FORMA DE QUEJAS UNIDAD DE FRAUDES EN BIENES RAÍCES

Transcripción

1 Jeffrey F. Rosen District Attorney FORMA DE QUEJAS UNIDAD DE FRAUDES EN BIENES RAÍCES Esta forma y cualquier material que usted proporcione pueden estar conforme a descubrimiento y utilizados ante el tribunal en un procesamiento criminal y usted puede ser interrogado o contra interrogado en los datos o hechos que usted proporcione. 1. Favor de llenar esta forma y regresar a la dirección que figura en la parte superior de esta forma. Escriba en letra de molde con tinta obscura. 2. Favor de adjuntar una declaración por escrito describiendo la conducta ilegal. 3. Proveer COPIAS de todos los documentos relacionados a la transacción de bienes raíces y/o fraude Ejemplo: archivo de préstamo, archivo del fideicomiso, echo de confianza. (e.g. loan file, escrow file, deeds of trust, etc.) 4. Escriba la dirección correcta y número de teléfono del lugar de negocio, firma y fecha de su queja. AFECTADO Fecha de Nacimiento Numero de Licencia de Manejo: Su Nombre: Ciudad Estado Zona Teléfono de día: Teléfono de Noche: NOMBRE DEL NEGOCIO/INDIVDUO DEL CUAL USTED SE QUEJA: Información de Identificación (nombre, número de licencia, etc.) Ciudad Zona Teléfono Fecha de Transacción / Ciudad de Transacción Cantidad de Pérdida: Como se pago? $ Efectivo Cheque Tarjeta de Crédito Firmo Contrato? Donde? Si No Hubo Publicidad/Anuncio de Servicios o Productos? Si No Donde? Se ha quejado a la agencia o al individuo? Si No Como? Por Correo Por Teléfono En Persona Persona con quien se puso en contacto: Titulo/Cargo: Como respondió la agencia o el individuo? Se ha mandado este asunto a otra Agencia? Si Si es así, de el nombre: No

2 Se ha comunicado con un abogado privado? Si No Tiene corte pendiente? Si No Si es así, de el nombre del abogado: Clase de Queja (ejemplo: falsificación, robo, fraude, etc.) Que clase de reparación de daños busca? (ejemplo: intercambio, reparación, devolución de dinero, etc.): IMPORTANTE: También se le aconseja consultar con un abogado civil privado para determinar que remedios civiles están disponibles para usted. La Oficina del Fiscal de Distrito no intentará demorar o detener una embargacion hipotecaria en nombre del propietario de una casa. Si piensa que su casa está siendo injustamente embargada debe de consultar con un abogado civil. Quien fue el comprador en esta transacción?(si es aplicable) Quien fue el comprador en esta transacción?(si es aplicable) Quien fue el vendedor de esta transacción? (si es aplicable) Otras personas / testigos en esta transacción: Nombre INFORMACION ADICIONAL : La información en esta forma de la queja es verdad y exacta al mejor de mi conocimiento. Firma: Fecha

3 2) DESCRIBA LA CONDUCTA QUE USTED CREE ES ILEGAL: 3) ESPECIQUE LA FECHA EN LA CUAL USTED SE DIO CUENTA, POR PRIMERA VEZ, DE QUE HABIA SIDO ESTAFADO O DE QUE HABIA SIDO VICTIMA DEL CRIMEN DE BIENES RAICES: 4) POR FAVOR DETALLE COMO USTED SE DIO CUENTA DE QUE HABIA SIDO ESTAFADO: 5) LISTA DE ACONTECIMIENTOS - EN ORDEN CRONOLÓGICA: (La fecha más temprana a la fecha actual) Mes/ Año Que Ocurrió:

4 5) CONT. Mes/ Año Que Ocurrió: (Utilice papel adicional si es necesario)

5 6) COPIAS DE DOCUMENTOS QUE ESTOY INCLUYENDO: Contrato de la Compra o de Venta Hecho de Confianza (Deed of Trust), Archivo del fideicomiso, (Escrow) Archivo de Préstamo (Loan File) Archivo de Préstamo Secundario Copias de Cheques Otro: 7) RECIBIO USTED AYUDA EN LA PREPARACION DE ESTA DENUNCIA? SI LA REBICIO, POR FAVOR INDIQUE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE LE AYUDO, SU DOMICILIO, EL NUMERO DE TELEFONO DE DICHA PERSONA, Y COMO ES RELACIONADA EL/ELLA CON USTED: IMPORTANTE: También se le aconsejan consultar con un abogado civil privado para determinarse qué remedios civiles están disponibles para usted. La Oficina del Fiscal de Distrito no intentará demorar o detener una embargacion hipotecaria en nombre del propietario de una casa. Si piensa que su casa está siendo injustamente embargada debe de consultar con un abogado civil.