SEMINARIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES Y LA FALSIFICACIÓN Asunción, Paraguay, del 02 al 06 de junio de 2014 AGENDA

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1 SEMINARIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES Y LA FALSIFICACIÓN Asunción, Paraguay, del 02 al 06 de junio de 2014 AGENDA En cooperación con

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3 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS PARTICIPANTES Ceremonia de apertura del Seminario (Autoridades paraguayas y de INTERPOL) Presentación del programa (E. Giudici) Metodología de trabajo y descripción del orden del día Presentación de los participantes del Seminario PRIMERA PARTE ESTUDIO GLOBAL DEL FENÓMENO Panorama general: La situación en Paraguay (P. Stanley) Pausa (coffee break) Panorama general: La situación en la región (A. Blackwell) Entendiendo el fenómeno: Concepto y visión transversal (E. Giudici) Panorama general: concepto y facetas del tráfico ilícito. Situación actual del tráfico ilícito y la falsificación: dimensión transnacional. Enfoque transversal. Posibles políticas (panoramas limitado y amplio) Visión de los participantes (Moderadores: S. Betti y/o E. Giudici) Almuerzo LUNES 02 DE JUNIO DE 2014 Puntos a debatir: El tráfico ilícito en Paraguay y el mundo. Enfoques para combatir al tráfico ilícito SEGUNDA PARTE TRATADOS INTERNACIONALES GENERALIDADES, REQUISITOS LEGALES, DESAFIOS Y OPCIONES A) Generalidades de los tratados internacionales y funcionamiento del sistema paraguayo Concepto y funcionamiento de los tratados internacionales (S. Betti) Introducción. Tradiciones. Las convenciones internacionales y su valor agregado en la lucha contra el tráfico ilícito (la criminalización de conductas, las agencias de aplicación de ley, los entes reguladores, la incautación del producto del crimen y la cooperación internacional). 3

4 15.30 Funcionamiento del Sistema paraguayo (J.E. Oviedo Cabañas) Pausa (coffee break) Tradición paraguaya. Dinámica legal e institucional paraguaya en la implementación de tratados internacionales. Tratados internacionales ratificados en materia de tráfico ilícito, falsificación, crimen organizado y corrupción. B) Requerimientos de los instrumentos internacionales en materia de criminalización de conductas aplicables al tráfico ilícito y a la falsificación B.1. Instrumentos internacionales contra el crimen organizado y la corrupción (visión transversal) Criminalización de conductas (S. Betti) Requerimientos legislativos de UNTOC aplicables al tráfico ilícito y la falsificación o Participación en organizaciones criminales. o Obstrucción de la justicia. o Lavado de Dinero. o Corrupción. Requerimientos legislativos de UNCAC aplicables al tráfico ilícito y la falsificación (V. De Abajo-Marques) o Soborno de funcionario públicos. o Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público. o Tráfico de influencias. o Abuso de funciones. o Enriquecimiento ilícito Implementación legislativa (E. Giudici Y V. de Abajo-Marques) Implementación de las disposiciones relativas a la criminalización de conductas contenidas en UNTOC y UNCAC en la legislación paraguaya Discusión (Moderadores: S. Betti, E. Giudici y/o V. de Abajo-Marques) Virtudes y áreas susceptibles de ser mejoradas en la legislación paraguaya Resumen del día y anticipos del día siguiente (E. Giudici) 4

5 MARTES 03 DE JUNIO DE 2014 B.2. Instrumentos internacionales contra el tráfico de especies amenazadas de fauna y flora silvestre Criminalización de conductas (E. Giudici) Requerimientos legislativos de CITES aplicables al tráfico ilícito Implementación legislativa (E. Giudici) Implementación de las disposiciones relativas a la criminalización de conductas contenidas en CITES en la legislación paraguaya. B.3. Instrumentos internacionales contra el tráfico ilícito y la falsificación de Tabaco Criminalización de conductas (R. Mangion) Requerimientos legislativos del Protocolo de Tabaco aplicables al tráfico ilícito y la falsificación Discusión e Implementación legislativa (R. Mangion y E. Giudici) Pausa (coffee break) Implementación de las disposiciones relativas a la criminalización de conductas contenidas en los instrumentos internacionales contra el tráfico ilícito y la falsificación de Tabaco en la legislación paraguaya. B.4. Actividades prácticas sobre la criminalización de conductas Discusión y análisis de casos prácticos (Moderadores: S. Betti, R. Mangion, E. Giudici y/o V. de Abajo-Marques) Virtudes y áreas de susceptibles de ser mejoradas en la legislación paraguaya. Presentación de caso práctico No. I y discusión (cargos imputables) C) Requerimientos de los instrumentos internacionales en materia de incautación del producto del crimen Introducción a la incautación del producto del crimen (E. Giudici) Almuerzo Concepto. Diferentes enfoques. Tradición Latinoamericana. 5

6 14.00 La incautación en los Instrumentos internacionales contra el crimen organizado y la corrupción (UNTOC y UNCAC) (S. Betti, V. de Abajo-Marques) Enfoque actual y tendencias de UNTOC. Valor agregado de UNCAC La Lucha contra la delincuencia organizada en Italia: Técnicas eficientes para el decomiso de activos de la mafia (C. Ferrara) Pausa (coffee break) (Continuación) (C. Ferrara) 17:00 Discusión (Moderadores: C. Ferrara, S. Betti, y/o de Abajo-Marques) Visión general. Virtudes y áreas de susceptibles de ser mejoradas en el sistema paraguayo Resumen del día y anticipos del día siguiente (E. Giudici) MIÉRCOLES 04 DE JUNIO DE 2014 TERCERA PARTE CRÍMENES CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Introducción: Requerimientos legislativos (S. Betti) Requerimientos legislativos del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC/TRIPS) Parte I: Principios Generales de la lucha contra los crímenes de Propiedad (D. Ackerman) Parte II: Desafíos actuales y respuestas eficientes (D. Ackerman) Pausa (coffee break) Parte III: El rol del sector privado (D. Ackerman) Casos prácticos y discusión (D. Ackerman) Almuerzo Virtudes y áreas de susceptibles de ser mejoradas en el sistema paraguayo. Presentación de casos prácticos y discusión. 6

7 CUARTA PARTE TRATADOS INTERNACIONALES SECTORIALES EL PROTOCOLO DE TABACO, TRATADOS CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS Y CITES A) Protocolo de Tabaco Requerimientos específicos del Protocolo de Tabaco (R. Mangion) Pausa (coffee break) Entendiendo la metodología del contrabandista. Control de la cadena de suministro (Track and trace / due diligence) Ofensas Otros requerimientos legislativos y consideraciones. 16:00 Discusión (Moderadores: R. Mangion, S. Betti y/o E. Giudici) El valor agregado del Protocolo de Tabaco Resumen del día y anticipos del día siguiente (E. Giudici) JUEVES 04 DE JUNIO DE 2014 B) El marco regulatorio internacional para el tráfico de armas convencionales Generalidades y requerimientos de las convenciones internacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de armas (R. Mangion) Discusión (Moderadores: R. Mangion, S. Betti y/o E. Giudici) C) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) La Convención de CITES y el tráfico de especies amenazadas de fauna y flora silvestre M. Yeater) Pausa (coffee break) Generalidades de la Convención. El fenómeno, sus circunstancias y el impacto negativo. Requerimientos legislativos de CITES (diferentes tipos de especies que trata la Convención, sistema de control y regulación, entes reguladores, incautación de efectos del crimen y reembolso de gastos, La Secretaría de CITES) 7

8 11.15 Continuación Discusión, preguntas y respuestas (M. Yeater) Almuerzo QUINTA PARTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL TRATADOS INTERNACIONALES Y OTRAS BASES JURÍDICAS A) La utilización de los instrumentos internacionales para la cooperación internacional La cooperación internacional en materia penal (S. Betti) Concepto y generalidades Bases legales Desafíos Desafíos, tendencias y practica actual en Paraguay (J.E. Oviedo Cabañas) La utilización de las herramientas de INTERPOL en la cooperación internacional (E. Giudici) Pausa (coffee break) UNTOC, UNCAC, CITES y el Protocolo de Tabaco (S. Betti y V. de Abajo-Marques) Mecanismos de los tratados para facilitar la cooperación Discusión y actividades prácticas (S. Betti y V. de Abajo-Marques) Presentación de casos prácticos No. IV y discusión Resumen del día y anticipos del día siguiente (E. Giudici) VIERNES 05 DE JUNIO DE SEXTA PARTE TECNICAS DE INVESTIGACION Actividades del pilar operacional de TIGC (R. Manriquez) Perspectiva legal de las técnicas especiales de investigación (S. Betti) Agente encubierto: perspectivas en España y en Europa (M. Martinez Muñoz) Experiencias prácticas

9 10.30 Discusión, preguntas y respuestas (Moderador: M. Martinez Muñoz) Pausa (coffee break) Entregas vigiladas, operaciones encubiertas y escuchas telefónicas: perspectivas legales e investigativas: perspectivas en América (D. Ackerman) Discusión, preguntas y respuestas (Moderador: D. Ackerman) Almuerzo SEPTIMA PARTE EVALUACIÓN, CONCLUSIONES GENERALES Y SEGUIMIENTO Evaluación preliminar de los resultados arrojados en cada bloque y discusión sobre las posibles recomendaciones Ceremonia de clausura y entrega de certificados (Autoridades paraguayas y de INTERPOL) **** 9

10 Panelistas Stefano BETTI es Jurista Principal en la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de ICPO-INTERPOL (INTERPOL), donde coordina las actividades jurídicas para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes y la falsificación. Anteriormente trabajó en la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, brindando servicios de asesoría legal a los Gobiernos sobre temas relacionados con la lucha contra el terrorismo, la prevención del crimen organizado y la lucha contra la corrupción. También colaboró con el Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y con el Parlamento Europeo en diferentes proyectos relativos a la justicia penal y la prevención del crimen. El señor Betti obtuvo su diploma en derecho -con especialización en derecho penal internacional- en la Universidad de Milán (Italia) y realizó una maestría en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (Reino Unido). Esteban Jorge GIUDICI es Jurista en la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de ICPO-INTERPOL (INTERPOL), donde se desempeña como integrante del equipo jurídico destinado a la lucha contra el tráfico ilícito y la falsificación. Anteriormente, el Sr. Giudici se dedicó a cuestiones institucionales y a la prevención de conflictos en la misma Oficina de INTERPOL. Antes de unirse a la Organización, el Sr. Giudici se desempeñó en el sector privado como abogado especializado en derecho penal y derecho internacional en Argentina. El Sr. Giudici es abogado graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina), cuenta con una maestría (LLM) de la Universidad de Leiden (Países Bajos), hizo varios cursos en derecho internacional y próximamente defenderá su tesis doctoral en derecho internacional en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Rosella MANGION es Jurista en la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de ICPO-INTERPOL (INTERPOL), donde trabaja contra el tráfico ilícito y la falsificación. Antes de unirse a INTERPOL, la Srta. Mangion trabajó como abogada defensora en la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Allí estaba a cargo de los procesos penales relacionados con delitos graves y participaba en las etapas de juicio, sentencia y apelación. Dicha experiencia le sirvió tanto para estar en contacto directo con temas de derecho y de políticas de Estado como para descubrir los retos a los que se enfrentan los fiscales dentro de un marco jurídico legal. Anteriormente, trabajó como abogada defensora interna en el Ministerio de Finanzas de Australia. La Srta. Mangion obtuvo los grados BA, LLB y un grado honorífico en latín en la Universidad de Sídney, Australia. 10

11 Panelistas Daniel ACKERMAN es un Asistente del Fiscal General de los EEUU en el Distrito Central de California desde el año Es el Coordinador de crímenes de ataques informáticos y contra la propiedad intelectual en la Oficina de Riverside. También ha procesado otros casos en la Fiscalía de los Estados Unidos en temas como asesinato, narcóticos y tráfico sexual, defraudación al Sistema de salud, defraudación tributaria, productos farmacéuticos engañosos y falsificación. El año 2012, fue asesor legal del Departamento de Justicia en la embajada de los EEUU en Honduras donde trató temas como incautación de bienes, lavado de dinero, extradición y expulsión. En el año 2014 fue destinado a Brasil para tratar casos de crimen contra la propiedad intelectual. También ha representado a su país como panelista en diversos congresos en México, Panamá y El Salvador. Es también profesor adjunto en temas de delitos de cuello blanco en la Escuela de Derecho de la Universidad de Loyola. Anteriormente trabajó como asistente del Fiscal de Distrito en el Condado de Riverside, California, durante ocho años. Estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York y obtuvo su grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California en los Ángeles. Adam BLACKWELL es el Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos desde el año 2010, donde también desempeñó otros cargos como Secretario Asistente de Finanzas y Administración y como Secretario de Relaciones Exteriores. El Sr. Blackwell comenzó a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá en el año Fue Cónsul General en México y Nueva York y en el año 2000 terminó el Programa de Desarrollo Ejecutivo en la Universidad de Queen (Kingston, Canadá). Entre los años 2002 y 2005 fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Dominicana. Luego pasó a ser Director General de la sección de Estrategia y Servicios en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional ( ). Además de su actual cargo en la OEA, preside el Consejo de la Agenda Global contra el Tráfico Ilícito y el Crimen Organizado del Foro Económico Mundial. Finalmente, también es miembro del Consejo de la Fundación para las Américas, de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública en Honduras y del Comité de Coordinación Técnica para administrar el Proceso de Paz en el Salvador. Discursos y ensayos escritos por Mr. Blackwell pueden ser vistos en: adamblackwell.wordpress.com 11

12 Panelistas Calogero FERRARA es un Fiscal Adjunto en la Fiscalía de Palermo desde el año Actualmente, también es miembro de la Dirección Distrital Antimafia y de la dirección especializada en la lucha contra el terrorismo y en la incautación y el decomiso del producto del delito. El Sr. Ferrara tiene un amplio conocimiento en materia de investigaciones preliminares y procesos contra el crimen organizado (i.e. casos relacionados con la Mafia), trata de seres humanos, terrorismo, tráfico de estupefacientes y delitos económicos, financieros y contra el medio ambiente, habiendo representado al Estado italiano ante la Sala de Primera Instancia y otros tribunales. Su experiencia con investigaciones criminales complejas -llevadas a cabo con la colaboración entre diferentes agencias encargadas de preservar el orden- le ayudaron a desarrollar habilidades analíticas y organizativas. Gracias a ello, fue nombrado abogado litigante ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ( ) en temas como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. El Sr. Ferrara también tiene una amplia experiencia como panelista en cursos y seminarios dedicados a jueces, fiscales, juristas y las fuerzas del orden dentro y fuera de Italia. También ha participado en diferentes instituciones nacionales e internacionales como el Consejo Superior Italiano para Magistrados, la Unión Europea, la Red Europea de Formación Judicial, la Organización Internacional para las Migraciones, las universidades de Coventry, Palermo y Cambridge, el Colegio de Abogados de Palermo, la Misión de Policía de la Unión Europea (Eupol) el Colegio Nacional Chino para Fiscales y en otros organismos más. Manuel MARTINEZ MUÑOZ, es un Inspector del Cuerpo Nacional de Policía de España. Los últimos cuatro años ha estado destinado en la Sección de Delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual de la Comisaría General de Policía Judicial y con anterioridad estuvo ocho años en la lucha contra el terrorismo islamista radical en la Comisaría General de Información. Ingresó al Cuerpo Nacional de Policía en el año 1981, habiendo realizado multitud de servicios en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en sus diversas facetas. Juan Emilio OVIEDO CABAÑAS es un Agente Fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público del Paraguay, con una antigüedad en la institución de más de 20 años. Se encuentra a cargo de la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa de la Fiscalía General del Estado. Coordina las tareas institucionales en materia de extradición, producción de pruebas en el extranjero, exhortos de diligencias, entre otros temas del ámbito penal internacional. Ejerce la tarea de Autoridad Central para diversos tratados bilaterales y multilaterales como son Palermo (2000), Viena (1988), Mérida (2003), Nassau-OEA (1992), etc. Se 12

13 Panelistas encarga del seguimiento a los foros y redes donde el Ministerio Público forma parte, como REMJA-OEA, RRAG-GAFISUD, AIAMP, REMPM- MERCOSUR, IBERred, entre otros. Es el nexo entre el Ministerio Público e INTERPOL, la Cancillería Nacional, y las Embajadas y Consulados en los temas de su competencia. El fiscal Oviedo Cabañas, obtuvo el título de Abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y realizó cursos de especialización en materia penal en la Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA) y en la Universidad de Göttingen, Alemania. El Sr Oviedo se desempeña también como docente del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público. Marceil YEATER es la Jefa de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Políticas Comerciales de la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), donde viene trabajando desde febrero del año La Secretaría está basada en Ginebra, Suiza, y funciona con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Entre los años 1994 y 2000, la Sra. Yeater trabajó como jurista en el programa de la UNEP sobre productos químicos (Ginebra). Antes de trabajar en las Naciones Unidas, se desempeñó como procurador en la Sección de Crímenes Medioambientales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; y antes de eso como Procurador General Adjunto en el territorio no incorporado de Guam. Otros participantes Roberto MANRIQUEZ, Coordinador, EDPS Secretaría General de INTERPOL. Virginia DE ABAJO MARQUES, Oficial especializada en justicia penal y prevención criminal, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Patricia STANLEY, Directora Nacional, Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. 13

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