COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Transcripción

1 Consejo de Administración Avda. de Bruselas, Alcobendas (MADRID) Tel: +(34) Fax: +(34) Madrid, 17 de mayo de 2006 COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Paseo de la Castellana, MADRID Muy Sres. Nuestros, En virtud de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, por medio de la presente ponemos en su conocimiento el siguiente hecho relativo a esta Sociedad: El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad en su sesión celebrada con fecha 11 de mayo de 2006, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con la convocatoria y Orden del Día adjunto como anexo. Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. Atentamente, Carlos González Vicesecretario del Consejo de Administración 1

2 Junta General Ordinaria de Accionistas de INDRA SISTEMAS, S.A. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria de la Sociedad, en el edificio de la Sede Social de INDRA sito en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, el próximo día 21 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 22 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: ORDEN DEL DIA Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de INDRA SISTEMAS, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Grupo Consolidado de INDRA SISTEMAS, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.- Aprobación, en su caso, como balance de fusión, del balance aprobado en el punto primero del orden del día. Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Algoritmos y Sistemas, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), como sociedad absorbida, e Indra Sistemas, Sociedad Anónima, como sociedad absorbente, de conformidad con el Proyecto de Fusión aprobado por los respectivos órganos de administración. Aprobación del sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A los efectos previstos por el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, las principales menciones del Proyecto de Fusión aprobado por los respectivos órganos de administración con fecha 20 de abril de 2006 son las siguientes: 1. Sociedades intervinientes. Sociedad absorbente Indra Sistemas, Sociedad Anónima, sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 865, Folio 28, Hoja número M y titular del Código de Identificación Fiscal A Sociedad absorbida Algoritmos y Sistemas, Sociedad Limitada, (Sociedad Unipersonal) sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, calle Diputación 238, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo , Folio 138, Hoja B y titular del Código de Identificación Fiscal B

3 2. Por tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente participada, ya que Indra Sistemas, Sociedad Anónima es la titular del cien por cien del capital social de Algoritmos y Sistemas, Sociedad Limitada, (Sociedad Unipersonal), la fusión se efectuará de conformidad con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas. 3. Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de Indra Sistemas, Sociedad Anónima desde el 1 de enero de No se otorgan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole. Quinto.- Aprobación, en su caso, como balance de fusión, del balance aprobado en el punto primero del orden del día. Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Indra ATM, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), como sociedad absorbida, e Indra Sistemas, Sociedad Anónima, como sociedad absorbente, de conformidad con el Proyecto de Fusión aprobado por los respectivos órganos de administración. Aprobación del sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A los efectos previstos por el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, las principales menciones del Proyecto de Fusión aprobado por los respectivos órganos de administración con fecha 20 de abril de 2006 son las siguientes: 1. Sociedades intervinientes. Sociedad absorbente Indra Sistemas, Sociedad Anónima, sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 865, Folio 28, Hoja número M y titular del Código de Identificación Fiscal A Sociedad absorbida Indra ATM, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Torrejón de Ardoz (Madrid), Carretera Loeches 9, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo , Folio 38, Hoja M y titular del Código de Identificación Fiscal B Por tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente participada, ya que Indra Sistemas, Sociedad Anónima es la titular del cien por cien del capital social de Indra ATM, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), la fusión se efectuará de conformidad con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas. 3. Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de Indra Sistemas, Sociedad Anónima desde el 1 de enero de No se otorgan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole. Sexto.- Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales para su adaptación al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, modificado por la Ley 19/2005, sobre la sociedad anónima europea. Séptimo.- Modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social, con la finalidad de simplificar su redacción, describiendo de forma más clara y concisa el objeto social de la Compañía y modificación del artículo 31º de los Estatutos Sociales, relativo al 3

4 ejercicio social, con la finalidad de eliminar la referencia al primer ejercicio social de la Compañía, por no resultar ya aplicable. Octavo.- Modificación del Reglamento de la Junta General. Noveno.- Nombramiento de auditores para las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio Décimo.- Autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75, Disposición Adicional Primera y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Undécimo.- Ruegos y preguntas. Duodécimo.- Autorizaciones para elevar a público y aprobación del Acta. DERECHO DE ASISTENCIA Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos, cien acciones, que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, los accionistas deberán solicitar, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, a las entidades adheridas al correspondiente registro contable, el certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de cien acciones podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas, de manera que así completen, al menos, cien acciones. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta General y constar por escrito. DERECHO DE INFORMACIÓN Cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social, consultar en la página web de la Sociedad ( y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, de la siguiente información: (i) (ii) Los documentos a que se refiere el artículo 212 de la LSA, que se someterán a la aprobación de la Junta General en los puntos 1º y 2º del Orden del Día, junto con el informe de gestión y los correspondientes informes de los Auditores de Cuentas. En relación con los puntos 4º y 5º del orden del día, la información a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas: los proyectos de fusión; las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades intervinientes en las fusiones, con los respectivos informes de los auditores de cuentas; los estatutos vigentes de las sociedades participantes en las fusiones; así como la relación de los administradores de dichas sociedades, sus datos y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. (iii) Los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informe justificativo del Consejo de Administración, en relación con las propuestas objeto de los puntos 6º y 7º del Orden del Día. (iv) El texto íntegro de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General, a que se refiere el punto 8º del orden del día. 4

5 (v) El Informe anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2005, aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 11 de Mayo de (vi) La Memoria anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio (vii) Información detallada sobre los contenidos y propuestas relativos a los restantes puntos del Orden del Día, que el Consejo de Administración de la Sociedad ha elaborado, al objeto de facilitar la participación de los señores accionistas en la Junta General. PROCEDIMIENTOS PARA CONFERIR LA REPRESENTACIÓN Y EJERCER EL DERECHO DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA El Consejo de Administración, al amparo de la habilitación conferida por los artículos 14 bis de los Estatutos y 6 del Reglamento de la Junta, ha autorizado el siguiente procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas: 1. Representación a través de medios de comunicación a distancia. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista, por cualquiera de los medios que se indican seguidamente: 1.1. Entrega o correspondencia postal La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia. La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social de la Sociedad (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas 28108, Madrid). Se entenderá conferida a favor del Vicepresidente del Consejo de Administración elegido entre los consejeros independientes, o del miembro del Consejo que éste designe, toda delegación de representación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega. No se podrá tener en la Junta más que un representante Medios electrónicos La representación podrá otorgarse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web de la Sociedad ( En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista que desee utilizar este procedimiento de delegación, deberá acreditar su identidad mediante un certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica Acreditación de la representación El representante designado que asista a la Junta deberá acreditar su identidad en la misma forma exigida a los accionistas asistentes. El representante sólo podrá ejercer la representación y voto mediante su presencia física en la Junta. 5

6 2. Voto por medios de comunicación a distancia Los accionistas podrán ejercitar su derecho a voto, sin necesidad de asistir a la Junta General, utilizando los medios que seguidamente se indican. Los accionistas que emitan así su voto serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta Entrega o correspondencia postal El ejercicio del derecho de voto por este procedimiento se realizará rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia, que podrá entregarse en la entidad depositaria de las acciones que la hubiese expedido, para su ulterior remisión por ésta a la Sociedad, o bien podrá entregarse en el domicilio social de la propia sociedad (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas 28108, Madrid) o remitirse a dicho domicilio social por correspondencia postal. En caso de que en la tarjeta de asistencia no se indique por el accionista el sentido de su voto, se entenderá que el accionista vota a favor de cada una de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con el Orden del Día publicado en la convocatoria Medios electrónicos El voto podrá emitirse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web de la Sociedad ( En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista que desee utilizar este procedimiento de voto deberá acreditar su identidad mediante un certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 3. Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia 3.1. Tarjeta de asistencia El documento electrónico de delegación de representación o emisión de voto tendrá, a los efectos de lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, y en esta convocatoria, la consideración de certificado de legitimación o tarjeta de asistencia. La Sociedad se reserva el derecho de contrastar la información proporcionada por cada accionista con la que facilite la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Riesgo, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima -Iberclear-) En caso de discrepancia entre el número de acciones comunicado por el accionista que emite su delegación o voto mediante comunicación electrónica y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que comunique Iberclear, se considerará válido, a efectos de quórum y votación, el número de acciones comunicado por Iberclear Personas jurídicas En caso de accionistas personas jurídicas, la Sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la suficiencia y vigencia del poder de la persona física que actúa en representación del accionista. 6

7 3.3. Plazo de recepción por la Sociedad Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad antes de las nueve horas (9:00 am) del 21 de junio, fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria Revocación y prelación (i) La asistencia física a la Junta del accionista, así como la que se derive del voto emitido a distancia, supone la revocación de cualquier delegación de representación, cualquiera que sea la fecha de ésta. (ii) La representación y el ejercicio del derecho de voto son siempre revocables, debiendo efectuarse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para su emisión, dentro del plazo establecido para dicha emisión. (iii) La emisión de voto por medio electrónico prevalecerá, en todo caso, sobre la que el mismo accionista efectúe mediante entrega o correspondencia postal y hará ineficaz la representación que otorgue por cualquiera de los medios admitidos Responsabilidad de la custodia del certificado electrónico y de los dispositivos de creación de firma (i) (ii) Es responsabilidad exclusiva del accionista la utilización responsable de sus datos de creación de firma electrónica y la custodia del certificado electrónico para el ejercicio de sus derechos de representación o voto a distancia por medio electrónico. Corresponde al accionista que utilice la firma electrónica la prueba de que el certificado electrónico utilizado no ha sido revocado o suspendido, ni está caducado o inutilizado de cualquier otro modo en el momento de generar la firma electrónica Disponibilidad del servicio (i) La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. (ii) La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas en las líneas de comunicación, fallos de conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que pudieran dificultar o impedir al accionista el ejercicio de sus derechos de voto o representación a distancia. OTRAS DISPOSICIONES Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria con el fin de incluir uno o más puntos en el orden del día. Dicha solicitud deberá hacerse a través de notificación fehaciente que habrá de ser recibida en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes al de publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con 15 días de antelación como mínimo al 21 de junio de 2006, fecha establecida para la reunión de la Junta en primera convocatoria. 7

8 Asimismo hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 27 de junio de 2005, fecha de celebración de la última Junta General. A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse a la Oficina del Accionista (Tlfno ; accionistas@indra.es) o utilizar los formularios habilitados en la página web de la Sociedad ( Se recuerda a los accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria. Se informa a los accionistas con derecho de asistencia a la Junta de que el habitual obsequio se podrá recoger, acreditando dicho derecho de asistencia, en las oficinas de Indra sitas en Madrid, calle Telémaco nº 3, los días 16, 17, 19, 20 y 21 de junio, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00.. El Secretario del Consejo de Administración 8

9 General Ordinary Shareholders Meeting of INDRA SISTEMAS, S.A. By resolution of the Board of Directors, the shareholders are hereby called for a General Ordinary Shareholders Meeting of the Company at the registered office of INDRA in Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, on 21 of June 2006, at 12 a.m., at the first call or, in the event of insufficient quorum, on June 22, 2006, at the same time and place, at the second call, in order to deliberate and resolve on the subjects contained in the following: AGENDA First-Examination and approval, where appropriate, of the Balance Sheet, Profit and Loss Account, Annual Public Report and Directors Report of INDRA SISTEMAS, S.A., corresponding to the financial year ending December 31, 2005, as well as the proposal for the allocation of earnings. Second.- Examination and approval, where appropriate, of the Balance Sheet, Profit and Loss Account, Annual Public Report and Directors Report of the Consolidated Group of INDRA SISTEMAS, S.A., corresponding to the financial year ending December 31, Third.- Approval, where appropriate, of the management of the Board of Directors. Fourth.- Approval, where appropriate and as the balance sheet of the merger, of the balance sheet approved in the first point of the agenda. Approval, where appropriate, of the merger by takeover with Algoritmos y Sistemas, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), as the company taken over and Indra Sistemas, Sociedad Anónima, as the takeover company, in accordance with the Merger Project approved by the respective Boards of Directors. The approval of the submittal of the merger to the regime of fiscal neutrality stipulated in Legislative Royal Decree 4/2004, of March 5, whereby the Revised Text of the Law on Corporate Tax was approved. For the purposes stipulated in article 240 of the Spanish Corporations Act, the principal mentions of Merger Project approved by the respective Boards of Directors on April 20, 2006 are the following: 1. Companies intervening. Takeover company. Indra Sistemas, Sociedad Anónima, a Spanish company, whose address is in Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, registered in the Mercantile Registry of Madrid, in Volume 865, Sheet 28, page Number M-11339, with Taxation Identification Number A Company taken over Algoritmos y Sistemas, Sociedad Limitada, (Sociedad Unipersonal) a Spanish company, whose address is in Barcelona, at calle Diputación 238, registered in the Mercantile Registry of Barcelona, in Volume 32,351, Sheet 138, Page B with Tax Identification Number B As this is the merger of a company which is fully owned by, as Indra Sistemas, Sociedad Anónima is the holder of one hundred per cent of the share capital of Algoritmos y Sistemas, Sociedad Limitada, 3. (Sociedad Unipersonal), the merger will take place in accordance with article 250 of the Spanish Corporations Act. 4. The operations of the company taken over will be considered to be executed, for accounting purposes, by Indra Sistemas, Sociedad Anónima as from January 1, 2006.

10 5. No special rights or advantages of any kind are granted. Fifth.- Approval, where appropriate and as the balance sheet of the merger, of the balance sheet approved in the first point of the agenda. Approval, where appropriate, of the merger by takeover of Indra ATM, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), as the company taken over and Indra Sistemas, Sociedad Anónima, as the takeover company, in accordance with the Merger Project approved by the respective Boards of Directors. The approval of the submittal of the merger to the regime of fiscal neutrality stipulated in Legislative Royal Decree 4/2004, of March 5, whereby the Revised Text of the Law on Corporate Tax was approved. For the purposes stipulated in article 240 of the Spanish Corporations Act, the principal mentions of Merger Project approved by the respective Boards of Directors on April 20, 2006 are the following: 6. Companies intervening. Takeover company. Indra Sistemas, Sociedad Anónima, a Spanish company, whose address is in Alcobendas (Madrid), Avenida de Bruselas 35, registered in the Mercantile Registry of Madrid, in Volume 865, Sheet 28, page Number M-11339, with Taxation Identification Number A Company taken over. Indra ATM, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), a Spanish company, whose address is in Torrejón de Ardoz (Madrid), Carretera Loeches 9, registered in the Mercantile Registry of Madrid, in Volume 12,896, Sheet 38, Page M , with Tax Identification Number B As this is the merger of a company which is fully owned by, as Indra Sistemas, Sociedad Anónima is the holder of one hundred per cent of the share capital of Indra ATM, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), the merger will take place in accordance with article 250 of the Spanish Corporations Act. 2. The operations of the company taken over will be considered to be executed, for accounting purposes, by Indra Sistemas, Sociedad Anónima as from January 1, No special rights or advantages of any kind are granted. Sixth.- Modification of article 13 of the Company Bylaws so that they can be adapted to article 97 of the Spanish Corporation Act, modified by Law 19/2005, on the European Company. Seventh.- Modification of article 2 of the Company Bylaws, concerning the company s corporate purpose in order to simplify its drafting, by stating the company s corporate purpose more clearly and concisely and modification of article 31 of the Company Bylaws, concerning the company financial year in order to eliminate the reference to the first financial year of the Company as this is no longer applicable. Eighth.- Modification of the Regulations for General Shareholders Meetings. Ninth.- The appointment of auditors for the individual and consolidated Annual Accounts corresponding to the 2006 financial year. Tenth.- The authorisation of the Board of Directors to carry out the derivative acquisitions of treasury stock in the Company, directly or through affiliated companies, subject to the limits and requirements established in article 75, First Additional Provision and related provisions of the Spanish Corporations Act. Eleventh.- Other issues

11 Twelfth.- Authorizations for formalization in a public instrument and approval of the Minutes ATTENDANCE RIGHT The Shareholders Meeting may be attended by shareholders holding, at least, one hundred shares duly entered on the corresponding accounting register five days prior to the date on which the Shareholders Meeting is to be held. In order to accredit ownership and pursuant to the provisions of the Company s Bylaws, shareholders must request, between the publication of the notice of General Meeting and the holding thereof, the admission card or eligibility certificate from the institutions participating in the corresponding accounting register. Shareholders holding fewer than one hundred shares may group together and confer their representation to other shareholders, so as to attain at least one hundred shares. Such pooling of shares must be specifically for this General Meeting and be stated in writing. INFORMATION RIGHT Any shareholder who wishes may examine the following information at the registered office, view it on the Company s web page ( and request the immediate delivery or forwarding thereof free of charge: (i) The documents referred to in section 212 of the Spanish Corporations Act which will be submitted to the General Shareholders Meeting for approval under the first and second points of the Agenda, together with the directors report and the corresponding auditors reports. (ii) Wit regard to points 4 and 5 of the agenda, the information referred to in article 238 of the Spanish Corporations Act: the merger projects; the annual accounts and the directors report for the last three financial years of the companies intervening in the mergers, with their respective auditors reports; the Bylaws in force of the companies participating in the mergers; as well as the list of the directors of these companies, their data and the date since when they have held their posts. (iii) The full texts of the proposed modifications to the Statutes and the justifying report of the Board of Directors as regards the proposals which are the subject of points 6 and 7 of the agenda. (iv) The full text of the proposal for the modification of the Regulations for General Shareholders Meetings, referred to in point 8 of the agenda. (v) The annual report on Corporate Governance corresponding to the 2005 financial year, approved by the Board of Directors at its meeting held on May 11, (vi) The Annual Report of the Audit and Compliance Committee corresponding to the 2005 financial year. (vii) Detailed information on the content and proposals concerning the rest of the points on the agenda, drawn up by the Company Board of Directors, in order to facilitate the participation of the shareholders in the General Shareholders Meeting. PROCEDURE TO CONFER REPRESENTATION AND TO EXERCISE THE RIGHT TO VOTE THROUGH REMOTE MEANS OF COMMUNICATION The Board of Directors, pursuant to the powers conferred under article 14 bis of the Bylaws and article 6 of the Regulations for General Shareholders Meetings, has authorized the following procedure and requirements for the exercise of the rights to confer the representation and to vote remotely at the General Shareholders Meeting through remote means of communication: 1. Representation through remote means of communication.

12 Shareholders not attending the Shareholders Meeting in person may delegate their representation to any other person, who is not required to be a shareholder, by any of the means stated below: 1.1. By personal delivery or by mail Proxy of representation may be conferred by completing the section included for the purpose in the admission card. Once duly completed and personally signed by the shareholder, the card must be delivered by hand or sent by mail to the Company s registered office (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas 28108, Madrid). Any delegation or proxy of representation which does not contain the name of the person delegated will be understood to be conferred on the Vice-Chairman of the Board of Directors elected from among the independent Directors, or on the Member of the Board designated by the Vice-Chairman. It will not be possible to have more than one proxy holder at the Shareholders Meeting Electronic means Proxy representation may be granted electronically through the system enabled for this purpose on the Company s web site ( This site contains a detailed explanation of the procedure to be followed by the shareholder in order to exercise this right. The shareholder who wishes to use this delegation procedure must accredit his identity through a recognised electronic certificate, for which no revocation is recorded, issued by the Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), in accordance with the provisions of Law 59/2003, of December 19, on the electronic Signature Accreditation of the proxy of representation The representative designated who attends the Shareholders Meeting must accredit his identity in the same way as is required from the shareholders attending. The representative can only exercise the proxy of representation and cast his votes by being physically present at the Shareholders Meeting. 2. Voting through remote means of communication The shareholders may exercise their right to vote, with no need to attend the General Shareholders Meeting, by using the means stated below. The shareholders who cast their votes in this way will be considered to be present for the purposes of the constitution of the Shareholders Meeting Personal delivery or by mail The exercise of the right to vote through this procedure will be done by filling in the section included for this purpose in the attendance card and can be handed into the entity where the shares are deposited and which issued the card so that this entity can forward it to the Company, or it can be delivered to the registered offices of the Company itself (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas 28108, Madrid) or be sent to these registered offices by mail. In the event that the attendance card does not state the voting choice of the shareholder, it will be understood that the shareholder votes in favour of each of the proposals formulated by the Board of Directors in relation to the Agenda published with the General s Shareholders0 Meeting call.

13 2.2. Electronic means The vote can be cast electronically through the system enabled for this purpose on the Company s web site ( This site contains a detailed explanation of the procedure to be followed by the shareholder in order to exercise this right. The shareholder who wishes to use this voting procedure must accredit his identity through a recognised electronic certificate, for which no revocation is recorded, issued by the Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT), in accordance with the provisions of Law 59/2003, of December 19, on the electronic Signature. 3. Common rules for exercising the right to confer representation and to vote through remote means of communication 3.1. Admission card The electronic document delegating a proxy or casting a vote shall, for the purposes of the provisions of article 14 of the Company Bylaws and for this call, be considered to be legitimization certificate or an admission card. The Company reserves the right to check the information provided by each shareholder (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima -Iberclear-[Management Company of the Systems of Register, Compensation and Settlement of Securities - Iberclear]) In the event of discrepancy between the number of shares notified by the shareholder who issues his delegation or casts his vote through electronic means and the number recorded in the book entries notified by Iberclear, the number of shares notified by Iberclear will be considered to be valid for the purposes of forming a quorum and voting Legal persons In the case of shareholders which are legal persons, the Company reserves the right to require evidence of the sufficiency and currency of the powers of attorney of the person acting in representation of the shareholder Deadline for reception by the Company In order to be valid, all powers of representation and votes cast remotely must be received by the Company before nine o clock (9:00 am) on June 21, the date scheduled for the General Shareholders Meeting to be held at its first call Revocation and priority (i) The physical attendance at the General Shareholders Meeting by the shareholder, as well as his or her participation derived from a vote cast remotely, implies the revocation of all powers of representation, regardless of the date of the proxy s appointment. (ii) Powers of representation and the exercise of the right to vote may always be revoked; such revocation must be effected expressly and through the same means used for their original issue and within the term stipulated for the same (iii) Votes cast electronically shall prevail, in all cases, over any votes submitted by the same shareholder by means of personal delivery or by mail and shall render ineffective any powers of representation conferred by any of the means allowed Responsibility for the safekeeping of electronic certificates and devices for creating a signature. (i) The responsible use of personal data for the creation of an electronic signature and the safekeeping of the electronic certificate with which to exercise the rights to remote voting or appointment of proxies by electronic means is the sole liability of the shareholder.

14 (ii) It is the obligation of the shareholder using an electronic signature to prove that the electronic certificate used has not been revoked or suspended, and that it has not expired or been disabled in any other way at the time the electronic signature is generated Availability of the service (i) The Company reserves the right to alter, suspend, cancel or restrict the electronic mechanisms for casting votes or appointing proxies when there are technical or security reasons which make such action necessary or imperative. (ii) The Company shall not be liable for any harm befalling the shareholder as a result of breakdowns, overloads, failures in communication lines, connection faults, incorrect operation of the postal service or any other equivalent or similar contingency, beyond the control of the Company, that may hinder or prevent the shareholder from exercising the right to vote or appoint a proxy remotely. OTHER PROVISIONS The shareholders who represent, at least, 5% of the share capital can request that an addition to this call be published in order to include one or more points in the agenda. This request must be made by certified notification (comunicación fehaciente) which must be received at the registered offices within the 5 days following the publication of this call. The addition to the call will be published, at least, 15 days in advance of June 21, 2006, the date fixed for the Shareholders Meeting at first call. In addition, up to the seventh day previous to the to the date stipulated for the holding of the General Shareholders Meeting, the shareholders can request the Board of Directors to provide the information or clarification they consider to be necessary or they can draft the questions they consider to be relevant concerning the matters contained in the agenda. Likewise, they may request information or clarifications or draft questions on the information accessible to the public which might have been provided by the Company to the Comisión Nacional del Mercado de Valores (National Stock Market Commission) since June 27, 2005, the date on which the last General Shareholders Meeting was held. For these purposes, the shareholders can contact the Shareholders Office (Tel ; accionistas@indra.es) or use the forms on the Company web site ( NOTARY S ATTENDANCE TO THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING The Board of Directors has requested the presence of a Notary at the General Shareholders Meeting so that he can draft the minutes of such meeting, in accordance with article 114 of the Spanish Corporations Act. The shareholders are reminded that the Shareholders Meeting will probably be held on the second call. The shareholders with the right to attend are informed that the usual gift can be picked up at the Madrid offices of Indra, at calle Telémaco 3, on June 16, 17, 19, 20 and 21, between 10 am and 2 pm and from 3 pm to 8 pm, by accrediting their right to attend. The Secretary of the Board of Directors