I. Sobre la SMV de Panamá II. Antecedentes III. Objetivos IV. Planificación del proyecto V. Qué es el SERI-Panamá? VI. Funcionamiento VII.

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2 I. Sobre la SMV de Panamá II. Antecedentes III. Objetivos IV. Planificación del proyecto V. Qué es el SERI-Panamá? VI. Funcionamiento VII. Descripción de la solución Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

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4 Sobre la SMV de Panamá SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

5 La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá es un organismo autónomo del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio. Con competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversiones, intermediarios y demás participantes del mercado de valores. Sobre la SMV de Panamá SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

6 La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades del Mercado de Valores que se desarrollen en la República de Panamá o desde ella, propiciando la seguridad jurídica de todos los participantes del Mercado y garantizando la transparencia, con especial protección de los derechos de los inversionistas. Sobre la SMV de Panamá SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

7 Consolidar una Institución que regule y ordene el Mercado de Valores en la República de Panamá y desde ella, para su potencial desarrollo como una industria financiera del país y de la región. Sobre la SMV de Panamá SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

8 Al 30 de septiembre de Sobre la SMV de Panamá SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

9 Al 30 de septiembre de Sobre la SMV de Panamá SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

10 Al 30 de septiembre de Sobre la SMV de Panamá SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

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12 Antecedentes SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

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14 Objetivo General Dotar a la SMV de una plataforma tecnológica que permita una supervisión más efectiva y eficiente a través de la transmisión expedita y segura de los informes y reportes que realizan las entidades reguladas por la SMV, y el análisis de dichos reportes. Objetivos Específicos Recepción expedita y segura de los informes y reportes; Automatización de procesos y reducción de operaciones y procesos manuales; Incremento en la productividad y capacidad institucional; Mejor capacidad analítica y de reacción basado en alarmas generadas por el sistema; Diminución de tiempos en las operaciones diarias, informes y rendición de cuentas; y Historial para la exploración de la información de las entidades reguladas. Objetivos SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

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16 Planificación del Proyecto SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

17 Consistió en: Determinar la razón de ser. Identificar los componentes mediante un Diccionario de términos. Descubrir patrones o relaciones mediante Diagramas de Relaciones. Determinar las salidas (vistas, informes, gráficas), y su forma de obtención. Salidas o Informes CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COLUMNA DESCRIPCIÓN TIPO(LONGITUD) Formato OBLIGATORIO SELECCIONABLE CÁLCULO Generales N/A Casa de Valor Nombre de la entidad Alfanumérico(100) cadena Sí No(directo) No Código Simbología de la Alfanumérico(4) ### Sí No(directo) No entidad (001) Período Mes de entrega (mensual) Alfanumérico(20) Mes Año (Marzo 2015) Sí Si No A.1 Por cuenta de clientes. A.2 Cartera y obligaciones propias Diccionario de términos N/A Fecha Transacciones Momento en el que la casa realiza la transacción (compra, venta u otros de título valor) Fecha Día-mesaño (04-marzo- 15) Sí Calendario No Diagramas y Relaciones Grupo Variable Tipo de dato Proceso Casa de valores cadena Listado de las casas de valores Total de transacciones Numero Conteo de las transacciones realizadas por las casas. compra Mercado primario Moneda(USD) Sumatoria de las compras en el mercado primario realizados por las casas. (Tipo de transacción) Mercado secundario Moneda(USD) Sumatoria de las compras en el mercado secundario realizados por las casas. (Tipo de transacción) Ventas Mercado primario Moneda(USD) Sumatoria de las ventas en el mercado primario realizados por las casas. (Tipo de transacción) Mercado secundario Moneda(USD) Sumatoria de las ventas en el mercado secundario realizados por las casas. (Tipo de transacción) Planificación del Proyecto SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

18 FORMULARIO SUB-FORMULARIO CANTIDAD TOTAL 17 DS-01 GLOBALIZADO 4 GLOBALIZADO 1 BOLSA AUTORIZADA 1 FUERA DE BOLSA 1 MERCADOS INTERNACIONALES 1 DS-02 LIQUIDEZ 11 ANEXO 1 1 ANEXO 2 1 ANEXO 3 1 ANEXO 4 1 ANEXO 5 1 ANEXO 6 1 ANEXO 7 1 ANEXO 8 1 ANEXO 9 1 ANEXO 10 1 ANEXO 11 1 DS-11 ESTRUCTURA 1 ESTRUCTURA 1 DS-12 LISTADO DE CLIENTES 1 Planificación del Proyecto SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

19 TOTAL 26 DS-01 GLOBALIZADO 9 GLOBALIZADO 1 BOLSA AUTORIZADA 1 FUERA DE BOLSA 1 MERCADOS INTERNACIONALES 1 ACUERDO 5 1 SI-EX 1 FOREX 3 DS-02 LIQUIDEZ 11 ANEXO 1 1 ANEXO 2 1 ANEXO 3 1 ANEXO 4 1 ANEXO 5 1 ANEXO 6 1 ANEXO 7 1 ANEXO 8 1 ANEXO 9 1 ANEXO 10 1 ANEXO 11 1 DS-03 CUMPLIMIENTO FONDO DE CAPITAL, COEF. LIQUIDEZ. ANEXO DS-04 REPORTE DIARIO 1 ANEXO 3 1 Planificación del Proyecto SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

20 Formulario Subformularios Total Estadística Supervisión (sin repetición) DS DS DS DS DS DS DS DS DS HECHOS DE IMPORTANCIA Total Planificación del Proyecto SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

21 El Plan Único de Cuenta consiste en un desglosé de cuentas y sub cuentas del balance de situación y estado de resultados. El PUC tiene 5,000 cuentas y sub cuentas ya que el mismo no cuenta con auxiliares. Las Casas de Valores únicamente van a reportar las cuentas que apliquen al negocio particular de ellas. Planificación del Proyecto SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

22 El PUC será presentado mensualmente por todas las Casas de Valores que mantengan licencias vigentes de manera electrónica a través del SERI. Es importante señalar que el PUC no remplaza: Los informes anuales auditados. Ni es el formato en el cual los auditores externos deben presentar los informes auditados de las Casas de Valores. Planificación del Proyecto SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

23 Entre los principales objetivos : Poder homologar las cuentas del balance de situación y estado de resultados de todas las Casas de Valores que operan en la plaza panameña. Poder realizar análisis de concentración de cartera. Levantamiento de data necesaria para una supervisión basada en riesgo. Tener el desglose total de las cuentas de inversiones. Planificación del Proyecto SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

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25 Sistema Electrónico de Remisión de Información para Entidades Supervisadas de Panamá: Es una plataforma tecnológica que permite una supervisión más efectiva y eficiente a través de la transmisión expedita y segura de los informes y reportes que realizan las entidades reguladas por la SMV, y el análisis de dichos reportes. Para la SMV, es importante que esta información sea enviada correctamente y en los plazos establecidos. Qué es el SERI SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

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27 Funcionamiento SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

28 SERI-Panamá Usuarios o Funcionario Autorizado SMV Entidad Supervisada o o Usuario Administrador Usuario Seri Funcionamiento SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

29 o Asociado SMV o o o o Autorizar usuario administrador Consultar información enviada Autorizar Reenvío Información Desactivar usuario administrador o Usuario Administrador o o o o o o Crear usuario SERI Otorgar permisos usuarios SERI Desactivar usuario SERI Ver reporte usuario SERI Cambio de correo Cambio clave usuario SERI o Usuario SERI- Panamá o o o o Enviar información de los formularios autorizados. Cambio clave usuario SERI Recibe correo de Recepción Recibe correo validación Funcionamiento SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

30 Para que cada entidad supervisada por la SMV pueda comenzar a operar mediante el sistema SERI-Panamá, deberá solicitar un usuario administrador, cuyo rol será encargarse de autorizar, bloquear o cambiar el perfil de la(s) persona(s) que tendrán acceso por parte de la empresa regulada. Usuario Administrador o o o Autorizar Bloquear Cambiar Perfil Usuario(s) Seri Funcionamiento SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

31 ENTIDAD USUARIO ADMINISTRADOR USUARIOS SERI-Panamá o Globalizado o Hechos de Importancia o DS01 o DS02 o DS07 SERI-Panamá Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología

32 Opciones fijas usuario SERI- Panamá o Cambio clave o Cambio correo electronico o Consulta comprobante electronico Opciones Otorgadas o DS01 o DS02 o DS07 Funcionamiento SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

33 Proceso de envío y recepción de archivo XML o Usuario Seri-Panamá o Archivo XML o SERI-Panamá El Sistema Generara Mensajes de Error o de envió Satisfactorio. o Correo de recepción Funcionamiento SERI Juan Medina Noviembre 2015

34 Consulta de formularios Emitidos El Usuario podrá consultar el numero de formularios y su fecha de envió a la SMV. Funcionamiento SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

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36 DIAGRAMA LAN Respaldo vía red Servidor SERI-Panamá Sun Intel X5-2 Servidor de Respaldo Sun Intel X5-2 Librería SL150 2 drives LTO6 FC Librería de Almacenamiento HUS 110 Doble Controladora 10 TB utilizables 7 Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

37 Instalación de Servidores Oracle X5-2 Instalación y Configuración de Librería StorageTek SL150 Instalación y Configuración de Almacenamiento Hitachi Instalación de Software de Respaldo Oracle Secure Backup Instalación y Migración de Base de Datos Oracle de manera remota Instalación de Weblogic Server 160 Horas para Adecuación del sistema a los requerimientos de la legislación y el mercado de valores de Panamá, que incluye la parte técnica y la parte del Sistema. 160 Horas para preparación, comunicación y aplicación de las pruebas en las casas de valores seleccionadas 160 Horas para acompañamiento durante la implementación del plan piloto Soporte de la infraestructura de Hardware por un año Servicio de Administración de una instancia de BD Oracle, una instancia de Aplicaciones y una instancia de Sistema Operativo Oracle Linux por un año Servicio de Alquiler de Rack y Dos Circuitos de L6-20R por un año en las instalaciones del proveedor Administración de Proyecto. Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

38 Fases del Proyecto FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 Hardware Instalables del SERI Adecuaciones Pruebas en Casas de Valores Plan Piloto Paralelo Base de Datos Asesoría del proyecto Autenticación Entrenamiento a SMV WebLogic Server Formularios Integridad del SERI-Panamá Reportes Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

39 Fases del Proyecto FASE 1 Hardware Base de Datos WebLogic Server 6 Semanas 15 de Septiembre al Miércoles 28 de Octubre. Compra de Equipo. Instalación y traslado al IDC. Instalación y dimensionamiento de la BD. Contratación de enlace de Comunicación Dedicado. Direccionamiento RNMS. Comunicación con el Proveedor. Proporción de manuales. Migración en Servidores de Prueba Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

40 Fases del Proyecto FASE 2 Instalables del SERI 2 Semanas Jueves 29 de Octubre al 15 Noviembre Instalación de Aplicación Pruebas de Ambiente Integridad. Asesoría del proyecto Integridad del SERI-Panamá Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

41 Fases del Proyecto FASE 3 Adecuaciones 4 Semanas 15 de Noviembre al 15 de Diciembre Adecuaciones del Sistema. Adecuación de Procesos Formularios Reportes / Consultas Autenticación Formularios Reportes Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

42 Fases del Proyecto FASE 4 4 Semanas 15 de Diciembre al 15 Enero. Pruebas Internas Capacitación y entrenamiento a la SMV. Pruebas en Casas de Valores Plan Piloto Entrenamiento a SMV Se elegirán para las Pruebas las siguientes Casas: 1. Dos (2) bancos con licencia de casa de valores, 2. Dos (2) subsidiarias de banco. 3. Una (1) casa independiente. Preparación de las Casas para la Prueba. Pruebas en las Casas de Valores. 2 Semanas se harán de forma paralela. Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

43 Fases del Proyecto FASE 5 Paralelo 2 Meses 15 Enero al 15 Marzo PARALELLO Inclusión de todas las casas. Preparación y envió. Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

44 Fases del Proyecto FASE 5 Fecha de Remisión de Información 31 De Marzo de 2016 Descripción de la solución SERI Jornadas sobre Supervisión electrónica y Tecnología Noviembre 2015

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