COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

Transcripción

1 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE En Valparaíso, a 29 de Abril de 2014, siendo las horas, se constituyó la Compañía de Inversiones La Española S.A. en Junta General Ordinaria de Accionistas en sus oficinas de calle Prat Nº 887, piso 4, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos Sociales. Se encuentran representadas en la sala acciones que representaban el 85,23 % de las acciones de la Compañía, de acuerdo al detalle que se indica, siendo el quórum suficiente para dar por iniciada esta Junta: don Patricio García Domínguez por sí acciones, don Patricio García Harmsen por sí acciones y en representación acciones y don Jorge García Salamanca por sí acciones. En total suman tres accionistas. En ausencia de la Presidente doña Carmen García Domínguez, condujo la Asamblea el Director don Patricio García Domínguez, actuando de Secretario el Gerente don Patricio García Harmsen. PRIMERO: CONVOCATORIA Y FORMALIDADES: Se deja constancia que se han observado las siguientes formalidades: 1. Fue aprobada el acta de la Asamblea anterior, omitiéndose su lectura. 2. La Junta fue convocada por acuerdo del Directorio, publicándose los avisos respectivos en el Diario Financiero los días 14, 21 y 28 de Abril de La celebración de esta Junta se comunicó oportunamente a la Superintendencia de Valores y Seguros, la que no se hizo representar. 4. Los asistentes han firmado la hoja de asistencia y estaban inscritos en el Registro con la anticipación debida. 5. No ha sido necesario proceder a la calificación de poderes. 6. Se acuerda que el acta de la Junta se firme por los señores Presidente y Secretario de la Asamblea y don Jorge García Salamanca. SISTEMA DE VOTACION: Conforme a lo dispuesto en la Ley sobre Sociedades Anónimas y la norma de carácter general de la SVS N 273 de 13 de Enero de 2010, y dado el reducido número de accionistas de la Compañía presentes y representados en esta sala, se propone a la asamblea que las materias sometidas a decisión de la Junta sean aprobadas o rechazadas por aclamación. El Presidente somete a la aprobación por aclamación de la Junta la proposición mencionada. La Junta aprueba la proposición del sistema por aclamación.

2 SEGUNDO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LA JUNTA: Expone el señor Presidente que según se desprende de los avisos publicados, esta Junta General Ordinaria tiene por objeto tratar los siguientes puntos: MEMORIA Y BALANCE: Se puso en discusión la Memoria y Balance del Ejercicio, aprobándose por unanimidad. Se propuso distribuir la Utilidad, la cual ascendió a la suma de $ siguiente forma: , de la A cubrir dividendo provisorio Nº 97 de $ 45,00 $ A cubrir dividendo provisorio Nº 98 de $ 40,00 $ A repartir div. definitivo adicional Nº 99 de $ 50,00 $ A Reserva de accionistas $ Total Resultado del Ejercicio $ La Junta aceptó esta proposición y los Fondos de la Compañía quedan como sigue: Capital Emitido $ Ganancias Acumuladas $ Otras Reservas $ Otras participaciones en el patrimonio $ Total Patrimonio $ Se acuerda no transcribir la Memoria y Balance al Libro de Juntas de Accionistas. Se ratificó el pago del dividendo definitivo adicional Nº 99 de $ 50,00 por acción, a contar del 27 de Mayo de 2014, tendrán derecho a percibir el dividendo los accionistas inscritos en el Registro el día 20 de Mayo de 2014.

3 POLÍTICA DE DIVIDENDOS EJERCICIO 2013: Se acordó repartir como dividendos hasta el 90% de la Utilidad final. En ningún caso, el monto de los dividendos del período podrá ser inferior al 30% de la Utilidad final del Balance. Se propuso como fechas de pago un dividendo provisorio en Septiembre u Octubre de 2014, un dividendo provisorio en Enero de 2015, determinados de acuerdo a los resultados provisorios, y un dividendo final en Mayo de 2015 por el saldo que resultare. Además, se propuso facultar al Directorio para acordar dividendos extraordinarios sobre Reservas de Utilidades, cuando lo estimare conveniente. El procedimiento establecido para el pago de dividendos es el siguiente: a) Todos los dividendos se pagan por medio de cheques. b) Los cheques que se emitan serán nominativos cuando superen la cantidad de $ c) Serán depositados en cuenta corriente, cuando el accionista lo solicite mediante carta. d) Serán enviados por correo certificado al domicilio de accionista, cuando este lo solicite. e) Los accionistas que cobren el dividendo personalmente, deberán acreditar su identidad, y en caso que los represente otra persona que no sea el titular de las acciones, deberá acreditar personería suficiente. SALDO Y CARTOLAS ACCIONARIAS: En relación a lo indicado en la Circular N 1494 respecto de la entrega de información a los señores accionistas, en la Junta se aprobó que no se cobrará a éstos, cuando soliciten información de su movimiento accionario. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO: La Asamblea aprobó que los miembros del Directorio tengan una participación conjunta en la Utilidad del Ejercicio ascendente al 5% de la utilidad, con un mínimo de UF , la que se repartirá entre los señores Directores a prorrata del tiempo que permanecieren en el cargo. Además se aprobó un honorario por gastos de representación ascendente a cinco unidades de fomento mensuales, por persona. GASTOS DEL DIRECTORIO: Conforme a las disposiciones del artículo Nº 39 de la Ley Nº , se informa que el Directorio no ha incurrido en gastos para el ejercicio de su función durante el año 2013.

4 REMUNERACIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTOS COMITÉ DE DIRECTORES: Para el año 2014 el Directorio propone a la Junta de Accionistas, que se pague a cada uno de los integrantes del Comité de Directores, un tercio de lo que corresponde al cargo de Director y además, una remuneración de cinco unidades de fomento por reunión. Con relación al presupuesto de gastos para el funcionamiento del Comité, incluido los honorarios de los asesores que contrate, el Directorio propone a la presente Junta de Accionistas un monto de hasta doscientas unidades de fomento. Además se propone, que en caso de que la cantidad señalada precedentemente no fuera suficiente para cumplir su objetivo, se faculte al Directorio de la Sociedad para asignar fondos suplementarios, rindiendo cuenta de ello en la próxima Junta General de Accionistas Debatida la materia, se acuerda aprobar la proposición del Directorio. AUDITORES EXTERNOS: Se puso a disposición de los accionistas la siguiente información: INFORMA FUNDAMENTOS DE LAS DIVERSAS OPCIONES QUE SE PROPONDRA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN MATERIA DE EMPRESAS DE AUDITORIA EXTERNA Estimados accionistas Por encargo del directorio de Cía. De Inversiones La Española S.A., debidamente facultado por este, y de conformidad a lo dispuesto en el oficio circular Nº 718 de 10 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, a continuación paso a exponer las diversas opciones de empresas de auditoría externa que serán sometidas a consideración a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Las propuestas son 3: 1. JMA Auditores Consultores a) Programa de trabajo Enfoque de auditoría considera 4 fases: planificación, consideración del control interno, examen de auditoría e informe de auditoría Se distinguen los riesgos potenciales y áreas de énfasis de la auditoría b) Cronograma Evaluación del control interno / julio 2014 Examen de auditoría validación preliminar / noviembre 2014 Examen de auditoría validación final / febrero 2015 Emisión de informe de auditoría / febrero 2015 c) Equipo de trabajo Formado por los siguientes profesionales: Jorge Melillán, Rodrigo de Gatica y staff

5 d) Honorarios UF Cía. de Inversiones La Española S.A. y afiliadas Más gastos de viajes si hubiere (no especifica monto) 2. NATTERO Auditores Consultores a) Programa de trabajo Se distinguen fases de evaluación de control interno, auditoría de saldos financieros, pruebas de auditoría, emisión de informe de auditoría b) Cronograma No se especifica pero se relaciona con las fechas de presentación que exige la Superintendencia de Valores y Seguros. c) Equipo de trabajo Formado por los siguientes profesionales: Renzo Nattero, Carlos Cabrera y staff e) Honorarios UF Cía. de Inversiones La Española S.A. UF Inmobiliaria Prat S.A. UF Portezuelo S.A. Total UF ACYSS Auditores Consultores a) Programa de trabajo Se distinguen fases de planificación general e identificación de áreas de riesgo, evaluación del riesgo de control, desarrollo del plan, ejecución del trabajo y emisión de informes b) Cronograma No se especifica pero se relaciona con las fechas de presentación que exige la Superintendencia de Valores y Seguros. c) Equipo de trabajo Formado por los siguientes profesionales: Willian Ruz, Andrés García y staff f) Honorarios UF Cía. de Inversiones La Española S.A. UF Inmobiliaria Prat S.A. UF Portezuelo S.A. Total UF El contenido con mayor nivel de detalle de las diversas propuestas recibidas se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas sociales de la Compañía.

6 PROPUESTA DEL DIRECTORIO DE CIA. DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A. El Directorio propondrá a la Junta General de Accionistas a la empresa JMA AUDITORES CONSULTORES Auditores Consultores en razón de los siguientes fundamentos: 1. No se visualizan diferencias relevantes en cuanto al programa de trabajo y cronograma presentado por los 3 oferentes. 2. En todos los casos los profesionales a cargo no nos merecen observaciones y se consideran capacitados para llevar a cabo la tarea 3. No obstante los señores NATTERO han realizado durante los últimos años la auditoría a la Sociedad cumpliendo oportunamente con el trabajo y sin que la sociedad tenga observaciones de parte de la autoridad que nos supervisa (SVS), se considera adecuado cambiar la firma de Auditoría como una manera de tener una visión alternativa de cómo están funcionando nuestros procesos de control y minimizar la probalidad de que ocurran efectos económicos negativos en el patrimonio de la Compañía por un mal control de los Activos que se poseen. 4. En la comparación entre las firmas JMA Auditores Consultores y ACYSS Auditores Consultores, nos inclinamos por proponer a la primera de estas firmas, en razón de su mayor experiencia, de que los honorarios propuestos son inferiores y en las buenas referencias que poseemos de ellos. El Presidente somete a la aprobación por aclamación de la Junta la proposición mencionada. La Junta aprueba la designación de los Auditores Externos a JMA Auditores Consultores. PUBLICACIONES: Se acordó que las publicaciones que fueren necesarias en el transcurso del período se hagan en el Diario Financiero o en el diario La Estrella de Valparaíso, en caso que no pudiere efectuarse en el primero. Se ofreció la palabra a los señores accionistas y no habiendo otros temas que tratar, se levantó la sesión a las horas. PATRICIO GARCIA DOMINGUEZ PATRICIO GARCIA HARMSEN JORGE GARCIA SALAMANCA