DATOS DEL CRÉDITO Monto Solicitado: Plazo Solicitado: Destino del Crédito:
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- Alejandra Gutiérrez Rivas
- hace 8 años
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1 Solicitud de Crédito DATOS DEL CRÉDITO Monto Solicitado: Plazo Solicitado: Destino del Crédito: Beneficio que Obtendrá con el Crédito: Día Mes Año DATOS DEL SOLICITANTE mbre Completo (Apellido Paterno, Materno y mbres) o Razón Social: Nacionalidad: Domicilio Fiscal (Calle y número): R.F.C. (Homoclave): Teléfono Oficina: Fax: Correo Electrónico: Domicilio Comercial (Calle y número): Página Web: Teléfono Oficina: Fax: Correo Electrónico: COMPOSICIÓN ACCIONARIA mbre: Cargo: % de Participación: REPRESENTANTE LEGAL mbre: Cargo: R.F.C. (Homoclave): ACTIVIDAD O GIRO (DESCRIPCIÓN) Ventas Anuales: Número de Empleados: Número de Sucursales: REFERENCIAS COMERCIALES (PROVEEDORES Y CLIENTES ) mbre de la Empresa: Teléfono: mbre del Contacto: REFERENCIAS BANCARIAS Institución Financiera Teléfono: mbre del Ejecutivo que lo atiende: Actualmente Usted, su empresa o compañías relacionadas en donde tiene participación accionaria cuentan con pasivos, deudas y/o créditos con alguna Institución Financiera, Sofom o similar dentro del stema Financiero Mexicano? su respuesta fue afirmativa favor de llenar la siguiente información: Institución Financiera Monto Original Saldo al día de hoy Fecha de Vencimiento Página 1
2 DATOS DEL AVAL, OBLIGADO SOLIDARIO Y/O GARANTE mbre Completo (Apellido Paterno, Materno y mbres) o Razón Social: Domicilio Personal (Calle y número): Nacionalidad: R.F.C. (Homoclave): Teléfono Oficina: Fax: Correo Electrónico: Estado Civil: Soltero: Separación de Bienes Sociedad Legal o Conyugal Divorciado mbre del Conyugue: Fecha de Nacimiento: R.F.C. (Homoclave): GARANTÍAS PROPUESTAS PARA FIDEICOMISO FIRMA DE LOS INTERVINIENTES Declaro que la información proporcionada es verídica en términos del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, así mismo declaro que no ha sido revocado mi nombramiento ni limitadas mis facultades en forma alguna, en este acto autorizo a Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFON ENR o a quien designe, a verificar la autenticidad de los datos proporcionados en cualquier momento que lo juzgue necesario. Declaro que la información proporcionada es verídica en términos del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, así mismo declaro que no ha sido revocado mi nombramiento ni limitadas mis facultades en forma alguna, en este acto autorizo a Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFON ENR o a quien designe, a verificar la autenticidad de los datos proporcionados en cualquier momento que lo juzgue necesario. mbre y Firma del Solicitante o Representante Legal mbre y Firma del Obligado Solidario y/o Garante mbre y Firma del Solicitante o Representante Legal mbre y Firma del Obligado Solidario y/o Garante Asimismo, facultamos expresamente a Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFON ENR para realizar consultas de nuestro historial crediticio y/o de la empresa que representamos y proporcionar reportes o información en relación con las operaciones celebradas entre Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFON ENR y nuestra propia persona y/o la empresa que representamos, a sociedades de información crediticia autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, manifestando al efecto que conocemos la naturaleza y alcance de la información que se solicitará y proporcionará a tales sociedades. Además del uso que Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFON ENR hará de tal información, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de la presente fecha y en todo caso durante el tiempo que mantengamos una relación jurídica. Asimismo, facultamos expresamente a Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFON ENR para realizar consultas de nuestro historial crediticio y/o de la empresa que representamos y proporcionar reportes o información en relación con las operaciones celebradas entre Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFON ENR y nuestra propia persona y/o la empresa que representamos, a sociedades de información crediticia autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, manifestando al efecto que conocemos la naturaleza y alcance de la información que se solicitará y proporcionará a tales sociedades. Además del uso que Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFON ENR hará de tal información, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de la presente fecha y en todo caso durante el tiempo que mantengamos una relación jurídica. Página 2
3 Información Complementaria Usted, alguno de los Accionistas, algún Familiar consanguíneo o por afinidad, es Funcionario Público? En caso de ser Funcionario Público Nacional indique si desempeña o ha desempeñado en los últimos doce meses alguno de los siguientes cargos: Presidente de la República Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Consejero de la Judicatura Federal o de la del Distrito Federal Secretario de Despacho o Jefe de Departamento Administrativo Jefe de Gobierno del Distrito Federal o Gobernador de algún Estado Procurador General de la República, de Justicia del D. F. o de algún estado a Magistrado de Distrito o del Tribunal Electoral o Juez de Distrito Consejero Presidente, Consejeros Electorales o Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral Gobernador del Banco de México Procurador Agrario Magistrado de los Tribunales de Justicia Locales. Secretario de Finanzas o de Gobierno de las Entidades Federativas Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Indique si se desempeña o ha desempeñado en los últimos doce meses el puesto de Director o Titular de alguno de los siguientes Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o Sociedades Nacionales de Crédito: Coordinador del dialogo y la negociación en Chiapas Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda Instituto Nacional de las Mujeres Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Alguna Institución de Banca de Desarrollo Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas stema Nacional para el desarrollo integral de la Familia (DIF). Comisión Nacional Forestal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Oficina de Representación y Promoción para Personas con Discapacidad Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Fondo Nacional de Fomento al Turismo IMSS y/o ISSSTE, INEGI Lotería Nacional Para la Asistencia Pública Página 3
4 Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo Aeropuertos y Servicios Auxiliares Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos Procuraduría Federal del Consumidor Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Ninguno de los Anteriores es Funcionario Público En Caso de ser Funcionario Público extranjero indique si ocupa o ha ocupado alguno de los siguientes puestos: Presidente Mandatario de un País Extranjero Ninguno Desempeña alguna de estas actividades: Agente Aduanal Comercio de Objetos de Arte Juegos de Azar Casino Comercio Piedras Preciosas Lotería Centro de Apuestas Comercio productos Militares Organización de Caridad Centro cturno Consultor Financiero Pirámides Comercio de Antigüedades Distribución de Armas Prestamista Comercio Armas Inmobiliaria Producción de Armas Comercio de Joyas Joyero Ninguna de las anteriores Comercio Metales Preciosos Utiliza el servicio de Transferencias Internacionales? Hacía que Países: PERFÍL TRANSACCIONAL Tipo de Transacción Número de transacciones emitidas por mes Número de Depósitos Menos de 5 Valor Depósitos Menores a 100,000 Entre 5 y 9 Más de 10 De 100,000 a 500,000 Mayores a 500,000 Moneda Pesos Dólares Otra moneda Medios de Pago Efectivo Cheque Transferencia Electrónica Transferencias Internacionales Menos de 3 Compra - Venta de Divisas Menos de 3 Cheques de Caja Menos de 3 % de Ingresos en Efectivo Menores a 20% Del 20% al 40% Mayor al 40% Página 4
5 LA EMPRESA PERTENECE A UN GRUPO O FILIAL, INDIQUE: mbre del Grupo o Filial R.F.C. del Grupo o Filial Nacionalidad del Grupo o Filial % de participación en el Grupo o Filial Número de Sucursales o Ubicaciones de la Empresa de 2 a 5 de 6 a o más Cobertura en Ventas Local Regional Nacional Internacional El Crédito Solicitado será destinado a su Actividad Tercero Manifiesto que los datos fueron proporcionados durante una entrevista personal con el promotor de Cree Ser México PF, S.A. de C.V. SOFOM ENR, Declaro que los fondos que entrego o entregue en el futuro a la institución en relación a los productos y servicios que solicito o llegue a solicitar, son de origen licito; en caso de que los recursos pertenezcan a un tercero, se indicará y se proporcionaran sus datos inmediatamente, teniendo conocimiento que al permitir a un tercero el uso de los productos y servicios sin haberlo declarado, o bien ocultar o falsear información o al actuar como presta nombres de un tercero, puede dar lugar a un uso indebido de dichos productos o servicios, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito. mbre y Firma del Solicitante o Representante Legal mbre y Firma del Asesor Financiero Página 5
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