La infraestructura de los Mercados de Valores Conferencia ALF 2009 Santiago, Chile. 9 de octubre de 2009

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1 La infraestructura de los Mercados de Valores Conferencia ALF 2009 Santiago, Chile 9 de octubre de 2009

2 La definición de SMIs para SWIFT Infraestructura de los Mercados de Valores (SMIs): Instituciones que proporcionan servicios de utilidad a los participantes en los mercados de valores, facilitando un procesamiento eficiente de las transacciones con valores. Esto incluye: 1. Bolsas de valores, MTFs 2. Sistemas de Comparación 3. Cámaras de compensación/contrapartes Centrales 4. Depósitos Centrales de Valores 5. Reguladores/Autoridades Financieras 6. Registradores 2

3 Desafíos de la Industria - CSDs Una exigencia permanente de mejoras en la eficiencia operacional; los CSDs y sus comunidades deben adoptar las mejores prácticas y estándares de acuerdo con las recomendaciones del G30. Las comunidades donde los CSDs prestan sus servicios esperan una reducción en los costos y en los riesgos, además de una mejora en los niveles de servicio. No desean crear ni mantener conexiones múltiples con diversas infraestructuras de mercado. Las comunidades de los CSDs exigen que la infraestructura de sus mercados ofrezcan servicios primarios a través de terceros, sin embargo la competencia hace que los CSDs aumenten la cadena de valor, desarrollando nuevas capacidades en áreas tales como el servicio de activos y servicios de emisión. 3

4 SWIFT para las CSDs SWIFT proporciona una solución completa, totalmente aceptada de apoyo para las comunicaciones entre los Depósitos Centrales de Valores y sus comunidades La oferta de SWIFT cubre todos los servicios que ofrecen los CSDs, incluyendo el de liquidaciones, servicios de inversión y emisión, al igual que servicios financieros y de información Los CSD pueden presentar a SWIFT como un canal de comunicaciones de alta seguridad con capacidad de recuperación, no solo para negociaciones transfronterizas, sino también para negociaciones domésticas Con SWIFT los CSD pueden apoyar la adopción de estándares mundiales, por parte de las comunidades, permitiéndoles reutilizar las estructuras de SWIFT existentes Esto facilita la reducción de costos, una mayor eficiencia operacional, además del beneficio por las economías de escala 4

5 Los servicios principales de un CSD Servicios de emisión: Accionista/propiedad Registro central Emisiones/ofertas Agencia de numeración (ISIN) Ingresos/Eventos corporativos Servicios de Asamblea general (AGM) Servicios de inversión Custodia de valores Procesamiento de CA Inscripción de derechos Transferencia de cuentas Servicios de sucesiones Declaraciones tributarias Administración de carteras de valores Compensación & Liquidación: Servicio de CCP (opcional) Neteo Multilateral Entrega contra pago Préstamo de Valores 5

6 Los típicos procesos laborales de un CSD Grande Mediano Pequeño Administración de Liquidaciones Custodia Función de Depósito Servicio de Activos Registro Central Procesos de inscripci Emisores, agentes de emisores Extractos para accionistas, servicio de activos Procesos para el servicio de activos Custodios Notificación de eventos corporativos, ordenes, confirmaciones, votos por poder Soporte Notificación Administración 6

7 Oferta de SWIFT Procesos Evolución Oferta Compensación De lo interno a múltiples contrapartes ISO (MT54X) en FIN o Patrimonial en FileAct o InterAct Liquidación Concentración de procesos e internacionalización ISO (MT54X) en FIN o Patrimonial en FileAct o InterAct y Browse (GUI) Servicio de activos Los participantes requieren un nuevo servicio ISO (MT56X) en FIN o Patrimonial en FileAct o InterAct) Pagos Verdadera Entrega contra pago (DVP) ISO (cat 2) en FIN o Patrimonial en FileAct o InterAct Inscripciones Estandarización para los participantes internacionales ISO en FIN o Patrimonial en FileAct o InterAct) o ISO Regulaciones Viene una mayor reglamentación ISO en FileAct(MiFID) 7

8 Mercado de Valores Pre-trade / Trade Eventos Corporati vos Compra dor Preliquidación Preliquidación Reconciliación Proxy voting Post-negociación Vended or Eventos Corporati vos Reconciliación Liquidación Liquidación Custodio Reconciliación CSD Reconciliación Agente de compen sación 8

9 Soporte de SWIFT para la mensajería de eventos corporativos ISO estándares mundiales de mensajería con un cubrimiento completo de los tipos de eventos La consistencia y el cumplimiento en las prácticas de mercado pueden mejorar la calidad de la información y aumentar las STP Minimizar pasos en los procesos manuales Reducir los riesgos de reclamos Los Simulacros de prueba y el Servicio de clasificación de SWIFT (STaQS) Involucrar emisores en el proceso Los Gerentes de Inversiones/Activos se están apartando de los portales de custodios patrimoniales, deseando integrase con la mensajería SWIFT Middleware será esencial para la migración al ISO MX ISO CA y el emisor Agent MX se encuentran en un grupo de usuarios cerrado 20 nov 2010 (ITB activación el 1 de mayo 2010) Muy pronto, la coexistencia será una realidad para los clientes más grandes SWIFT determinará los servicios de interoperabilidad durante los próximos meses

10 Solución de los eventos corporativos Demografía del mercado Tráfico 2008 SWIFT 2008 Mensajería global de CA por localidad enviada AÑO msg M 21% 53M 18% 45M 26% %Cmnto 75M 14.3% 35M 18% 30M 22% 25M 36% 18M Crecimiento 2008 El crecimiento del tráfico durante el 2009, a la fecha es cercano al 7%, a pesar del crecimiento cero o negativo de otra mensajería 10

11 Accesos a Deriv/SERV a través de SWIFTNet Únicamente comunicación de solicitud-a-solicitud entre sus sistemas y Deriv/SERV a través de SWIFTNet Utiliza SWIFTNet InterAct en tiempo real como servicio de mensajería en SWIFTNet Incluye algunas características tales como : Control de grupo de usuarios cerrado Controles de autenticación, integridad y confidencialidad DTCC desarrolló y mantiene lo estándares de mensajería de Deriv/SERV FpML FpML sobre SWIFT SWIFT proporciona una notificaciones automatizadas sobre las trasacciones (IM al custodio / agente contable) Confirmaciones oportunas entre las instituciones negociantes Todos los productos derivados de ISDA OTC

12 Opciones de diseño de la infraestructura SWIFTNet para Deriv/SERV a través de SWIFTNet Servicios de SWIFTNet & Red AffirmXpress MQ TDA Comparación & Confirmación MQ TDA Entrada a SWIFTAlliance Caja VPN SWIFTNet Miembro de Deriv/SERV Caja VPN Claves Interfase SWIFTAlliance Interfase de servicio específico Solicitud interna o de un proveedor DTCC MQ Entrada a SWIFTAlliance TDA Deriv/SERV

13 Herramientas para la solución de SWIFT en los CSDs STaQS Acuerdo para valores (a futuro) MT-MX ISO ISO No ISO (patrimonial, FpML,..) Socios de apoyo, Integración de la capacitación (BAP) Administración de proyectos Servicios de Hosting Grupo cerrado de usuarios con una facturación centralizada FIN FileAct InterAct Browse Instrucciones Confirmaciones Extractos Información CA Coll Mgmt (únicamente ISO 15022) Colocar la transferencia tradicional de archivos en SWIFTNet (formatos patrimoniales o ISO o ISO 20022) Colocar la mensajería tradicional en SWIFTNet (formatos patrimoniales o ISO o ISO 20022) Colocar el acceso por pantalla tradicional en SWIFTNet Acceso a alianzas Entrada a las alianzas Mensajería, Estación Web Conexión plata o de oro SNL, HSM, PKI combinados de certificados + para los participantes en los CSD Entrada en alianzas Kit de iniciación, Conexión ligera de bronce Oficina de Servicios Consolidador de miembros 13

14 Combinación de alianzas Un marco de integración para SWIFT Solicitud Comercial Información comercial Información comercial El montaje para los procesos comerciales Obtención de la información comercial Dispatch Business Data Características de la Integración Combinado de la Información Transformar verificar y encaminar Transform, validate and route Agregar el encabezamiento SWIFTNet Header y enviarlo a SWIFTNet Receive from SWIFTNet Información de referencia Mensajería SWIFT Mensajería SWIFT Acceso a las Alianzas 14

15 Beneficios Alinear con los estándares mundiales y con las mejores prácticas Permitir la reutilización de las infraestructuras existentes de SWIFT Un canal para las comunicaciones de alta seguridad y con capacidad de recuperación para negociaciones transfronterizas y domésticas Apoyo para los servicios de valor agregado Reducir costos y riesgos Mejora la transmisión in interrumpida (STP) 15

16 Experiencias Exitosas Euroclear UKI (CREST) STRATE EUROCLEAR NL Servicios Desde1996 Participación de mercado: 60% Desde1999 Participación de mercado: 98%.Desde 2003,nuevo sistema Participación de mercado : 90% Oferta Formatos patrimoniales en InterAct + GUI disponible en IP ISO en FIN + una oficina de servicios en Strate para los corredores ISO en FIN + GUI a través de Browse Motivos de Éxito La decisión del CSD para contratación de terceros Apoyo de participantes claves Solución completamente nueva diseñada para el cliente Apoyo local El deseo de Strate en adoptar el ISO adelantándose al mercado Apoyo de la comunidad de Strate Apoyo de la comunidad de Necigef (primordialmente de los bancos) La solución de archivos de Necigef no es confiable 16

17 El rol de SWIFT & la información de contactos SWIFT Latinoamérica colabora con los mercados en su evolución hacia mejores prácticas y lograr los estándares internacionales, lo cual los hace más eficientes, haciéndolos mas atractivos para los participantes e inversionistas internacionales. Para obtener más información agradecemos ponerse en contacto con John Taboada: Teléfono: or

18 Muchas gracias! 18

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