DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DISPOSICIÓN FINAL RETENCIÓN ARCHIVO GESTIÓN ARCHIVO CENTRAL

Transcripción

1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General OFICINA PRODUCTORA : Dirección de Gestión de Fiscalización CODIGO DE OFICINA: Actas Actas de entrega y recibo de oficina 2 3 X Se consolida en inventarios Circulares Circulares internas 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Derechos de petición 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Divulgación Comunicación Institucional 2 3 X Evaluaciónes del Desempeño Formatos de evaluación 2 5 X Original se conserva en la historia laboral Informes Informes de Gestión Tributaria 2 8 X Se consolida en otra dependencia Informe de Gestion 2 8 X Se consolida en otra dependencia Informes de supervisión y control 2 8 X Se consolida en otra dependencia Inventarios Inventarios documentos de gestión 2 0 X Se plasma en la planillas de transferencia Inventarios de devolutivos 2 0 X El inventario general se lleva en Coordinación de Inventarios Instrucciones 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Libros radicadores Libros Radicadores de correspondencia 2 8 X Se conserva consecutivo de correspondencia Memorandos 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Planes y Programas Programa Fiscalización Tributaria 5 5 X Se incorpora al proyecto MAFP Plan de supervisión y control 2 5 X Se consolida en Control Interno Plan Operativo 2 5 X Se consolida en otra dependencia Planillas Planillas de correspondencia 2 8 X Termina el valor probatorio Proyectos Tributarios Proyecto MAFP 5 0 X Sistema de información Resoluciones de caràcter particular 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Sistema de Gestión de Calidad 5 3 X Termina el valor probatorio CT E M S

2 OFICINA PRODUCTORA : Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos CODIGO DE OFICINA: HOJA 1 DE Actas Actas de entrega y recibo de oficina 2 3 X Se consolida en inventarios Derechos de peticion 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Divulgación Comunicación Institucional 2 3 X Evaluaciones del Desempeño Formatos de evaluación 2 5 X Original se conserva en la historia laboral Informes Informes de gestión 2 8 X Se consolida en otra dependencia Informes de operaciones sospechosas 2 8 X Informes de supervisión y control 2 8 X Se consolida en otra dependencia Inventarios Inventarios documentos de gestión 2 0 X Se plasma en la planillas de transferencia Inventarios de devolutivos 2 0 X El inventario general se lleva en Coordinación de Inventarios Libros Radicadores Libros Radicadores de Correspondencia 2 8 X Se conserva el consecutivo en correspondencia Memorandos 2 18 X X Planes y Programas Programas de Fiscalización y Control del Lavado de 2 5 X Activos Plan Operativo 2 5 X Se consolida en otra dependencia Plan de supervisión y control 2 5 X Se consolida en otra dependencia Planillas Sistema de Gestión de Calidad 5 3 X Termina el valor probatorio CT E M S

3 OFICINA PRODUCTORA : Coordinación Rilo y Auditoría de Denuncias de Fiscalización CODIGO DE OFICINA: HOJA 1 DE Actas Actas de entrega y recibo de oficina 2 0 X Termina el valor probatorio Base de precios para avaluo 2 2 X Termina el valor probatorio Certificados Certificado de infracciones aduaneras 2 5 X Convenios (nacionales e internales) 2 5 X Derechos de petición 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Divulgación Comunicación Institucional 2 3 X Evaluaciónes del Desempeño Formatos de evaluación 2 5 X El original se conserva en la Historia Laboral Informes Informes de gestión 2 8 X Se consolida en otra dependencia Informes de gestión aduanera 2 8 X Se consolida informe gestión de la División Informes a otras entidades del Estado 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Informes de supervisión y control 2 8 X Se consolida en otra dependencia Inventarios Inventarios documentos de gestión 2 0 X Se plasma en la planillas de transferencia Inventarios de devolutivos 2 0 X El inventario general se lleva en Coordinación de Inventarios Investigaciones Investigaciones aduaneras 5 5 X Selección de un documento para archivo historico Libros radicadores Libros Radicadores de correspondencia 2 8 X Se conserva el consecutivo de correspondencia Memorandos 2 18 X X Planes y Programas Plan Operativo 2 5 X Se consolida en otra dependencia Plan de supervisión y control 2 5 X Se consolida en otra dependencia Planillas Proyectos Aduaneros Proyecto RILO 2 8 X Selección de un documento para archivo historico Sistemas de Información 2 0 X Sistema de Gestión de Calidad 5 3 X Termina el valor probatorio

4 OFICINA PRODUCTORA : Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria CODIGO DE OFICINA: Actas Actas de entrega y recibo de oficina 2 3 X Se consolida en inventarios Actas de Comité Actas Comité calificación a entidades sin ánimo lucro 2 18 X Acuerdos Anticipados de Precios 5 5 X Seleccionar un acuerdo para el archivo Historico Autos 2 0 X Se incorporan en los expedientes correspondientes Circulares Circulares internas 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Declaraciones Tributarias Declaración Informativa Consolidada Precios de Transferencia 5 15 X Seleccionar una declaración para el archivo Historico Declaración Informativa Individual Precios de 5 15 X Seleccionar una declaración para el archivo Historico Transferencia Denuncias a terceros 3 17 X X Seleccionar una declaración para el archivo històrico Derechos de petición 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Divulgación Comunicación Institucional 2 3 X Estudios económicos Estudios tributarios 5 5 X Evaluaciónes del Desempeño Formatos de evaluación 2 5 X Original se conserva en la historia laboral Expedientes tributarios Expediente por calificaciones 5 15 X Selección de un expediente para archivo histórico Expediente por recursos 5 15 X Selección de un expediente para archivo histórico Expediente de autorizaciones 5 15 X Selección de un expediente para archivo histórico Formas y formularios Formularios de impuestos 2 0 X Original en Planeaciòn Informes Informes a otras entidades del Estado 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Informes de auditoria 2 8 X Se consolida en la Subdirección Informes de Gestión Tributaria 2 8 X Se consolida en otra dependencia Informe de Gestion 2 8 X Se consolida en otra dependencia Informes de supervisión y control 2 8 X Se consolida en en otra dependencia Inventarios Inventarios documentos de gestión 2 0 X Se plasma en la planillas de transferencia Inventarios de devolutivos 2 0 X El inventario general se lleva en Coordinación de Inventarios Investigaciones Investigaciones tributarias 5 5 X Selección de un documento para archivo histórico CT E M S

5 OFICINA PRODUCTORA : Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria CODIGO DE OFICINA: Instrucciones 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Libros radicadores Libros Radicadores de correspondencia 2 8 X Se conserva consecutivo de correspondencia Memorandos 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Ordenes Administrativas 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Planes y Programas Programa Fiscalización Tributaria 5 5 X Se incorpora al proyecto MAFP Plan de supervisión y control 2 5 X Se consolida en Control Interno Plan Operativo 2 5 X Se consolida en otra dependencia Plan de choque contra la evasión 2 5 X Selección de un documento para archivo histórico Planillas Planillas de correspondencia 2 8 X Termina el valor probatorio Proyectos Tributarios Proyecto Sistema de información exógena 5 15 X Proyecto Implantación SIEF 5 15 X Proyecto MAFP 5 0 X Sistema de información Proyecto Tributario SIPAC 5 0 X Sistema de información Proyecto Tributario Gestor Tributario 5 15 X Sistema de información Proyecto Impuestos sobre transacciones financieras 5 0 X Publicaciones Manuales 2 5 X Se conservan en biblioteca Resoluciones de caràcter particular 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Sistemas de información 2 0 X Sistema de Gestión de Calidad 5 3 X Termina el valor probatorio

6 OFICINA PRODUCTORA : Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional CODIGO DE OFICINA: HOJA 1 DE Actas Actas de entrega y recibo de oficina 2 0 X Termina el valor probatorio Derechos de petición 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Divulgación Comunicación Institucional 2 3 X Evaluaciónes del Desempeño Formatos de evaluación 2 5 X Original se conserva en la historia laboral Informes Informes de gestión 2 8 X Se consolida en otra dependencia Informes de supervisión y control 2 8 X Se consolida en otra dependencia Inventarios Inventarios documentos de gestión 2 0 X Se plasma en la planillas de transferencia Inventarios de devolutivos 2 0 X El inventario general se lleva en Coordinación de Inventarios Libros radicadores Libro radicador de correspondencia 2 8 X Se guarda consecutivo en correspondencia Memorandos 2 18 X X Planes y Programas Plan Operativo 2 5 X Se consolida en otra dependencia Plan de supervisión y control 2 5 X Se consolida en otra dependencia Planillas Planillas de transferencia al archivo 5 0 X Original en Archivo Central Sistema de Gestión de Calidad 5 3 X Termina el valor probatorio CT E M S HOJA 6 DE 9

7 OFICINA PRODUCTORA : Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera CODIGO DE OFICINA: Actas Actas de entrega y recibo de oficina 2 0 X Termina el valor probatorio Circulares Circulares Internas 2 0 X Se incorpora en el consecutivo en Notificaciones Derechos de petición 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Divulgación Comunicación Institucional 2 3 X Estudios económicos Estudios aduaneros 5 5 X Evaluaciónes del Desempeño Formatos de evaluación 2 5 X El original se conserva en la Historia Laboral Informes Informes de gestión aduanera 2 8 X Se consolida en la Dirección de Aduanas Informes de supervisión y control 2 8 X Se consolida en Control Interno Informes de visita de supervisión y control 2 3 X Se consolida en la Subdirección Informes se seguimiento de contratos 2 3 X Se consolida en el respectivo contrato Informes de gestión 2 8 X Se consolida en otra dependencia Inventarios Inventarios documentos de gestión 2 0 X Se plasma en la planillas de transferencia Inventarios de devolutivos 2 0 X El inventario general se lleva en Coordinación de Inventarios Instrucciones 2 0 X Original se incorpora en consecutivo Notificaciones Libros radicadores Libro Radicadores de correspondencia 2 8 X Se conserva el consecutivo de correspondencia Memorandos 2 0 X Se incorporan en el consecutivo en Notificaciones Planes y programas Plan Operativo 2 5 X Se consolida en otra dependencia Plan de supervisión y control 2 5 X Se consolida en Control Interno Programa de fiscalización aduanera 2 5 X Selección de un documento para archivo histórico Planillas Proyectos aduaneros Proyecto Gestor aduanero 5 15 X Proyecto SIFARO 5 15 X Resoluciones de carácter particular 2 0 X Se conserva el consecutivo en correspondencia Sistemas de Información 2 0 X Sistema de Gestión de Calidad 5 3 X Termina el valor probatorio

8 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccion de Gestión de Fiscalización OFICINA PRODUCTORA : Subdirección de Gestión de Control Cambiario CODIGO DE OFICINA: Actas Actas de entrega y recibo de oficina 2 0 X Termina el valor probatorio Autos 2 10 X Se incorporan en los expedientes Certificados Certificado de Infracciones Cambiarias Solicitud y oficio 2 5 X Sistema de Información de respuesta Circulares Circulares Interna 2 0 X Se incorpora en el consecutivo en Notificaciones Derechos de petición 2 3 X Se conserva el consecutivo de ley Divulgación Comunicación Institucional 2 3 X Estudios económicos Estudios cambiarios 5 5 X Evaluaciónes del Desempeño Formatos de evaluación 2 5 X El original se conserva en la Historia Laboral Informes Informes de visita de supervision y control 2 3 X Se consolida en otra dependencia Informes de Gestion 2 8 X Se consolida en otra dependencia Informes de Gestión Cambiaria 2 8 X Se consolida en la Dirección de Aduanas Informes de Supervisión y Control 2 8 X Se consolida en Control interno Inventarios Inventarios Documentos de Gestión 2 0 X Se plasma en la planillas de transferencia Inventarios de Devolutivos 2 0 X El inventario general se lleva en Coordinación de Inventarios Libros radicadores Libros Radicadores de correspondencia 2 8 X Se conserva consecutivo en correspondencia Memorandos 2 0 X Se incorpora en el consecutivo en Notificaciones Planes y programas Plan Operativo 2 5 X Se consolida en otra dependencia Plan de supervisión y control 2 5 X Se consolida en Control Interno Programa de fiscalización cambiaria 2 5 X Selección de un documento para archivo histórico Planillas Planillas de Asistencia 2 5 X Termina el valor probatorio Planillas de Transferencia al Archivo 5 0 X Original en el archivo central Sistemas de Información Sistema información cambiaria SISCAM 4 3 X Termina el valor probatorio Consultas y respuesta usuarios, novedades, solicitudes y respuestas de prórrogas, formatos de entrega, manuales de prevalidador Resoluciones de carácter particular 2 0 X Se incorpora en el consecutivo en Notificaciones Sistema de Gestión de Calidad 5 3 X Termina el valor probatorio

9 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccion de Gestión de Fiscalización OFICINA PRODUCTORA : Subdirección de Gestión de Control Cambiario CODIGO DE OFICINA: