DISEÑO MICROCURRICULAR

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1 DISEÑO MICROCURRICULAR Código: F-FCO-02 Versión: 01 Edición: 18/02/2009 Nombre Programa: Tipo de programa: Facultad Articulada: 1. INFORMACIÓN GENERAL Detección, prevención e investigación de conductas fraudulentas Diplomado Facultad de Derecho Programa Articulado: Investigación Criminal Duración: 120 horas Público Objetivo: Gerentes financieros, gerentes de seguridad, gerentes de riesgo operativo, contralores, tesoreros,, auditores internos y externos, jefes de recursos humanos, oficiales de cumplimiento, contadores, abogados, peritos financieros y contables, investigadores criminalísticos y en general personas que sean responsables en la prevención, control e investigación de conductas fraudulentas en empresas públicas y privadas. Justificación: El programa está orientado a promover mejores Profesionales e n d e t e c c i ó n, p r e v e n c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n de conductas f r a u d u l e n t a s para que se puedan desempeñar idóneamente en este campo en el sector público y privado, p e r m i t i e n d o aplicar nuevos conceptos para la disuasión, control e investigación de conductas fraudulentas, a partir del dominio técnico de herramientas, metodologías, estándares internacionales presentes en la Ley y normatividad vigentes, a fin de proteger intereses de las empresas. Objetivo General: Proporcionar al participante conceptos y herramientas, que le permita implementar técnicas, Procedimientos y métodos de investigación forense eficaces y eficientes en la obtención Elementos Materiales Probatorios o evidencias documentales y testimoniales suficientes que le permitan toma de decisiones administrativas y/o proceder ante instancias legales.

2 Objetivos Específicos (Máximo 3): Impartir formación avanzada para que los participantes tengan un amplio conocimiento de las técnicas y herramientas de auditoria forense, que le permitan tener el criterio para toma de decisiones en el sector en el cual se desempeñe. Formar Profesionales que le permitan presentar y desarrollar casos con los conocimientos adquiridos ante las autoridades competentes. Formar profesionales en aras de detectar y prevenir las diferentes tipologías de delitos al interior de las empresas. Competencias: Capacidad de prevención y control. Capacidad de Investigación Capacidad de verificación de normas técnicas Capacidad de aplicabilidad de leyes vigentes

3 Conocimientos Previos Requeridos: Ninguno Módulos MARCO CONCEPTUAL Eder Alberto Silva Segrera 2. ESTRUCTURA Temas y Subtemas Concepto de auditoría forense. Aplicabilidad de la auditoria forense. La auditoría forense frente al nuevo escenario mundial. Marco general del sistema penal acusatorio. Los delitos económico y financiero. Delincuencia económica y financiera. Casos prácticos. Intensidad Horaria 20 horas DETECCION DEL FRAUDE Y CORRUPCION Carlos Andrés Vélez E. Conceptos y estadísticas de fraudes y corrupción. Herramientas para la prevención, detección e investigación de fraudes. Gestión del riesgo del fraude. Modelo de control interno. Gobierno corporativo. Casos prácticos 20 Horas INFORMATICA FORENSE Por definir Conceptos y generalidades Análisis de datos en la detección y prevención de fraude Métodos analíticos para la prevención de fraude Técnicas de investigación Cadena de custodia 20 Horas

4 ANALISIS CONDUCTUAL FORENSE Juan David Giraldo R. Generalidades de psicología jurídica y forense. Psicología forense en la investigación de delitos económicos y financieros. Perfil del delincuente económico. Psicología del testimonio (técnicas de entrevista). Estudio de casos 12 Horas LA DOCUMENTOLOGIA Y LOFOSCOPIA (DACTILOSCOPIA) COMO HERRAMIENTAS EN LA AUDITORIA FORENSE Edwar Aguilar A. Características de las Cédula de ciudadanía. Tintas. Visado y/o análisis de firmas. Examen preliminar. Análisis de la zona de asentamiento de la firma. Identificación provisional de la firma de duda. Conceptualización. Utilidad de la dactiloscopia en las operaciones financieras. Dactilograma (características de impresiones dactilares). Métodos prácticos para obtener dactilogramas nítidos. Confrontación de dactilogramas Impresiones dactilares. Casos prácticos 8 HORAS

5 METODOLOGIA DE LA AUDITORIA FORENSE Eder Alberto Silva Segrera Análisis del caso. Fases: Planeación Ejecución Reporte Estudio de casos 20 HORAS APLICABILIDAD DE LA AUDITORIA FORENSE EN CASOS PRACTICOS Guillermo Gaviria Zapata Estudio de casos con diferente tipología de delitos de frecuentes impactos en la actividad económica, aplicando conceptos vistos a lo largo del diplomado, técnicas de auditoria forense y de las diferentes formaciones profesionales de los participantes. 20 HORAS

6 3. METODOLOGÍA Estrategias didácticas: Se desarrollará en forma teórico-práctica con conferencias magistrales y talleres prácticos con discusión abierta. 4. CONFERENCIANTES La Universidad de Medellín se reserva la elección y el cambio de conferenciantes con competencias académicas y laborales similares a los propuestos