REPUBLICA DE PANAMA COMISION NACIONAL DE VALORES. RESOLUCION CNV No De 28 de diciembre de 2007

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Gloria Moya Villalobos
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1 1 REPUBLICA DE PANAMA COMISION NACIONAL DE VALORES RESOLUCION CNV No De 28 de diciembre de 2007 La Comisión Nacional de Valores, en uso de sus facultades legales, y CONSIDERANDO: Que la sociedad denominada Global Bank Corporation, constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, mediante escritura Pública No de fecha 29 de diciembre de 1993, inscrita a Ficha , Rollo 40979, Imagen 0025 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, se le autorizó Trescientas Mil (300,000) acciones preferidas no acumulativas, con un valor nominal de cien dólares (US$100.00) por acción, hasta por la suma de Treinta Millones de dólares (US $ 30,000,000.00) mediante Resolución CNV No de 13 de febrero de Que el día 22 de noviembre de 2007, la sociedad Global Bank Corporation, solicitó a través de sus apoderados legales debidamente constituidos para tales efectos, la firma Icaza, González-Ruiz & Alemán, el registro ante la Comisión Nacional de Valores de la modificación a los términos y condiciones de la emisión. Que la solicitud de modificación consiste en que las Acciones Preferidas serán emitidas en Series, cuyos montos y tasas de dividendo anual serán determinados según las necesidades de El Emisor y la demanda del mercado. Para cada una de las Series, la tasa de dividendo anual no será mayor de 7.5%. Las Acciones Preferidas no Acumulativas previamente emitidas se reconocerán bajo la designación de Serie A, la cual mantiene sus términos y condiciones originalmente pactados, los cuales se describen a continuación: Serie A Fecha de Emisión 28 de febrero de 2007 Cantidad de Acciones 80,000 Valor Nominal por Acción Valor Nominal Emitido y en Circulación Tasa de Dividendo Pago de Dividendos Redención Anticipada US$ US$8,000, Tasa Fija de 7.5% anual sobre el valor nominal de las Acciones Mensual, los días 30 de cada mes Una vez transcurridos tres (3) años a partir de la Fecha de Emisión Las Acciones Preferidas no Acumulativas serán emitidas con las siguientes características: Detalles de la Oferta Antes de la modificación (Resolución CNV No de 13 de febrero de 2007) No se contemplaba la emisión en series. Después de la modificación Las Acciones Preferidas serán emitidas en Series, cuyos montos y tasas de dividendo anual serán determinados según las necesidades de El Emisor y la demanda del mercado. Para cada una de las Series, la tasa de dividendo anual no será mayor de 7.5% anual. El emisor notificará a la Comisión Nacional de Valores, los términos y condiciones de las Series a emitir, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto Informativo.

leyes de la República de Panamá, mediante escritura Pública No.

2 2 Tasa del Dividendo Modificaciones y Cambios Una vez sean declarados por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferidas: Cada inversionista por al compra de Acciones Preferidas devengará un dividendo equivalente a una tasa fija de 7.5% anual sobre el valor de las acciones. Acciones podrán llamar al Agente de Pago y Registro de la emisión o a los departamentos de Tesorería o Banca de Inversión del Emisor. ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistentes en la documentación, queda entendido y convenido que, a menos que se especifique lo contrario, los términos y condiciones de la presente emisión de Acciones Preferidas podrán ser modificadas por iniciativa del Emisor con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del saldo insoluto de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación en ese momento, correspondientes a la presente emisión. Una vez sean declarados por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferidas: Cada inversionista por la compra de Acciones Preferidas devengará un dividendo equivalente a una tasa de dividendo anual fija, sobre el valor nominal de las Acciones Preferidas, la cual será determinada por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada Serie. Para cada una de las Series, la tasa de dividendo anual no será mayor de 7.5% anual. Acciones podrán llamar a los departamentos de Tesorería o Banca de Inversión del Emisor. ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistentes en la documentación, queda entendido y convenido que, a menos que se especifique lo contrario, los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión de Acciones Preferidas podrán ser modificadas por iniciativa del Emisor con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del saldo insoluto de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación en ese momento, de la respectiva Serie a modificar correspondientes a la presente emisión Que vista la opinión de la Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores, según informe de fecha 21 de diciembre de 2007 que reposa en el expediente. Que vista la opinión de la Dirección Nacional de Asesoría Legal según informe de fecha 26 de diciembre de 2007 que reposa en el expediente. Que Global Bank Corporation, ha aportado la documentación solicitada por el Acuerdo No de 11 de abril de 2003 y Opinión No de 1 de noviembre de RESUELVE: ARTICULO UNICO: APROBAR el registro de la modificación de los términos y condiciones que consiste en que las Acciones Preferidas no Acumulativas hasta por la suma de de Treinta Millones de dólares (US $ 30,000,000.00), autorizadas para oferta pública a la sociedad Global Bank Corporation, mediante la Resolución CNV No del 13 de febrero de 2007, según lo han consentido expresamente el 53.22% del total del los tenedores de las Acciones Preferidas no Acumulativas objeto de la referida emisión, así: Las Acciones Preferidas no Acumulativas previamente emitidas se reconocerán bajo la designación de Serie A, la cual mantiene sus términos y condiciones originalmente pactados, los cuales se describen a continuación:

Acciones podrán llamar al Agente de Pago y Registro de la emisión o a los departamentos de Tesorería o Banca de Inversión del Emisor.

3 3 Serie A Fecha de Emisión 28 de febrero de 2007 Cantidad de Acciones 80,000 Valor Nominal por Acción Valor Nominal Emitido y en Circulación Tasa de Dividendo Pago de Dividendos Redención Anticipada US$ US$8,000, Tasa Fija de 7.5% anual sobre el valor nominal de las Acciones Mensual, los días 30 de cada mes Una vez transcurridos tres (3) años a partir de la Fecha de Emisión Las Acciones Preferidas no Acumulativas serán emitidas con las siguientes características:

4 4 Detalles de la Oferta Antes de la modificación (Resolución CNV No de 13 de febrero de 2007) No se contemplaba la emisión en series. Después de la modificación Las Acciones Preferidas serán emitidas en Series, cuyos montos y tasas de dividendo anual serán determinados según las necesidades de El Emisor y la demanda del mercado. Para cada una de las Series, la tasa de dividendo anual no será mayor de 7.5% anual. El emisor notificará a la Comisión Nacional de Valores, los términos y condiciones de las Series a emitir, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto Informativo. Tasa del Dividendo Modificaciones y Cambios Una vez sean declarados por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferidas: Cada inversionista por al compra de Acciones Preferidas devengará un dividendo equivalente a una tasa fija de 7.5% anual sobre el valor de las acciones. Acciones podrán llamar al Agente de Pago y Registro de la emisión o a los departamentos de Tesorería o Banca de Inversión del Emisor. ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistentes en la documentación, queda entendido y convenido que, a menos que se especifique lo contrario, los términos y condiciones de la presente emisión de Acciones Preferidas podrán ser modificadas por iniciativa del Emisor con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del saldo insoluto de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación en ese momento, correspondientes a la presente emisión. Una vez sean declarados por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferidas: Cada inversionista por la compra de Acciones Preferidas devengará un dividendo equivalente a una tasa de dividendo anual fija, sobre el valor nominal de las Acciones Preferidas, la cual será determinada por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada Serie. Para cada una de las Series, la tasa de dividendo anual no será mayor de 7.5% anual. Acciones podrán llamar a los departamentos de Tesorería o Banca de Inversión del Emisor. ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistentes en la documentación, queda entendido y convenido que, a menos que se especifique lo contrario, los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión de Acciones Preferidas podrán ser modificadas por iniciativa del Emisor con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del saldo insoluto de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación en ese momento, de la respectiva Serie a modificar correspondientes a la presente emisión FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, Acuerdo de 11 de abril de 2003 y Opinión No de 1 de noviembre de Se advierte a la parte interesada que contra esta Resolución cabe el recurso de Reconsideración que deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la fecha de su notificación. NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE CARLOS A. BARSALLO P. Comisionado Presidente DAVID SAIED TORRIJOS

Para cada una de las Series, la tasa de dividendo anual no será mayor de 7.5% anual.

5 5 Comisionado Vicepresidente JUAN MANUEL MARTANS Comisionado

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