Llamado Internacional a Firmas Consultoras a presentar Expresiones de Interés para integrar la Lista Corta para la

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1 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Proyecto IBTAL (MEF/Banco Mundial) Préstamo No UR Llamado Internacional a Firmas Consultoras a presentar Expresiones de Interés para integrar la Lista Corta para la Solución de Selección de Casos (SISCA) El Ministerio de Economía y Finanzas, invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar servicios para una solución para Selección de Casos (SISCA) del Área de Fiscalización de ATyR que permita detectar potenciales evasores. La solución deberá incluir la identificación, análisis, determinación y selección de los casos (basada en el comportamiento de los contribuyentes) y el seguimiento de los resultados, debiéndose integrar con los sistemas de explotación de información, seguimiento y gestión actualmente existentes. Opcionalmente, la solución podría incluir un módulo de asignación único, en sustitución de los actuales. Para la ejecución de la consultoría la firma deberá contar con consultores funcionales para la conformación de los equipos de trabajo y técnicos que la implementen. La propuesta deberá incluir la utilización de técnicas y tecnologías tales como XML, Web Services, portales web, BI, gestión de metadata y utilizando servicios de sistemas de administración de bases de datos Oracle y Microsoft SQL Server. No serán objeto del llamado el suministro de equipamiento informático, ni servicios de comunicaciones de ningún tipo. Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que están calificadas para suministrar los servicios (folletos, descripción de implantación de soluciones similares, experiencia en condiciones similares de tecnología y de otras administraciones tributarias, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basado en Calidad y Costo (SBCC) indicado en el folleto del Banco Mundial titulado Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial, edición mayo de La lista corta será conformada por seis firmas con una amplia representación geográfica; no más de dos podrán pertenecer al mismo país y por lo menos una deberá ser de un país en desarrollo. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre registrada o haya sido constituida y en el caso de asociaciones en participación (Joint Ventures) será la nacionalidad de la firma que se designe como representante de la Asociación en Participación. Las consultas o aclaraciones podrán ser solicitadas hasta el día 10 de setiembre de 2010.

2 Las expresiones de interés serán recibidas hasta día el 20 de setiembre de 2010, por correo electrónico a la casilla ó personalmente hasta las 16 horas del mismo día en Av. Libertador 1409 Piso 5 Unidad Coordinadora de Proyectos requiriéndose, para éste último caso, original impreso, firmado y foliado y una copia digital (en cd o dvd) en formato PDF. Las firmas interesadas podrán realizar consultas por correo electrónico a la casilla Antecedentes El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el Préstamo No UR para financiar el Proyecto de Asistencia Técnica al Programa de Modernización Institucional (IBTAL). El Componente 4.A: Fortalecimiento institucional del BPS para la implementación de las reformas tributaria, es ejecutado por la Asesoría Tributaria y de Recaudación (AtyR) del Banco de Previsión Social (BPS) y tiene como objetivos (a) la implementación adecuada del nuevo impuesto a la renta de las personas físicas, con énfasis en el desarrollo de sistemas, infraestructura y capacidad técnica necesarias para mejorar el funcionamiento de las áreas de tributos y cobros del BPS, incluyendo: (i) gestión de recursos humanos; (ii) administración de sistemas de información; (iii) control, inteligencia empresarial, cobranzas y gestión de riesgo; (iv) asistencia al contribuyente; (v) extensión, campañas de información y encuestas; y (v) otras áreas aprobadas por el Banco relacionadas con la implementación del nuevo impuesto a la renta de las personas físicas. En el marco de este Proyecto es que se realiza el presente pedido de Expresiones de Interés. Requerimientos para las firmas consultoras A efectos de poder verificar la aptitud de la firma para llevar a cabo la consultoría, las firmas interesadas deberán proporcionar la siguiente información: Información legal Las firmas interesadas deberán dejar constancia clara del país de constitución y acreditar habilitación a ejercer el comercio: 1. si la firma es extranjera deberá presentar información que acredite que se cumplió con los requisitos de fondo y forma exigidos para su creación por la ley del lugar donde se constituyó, es decir del Estado que las autorizó, 2. si la firma es nacional deberá acreditar ser sujeto de derecho habilitado a ejercer el comercio, o ser sociedad comercial constituida en el territorio nacional según alguno de los tipos societarios establecidos en el Código de Comercio, en la Ley del 5 de setiembre de 1989 o demás normas legales concordantes, 3. para el caso de Asociaciones en Participación se deberá presentar además de la información anterior sobre las firmas que integran la asociación, el Borrador de Consorcio acordado a suscribir, donde se determine claramente la firma designada como representante de la Asociación en Participación.

3 Información financiera Las firmas interesadas deberán presentar documentación que demuestre el cumplimiento de contratos (contrato, cierre del proyecto o carta del cliente), en proyectos similares en los últimos 3 años. Deberán presentar información sobre la Organización: descripción general de la organización formal actual de la firma, estableciendo estructura organizativa y actividades que desarrolla en las distintas áreas. Se valorarán las empresas cuya estructura organizativa en cantidad de recursos humanos sea proporcional a la dimensión del proyecto (considerando un mínimo de 15 personas) y garantice la continuidad del mismo. Experiencia de la firma Se deberá presentar información acerca de proyectos de características similares, desarrollos para organismos estatales o privados, detallando: 1. Institución contratante 2. Contacto responsable de dicha institución, cargo, dirección y teléfono 3. Descripción del servicio 4. Descripción y alcance del desarrollo 5. Herramientas tecnológicas utilizadas 6. Período en el que fue desarrollado 7. Cantidad y roles de los técnicos asignados al proyecto 8. Cantidad de horas del proyecto 9. Período de funcionamiento 10. Lugar en el que se encuentran funcionando 11. Responsable del proyecto por la firma consultora 12. Cantidad de usuarios del sistema

4 Requerimientos generales Solución de Selección de Casos de Atyr

5 CONTENIDO 1 Objetivo 6 2 Generalidades 6 3 Alcance 7 4 Componentes del sistema 8 5 Cantidades y volúmenes estimados 10 6 Tecnologías, estándares y metodologías 10

6 Objetivo Automatizar el proceso de Selección de Casos para el área de fiscalización mediante una solución integral que permita detectar potenciales evasores. Opcionalmente se podrá instanciar la solución para el área de gestión de cobro. La propuesta deberá incluir consultores funcionales para la conformación de los equipos de trabajo asi como técnicos que la implementen. La implementación de esta solución contribuirá también a la medición de los resultados obtenidos a fin de identificar los posibles desvíos de los lineamientos generales, apoyando la toma de decisiones y la evaluación de la gestión, permitiendo la retroalimientación del propio proceso. Generalidades El SISCA (Sistema de Selección de Casos) pretende ser una solución automatizada e integral del proceso de Selección de Contribuyentes. En esta etapa se instanciará para el área de Fiscalización y opcionalmente para el área de Gestión de Cobro. La solución incluye la identificación, análisis, determinación y selección de los casos (basada en el comportamiento de los contribuyentes) y el seguimiento de los resultados, debiéndose integrar con los sistemas de explotación de información, seguimiento y gestión actualmente existentes. Opcionalmente podría incluir un módulo de asignación único, en sustitución de los actuales. Por análisis, determinación y selección de casos se entiende, reunir los datos necesarios que pueden provenir de diversas fuentes, el estudio de dicha información por medio de herramientas especializadas, definir los criterios que deben cumplir los casos, aplicar reglas, clasificar y priorizar los mismos. Todo ello a efectos de obtener, dentro del universo resultante de la determinación, aquellos casos a los cuales se les efectuará alguna acción. Por seguimiento se entiende registrar los resultados cualitativos y cuantitativos de la selección, asi como modificaciones en comportamientos de los contribuyentes provocadas por las medidas adoptadas, permitiendo la evaluación de los criterios utilizados y retroalimentación del sistema para una mejora del proceso. Para ello es necesaria la integración tanto con los actuales sistemas de seguimiento como con otros sistemas disponibles. La solución implica integrar y consumir datos de diversas fuentes, internas y externas a BPS. Dichas fuentes de datos pueden tener diversos formatos (excel, base de datos, planillas, texto, web services, sistemas geo-referenciados, etc). Es necesario que la solución contemple la carga en línea y la sincronización con el resto del proceso. A modo de ejemplo, la solución debería ser capaz de predecir y simular escenarios de negocio a través de fórmulas de evaluación, diseño de estrategias, descubrimiento de patrones, clasificación, datos estadísticos e indicadores, que sirvan de base al analista de negocio para la mejor toma de decisiones operativas. Debe ser flexible, aún luego de su implantación, para incorporar nuevos datos de distintas fuentes (internas o externas a BPS), así como para definir, modificar y eliminar distintas reglas en forma dinámica. En este sentido, el usuario podrá, a cierto nivel, llevar adelante el manejo de reglas antes mencionado.

7 Debe permitir conformar reportes con distintas vistas parametrizables por usuarios de diferentes áreas y de acuerdo al perfíl. Algunas características deseables que se valorarán son: Ser robusto, soportando el volumen de atributos y de usuarios manteniendo el nivel de servicios. Ser parametrizable y amigable tanto gráficamente como en la operativa para el usuario. Poder combinar resultados para obtener otros, anexar información, mostrar y modificar los datos resultantes, definir reglas/criterios para aplicar filtros o clasificar los distintos datos y aplicar cálculos con las distintas variables. Manejar distintos perfiles de usuarios que impliquen diferentes privilegios sobre el sistema. Alcance Comprende una solución integral de selección de casos que implica todas las tareas de análisis, diseño, programación e integración de componentes informáticos para cumplir con las especificaciones que lucen en este documento; incluyendo la instanciación e implantación de esta solución para el cumplimiento de los objetivos de selección de casos de del área de Fiscalización y opcionalmente del área de Gestión de Cobro. El objetivo para Fiscalización es optimizar la selección de empresas a fiscalizar orientando las inspecciones hacia aquellas empresas con mayor nivel de riesgo fiscal (evasión, omisión, subdeclaración, fraude). Es para el cumplimiento de este objetivo, que se requiere una herramienta que permita elaborar distintos indicadores de riesgo fiscal, que visualicen el real comportamiento de los contribuyentes y nos guíe hacia una toma de decisiones acertada a la hora de seleccionar empresas a fiscalizar. Es fundamental que la metodología para asignar riesgo fiscal tenga la capacidad de retroalimentarse de experiencias pasadas y de actualizarse a lo largo del tiempo. También comprende la transferencia y capacitación al equipo responsable de la gestión, operación, administración y mantenimiento del SISCA. El sistema podrá construirse modularmente de forma de facilitar entregas parciales. En relación a la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento el sistema (desarrollo, testeo e implantación), se deberá especificar el equipamiento requerido (hardware), como asimismo el software de base necesario. Comprende el apoyo técnico funcional desde las etapas primarias de definición y de desarrollo, hasta la formación de analistas de negocio en el sentido de crear las capacidades funcionales internas para análisis y explotación de la solución. No son objeto de este llamado el suministro de licencias de software de base, equipamiento, servicios de comunicaciones y/o transferencias de datos, ni tampoco procesos de obtención de datos de los organismos externos cuya disponibilidad está sujeta a acciones previas de BPS. En el caso de utilización de componentes adicionales, con o sin licenciamiento, los mismos deberán ser integrables al entorno de desarrollo seleccionado. El costo de dichas licencias no podrá superar el 20% del costo total de la oferta (incluidas las propias licencias).

8 Componentes del sistema El siguiente cuadro resume los principales módulos especificados en los puntos anteriores y adicionalmente presenta el módulo de Asignación (de ejecución opcional) que se encargaría de hacer la asignación de los casos resultantes del proceso de selección a los funcionarios. Este módulo en caso de implementarse deberá contemplar la aplicación de reglas de distribución parametrizables y definibles por cada área específica : SISCA DETERMINACION ( Definición y aplicación de reglas y criterios sobre fuentes de datos ) SELECCIÓN ( Definición y aplicación de filtros ) CASOS ( Casos a gestionar. Incluye Indicadores y Reportes ) RETROALIMENTACION ASIGNACION INTEGRACION SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y GESTION BPS Características - Posibilidad de trabajar en distintas selecciones en forma concurrente. - Permitir persistencia de las sesiones de los resultados obtenidos, ya sean parciales o finales a solicitud y permitir exportar los mismos. - Ejecución de procesos de selección de casos en modalidad tanto sincrónica como asincrónica, en este último caso recuperando el resultado en forma posterior.

9 El sistema debería contar básicamente con los siguientes componentes: - Aplicación cliente. - Generación de consultas, indicadores y reportes - Repositorios de datos propios del sistema y aquellos vinculados a los procesos de selección - Definición y gestión de metadata y reglas - Acceso a fuentes de datos heterogéneas tales como Web Services, Bases de Datos de distintos proveedores, Datawarehouses, xml, archivos en diversos formatos (planillas, texto, etc.). - Exportación y publicación de resultados de selecciones de casos e integración con sistemas actuales de seguimiento y gestión implementados en Oracle Forms. - Seguridad y auditoria - Administración del sistema Es deseable que el sistema cumpla con los siguientes atributos de calidad: - Robustez: Grado de capacidad de funcionar correctamente frente a entradas de información erróneas o carga de trabajo elevada. - Disponibilidad: Proveer disponibilidad de uso dentro del horario de servicio de lunes a sábados 8 a 22 hrs. y de procesamiento fuera de horario, teniendo la salvedad de bajas por realización de respaldos. - Performance: Tener una buena respuesta en el procesamiento de grandes volumenes de datos. - Confiabilidad: En diferentes situaciones, con diferente carga, y en diferentes circunstancias del ambiente de ejecución, el sistema deberá poder entregar, dada la misma entrada, los mismos resultados. - Escalabilidad: La arquitectura del sistema deberá contar con la habilidad de poder ser expandida, de forma tal de soportar un mayor volumen de usuarios, transacciones e información. - Seguridad: Se deberá cumplir con los estándares de seguridad de BPS para identificación, autenticación y autorización de usuarios. El esquema debería proveer control de acceso a los recursos del sistema de forma de evitar su uso no autorizado y cumplir con la confidencialidad de la información para no estar disponible a individuos, entidades o procesos no autorizados. Para ello se deberá poder definir perfiles para las distintas áreas instanciadas con distintos niveles de autorización. Se deberá disponer de información de forma de permitir la realización de monitoreos y auditorías de acceso y utilización del sistema, identificando inequívocamente usuarios y sus acciones realizadas. - Gestión de Configuración: Contar con mecanismos de administración y configuración del sistema, cumpliendo con las políticas de seguridad establecidas en BPS. - Respaldo y Recuperación: Proveer mecanismos de respaldo y recuperación ante fallas del sistema de forma de minimizar la pérdida de información y la recuperación del sistema en el punto donde se produjo la falla. - Mantenibilidad: El sistema deberá cumplir con la capacidad de modificar sus componentes con un bajo impacto y a bajo costo. - Usabilidad / Accesibilidad: Deberá cumplir con características tales que le permitan a los usuarios una mejor productividad, una mejor curva de aprendizaje y minimicen la probabilidad de rechazo por parte de estos. - Extensibilidad / Flexibilidad: El sistema debe ser capaz de soportar una mayor cantidad de carga sin degradar los tiempos de respuesta. Permitir la definición de reglas parametrizables.

10 Cantidades y volúmenes estimados Usuarios del Sistema: TIPOS DE USUARIOS CANTIDAD ESTIMADA CONCURRENCIA ESTIMADA Determinación y selección General Vista Gerencial 20 5 Bases de datos actuales: IDENTIFICACION VOLUMEN ACTUAL (GB) OLTP (IBM) oracle % BATCH (IBM) oracle % ARCHIVOS NOMINAS (IBM) oracle % DMRNOM (IBM) oracle % PRODUCCION (BPS) oracle % REPLICA (BPS) oracle % UREFI - RDB (BPS) 5 No tiene REGISTRO - RDB (BPS) % PAGOS - RDB (BPS) % Datawarehouse ATYR SQL SERVER % Datawarehouse ATYR Analysis Services CRECIMIENTO ANUAL ESTIMADO 2 30 % Tecnologías, estándares y metodologías La consultora deberá contar con experiencia en desarrollo e implantación de sistemas informáticos con las siguientes características: - Desarrollos de sistemas con características web enabled y clientes gruesos. - Tecnologías.Net y/o JEE (o equivalente) para los desarrollos necesarios para la solución solicitada. - Utilización de web services, de acuerdo a las especificaciones de los estándares abiertos, principalmente WS-I Organization, y tomando en cuenta también la inclusión de estándares específicos: XML, HTTP, SOAP, WSDL y demás relacionados - Manejador de bases de datos relacionales potentes, con buenos niveles de performance y respuesta a las operaciones, y un alto grado de escalabilidad y disponibilidad, por ejemplo, SQL Server, Oracle. - Tecnologías y herramientas de Data Warehousing (repositorios de datos orientados al análisis) y Business Intelligence (inteligencia de negocios)

11 - Tecnologías y herramientas de gestión de Metadata, particularmente las basadas en OWL y XML, teniendo en cuenta los avances y recomendaciones de la AGESIC - Empleo de estándares relativos a seguridad de servicios web, como por ejemplo el estándar SAML (Security Assertion Markup Language) La propiedad intelectual y comercial de los desarrollos que se realicen en el marco de este proyecto corresponderá al BPS.

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