DE HECHO O DE DERECHO. DELITOS COMETIDOS POR EMPLEADOS POR NO HABERSE EJERCIDO EL DEBIDO CONTROL. Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 2

3 QUÉ CIRCUNSTANCIAS MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS? CONFESIÓN. REPARACIÓN. COLABORACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CON PRUEBAS NUEVAS Y DECISIVAS. ESTABLECIMIENTO POSDELICTIVO DE MEDIDAS PARA PREVENIR Y DESCUBRIR LOS DELITOS. EL PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 3

4 DERECHO COMPARADO USA (CORPORATE COMPLIANCE PROGRAMS). HOLANDA (1976). GRAN BRETAÑA, IRLANDA Y NORUEGA (1991). ISLANDIA (1993) FRANCIA (1994) FINLANDIA (1995) ESLOVENIA (1996), DINAMARCA (1996), ESTONIA (1998), BÉLGICA (1999), SUIZA (2003) POLONIA (2003) PORTUGAL (2007). ITALIA (DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR LA JURISDICCIÓN PENAL). Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 4

5 RIESGOS-DELITOS TRÁFICO DE ÓRGANOS (ART. 156 BIS). TRATA DE SERES HUMANOS (ART. 177 BIS). PROSTITUCIÓN (ART. 189 BIS). ACCESO ILÍCITO A DATOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS (ART ). ESTAFA (ART. 251 BIS). INSOLVENCIAS (ART. 261 BIS). ALTERACIONES, SUPRESIONES O DAÑOS INFORMÁTICOS (ART ). DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y CONSUMIDORES Y CORRUPCIÓN PRIVADA (ART. 288). RECEPTACIÓN Y OTRAS CONDUCTAS AFINES (ART ). DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y SS (ART. 310 BIS). Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 5

6 RIESGOS-DELITOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (ART. 318 BIS. 4). DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (ART ). DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE (ARTS. 327 Y 328.6). VERTIDO DE RADIACIONES IONIZANTES (ART ). FABRICACIÓN, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE, TENENCIA O COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS (ART ). TRÁFICO O FAVORECIMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS TÓXICAS O ESTUPEFACIENTES (ART. 369 BIS). FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE (ART. 399 BIS). Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 6

7 RIESGOS-DELITOS COHECHO (ART ). TRÁFICO DE INFLUENCIAS (ART. 430). CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO EXTRANJERO O DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL (ART ). ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES (ART. 570 QUATER). FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (ART. 576 BIS.3). Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 7

8 QUÉ PENAS PUEDEN APLICARSE A LAS EMPRESAS? MULTA POR CUOTAS O PROPORCIONAL. DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. SUSPENSIÓN DE SUS ACTIVIDADES. CLAUSURA DE SUS LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS. PROHIBICIÓN DE REALIZAR ACTIVIDADES. INHABILITACIONES ADMINISTRATIVAS. INTERVENCIÓN JUDICIAL. Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 8

9 PLAN DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS NECESIDAD DE CONCRETAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON CADA RIESGO. IMPORTANCIA DEL ASESORAMIENTO POR EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES E INTERNACIONALES (DIVERSIDAD DE RIESGOS). LABORES DE VIGILANCIA, ASESORAMIENTO, ADVERTENCIA Y EVALUACIÓN. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 9

10 FUTURAS DIFICULTADES PROCESALES AUSENCIA DE UN ESTATUTO PROCESAL DE LA PERSONA JURÍDICA. CONFLICTO DE INTERESES ENTRE DIRECTIVOS O EMPLEADOS Y LA EMPRESA. ABUSO DE QUERELLAS. MEDIDAS CAUTELARES. PARTICIPACIÓN EN LAS DILIGENCIAS PROCESALES. Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 10

11 LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LA EMPRESA EN EL PROCESO ACREDITACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS: PRUEBA PERICIAL AUDITORA. DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Landwell - PricewaterhouseCoopers Página 11

12 Gracias por su atención PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). PwC

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