Guía para permisos de negocios en Aruba

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1 Guía para permisos de negocios en Aruba Ordenanza sobre el Establecimiento de Empresas (AB 1990 No. GT 55) Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria Edición Noviembre 2012

2 Definiciones para el uso de la guía Local Categoría A Categoría B Una persona nacida en Aruba de nacionalidad holandesa y aquella persona nacionalizada holandesa en Aruba de 18 años de edad o mayores Una persona natural con lasos (estrechos) en Aruba pero que si requiere de un permiso, o una persona jurídica establecida en Aruba y que posee un permiso de establecimiento como lo exige la ley de establecimiento de negocios (Vestigingsverordening Bedrijven) Todos los demas Una persona clasifica bajo la categoría A cuando: a) Es de nacionalidad holandesa no nacida en Aruba, reside sin interrupción en Aruba por un mínimo de 5 años, y puede demostrarlo con una declaración del Registro Civil de Aruba y tiene un permiso de estadía por tiempo indefinido de acuerdo a la ley de admisión, expulsión y deportación (Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering, luego citado como LTUV). b) Es nacida en el exterior pero por lo menos uno de los padres es de nacionalidad holandesa y nacido en Aruba y puede demostrarlo con documentos oficiales. c) Es extranjera residente de Aruba ininterrumpidamente por un mínimo 10 años y puede demostrarlo con una declaración del Registro Civil de Aruba y además tiene un permiso de admisión valido por tiempo indefinido (firma libre) de acuerdo a la LTUV. d) Es de nacionalidad holandesa no nacida en Aruba, que reside ininterrumpidamente por un mínimo de 3 años y puede demostrarlo con una declaración del Registro Civil de Aruba, que tiene además por lo menos 1 año casado con un holandés nacido en Aruba, y que puede demostrarlo con un documento oficial y a la vez tiene un permiso de estadía sin prohibición para trabajar o posee un permiso de residencia valido de acuerdo a la LTUV. e) Es de nacionalidad holandesa no nacida en Aruba, que está casado con un holandés nacido en Aruba por lo menos 3 años y que puede demostrarlo con un documento oficial y tiene además por lo menos 1 año viviendo en Aruba, y que puede demostrarlo con una declaración del Registro Civil de Aruba y a la vez tiene un permiso de residencia valido de acuerdo a la LTUV. f) Es un extranjero que reside ininterrumpidamente por un mínimo de 5 años en Aruba y que puede demostrarlo con una declaración del Registro Civil de Aruba y esta además casado por lo menos 3 años con un holandés nacido en Aruba y que puede demostrarlo con un documento oficial y a la vez tiene un permiso de residencia valido de acuerdo a la LTUV. g) Es un extranjero casado por lo menos 5 años con un holandés nacido en Aruba y que puede demostrarlo con un documento oficial y que vive además un mínimo de 3 años en Aruba y puede demostrarlo con una declaración del Registro Civil de Aruba y a la vez tiene un permiso de residencia valido de acuerdo a la LTUV.

3 Que tipos de permisos existen? 1 Empresa individual Eenmanszaak Evaluación positiva, si pertenece a la Categoría A. 2 Sociedad Colectiva Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) Evaluación positiva, si pertenece a la categoría A con un socio local o no. 3 Sociedad Anónima (Naamloze Vennootschap N.V.) Sociedad Responsabilidad Limitada (Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.B.A.) Sociedad Exenta de Aruba (Aruba vrijgestelde vennootschap A.V.V.) domiciliada en Aruba con exclusivamente locales como accionistas Evaluación positiva, para N.V., V.B.A. o A.V.V. e igualmente para director(es) pertenecientes a la Categoría A. 4 Sociedad Anónima (Naamloze Vennootschap N.V.) Sociedad Responsabilidad Limitada (Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.B.A.) Sociedad Exenta de Aruba (Aruba vrijgestelde vennootschap A.V.V.) domiciliada en Aruba con locales y uno o más accionistas pertenecientes a la Categoría A Evaluación positiva, para N.V., V.B.A. o A.V.V. e igualmente para director(es) pertenecientes a la Categoría A. 5 Sociedad Anónima (Naamloze Vennootschap N.V.) Sociedad Responsabilidad Limitada (Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.B.A.) Sociedad Exenta de Aruba (Aruba vrijgestelde vennootschap A.V.V.) domiciliada en Aruba con exclusivamente uno o más accionistas pertenecientes a la categoría A. Evaluación positiva para N.V., V.B.A. o A.V.V. e igualmente para director(es) pertenecientes a la Categoría A.

4 13 6 Sociedades establecidas en el exterior o Sociedades anónimas (N.V.), Sociedades Résponsabilidad Limitada (V.B.A.) o Sociedades Exenta de Aruba (A.V.V.) establecidas en Aruba con la mayoría o todas las acciones en manos de uno o mas personas pertenecientes a la Categoría B Evaluación positiva para el permiso de establecimiento de la sociedad y para un máximo de tres permisos para directores, sean accionistas o no de la sociedad, únicamente en los siguientes casos: a) Labores especializadas por un tiempo definido en el terreno o área de la refinería de petróleo. Esto debe estar formalizado con un contrato. b) Construcción, renovación o expansión de un hotel o de un proyecto del gobierno para el cual se exige o es obligatorio una licitación internacional. Esto debe estar formalizado con un contrato. c) La construcción de un hotel nuevo exclusivamente de acuerdo con la política turística del gobierno de Aruba. Esto debe estar formalizado con un contrato. d) Operación de un hotel o casino. e) Establecimiento (respetuoso del medio ambiente) de industrias de manufactura, de alto desarrollo tecnológico, proceso de materias primas en productos semi acabados y/o productos semi-acabados en productos acabados. Estas industrias deben ser intensivas en capital con una inversión inicial de por lo menos AWG (± US$ ). f) Operación de una empresa de carácter exclusivo como de una marca renombrada (de cuales productos no se puedan comercializar por una tercera parte) o empresas de carácter innovador que aporten a la diversificación de la economía en Aruba. g) Actividades especializadas que crean empleo de alto valor que no existe en Aruba. A lo menos un 80% de los empleados deben tener un nivel profesional de educación y capacidad intelectual. h) Compra del activo (excluyendo el inmueble) de una empresa existente y que este activa con el permiso de establecimiento necesario por lo menos 5 años con una inversión de por lo menos AWG (± US$ ). Este permiso solo será otorgado para la continuación de la misma actividad comercial y a la cual previamente se le haya otorgado el permiso de establecimiento requerido. Atención: Vale observar que un cambio en la naturaleza de las actividades de la sociedad solo esta permitido 3 años después que dicha sociedad haya recibido su permiso de establecimiento. Este cambio será evaluado conforme a las reglas de establecimiento de negocios vigentes. i) Compra de una propiedad inmueble donde la inversión es de por lo menos AWG (± US$ ), con el propósito de seguir alquilándolo. Este permiso será otorgado exclusivamente para la continuación de la misma actividad comercial para la cual tiene un permiso de establecimiento. Atención: Vale observar que un cambio en la naturaleza de las actividades de la sociedad solo esta permitido 3 años después que dicha sociedad haya recibido su permiso de establecimiento. Este cambio será evaluado conforme a las reglas de establecimiento de negocios vigentes. j) Establecimiento de actividades comerciales en la región de San Nicolas. Aquí se refiere a actividades que estimulen y revivan la habitabilidad del centro de la ciudad y de la región de San Nicolas y sus servicios necesarios. Este permiso es otorgado solamente para la región de San Nicolas y tiene que permanecer en esta región por un periodo de por lo menos 5 años.

5 7 Sociedad Anónima domiciliada en Aruba (Naamloze Vennootschap) Sociedad Résponsabilidad Limitada (Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid- V.B.A.) Sociedad Exenta de Aruba (Aruba vrijgestelde vennootschap) con la participación de un mínimo del 60% de las acciones en poder de locales o personas pertenecientes a la Categoría A Evaluación positive para la N.V., V.B.A. o A.V.V. con la condición que únicamente locales o personas pertenecientes a la Categoría A pueden actuar como directores de la N.V., V.B.A. o A.V.V De acuerdo a la ley de desarrollo de zonificación (Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling, AB 2006 no. 38), cada empresa (punto 1 hasta 7) requiere tener una ubicación de sus establecimientos adecuada y que cumpla con dicha ley. 8 Permiso de director Evaluación positiva si la persona pertenece a la Categoría A. En caso que una persona perteneciente a la categoría B sea nombrada director de una sociedad domiciliada en Aruba o de una sociedad domiciliada en el exterior, solo será evaluado positivamente para las actividades comerciales mencionadas bajo el punto 6. En el caso que una persona perteneciente a la categoría B adquiera por lo menos el 60% o todas las acciones de una sociedad domiciliada en Aruba y que haga una inversión mínima de AWG (± US$ ), sea apuntada como director, recibirá una evaluación positiva únicamente si dicha sociedad ha realizado sus operaciones con su debido permiso de establecimiento por un período de mínimo 5 años. Atención: Vale observar que un cambio en la naturaleza de las actividades de la sociedad existente, solo está permitido 3 años después que el director haya recibido su permiso. Este cambio será evaluado conforme a las reglas de establecimiento de negocios vigentes.

6 Desea expandir o cambiar su permiso de establecimiento o desea un cambio de dirección o abrir una filial de su sociedad establecida en Aruba 9 Ampliación de un permiso de establecimiento Evaluación positiva siempre y cuando dicha ampliación tenga una relación directa con las metas existentes especificada en su permiso de establecimiento vigente. En caso que se trate de una N.V., V.B.A o A.V.V. la ampliación debe ser posible dentro de los objetivos conforme a los estatutos de la sociedad en cuestión. 10 Cambio de un permiso de establecimiento vigente Cambios a un permiso de establecimiento existente será evaluado conforme a las reglas vigentes de establecimiento de negocios. Todo cambio debe cumplir con la ley de desarrollo de zonificación (Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling, AB 2006 no. 38). En caso que se trate de una N.V., V.B.A o A.V.V. el cambio debe ser posible dentro de los objetivos conforme a los estatutos de la sociedad en cuestión. 11 Cambio de dirección Evaluación positiva siempre y cuando el cambio de dirección cumpla con la ley de desarrollo de zonificación (Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling, AB 2006 no. 38). Atención: Si se trata de una actividad mencionada bajo el punto 6, dicha solicitud será evaluada conforme a las reglas de establecimiento de negocios. 12 Establecimiento de una filial de una sociedad domiciliada en Aruba diferente a la dirección de su sede principal cual debe tener su permiso de establecimiento Evaluación positiva siempre y cuando cumpla con la ley de desarrollo de zonificación (Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling, AB 2006 no. 38). Las actividades comerciales deben ser posibles dentro de los objetivos conforme a los estatutos de la N.V., V.B.A. o A.V.V. Atención: Si se trata de una actividad mencionada bajo el punto 6, dicha solicitud será evaluada conforme a las reglas de establecimiento de negocios.

7 Locales no requieren un permiso de establecimiento para establecer y operar una Empresa Individual o una Sociedad Colectiva y/o para actuar como director de una N.V., V.B.A. o A.V.V. Sin embargo tienen que regristrar su negocio o su directorado en la Camara de Comercio e Industria. En caso que el (los) accionista(s) o director(es) es (son) una persona nacionalizada holandesa en Aruba y tiene(n)18 años o mas, debe(n) presenter prueba necesaria mediante un certificado original de nacionalidad holandesa con la fecha y numero del Decreto Real (Koninklijk Besluit) y un certifado original de inscripcion (Afl. 10,-) del Registro Civil (validez max. 3 meses). Notas Importantes El otorgar un permiso de negocios conforme a la ordenanza de establecimiento de negocios (Vestigingsverodening Bedrijven) no implica tener derecho automáticamente a otros permisos requeridos. En todos los casos se requiere tener una ubicación adecuada para la empresa de acuerdo a la ley de desarrollo de zonificación (Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling, AB 2006 no. 38). Las actividades comerciales por localidad deben estar relacionadas lo más tanto posible. Excepciones son posibles dependiendo del monto de la inversión, espacio comercial a utilizar y de la distribución del establecimiento. Cada caso será analizado individualmente.

8 Documentos necesarios para pedir un permiso de establecimiento para negocios (en la medida que corresponda) Toda solicitud debe ser entregada con un timbre de Afls. 4,- de acuerdo al (Zegelverordening, AB 1998 No. GT 1). Toda solicitud debe ser entregada con todos los documentos requeridos para el tipo de permiso que se requiere. En caso de necesitar asistencia por favor tome contacto con el HELPDESK en el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. Empresa Individual Copia del pasaporte y/o de la tarjeta de identidad de la persona interesada. Certificado original de inscripción del Registro Civil de Aruba (Afl. 10,-) de la persona interesada (validez max. 3 meses). Certificado original de Buena Conducta de la persona interesada (a pedirse en el Ministerio Público) y si vive en el exterior de la autoridad competente (validez max. 3 meses). Copia del permiso de admisión como trabajador por cuenta propia / permiso de trabajo / permiso de residencia / permiso de admisión por tiempo indefinido / declaración de admisión de derecho de acuerdo a la LTUV de la persona interesada. Copia del acta de nacimiento, si se refiere a un hijo/una hija de por lo menos un holandés nacido en Aruba y copia del pasaporte de dicho padre, en la medida en que pertenezca a la categoría A sub b. Copia del acta de matrimonio, si se refiere a una persona casada con un holandés nacido en Aruba, certificado original de inscripción del Registro Civil de Aruba (Afl.5) del solicitante (validez max. 3 meses) y copia del pasaporte de su pareja matrimonial. Solamente si pertenece a la categoría A como mencionada bajo d, e, f, y g. En caso de que se refiera a la adquisición de una empresa individual, un extracto original relativo a la empresa individual a adquirirse de la Cámara de Comercio e Industria (validez max. 3 meses). Declaración de no objeción del dueño de una empresa individual, incluyendo copia de su tarjeta de identidad, en caso de que su empresa individual sea adquirida por una persona perteneciente a la categoría A.

9 Sociedad Colectiva Contrato relativo al establecimiento de una sociedad colectiva. Copia del pasaporte y/o de la tarjeta de identidad de los socios. Certificado original de inscripción del Registro Civil de Aruba (Afl. 10,-) de los socios, solamente para personas que pertenecen a la categoría A. Certificado original de Buena Conducta de los socios (a pedirse en el Ministerio Público) y si vive en el exterior de la autoridad competente (validez max. 3 meses). Copia del permiso de admisión como trabajador por cuenta propia / permiso de trabajo / permiso de residencia / permiso de admisión por tiempo indefinido / declaración de admisión de derecho de acuerdo a la LTUV de los socios. Copia del acta de nacimiento, si se refiere a un hijo/una hija de por lo menos un holandés nacido en Aruba y copia del pasaporte de dicho padre, en la medida en que pertenezca a la categoría A, sub b. Copia del acta de matrimonio, si se refiere a una persona casada con un holandés nacido en Aruba, certificado original de inscripción del Registro Civil de Aruba (Afl.5) del solicitante (validez max. de 3 meses) y copia del pasaporte de su pareja matrimonial. Solamente si pertenece a la categoría A mencionada bajo d, e, f, y g.

10 Sociedad Anónima Sociedad Responsabilidad Limitada Sociedad Exenta de Aruba Copia del acta constitutiva. Copia del acta de transmisión de acciones. Copia del libro de registro de accionistas. Copia del pasaporte y/o de la tarjeta de identidad del/de los accionista(s) y director(es). Certificado original de inscripción del Registro Civil de Aruba (Afl. 10,-) validez max. 3 meses, del/de los accionista(s) y director(es), solamente para personas pertenecientes a la Categoría A. Certificado original de Buena Conducta del/de los accionista(s) y director(es) (a pedirse en el Ministerio Público) y si vive en el exterior de la autoridad competente (validez max. 3 meses). Copia del permiso de admisión conforme a la ley de admisión, expulsión y deportación de acuerdo a la LTUV (Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering) de los accionista(s) y director(es. Copia del acta de nacimiento, si se refiere a un hijo/una hija de por lo menos un holandés nacido en Aruba, copia del pasaporte de dicho padre/madre en la medida en que pertenezca a la categoría A mencionada en sub b. Copia del acta de matrimonio, si se refiere a una persona casada con un holandés nacido en Aruba, certificado original de inscripción del Registro Civil de Aruba (Afl.5) del solicitante (validez max. de 3 meses) y copia del pasaporte de su pareja matrimonial. Solamente si pertenece a la categoría A mencionada bajo d, e, f, y g. Copia del libro registro de accionistas de una persona jurídica que sea accionista y/o directora de la Sociedad, por la cual se solicita permiso. Extracto original de la Cámara de Comercio e Industria (validez max. 3 meses) de una persona jurídica que sea accionista y/o directora de la Sociedad, por la cual se solicita permiso. Copia del permiso de establecimiento de una persona jurídica que sea accionista y/o directora de la Sociedad, por la cual se solicita permiso. En caso de que se refiera a la adquisición de una empresa individual, un extracto relativo a la empresa individual a adquirirse de la Cámara de Comercio e Industria (validez max. 3 meses). Declaración de no objeción del dueño de una empresa individual, incluyendo copia de su tarjeta de identidad, en caso de que su empresa individual sea adquirida por una N.V., V.B.A o A.V.V en la cual él no participe.

11 Permiso para director Acta de la junta de accionistas en la cual se apunta o retira al director de una NV, VBA o AVV. Copia del permiso de establecimiento del negocio. Copia del acta de transmisión de acciones. Copia del libro registro de accionistas. Copia del pasaporte y/o de la tarjeta de identidad del/de los director(es). Certificado original de inscripción del Registro Civil de Aruba (Afl. 10,-) (validez max. 3 meses). Certificado original de Buena Conducta del/de director(es) (a pedirse en el Ministerio Público) o en caso de vivir en el exterior a pedirse en la correspondiente autoridad (validez max. 3 meses). Copia del permiso de admisión conforme a la ley de admisión, expulsión y deportación LTUV (Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering) de los directores. Copia del acta de nacimiento, si se refiere a un hijo/una hija de por lo menos un holandés nacido en Aruba, copia del pasaporte de dicho padre/madre en la medida en que pertenezca a la categoría A mencionada en sub b. Copia del acta de matrimonio, si se refiere a una persona casada con un holandés nacido en Aruba, certificado original de inscripción del Registro Civil de Aruba (Afl.5) del solicitante (validez max. de 3 meses) y copia del pasaporte de su pareja matrimonial. Solamente si pertenece a la categoría A mencionada bajo d, e, f, y g. Copia del libro registro de accionistas de una persona jurídica que sea directora de la N.V., VBA o AVV en cuestión. Extracto original de la Cámara de Comercio e Industria (validez max. 3 meses) de una persona jurídica que sea directora de la N.V., VBA o AVV en cuestión. Copia del permiso de establecimiento de una persona jurídica que sea directora de la N.V., VBA o AVV en cuestión. Extracto original de la Cámara de Comercio (validez max. 3 meses) de la compañía para la cual se pide el permiso de director.

12 Documentos necesarios para pedir una expansión de los objetivos de una empresa cambios en los objetivos de la empresa cambio de dirección de la empresa Empresa individual Sociedad Colectiva Copia del pasaporte y/o de la tarjeta de identidad del solicitante. Extracto original de la Cámara de Comercio e Industria (validez max. 3 meses) de la compañía. Copia del permiso de establecimiento correspondiente. Sociedad Anónima Sociedad Responsabilidad Limitada Sociedad Exenta de Aruba Copia del pasaporte y/o de la tarjeta de identidad del solicitante. Extracto original de la Cámara de Comercio e Industria (validez max. 3 meses) de la sociedad. Copia del permiso de establecimiento de la sociedad. Acta de modificaciones estatutaria, si la ampliación deseada no ha sido incluida en los estatutos de la sociedad. Documentos necesarios para pedir permiso para el establecimiento de una filial Sociedad Anónima Sociedad Responsabilidad Limitada Sociedad Exenta de Aruba Copia del pasaporte y/o de la tarjeta de identidad del solicitante. Extracto original de la Cámara de Comercio e Industria (validez max. 3 meses) de la sociedad. Copia del permiso de establecimiento de la sociedad. Acta de modificaciones estatutaria, si la ampliación deseada no ha sido incluida en los estatutos de la sociedad.

13 Toda Sociedad Anonima (Naamloze Vennootschap), Sociedad Responsabilidad Limitada (Venootschap met beperkte aansprakelijkheid) o Sociedad Exenta de Aruba (Aruba vrijgestelde vennootschap) debe cumplir con las siguientes condiciones: Las acciones deben ser nominativas y numeradas consecutivamente, deben estar registradas, en la medida que corresponda, con los apellidos, nombres, profesión y dirección de sus titulares, en un libro llevado para este fin por la junta directiva y conservado por ella; El libro al que se refiere el inciso 1, debe estar en cualquier momento a la disposición del Ministro de Asuntos Económicos y/o a uno o más funcionarios públicos designado(s) al efecto por éste. Casos Especiales Copia firmada de un contrato vigente para la realización de labores especializadas, con fecha de término definida. Copia de los estatutos de una compañía establecida en el exterior. Estudio de factibilidad para inversiones de Awg o mas. Prueba de financiamiento en los casos de ser una inversión de Awg o mas. Una tasación/valoración de la adquisición del activo de una empresa existente como descrita en el punto 6 sub h. Copia del acta de compra y/o acta de entrega de la adquisición de un inmueble, como descrito en el punto 6 sub i. La ordenanza de establecimiento de negocios no es aplicable para: Compañías en la Zona Libre (Aruba Free Zone N.V.) (Artículo 6, párrafo 1, Landsverordening Free Zones, AB 1998 No. GT 7) Instituciones de Crédito (Artículo 1, párrafo 1, Landsverordeining toezicht kredietwezen, AB 1998 No. 16) Compañías de Seguros (Artículo 2, párrafo 5. Landsverorddening toezicht verzekeringsbedrijf, AB 2000 No. 82) Compañías Trust Artículo 2, subdivisión 3, Landsverordening toezicht trustkantoren, AB 2009 No. 13) Vendedores ambulantes (Artículo 3, subdivisión b, Vestigingsverordening, AB 1990 No. GT 55 y articulo 45 Ordenanza General de Policia, Algemene Politieverordening, AB 1995 No. GT 8) Compañías públicas pertenecientes al gobierno (Artículo 3, subdivisión a, Vestigingsverordening Bedrijven) Actividades comerciales de Agricultura, Pesca y Cría de animales (Artículo 3, subdivisión c, Vestigingsverordening Bedrijven)

14 Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria División de Establecimiento de Negocios L.G. Smith Boulevard 160 Sun Plaza Building, Segundo Piso Oranjestad, ARUBA Tel: Fax: Página web:

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