OSINT E INVESTIGACIÓN EN REDES SOCIALES. Raúl Saccani Socio Deloitte Forensic & Dispute Services

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1 OSINT E INVESTIGACIÓN EN REDES SOCIALES Raúl Saccani Socio Deloitte Forensic & Dispute Services

2 OSINT: Open Source Intelligent Vinculaciones / Relaciones Antecedentes legales Antecedentes financieros y económicos Identificación de activos Media search Trabajo de campo

3 OSINT Entorno - Vinculaciones societarias Domicilios y teléfonos relacionados Medios - Búsqueda en línea Registros Públicos Fuente geoespacial abierta

4 Fases de la búsqueda en línea: 1- Planificación 1. Pensar antes de buscar 2. Que los motores de búsqueda trabajen para usted 3. No crea todo lo que lee

5 Fases: 2- Decidiendo dónde buscar 4. Los motores de búsqueda no son siempre los mejores lugares para comenzar una búsqueda en línea 5. Probar con varios motores de búsqueda, no solamente uno 6. Buscar en profundidad; los mejores resultados no son siempre los primeros

6 Fases: 3- Evaluación de resultados 7. Está evaluando una fuente primaria? Por qué no? 8. Quién creó el sitio Web y escribe sus artículos? Por qué? 9. Cuándo fue la información escrita o revisada por última vez? 10. Están los avisos diferenciados en el sitio, o se hacen pasar como información?

7 Búsquedas con Google

8 Primera regla del club de la búsqueda: Nadie pasa de la primera página

9 Búsquedas básicas con Google

10 Filtros Avanzados

11 Búsquedas según el lugar en la página

12 Google: Cómo mejorar las búsquedas o Combinar términos con OR ; o ~ o o o o o o o Buscar dentro de un sitio web con site: o excluirlo con -site Personalice su cuenta No descarte las páginas siguientes del buscador Configure el buscador para el país de origen Acceder a la caché Pasar protecciones de sitios bloqueados mediante un proxy Relacionar términos +; - ; around(x)

13 Apoyo a la investigación a través de Social Media Analytics

14 Mirando a través de la lente de los Medios Sociales Una de las herramientas de medios sociales realiza algorítmicamente una recolección de fuente abierta a través de numerosas plataformas de redes sociales, para identificar discretamente relaciones que de otra manera no serían descubiertas. OSINT utiliza indicios derivados del análisis de las redes sociales como trampolín hacia una investigación más detallada en los registros públicos y otras fuentes con el fin de obtener más datos adicionales relevantes, en relación con los antecedentes y la reputación de las personas o empresas. Estos resultados, que se pueden combinar con ediscovery, Analytics y Auditoría Forense, brindan un apoyo integral en una investigación.

15 Mirando a través de la lente de los Medios Sociales Aspectos destacados de las capacidades de OSINT en Redes Sociales Identifica relaciones mantenidas por individuos de potencial de interés Proporciona un análisis visual de la naturaleza de las relaciones (de negocios, amigo, familia) Captura información relevante: nombres, la fuerza de la conexión, las afiliaciones de negocios, ubicaciones geográficas Permite búsquedas de palabras clave en toda la población de las conexiones Permite la exportación de los datos pertinentes en Excel para el análisis ulterior / clasificación Permite el monitoreo constante de los grupos, incluyendo notificaciones de cambios

16 Un individuo chino, trabajando como investigador para la universidad de nueva york en el campo de la salud (resonancia magnética), huyó a china luego de ser acusado de haber recibido sobornos de parte de un fabricante de equipos médicos chinos. La investigación en redes sociales reveló otros individuos chinos con los que estaba conectado socialmente en la NYU (probablemente desconocido para las autoridades), así como una conexión indirecta a una mujer (con antecedentes en el mismo campo de la investigación de resonancia magnética) que trabaja para la entidad china que supuestamente habría pagado el soborno. Copyright 2014 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved

17 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONEXIONES QUE SE SUPERPONEN ENTRE DOS INDIVIDUOS DENTRO DE UNA RED SOCIAL Xing Yang (NYUarrestado) Ye Li (NYU-huyó a la China) Entre los otros de abajo, Feng Li es común a ambos y Xing Ye, también fue a la Universidad de Nueva York, y está ligada a fabricantes de equipos médicos chinos Copyright 2014 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved

18 Vista de Compañías" de las conexiones de Feng Li (los lugares de trabajo de los individuos en el grupo de Facebook de Feng) Mindray Medical = uno de los mayores fabricantes de equipos médicos en China Copyright 2014 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved

19 Conexiones de Ye Li de 2 da Esfera De acuerdo a la noticia: "Algunos de los acusados también tenían conexiones con Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SAIT), un instituto de investigación respaldado por el gobierno chino dedicado a la tecnología de resonancia magnética, según la denuncia." Se identifica a Xiaojing de un grupo de más de personas los amigos de Ye Li y los amigos de sus amigos. Xiaojing Long está conectada indirectamente con Ye Li y ella trabaja en el mismo campo de procesamiento de imágenes biomédicas. Ye Li Copyright 2014 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved

20 Consulta Sobre "Copa Del Mundo y Black Bloc (Grupo Anarquista en Río) "Vista De Contenido" Copyright 2014 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved

21 Vista de Medios Copyright 2014 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved

22 Vista de Mapa Geo-localización de los posts y capacidad de traducción de contenido escrito de más de 60 idiomas Ayuda a identificar eventos antes de que sucedan Copyright 2014 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved

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