prevención y seguridad financiera

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1 Brigadas de Laboratorio Central de Brigada Analistas de Forense Restaurantes LÖSUNGEN de Investigaciones Presencia Junior en centros comerciales. Mapas de Proceso Senior de verificación Código 10. Operación y especializado en la gestión y Coordinación Advanced unidades de monitoreo. revisión de alertas de unidades Capacitación Reacción organismos y del estado. Iniciativas Riesgos Coordinación Atención organismo del estado, de Ley entes y de seguridad, de centros comerciales Acuerdos y comercios. de atención Investigaciones de alertas. en el Capacitaciones manejo de tecnologías Denuncias Penales Auditoría y Evaluación de Procesos Qué es Intelligenz? Campañas Recuperación de fondos. de Neutralización y Brigadas entrega de mercancías. Acompañamiento, Recuperación diseño de falsificaciones. de y gestión creativa en el y la educación Denuncias al usuario. penales. no convencionales, posicionando los en On line prevención y seguridad financiera

2 LÖSUNGEN Sómos una empresa de consultoría con de de prevención y control de fraudes del sector financiero y de Panamá Colombia Guatemala Brigadas de Laboratorio Central de Brigada Analistas de Forense Restaurantes de Investigaciones Presencia Junior en centros comerciales. Mapas de Proceso Senior de verificación Código 10. Operación y especializado en la gestión y Coordinación Advanced unidades de monitoreo. revisión de alertas de unidades Capacitación Reacción organismos y del estado. Iniciativas Riesgos Coordinación Atención organismo del estado, de Ley entes y de seguridad, de centros comerciales Acuerdos y comercios. de atención Investigaciones de alertas. en el Capacitaciones manejo de tecnologías Denuncias Penales Auditoría y Evaluación de Procesos Qué es Intelligenz? Campañas Recuperación de fondos. de Neutralización y Brigadas entrega de mercancías. Acompañamiento, Recuperación diseño de falsificaciones. de y gestión creativa en el y la educación Denuncias al usuario. penales. no convencionales, posicionando los en On line

3 Organismos Sómos una empresa de consultoría del con Estado Capacitación de de prevención y control de Entidades fraudes del sector financiero Financieras y de Panamá Guatemala Colombia Comercios LÖSUNGEN Entrenamos a los establecimientos sobre los procedimientos de seguridad que se deben seguir al momento de realizar una transacción con dinero plástico. El objetivo es la enseñanza y actualización de los procedimientos de seguridad que se deben tener en cuenta para contrarrestar las nuevas modalidades de fraude. Estratégia - Enseñanza Empatía conocimientos sobre las principales en las labores de reacción y atención de alertas, impartir justicia adecuadamente y crear conciencia de riesgo. Entrenar a colaboradores bancarios en temas relacionados con la prevención, control, investigación y monitoreo de transacciones con el fin de contrarrestar la escacez de recurso calificado, inflación de sueldos y la competencia laboral entre los bancos participantes. Revisión de transacciones. Análisis transaccional. Detección de fraudes. Call center de fraudes. Administración de pendientes. Manejo de conceptos. Construcción de expedientes. Gestión de recuperación. Coordinación con organismos del estado. Construcción de fuentes de información. Análisis de puntos de compromiso. Brigadas de Brigada Analistas de Restaurantes de Presencia Junior en centros comerciales. Proceso Senior de verificación Código 10. especializado en la gestión y Coordinación Advanced unidades de monitoreo. revisión de alertas de unidades Capacitación organismos del estado. Coordinación organismo del estado, entes de seguridad, centros comerciales y comercios. atención Investigaciones de alertas. en el manejo de tecnologías Recuperación de fondos. Neutralización y entrega de mercancías. On line Acompañamiento, Recuperación diseño de falsificaciones. y gestión creativa en el y la educación Denuncias al usuario. penales. no convencionales, posicionando los en

4 Visitas a comercios. LÖSUNGEN Recuperación de pruebas. Evaluación de información. Sómos una empresa de consultoría con Fraudes Investigaciones de de prevención y control de fraudes del sector financiero y de Panamá Colombia Consultoría Guatemala Puntos de Compromiso Pre auditoría TC40. Mapas de operación y riesgo. Auditorías y evaluaciones de procesos. Evaluación emisor. Evaluación adquirente. Administración del riesgo de industria. Administración de alertas. Asesoría Monitor Plus. Seminarios y eventos. Investigación Especial Informe de investigaciones. Estudios técnicos.. Central de Registro de base de datos. Consulta de base de datos. Análisis de vulnerabilidad. Documentología. Estudios grafológicos. Dactiloscopia forense. Computación forense. Dictamen. Modelo de prevención y control de fraudes. de especializado en la gestión y revisión de alertas de unidades en el manejo de tecnologías Analistas de Junior Senior Advanced Investigaciones de Fraude Servicio Acompañamiento, diseño y gestión creativa en el desarrollo de estrategias de comunicación para la prevención de fraudes a las entidades bancarias y la educación al usuario. Apoyo al fortalecimiento de la marca a partir de la no convencionales, posicionando los en On line

5 Aliado estratégico Panamá colombia usa Néstor Enrique Beltrán Celular: (507) Claudia Patricia Rodríguez Celular: (57) Alex Rodríguez Celular: (1 786)

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