ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LIMITADA "INVERSIONES NOTENHT,S.L.U"

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1 ESTATUTOS_NOTENTH.doc ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LIMITADA "INVERSIONES NOTENHT,S.L.U" ARTICULO 1.- Con la denominación de "INVERSIONES NOTENTH,S.L.U" queda constituida una Compañía Mercantil de Responsabilidad Limitada que se regirá por estos Estatutos, por la Ley 2/1.995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (en lo sucesivo la Ley) y demás disposiciones legales correspondientes ARTICULO 2.- Tiene por objeto: A) La promoción, adquisición, enajenación y arrendamiento de fincas, la construcción, venta y explotación de edificaciones, viviendas, pisos, locales comerciales y plantas industriales, la rehabilitación de inmuebles, la parcelación, urbanización, venta y arrendamiento de toda clase de terrenos, la explotación, a través de cualquier medio de todo tipo de inmuebles y, en general, toda clase de actividades inmobiliarias. B) La compra, suscripción, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad de intermediación con la finalidad de dirigir, administrar y gestionar dichas participaciones. Se exceptúan las actividades expresamente reservadas por la Ley a las Instituciones de Inversión colectiva, así como lo expresamente reservado por la Ley del Mercado de Valores a las Agencias y/o Sociedades de Valores y Bolsa. C) La prestación de servicios de administración, gestión y asesoramiento de carácter contable, financiero, fiscal, civil, mercantil, laboral y administrativo a favor de otras empresas en las que posea una participación directa o indirecta. El desarrollo de todas las operaciones anteriores podrá realizarse tanto en el mercado nacional como en el extranjero; por cuenta propia o en comisión. Estas actividades podrán ser desarrolladas en forma parcial y directa o indirectamente mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades de idéntico o análogo objeto, a través de la gestión de dichas participaciones o acciones, disponiendo, a estos efectos, de los correspondientes medios personales y materiales. 1

2 Cuando la Ley exija para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún titulo profesional, la sociedad deberá realizarla por medio de persona que ostente la titularidad requerida ARTICULO 3.- Su duración es indefinida ARTICULO 4.- El comienzo de las operaciones sociales tiene lugar el día de hoy, fecha de la escritura de su constitución La fecha del cierre del ejercicio social es la de 31 de diciembre de cada año ARTICULO 5.- Queda fijado el domicilio social en Sevilla-41012, Avenida de la Palmera, número El órgano de administración podrá crear, suprimir o trasladar las sucursales que acuerde, a la sazón no previstas ARTICULO 6.- Su capital, enteramente suscrito y desembolsado, es de TRES MIL DIEZ EUROS, dividido en participaciones de UN EURO, de valor nominal cada una y numeradas del 1 al 3.010, ambos inclusive ARTICULO 7.- Las participaciones sociales son libremente transmisibles intervivos en favor de socios o de ascendientes, descendientes o cónyuges de cualquiera de ellos y en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo En todo lo demás se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley ARTICULO 8.- Los socios reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría legal en los asuntos propios de la competencia de la Junta Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General ARTICULO 9.- La Junta General será convocada por el órgano de Administración, mediante carta certificada con aviso de recibo expedida con veinte días, al menos, de antelación a la fecha de celebración y dirigida al domicilio que cada socio tenga consignado en el Libro de Registro En todo caso la convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión, así como el Orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar. Figurará asimismo el nombre de la persona o personas que realice la comunicación ARTICULO 10.- En relación con la forma de deliberar y tomar acuerdos en las Juntas que se celebren, se observarán las siguientes normas: una vez determinada 2

3 la válida constitución de las mismas, el Presidente, declarará abierta la sesión y leerá el orden del día, tratándose por separado cada uno de los puntos comprendidos en el mismo. El Presidente, que podrá consumir cuantos turnos estime necesarios, expondrá lo que considere conveniente acerca del asunto de que se trate, concediendo a continuación tres turnos a favor y tres en contra, como mínimo, consumidos los cuales hará un sumario resumen de todo lo expuesto y lo someterá a votación, cuyo resultado se reflejará en el acta, con lo demás procedente ARTICULO 11.- En todo lo demás, no previsto en estos estatutos, en cuanto a la Junta General, rige el Capítulo V de la Ley y normas concordantes ARTICULO 12.- La Sociedad será regida, administrada y representada por: a) Un Administrador único b) Varios Administradores hasta un máximo de cuatro, para que actúen solidariamente o mancomunadamente, al menos dos cualesquiera de ellos c) O por un Consejo de Administración, compuesto por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros A la Junta General, corresponde la facultad de optar alternativamente por cualquiera de ellos, sin necesidad de modificación estatutaria Todo acuerdo de modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad, constituya o no modificación de los Estatutos, se consignará en escritura pública y se inscribir en el Registro Mercantil El Consejo de Administración, quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, que deberá ser convocada por el Presidente o el que haga sus veces. El Presidente tendrá voto de calidad dirimiendo los empates en el seno del Consejo. -- En cuanto a convocatoria y constitución del órgano y en cuanto al modo de deliberar y adoptar acuerdos se aplicará lo establecido en estos Estatutos para la Junta General con la adaptación consiguiente, y en lo no previsto se aplicará lo establecido en la Ley El Consejo podrá delegar todas las facultades susceptibles de ello en dos Consejeros mancomunados, o en uno, dos o tres Consejeros solidarios, sin perjuicio de los poderes que pueda conferir. Todo ello siempre que se cumpla lo dispuesto en el art. 57 de la Ley de S.L. y art de la Ley de S.A

4 ARTICULO 13.- Los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. --- Para ser nombrado Administrador no se requerirá la condición de socio ARTICULO 14.- La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde a los Administradores conforme al artículo 62 de la Ley La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social; y especialmente y sin que esta enumeración deba considerarse como limitativa, les corresponde: ) Administrar los bienes y negocios sociales, con todas las facultades inherentes al cargo de Administrador, según la Ley y la costumbre ) Celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos y en especial, adquirir, disponer, gravar, hipotecar, permutar y enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles y constituir sobre ellos derechos reales de cualquier naturaleza, así como realizar agregaciones, agrupaciones, segregaciones, divisiones, extinciones de condominio, declarar obras nuevas, constituir fincas en régimen de propiedad horizontal, constituir servidumbres y, en suma, efectuar cualquier acto de disposición o riguroso dominio ) Abrir y seguir la correspondencia de la Sociedad. Recibir de Correos, Telégrafos, Renfe y Agencias de Transportes cualquier clase de envío consignado a nombre de la Sociedad, incluso giros, efectuando las oportunas reclamaciones ) Contratar y separar empleados, agentes y dependientes, señalándoles retribuciones y puestos de trabajo ) Efectuar contratos de obras, suministros, transportes, de seguros de cualquier clase y cualesquiera otros de naturaleza mercantil o industrial con las cláusulas necesarias ) Tomar parte en concursos, subastas o licitaciones públicas o privadas, hacer las consignaciones, depositar y retirar fianzas, causar remate, obtener la adjudicación de lo subastado y otorgar las escrituras o documentos necesarios ) Representar a la Sociedad en juicio y fuera de el. Por ende, ejercitar ante los Juzgados y Tribunales ordinarios o especiales, Autoridades y Oficinas del Estado, Provincia, Municipio, Entes Autonómicos, Magistraturas o cualquier otro Centro, todas las acciones o excepciones que a la Sociedad correspondan, interponiendo recursos ordinarios o extraordinarios de toda clase, incluso los de revisión y casación, nombrando Procuradores, Letrados y Agentes que representen a la Sociedad, a los cuales podrá conferir poderes generales para pleitos y aquellas otras facultades que fueran precisas. Someter a la Sociedad a la jurisdicción de 4

5 determinados Tribunales. Transigir acciones y derechos y someter a la Compañía a arbitrajes de derecho o de equidad ) Realizar toda clase de operaciones cambiarias y bancarias ante personas, Organismos o Entes públicos, entidades bancarias, incluso el Banco de España y demás oficiales, así como personas físicas o jurídicas privadas. Abrir, disponer, seguir, cerrar y cancelar cuentas corrientes, de crédito y de ahorro, en el Banco de España y en cualquier otro establecimiento de crédito, público o privado, firmando talones, cheques, pagarés, transferencias y cualquier orden de pago contra las mismas, así como aprobando sus extractos. Librar, aceptar, avalar, endosar, protestar, cobrar, descontar, tomar, indicar e intervenir letras de cambio, comerciales o financieras y cualquier otro documento del giro o tráfico mercantil. Concertar operaciones de crédito y dar y tomar dinero a préstamo con garantía personal, pignoraticia o hipotecaria, firmar, renovar y cancelar pólizas. Contratar cajas de alquiler. Abrir, depositar, retirar y cancelar depósitos ) Prestar avales, garantías y fianzas a terceros, cualesquiera que sean las obligaciones que se garanticen ) Constituir, aceptar, cancelar, modificar, posponer y prorrogar toda clase de hipotecas, prendas, anticresis y cualquier clase de garantías y derechos reales ) Transferir créditos no endosables. Comprar, vender y negociar valores y efectos públicos o privados ) Recibir o cobrar las cantidades y créditos en metálico o especie, debidos a la Sociedad por cualquier título o motivo, incluso los que procedan de la Hacienda Pública por libramientos o mandamientos de pago; expedir resguardos, recibos, ajustes y finiquitos y cartas de pago; conceder prórrogas y fijar los plazos de pago y su importe ) Concurrir a cualquier clase de concursos de acreedores, suspensiones de pagos o quiebras en que de algún modo esté interesada la Sociedad; admitir o rechazar proposiciones; asistir a Juntas con voz y voto; nombrar y remover síndicos y administradores; aceptar o rechazar posibles convenios; ejercitar las acciones y derechos que le asistan y las facultades concedidas a los acreedores por la Ley. Hacer justos y legítimos pagos ) Constituir, fundar y disolver toda clase de sociedades, suscribir y desembolsar acciones y participaciones, aportando metálico o bienes de cualquier clase, designar representantes ante las mismas y ejercitar los derechos de socio, aceptar cargos y designar las personas que hayan de desempeñarlos en nombre de la 5

6 Sociedad ) Conferir y revocar poderes generales o especiales ). Otorgar y firmar documentos y escrituras ) Y cualesquiera otras no atribuidas por la Ley de una manera exclusiva a la Junta General Las anteriores facultades las podrá realizar el Administrador aun cuando en ello se incida en la figura jurídica del autocontratación o múltiple representación ARTICULO 15.- En todo lo no previsto en estos estatutos, en cuanto a los Administradores, rige la Ley ARTICULO 16.- En cuanto a las cuentas anuales, distribución de beneficios y derecho de examen de la contabilidad, transformación, fusión y escisión, separación y exclusión de socios y disolución, y en su caso la liquidación de la misma, se aplicará lo establecido en los Capítulos correspondientes de la Ley ARTICULO 17.- Queda vedada la posibilidad de ejercer cargos en esta Sociedad a cuantas personas estén incursas en prohibiciones, incapacidades o incompatibilidades, especialmente, en cuanto a estas últimas, las expresadas en la Ley 12/1.995, de 11 de Mayo; en las de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 23 de Abril de 1.984, y las consignadas en el artículo 58.3 de la Ley sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada y disposiciones que las desarrollan

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