Derecho Penal Económico. Dret Penal Econòmic. Curs d Especialització en. 7 a edició

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1 Curso de Especialización en Derecho Penal Económico Curs d Especialització en Dret Penal Econòmic 7 a edición 7 a edició

2 Universitat Abat Oliba CEU La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las tres universidades promovidas por la Fundación San Pablo CEU. Desde que se constituyó en universidad privada en el 2003, la UAO CEU ha apostado por un modelo académico diferencial basado en la conexión permanente entre profesor y alumno y en la implantación de metodologías docentes innovadoras. La UAO CEU ha configurado una oferta académica única donde la internacionalización adquiere cada vez mayor importancia. Además de la amplia oferta de grados, dobles grados y bilingual degrees, la Universitat pone a disposición de los alumnos graduados, jóvenes profesionales y ejecutivos con gran experiencia sus programas de másteres oficiales y propios, postgrados, programas especializados y programas de doctorado, que completan una excelente propuesta académica. La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por proporcionar al estudiante una formación integral para poder enfrentarse con criterios propios y sólidos a sus retos personales y profesionales. La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU. Des que es va constituir com universitat privada l any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió permanent entre professors i alumnes i en la implantació de metodologies docents innovadores. La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en què la internacionalització adquireix cada cop una importància més gran. A més de l àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, la Universitat posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel lent proposta acadèmica. La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals.

3 Índice / Índex Presentación / Presentació 4-5 Objetivos / Objectius 6-7 Salidas profesionales / Sortides professionals 6-7 Plan de estudios / Pla d estudis 8 Perfil del alumnado / Perfil de l alumnat 9 Claustro de profesores / Claustre de professors 10 Organización / Organització Proceso de admisión y matrícula / Procés d admissió i matrícula Precio y formas de pago / Preu i formes de pagament Razones para estudiar en la UAO CEU / Raons per estudiar a la UAO CEU 18-19

4 Presentación El derecho penal económico se estudia a nivel nacional e internacional como una disciplina de especialización propia del derecho penal, cuya elaboración no se limita al desarrollo y al estudio de los delitos considerados económicos, sino que también se ha extendido a aspectos metodológicos: la extensión del derecho penal económico, su fundamento conceptual, el desarrollo técnico y teórico sobre aspectos de la parte general del derecho penal económico, la medida en que la sanción penal se extiende a conductas que implican la infracción de normas esenciales en la vida económica, y especialmente en la responsabilidad de la empresa respecto al mercado y a la administración, y en la responsabilidad de quienes tienen deberes de fidelidad respecto de los intereses de la misma empresa. Para dar respuesta a las necesidades de formación en este ámbito, la Universitat Abat Oliba CEU ha creado este programa completo y práctico impartido por expertos operadores jurídicos en esta materia (jueces, magistrados, fiscales, abogados, catedráticos y profesores universitarios). El alumno dominará las exigencias probatorias y las estrategias de defensa y acusación en los delitos económicos 4

5 Presentació El dret penal econòmic s estudia a nivell nacional i internacional com una disciplina d especialització pròpia del dret penal, l elaboració de la qual no es limita al desenvolupament i a l estudi dels delictes considerats econòmics, sinó que també s ha estès a aspectes metodològics: l extensió del dret penal econòmic, el seu fonament conceptual, el desenvolupament tècnic i teòric sobre aspectes de la part general del dret penal econòmic, la mesura en què la sanció penal s estén a conductes que impliquen la infracció de normes essencials en la vida econòmica, i especialment en la responsabilitat de l empresa respecte al mercat i a l administració, i en la responsabilitat dels qui tenen deures de fidelitat respecte dels interessos de l empresa mateixa. Per donar resposta a les necessitats de formació en aquest àmbit, la Universitat Abat Oliba CEU ha creat aquest programa complet i pràctic impartit per experts operadors jurídics en aquesta matèria (jutges, magistrats, fiscals, advocats, catedràtics i professors universitaris). 5

6 Objetivos Identificar los problemas de la parte general y especial del derecho penal económico Analizar las relaciones entre el derecho penal y el derecho procesal en el enjuiciamiento de los delitos económicos Dominar las exigencias probatorias y las estrategias de defensa y acusación en los delitos económicos Adaptar el conocimiento del derecho penal a la estructura organizativa de la empresa con capacidad para el análisis de riesgos penales en el desarrollo de la actividad empresarial 6

7 Objectius Identificar els problemes de la part general i especial del dret penal econòmic Analitzar les relacions entre el dret penal i el dret processal en l enjudiciament dels delictes econòmics Dominar les exigències probatòries i les estratègies de defensa i acusació en els delictes econòmics Adaptar el coneixement del dret penal a l estructura organitzativa de l empresa amb capacitat per a l anàlisi de riscos penals en el desenvolupament de l activitat empresarial. 7

8 Plan de estudios / Pla d estudis Parte general del derecho penal económico y sus aspectos procesales: los riesgos de la actividad económica para los consumidores (5 ECTS) Casualidad y tipo subjetivo en el derecho penal económico Error de prohibición y culpabilidad en el derecho penal económico Sanciones para personas jurídicas Protección penal de los consumidores Delitos tradicionales contra la propiedad y el patrimonio como delitos económicos Delincuencia informática Part general del dret penal econòmic i els seus aspectes processals: els riscos de l activitat econòmica per als consumidors (5 ECTS) Casualitat i tipus subjectiu en el dret penal econòmic Error de prohibició i culpabilitat en el dret penal econòmic Sancions per a persones jurídiques Protecció penal dels consumidors Delictes tradicionals contra la propietat i el patrimoni com a delictes econòmics Delinqüència informàtica Los riesgos de la actividad económica de la empresa en relación con intereses públicos (4 ECTS) Delitos contra el medio ambiente Delitos contra la ordenación urbanística Protección de los derechos de los trabajadores Criminalidad de empresa, delitos de funcionarios y corrupción Delitos fiscales, fraudes de subvenciones y delitos contra la seguridad social Blanqueo de capitales y contrabando Els riscos de l activitat econòmica de l empresa en relació amb interessos públics (4 ECTS) Delictes contra el medi ambient Delictes contra l ordenació urbanística Protecció dels drets dels treballadors Criminalitat d empresa, delictes de funcionaris i corrupció Delictes fiscals, fraus de subvencions i delictes contra la seguretat social Blanqueig de capitals i contraban Protección de los intereses de la empresa y de su posición en el mercado (4 ECTS) Delitos societarios Delitos contra el Mercado de valores Insolvencias punibles Delitos contra la propiedad intelectual Delitos contra la propiedad industrial Corrupción en el sector privado Protecció dels interessos de l empresa i de la seva posició al mercat (4 ECTS) Delictes societaris Delictes contra el Mercat de valors Insolvències punibles Delictes contra la propietat intel lectual Delictes contra la propietat industrial Corrupció en el sector privat Criminal Compliance (3 ECTS): Análisis de los riesgos penales y de prevención adecuada de los mismos en el ámbito empresarial, tanto de carácter general como de los tipos específicos de derecho penal económico específicos Criminal Compliance (3 ECTS): Anàlisi dels riscos penals i de la seva adequada prevenció en l àmbit empresarial, tant de caràcter general com de tipus específics de dret penal econòmic. 8

9 Perfil del alumnado Los candidatos al curso de especialización en Derecho Penal Económico deben poseer una titulación universitaria superior española o extranjera equivalente a un Bachelor s Degree en el sistema anglosajón. Este perfil incluye: Abogados en ejercicio, graduados en Derecho, licenciados en Derecho dedicados al asesoramiento de empresas, otros licenciados o graduados interesados en Derecho Penal Económico, así como profesionales con responsabilidades en el ámbito empresarial. Perfil de l alumnat Els candidats al curs d especialització en Dret Penal Econòmic han de posseir una titulació universitària superior espanyola o estrangera equivalent a un Bachelor s Degree en el sistema anglosaxó. Aquest perfil inclou: Advocats en exercici, graduats en Dret, llicenciats en Dret dedicats a l assessorament d empreses, altres llicenciats o graduats interessats en el dret penal econòmic, així com professionals amb responsabilitats en l àmbit empresarial. 9

10 Claustro de profesores / Claustre de professors Dirección académica Direcció acadèmica Enrique Rovira del Canto Magistrado. Doctor en Derecho y Licenciado en Criminología. Profesor de Derecho Penal Económico en la Universitat Abat Oliba CEU Magistrat. Doctor en Dret i Llicenciat en Criminologia. Professor de Dret Penal Econòmic a la Universitat Abat Oliba CEU Claustro de profesores Claustre de professors Carlos Pérez del Valle Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Derecho Rector de la Universitat Abat Oliba CEU. Doctor en Dret Pedro Ariche Fiscal jefe de la Unidad de Delincuencia Económica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Fiscal cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Francisco Bañeres Santos Teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Tinent fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Jesús Barrientos Pacho Magistrado, Presidente de la Secc. 8ª A. P. Barcelona Magistrat, President de la Secc. 8ª A. P. Barcelona Miguel Capuz Soler Abogado, Socio Departamento Penal de Piqué Abogados Asociados SL Advocat, Soci Departament Penal de Piqué Advocats Associats SL Raquel Carrillo Carmona Fiscal de la Unidad de Delincuencia Medioambiental de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Fiscal de la Unitat de Delinqüència Medioambiental de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sergi Cardenal Montraveta Profesor de Derecho Penal de la UB, Magistrado suplente de la A. P. Barcelona. Doctor en Derecho Professor de Dret Penal de la UB, Magistrat suplent de la A. P. Barcelona. Doctor en Dret David Felip Profesor de Derecho Penal de la UPF. Doctor en Derecho Professor de Dret Penal de la UPF. Doctor en Dret Rosa Fernández Palma Magistrada. Doctora de Derecho Magistrada. Doctora en Dret Juan Carlos Hortal Profesor de Derecho penal de la UB, Magistrado suplente de la A. P. Barcelona. Doctor en Derecho Professor de Dret penal de la UB, Magistrat suplent de la A. P. Barcelona. Doctor en Dret Javier Marca Matute Magistrado de la Audiencia Provincial de Girona Magistrat de l Audiència Provincial de Girona Cristóbal Martell Pérez-Alcalde Abogado, socio fundador del bufete Martell Advocat, soci fundador del bufet Martell Luis Fernando Martínez Zapater Magistrado de la Secc. 7ª de la A. P. Barcelona Magistrat de la Secc. 7ª de la A. P. Barcelona Oscar Morales García Abogado del bufete Uría. Doctor en Derecho Advocat del bufet Uría. Doctor en Dret Fermín Morales Prats Catedrático de Derecho Penal de la UAB. Abogado, socio fundador del bufete Morales Prats Abogados Catedràtic de Dret Penal de la UAB, Advocat, soci fundador del bufet Morales Prats Abogados Enrique Rovira del Canto Magistrado de la Secc. 5ª Audiencia Provincial de Barcelona, Coordinador del curso. Doctor en Derecho Magistrat de la Secc. 5ª Audiència Provincial de Barcelona, Coordinador del curs. Doctor en Dret Ricardo Sanz-Gadea Góncer Fiscal de la oficina antifraude del Tribunal Superior de Justìcia de Catalunya Fiscal de l oficina antifrau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Jesús Silva Sánchez Catedrático de Derecho penal de la UPF, Abogado, socio fundador del bufete Molins-Silva Catedràtic de Dret Penal de la UPF, Advocat, soci fundador del bufet Molins- Silva Blanca Torrubia Chalmeta Doctora en Derecho, especialidad en Derecho Civil. Profesora de prácticum de la UOC Doctora en Dret, especialitat en Dret Civil. Professora de prácticum de la UOC Olga Tubau Abogada, socia fundadora del bufete Tubau-Lajara Advocada, sòcia fundadora del bufet Tubau-Lajara Ramón García Albero Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Lleida Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Lleida 10

11 11

12 Organización Duración El curso contempla la realización de 15 créditos ECTS distribuidos en un mismo curso académico. Asimismo, para el seguimiento tutorial, el alumnado dispone de la atención presencial del profesorado, y de herramientas informáticas de apoyo a la docencia (CampusNet) durante todo el curso. Calendario De octubre de 2016 a mayo de Lenguas de impartición de las sesiones presenciales Las sesiones se imparten en castellano. Tipología y horario La tipología de enseñanza del curso de especialización en Derecho Penal Económico es la semipresencial, con sesiones de asistencia y seguimiento obligatorio por parte del alumnado, los viernes por la tarde de h a h. Si no se alcanza un número mínimo de estudiantes, la Universitat podrá cancelar la impartición del curso. En el caso de la suspensión del programa, se avisará a los alumnos con tres semanas de antelación. 12

13 Organització Durada El curs contempla la realització de 15 crèdits ECTS distribuïts en un mateix curs acadèmic. Així mateix, per al seguiment tutorial, l alumnat disposa de l atenció personalitzada del professorat, i d eines informàtiques de suport a la docència (Campus Net) durant tot el curs. Calendari D octubre de 2016 a maig de Tipologia i horari Llengües en què s imparteixen les sessions presencials Les sessions s imparteixen en castellà. La tipologia d ensenyament del curs d especialització en Dret Penal Econòmic és la semipresencial, amb sessions d assistència i seguiment obligatori per part dels alumnes els divendres a la tarda, de h a h. Si no s assoleix un nombre mínim d estudiants, la Universitat podrà cancel lar la impartició el curs. En cas de suspensió del programa, s avisarà als alumnes amb tres setmanes d antelació. 13

14 Proceso de admisión y matrícula Solicitud de admisión Para acceder al curso de especialización en Derecho Penal Económico de la Universitat Abat Oliba CEU se debe formalizar la correspondiente solicitud de admisión normalizada desde la página web corporativa de la UAO CEU. Período de matrícula La matrícula sirve para formalizar el ingreso al programa de especialización y para otorgar los derechos al título en la medida que se supere. El período de matrícula finaliza en septiembre de Reserva de plaza Los solicitantes al curso de especialización en Derecho Penal Económico de la UAO CEU deben reservar su plaza en el programa mediante el abono de 500, a cuenta del importe total del mismo. El abono de la reserva fuera de plazo sólo se admite en el caso de que los estudios solicitados dispongan de plazas vacantes. 14

15 Procés d admissió i matrícula Sol licitud d admissió Per accedir al curs d espècialització en Dret Penal Econòmic de la Universitat Abat Oliba CEU s ha de formalitzar la corresponent sol licitud d admissió normalitzada des de la pàgina web corporativa de la UAO CEU. Període de matrícula La matrícula serveix per formalitzar l ingrés al programa d especialització i per atorgar els drets al títol en la mesura que se superi. El període de matrícula finalitza el setembre de Reserva de plaça Els sol licitants al curs d especialització en Dret Penal Econòmic de la UAO CEU han de reservar la seva plaça al programa mitjançant l abonament de 500, a compte del seu import total. L abonament de la reserva fora de termini només s admet en cas que els estudis sol licitats disposin de places vacants. L alumne sabrà adaptar el coneixement del dret penal a l estructura organitzativa de l empresa amb capacitat per a l anàlisi de riscos penals en el desenvolupament de l activitat empresarial 15

16 Precio y formas de pago Importe total del curso Formas de pago y financiación Los asistentes al curso de especialización en Derecho Penal Económico deben realizar el pago completo antes de iniciar el curso. El Servicio de Postgrados y Extensión Universitaria de la Universitat Abat Oliba CEU remitirá la hoja de matrícula al interesado para que éste efectúe el pago en una de las entidades financieras que aparecen en el documento de matrícula. El interesado dispondrá de 15 días naturales para efectuar este trámite. La Universitat Abat Oliba CEU mantiene líneas de crédito con diferentes entidades, con objeto de que sus alumnos puedan financiar la totalidad de sus estudios en condiciones ventajosas. Para más información, los interesados pueden dirigirse al Servicio de Gestión Académica o a cualquier oficina de las siguientes entidades financieras: la Caixa, Banco Santander, Catalunya Caixa y BBVA. La Universitat Abat Oliba CEU ha creado este programa completo y práctico impartido por expertos operadores jurídicos en esta materia (jueces, magistrados, fiscales, abogados y profesores universitarios) 16

17 Preu i formes de pagament Import total del curs Formes de pagament i finançament Els assistents al curs d especialització en Dret Penal Econòmic han de realitzar el pagament total abans d iniciar el curs. El Servei de Postgraus i Extensió Universitària de la Universitat Abat Oliba CEU remetrà el full de matrícula a l interessat perquè n efectuï el pagament en una de les entitats financeres que apareixen al document de matrícula. L interessat disposarà de 15 dies naturals per efectuar aquest tràmit. La Universitat Abat Oliba CEU manté línies de crèdit amb diferents entitats, a fi que els seus alumnes puguin finançar la totalitat dels seus estudis en condicions avantatjoses. Per a més informació, els interessats poden dirigir-se al Servei de Gestió Acadèmica o a qualsevol oficina de les següents entitats financeres: la Caixa, Banc Santander, Catalunya Caixa i BBVA. 17

18 Razones para estudiar en la UAO CEU Experiencia. La Universitat Abat Oliba CEU es una de las tres universidades del grupo CEU, una de las instituciones educativas más prestigiosas y sólidas de nuestro país: - Más de 80 años formando profesionales - Más de alumnos han pasado por nuestras aulas Empleabilidad. La tasa media de inserción laboral es del 95 % en los estudios de postgrados del CEU. Carácter internacional. Nuestros estudiantes adquieren los conocimientos lingüísticos y culturales necesarios para trabajar en cualquier lugar del mundo. Becas y ayudas al estudio. El CEU es la institución educativa que más becas y ayudas al estudio concede a sus alumnos. Desarrollo profesional. Nos preocupamos por el desarrollo profesional y la empleabilidad de nuestros alumnos: - Bolsa de Trabajo de ámbito nacional e internacional con más de empresas asociadas - International Careers con ofertas de prácticas en más de 20 países de Europa, América y Oceanía Formación práctica y personalizada. Nuestro modelo docente permite vincular los conocimientos teóricos a la praxis profesional, mediante estudios de casos y experiencias reales. Recursos de información. El Servicio de Biblioteca está concebido como una unidad de apoyo al estudio y a la investigación con el objetivo prioritario responder a las exigencias educativas y científicas. Dispone de amplios horarios de apertura, incluso los fines de semana, con los mejores equipamientos informáticos. Además, la UAO CEU pone al alcance de la comunidad universitaria un depósito digital que contiene las publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente, investigadora e institucional del profesorado y de los alumnos y exalumnos de la Universitat. Otros postgrados Área Derecho y Ciencias Políticas Máster universitario en Abogacía Máster universitario en Gestión Administrativa Máster universitario de Investigación en Ciencias Jurídicas Máster universitario en Derecho y Negocio Marítimo* Diploma en Marketing y Comunicación para Despachos Profesionales *Pendiente de verificación

19 Raons per estudiar a la UAO CEU Experiència. La Universitat Abat Oliba CEU és una de les tres universitats del grup CEU, una de les institucions educatives més prestigioses i sòlides del nostre país: - Més de 80 anys formant professionals - Més de alumnes han passat per les nostres aules Ocupabilitat. La taxa mitjana d inserció laboral és del 95 % als estudis de postgrau del CEU. Caràcter internacional. Els nostres estudiants adquireixen els coneixements lingüístics i culturals necessaris per treballar a qualsevol lloc del món. Beques i ajuts a l estudi. El CEU és la institució educativa que més beques i ajudes a l estudi concedeix als seus alumnes. Desenvolupament professional. Ens preocupem pel desenvolupament professional i l ocupabilitat dels nostres alumnes: - Borsa de Treball d àmbit nacional i internacional amb més de empreses associades - International Careers amb ofertes de pràctiques en més de 20 països d Europa, Amèrica i Oceania Formació pràctica i personalitzada. El nostre model docent permet vincular els coneixements teòrics a la praxi professional, mitjançant estudis de casos i experiències reals. Recursos d informació. El Servei de Biblioteca està ideat com una unitat de suport a l estudi i a la investigació amb l objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d amplis horaris d obertura, inclús els caps de setmana, amb els millors equipaments informàtics. A més, la UAO CEU posa a l abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions d accés obert derivades de l activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat. Altres postgraus Àrea Dret i Ciències Polítiques Màster universitari en Advocacia Màster universitari en Gestió Administrativa Màster universitari d Investigació en Ciències Jurídiques Màster universitari en Dret i Negoci Marítim* Diploma en Màrqueting i Comunicació per a Despatxos Professionals *Pendent de verificació

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