CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO C.N.P.J N / NIRE ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Transcripción

1 CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO C.N.P.J N / NIRE ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA FECHA Y HORA: A los 24 (veinticuatro) días del mes de abril de 2012, a las 15 horas. LOCAL: Sede social, en Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP. CONVOCACIÓN: Anuncio de Convocación publicado los días 05, 10 y 11 de abril de 2012 en el periódico Diario Oficial del Estado Suplemento Empresarial y 05, 06 y 07 de abril de 2012 en el periódico Folha de São Paulo. PRESENCIA: Accionistas representando más de 2/3 (dos tercios) del capital social con derecho a voto, en conformidad con las firmas constantes en el Libro de Presencia de los Accionistas y también, en los términos del párrafo 1º del artículo 134 de la Ley nº 6.404/76, el Sr. Vicente Kazuhiro Okazaki, Director Financiero y de Relaciones con Inversionistas, Sr. Mauro Marques Contador, Sr Hélio Pilnik, representante del Consejo Fiscal y Sra. Iara Pasian, representante de Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. MESA: Presidente Carlos Pedro Jens, Secretario Paulo Enéas Pimentel Braga. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Orden del Día 1) Informe Anual de la Administración y Estados Financieros relativos al Ejercicio 2011, acompañados de los Informes de los Auditores Independientes y del Consejo Fiscal. 2) Propuesta de destino de resultados y la propuesta de distribución de dividendos a los accionistas. 3) Elección de miembros del Consejo Fiscal. ACLARACIONES: 1) Los temas fueron debidamente analizados por el Consejo de Defensa de los Capitales del Estado - CODEC, a través del Informe nº 076/2012 del 20/04/12; 2) El acta se elaboró de forma resumida, de acuerdo con lo facultado por el párrafo 1º del artículo 130 de la Ley nº 6.404/76. DELIBERACIONES: 1) Informe Anual de la Administración y Estados Financieros relativos al Ejercicio 2011, acompañados de los Informes de los Auditores Independientes y del Consejo Fiscal. El Señor Presidente de la Mesa presentó para discusión el tema constante del ítem 1) de la Orden del Día: Con la palabra el representante de la accionista Fazenda do Estado de São Paulo, Vinicius Teles Sanches, que con base en el Informe CODEC nº 076/2012, considerando las manifestaciones favorables de los Consejos de Administración y Fiscal, así como el Informe de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes, que opinó en el sentido de que los estados financieros presentan adecuadamente, en todos sus aspectos relevantes, la situación patrimonial y financiera de CESP el 31 de diciembre de 2011, el desempeño de sus operaciones y os sus flujos de efectivo para el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil y con las normas internacionales de informe financiero (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board IASB., el representante de la accionista Fazenda do Estado, propuso la aprobación del ítem 1. El señor Presidente de la Mesa puso en votación la propuesta de Fazenda do Estado, aprobándose por unanimidad de votos. 2) Propuesta de destino de resultados y la propuesta de distribución de dividendos a los accionistas. El Señor Presidente de la Mesa presentó para discusión el tema constante del ítem 2) de la Orden del Día: Con la palabra el representante de la accionista Fazenda do Estado de São Paulo, Vinicius Teles Sanches, el cual, con base en el Informe CODEC nº 076/2012, propuso la aprobación de la distribución del resultado determinado en el ejercicio 2011, con la distribución de los dividendos de la forma descrita a continuación: EN R$ MIL GANANCIA NETA DEL EJERCICIO (-) Reserva Legal (5.429) Realización de ajuste de evaluación patrimonial

2 2 Realización de reserva de ganancias por realizar SALDO PARA DESTINO DE DIVIDENDOS INTERESES SOBRE CAPITAL PROPIO DISTRIBUIDO (75.000) SALDO POR DISTRIBUIR COMO DIVIDENDOS SALDO EN GANANCIAS ACUMULADAS 0,00 Añadiendo que tendrán derecho a los Dividendos los accionistas constantes de la situación accionaria verificada el 25/04/2012, siendo las acciones negociadas a partir del 26/04/2012 en BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros consideradas ex-dividendos El señor Presidente de la Mesa puso en votación la propuesta de Fazenda do Estado, aprobándose por unanimidad de votos. 3) Elección de miembros del Consejo Fiscal. El Señor Presidente de la Mesa presentó para discusión el tema constante del ítem 3) de la Orden del Día: Con la palabra el representante de la accionista Fazenda do Estado de São Paulo, Vinicius Teles Sanches, el cual, con base en el Informe CODEC nº 076/2012, propuso la elección de los siguientes miembros para el Consejo Fiscal de la Compañía: JOSÉ RUBENS GOZZO PEREIRA y su respectivo suplente CARLOS EDUARDO ESPOSEL; EMILIA TICAMI y su respectivo suplente JOÃO PAULO DE JESUS LOPES; FABIO ALONSO y su respectivo suplente ENIO MARRANO LOPES, HÉLIO PILNIK y su respectivo suplente PAULO ROBERTO FARES. El Señor Apoderado aclara también que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4º, a, del artículo 161, de la Ley 6.404/76, los accionistas titulares de acciones preferentes tendrán derecho de elegir, en votación por separado, 1 (un) miembro del Consejo Fiscal y su respectivo suplente. Realizada la votación por separado, por los accionistas titulares de acciones preferentes presentes, definieron la indicación para miembro del consejo fiscal al Señor Amâncio Acursio Gouveia y como suplente Manuel Jeremias Leite Caldas. El Señor Presidente de la Mesa puso en votación el ítem 3 de la Orden del día, donde el Señor Rodrigo de Mesquita Pereira, representante del accionista PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S, manifestó su voto contrario, siendo el tema aprobado por mayoría de votos, constituyéndose el Consejo Fiscal de la siguiente forma: Miembros Efectivos: José Rubens Gozzo Pereira, brasileño, casado, economista, RG nº SSP/SP, CPF/MF nº , residente y domiciliado en Rua Professor Picarollo, 103 ap. 7A Bela Vista - São Paulo/SP, Emilia Ticami, brasileña, soltera, administradora pública, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliada en Rua Francisco Pugliese, 403 São Paulo/SP, Fabio Alonso, brasileño, casado, contador, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en Rua Vergueiro, 168 ap. 84 São Paulo/SP, Hélio Pilnik,, brasileño, casado, economista, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en Rua João Ramalho, 277 ap. 83 São Paulo/SP, Amâncio Acursio Gouveia, brasileño, casado, contador, RG nº /IFP, CPF/MF nº , residente y domiciliado en Rua Itapiuna, 1800 ap. 134, São Paulo/SP. Miembros Suplentes: Carlos Eduardo Esposel, brasileño, divorciado, ingeniero mecánico, RG nº SSP/SP, CPF/MF nº , residente y domiciliado en Av. Nove de Julho, ap. 61 São Paulo/SP, João Paulo de Jesus Lopes, brasileño, casado, ingeniero civil, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en Rua Girassol, 756 ap. 41 São Paulo/SP, Enio Marrano Lopes, brasileño, casado, administrador de empresas, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en Rua Fonseca da Costa, 221 Jardim da Saúde São Paulo/SP, Paulo Roberto Fares, brasileño, casado, ingeniero civil, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en Alameda Espanha, 320 Carapicuíba/SP. Manuel Jeremias Leite Caldas, brasileño, casado, doctor y maestro en economía, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en Rua Professor Fernando Raja Gabaglia, 127 Freguesia - Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ. Los consejeros fiscales ejercerán sus funciones hasta la próxima Asamblea General Ordinaria y, en la imposibilidad de la presencia del miembro efectivo, deberá convocarse al respectivo suplente para participar de las reuniones. Los miembros del Consejo Fiscal recibirán una remuneración mensual

3 3 por un valor correspondiente al 20% (veinte por ciento) de la remuneración mensual de los directores de la compañía, condicionada a su presencia a por lo menos una reunión mensual y tendrán derecho también a gratificación prorrata temporis, pagada el mes de diciembre, en los términos de la Deliberación CODEC nº 001/91. La Investidura en el cargo deberá obedecer los requisitos, impedimentos y procedimientos previstos en la Ley de las Sociedades Anónimas y demás disposiciones vigentes. Respecto a la declaración de bienes, deberá observarse el estándar estatal aplicable. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Orden del Día 1) Ratificación de la determinación de la actualización de la remuneración del Directorio, en la forma del artículo 152 de la Ley de las Sociedades Anónimas y con base en el informe CODEC 194/2011, que trata la remuneración de los directores de las empresas controladas por el Estado. DELIBERACIÓN: El Señor Presidente de la Mesa presentó para discusión el tema constante del ítem 1) de la Orden del Día: Con la palabra el representante de la accionista Fazenda do Estado de São Paulo, Vinicius Teles Sanches, el cual, con base en el Informe CODEC nº 076/2012, propuso la ratificación de la determinación de la remuneración de los miembros del Directorio, por el valor mensual individual de R$ ,00 (dieciocho mil, seiscientos sesenta reales), con vigencia a partir del mes de competencia septiembre de 2011, en los términos del Informe CODEC n.º 194 y del Oficio Circular nº 02/GS-CODEC, ambos del 31 de agosto del año corriente, pudiendo aún, tener derecho a la prima eventual, de acuerdo con lo dispuesto en el Informe CODEC n.º 150/2005. Además, los Directores tendrán derecho a la gratificación anual prevista en el artículo 4º, de la Deliberación CODEC n.º 1/91 y, en el caso de acumulación de funciones en el directorio, recibirán solamente una remuneración. De la misma forma, se determinó que sobre el valor mensual antedicho, en conformidad con el Informe CODEC que especifica (194/2011), deberá también incidir el porcentaje establecido en el Informe CODEC nº 001/2007, relativo a la remuneración de los consejeros de administración y fiscales, como constó del Oficio Circular GS/CODEC nº 02/2011, permaneciendo vigentes las demás condiciones para cobro de las respectivas remuneraciones, establecidas en los Informes CODEC nº 116/2004 y 150/2005. Se autorizó también la determinación de la gratificación anual, prorrata temporis, pagada el mes de diciembre, prevista en el artículo 4.º de la Deliberación CODEC n.º 01/91, a los miembros de los Consejos de Administración y Fiscal. El señor Presidente de la Mesa puso en votación la propuesta de Fazenda do Estado, aprobándose por unanimidad de votos. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA: No tenendo otra declaración, el Presidente cerró el trabajo de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria, la determinación del acta se redactó que después de la lectura y aprobación, fue firmada por la junta directiva y los accionistas presentes, que representan la mayoría requerida por las decisiones adoptadas. Carlos Pedro Jens El Presidente Mesa; Paulo Enéas Pimentel Braga Secretario; Vinicius Teles Sanches por la Fazenda do Estado de São Paulo; Wilson Bandeira de Moura por la Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ; Hélio Pilnik por el Consejo Fiscal; Amadeu Luiz Palmieri por el DAEE Departamento de Águas e Energia Elétrica, Márcia Regina Arnaldo da Silva por el Banco Santander (BRASIL) S.A., Bruno Robert por los grupos Cantaloup Investments LLC, Research Investments LLC, Black Diamond International LLC, Adventure International LLC, Brazil International LLC. Murici dos Santos por el MARPACHE Serviços de Escritório Ltda. EPP, Rodrigo de Mesquita Pereira por los grupos HSBC CTVM S.A.,CITIBANK N. A, J.P. Morgan S.A. Distribuidor de Títulos y Valores representa los fondos: ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC, ALASKA PERMANENT FUND, ASG GROWTH MARKETS FUND, AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST, BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKET FUND, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST FOR NON-REPRESENTABLE EMPLOYEES, BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A., CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION, COMPASS AGE LLC, COUNTY EMPLOYEES ANNUITY

4 4 AND BENEFIT FUND OF THE COOK COUNTY, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EATON VANCE INT (IRELAND) FUNDS PLC ON BEHALF OF EATON VANCE INT (IRELAND) PPA EM MARKETS EQUITY F, EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND, EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND, EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B, EMERGING MARKETS INDEX FUND E, EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P., EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS, FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV, FIDELITY FIXED - INCOME TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND, FIDELITY FIXED - INCOME TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND, FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND, FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST, HSBC BRIC EQUITY FUND, IBM 401(K) PLUS PLAN, ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL, ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND, ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC, LEGG MASON GLOBAL TRUST, INC - LEGG MASON BATTERYMARCH EMERGING MARKETS TRUST, MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC, NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S, PICTET - EMERGING MARKETS INDEX, PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER, PICTET GLOBAL SELECTION FUND - GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND, PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST, PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP, SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND, SOUTHERN CA EDISON CO NUCLEAR FAC QUAL CPUC DECOM M T FOR SAN ONOFRE AND PALO VERDE NUC GEN STATION, SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF, SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND, SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, STATE OF OREGON, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS, STATE STREET EMERGING MARKETS, STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS,THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F N T ALL C W EQ INV INDEX FUND (TAX EX Q INS INV ONLY), THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND, TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST, UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM, UPS GROUP TRUST, USAA EMERGING MARKETS FUND, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD FTSE ALL- WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, RARE SERIES EMERGING MARKETS

5 5 INFRASTRUCTURE FUND, TALOS CAPITAL LIMITED, FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, NORGES BANK, OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EMERGING MARKETS SHARE TRUST, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO, SBC MASTER PENSION TRUST, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST, VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS. Sao Paulo, 24 de abril 2012 Carlos Pedro Jens Presidente Mesa Paulo Enéas Pimentel Braga Secretario