REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Transcripción

1 Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA Expedida el día: 26/02/2013 a las 13:08 horas. ESTATUTOS DATOS GENERALES Denominación: ALTRAN INNOVACION SL Inicio de Operaciones: 11/09/1992 Domicilio Social: CL LLACUNA 56 70, EDIFICIO A P.7 BARCELONA Duración: C.I.F.: INDEFINIDA B Datos Registrales: Hoja B Tomo Folio 205 Objeto Social: LA REALIZACION,ORGANIZACION Y COORDINACION DE TODA CLASE DE ESTUDIOS,INFORMES,PROYECTOS,Y TRABAJOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DESARROLLADAS EN EL CAMPO DE LA INGENIERIA,ETC. Estructura del órgano: Consejo de Administracion Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único ALTRAN TECHNOLOGIES-ALTRAN SAS, con N.I.F: FR Último depósito contable: 2011

2 ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES No existen asientos de presentación vigentes

3 SITUACIONES ESPECIALES Depósito de proyecto Depositado proyecto de fusión de la sociedad de esta hoja con fecha 15/03/2010.

4 ESTATUTOS ESTATUTOS: ARTICULO 1.- La Sociedad se denomina ALTRAN INNOVACIÓN, SOCIEDAD LIMITADA. ARTICULO 2.- Constituye el objeto social de la compañía:- La realización, organización y coordinación de toda clase de estudios, informes, proyectos, y trabajos de consultoria y asistencia técnica desarrollados en el campo de la ingeniería, incluida la eléctrica, la mecánica, la electrónica, la industrial, la informática, la aeronáutica, la electromecánica, la telemática y la de telecomunicaciones, tanto con respecto al hardware como al software.- La prestación de servicios de consultoría de toda índole en materias de organización, gestión, formación, sistemas informáticos y estrategia, incluyendo servicios de ordenación, gestión y control del tráfico, el acceso a Internet, la televigilancia y el telecontrol.- La prestación de servicios informáticos y deprogramación, desarrollo y mantenimiento de todo tipo de software y programas de ordenador.- La prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y de telecomunicaciones.- La prestación de servicios de explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas.- La comercialización, ya sea por confección propia o bien actuando como distribuidor o agente de terceros, de software y hardware.- La prestación de servicios de formación. ARTICULO 3.- El ejercicio social termina el día 31 de diciembre de cada año. ARTICULO 4.- La Sociedad tendrá su domicilio en Barcelona, calle Llacuna, número 56-70, Edificio A, 7ª planta. El órgano de administración podrá acordar el cambio de domicilio que consista en su traslado dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones, representaciones y dependencias, tanto en territorio nacional como fuera de él. Artículo 5. El capital social es de DOS MILLONES DE EUROS ( Euros), - dividido en participaciones sociales, acumulables e indivisibles, agrupadas en dos clases, clase "A" y clase "B", que no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. La clase "A" está integrada por participaciones sociales ordinarias, números 1 al , ambos inclusive, de 50 Euros de valor nominal cada una de ellas; y La clase "B" está compuesta por participaciones sociales privilegiadas, números al , ambos inclusive, de 50 Euros de valor nominal cada una de ellas. Las participaciones privilegiadas de la clase "B" otorgan a sus titulares los mismos derechos que las participaciones de la clase "A", a excepción del derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en la cuota liquidatoria. En este sentido, las participaciones de la clase "B" tendrán derecho exclusivamente a un dividendo y una cuota liquidatoria preferentes, dotados de las características quese detallan a continuación, en lugar del dividendo ordinario y de la cuota liquidatoria ordinaria que únicamente corresponderán a las participaciones ordinarias. Importe del dividendo preferente: Cada participación de la clase "B" dará derecho a su titular a percibir un importe anual de 162,50 Euros. Devengo y pago del dividendo preferente: La Sociedad vendrá obligada a acordar anualmente el reparto del dividendo preferente si existieran suficientes beneficios o reservas distribuibles en el momento en que se aprueben las cuentas anuales individuales. A estos efectos, los beneficios o reservas distribuibles deberán aplicarse primero a la compensación de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores antes del reparto del dividendo preferente. Asimismo,deberán respetarse las limitaciones a la aplicación del resultado que la Ley establezca en cada momento. El dividendo preferente no tendrá carácter acumulativo. Si en un determinado ejercicio social los beneficios o reservas distribuibles no fueran suficientes para cubrir el dividendo preferente, la Sociedad acordara el reparto del monto de beneficios o reservas distribuibles a pro rata entre los titulares de las participaciones de la clase "B" y no se diferirá el devengo o pago de la cuantía que pudieraquedar pendiente a ejercicios posteriores. Dividendo ordinario: No procederá el reparto de dividendo ordinario alguno entre los titulares de participaciones de la clase "A" hasta que se haya satisfecho íntegramente el dividendo

5 preferente. Importe de la cuota liquidatoria preferente: En caso de liquidación de la Sociedad, cada participación privilegiada dará derecho a su titular a percibir (i) un importe equivalente al valor nominal de la participación privilegiada más la prima de emisión desembolsada porel socio en el momento de su suscripción, más (ii) la parte proporcional del importe de dividendo preferente calculado según lo previsto en el apartado "Importe del dividendo preferente" correspondiente a los días transcurridos del ejercicio social en curso (tomando como base un año natural de 365 días). Devengo y pago de la cuota liguidatoria preferente: La Sociedad estará obligada a asignar la cuota liquidatoria preferente a los titulares de las participaciones de la clase "B" si del balance final de liquidación se desprende que existe un activo resultante de la liquidación de la Sociedad. Si el activo resultante de la liquidación de la Sociedad no fuera suficiente para cubrir la cuota liquidatoria preferente, la Sociedad acordará el reparto del activoexistente a pro rata entre los titulares de las participaciones de la clase "B", dándose con ello los socios por saldados de sus derechos en la Sociedad. Cuota liquidatoria ordinaria: No procederá el reparto de la cuota liguidatoria ordinaria a los titulares de las participaciones de la clase "A" hasta que se haya satisfecho íntegramente la cuota liquidatoria preferente. ARTICULO 6.a) El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones a cualquier penase incluso los realizados en favor de otro socio de esta Sociedad o a su cónyuge, ascendiente o descendiente, deberá comunicarlo por escrito dirigido al órgano de Admininnscion de la Sociedad, haciendo constar el número y caracterinicas de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión. b) La transmisión quedara sometida al consentimiento de la Sociedad que se expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusion del asunto en el orden del día, adoptado por la mayoria ordinaria establecida por la Ley. c) La Sociedad solo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. No será necesaria ninguna comunicación al transmitente si concurrió a la Junta General donde se adoptaron dichos acuerdos.los socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición. Si son varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social. d) El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la Sociedad por el socio transmitente. Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto detransmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado. En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor real de las participaciones el día en que se hubiera comunicado a la Sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor real el que determine el auditor de cuentas de la Sociedad y, si esta no estuviera obligada a la verificación de las cuentea anuales, el fijado por un auditor designado unánimemente por los interesados o en su defecto por el Registrador mercantil del domicilio social a solicitud de cualquiera de los interesados. En todo caso, la retribución del auditor será satisfecha por la Sociedad. En los casos de aportación a Sociedad anónima o comanditaria por acciones, se entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del informe elaborado por el experto independiente nombrado por el Registrador mercantil. e) El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la comunicación por la Sociedad de la identidad de adquirente o adquirentes. f) El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la Sociedad. cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto en conocimiento de esta su propósito de transmitir sin que la Sociedad le hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes. En el supuesto de adquisiciones de participaciones mortis-causa, los socios sobrevivientes tendrán el derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido, apreciadas en el valor real que tuvieren eldía del fallecimiento del

6 socio, cuyo precio se pagará al contado. La valoración se regirá por lo dispuesto legalmente y el derecho de adquisición habrá de ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la Sociedad de la adquisición hereditaria. ARTICULO 7. La voluntad de los socios regirá la vida de la Sociedad. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los votos válidamente emitidos siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que está dividido el capital social. A estos efectos no se computarán los votos en blanco. Para la adopción de aquellos acuerdos que precisan mayorias reforzadas conforme a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se estará a lo legalmente establecido en cadacaso. La convocatoria de la Junta General deberá hacerse por el órgano de Administración, debiendo existir un plazo de, al menos, quince días entre la fecha de la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión. ARTICULO 9. La representación de la Sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde a los administradores. Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido, una o más veces, por periodos de igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el termino legal para la celebración de la Junta General. ARTICULO 10. Los administradores, con las reglas que a continuación se dirán, se hallan investidos de las más amplias facultades para todo lo referente a la administración, representación y gestión de la Sociedad, y administración y disposición de su patrimonio, correspondiendole todas las facultada no atribuidas por la Ley o por estos Estatutos a la Junta General de Accionistas. En el caso de Administrador único, el poder de representación de los administradores corresponderá a este. En el caso de variosadministradora solidarios, el poder de representación corresponde a cada administrador, sin perjuicio de los acuerdos de La Junta sobre distribución de facultades, que tendrán un alcance meramente interno. En el caso de varios administradores conjuntos,el poder de representación se ejercerá mancomunadamente por dos de ellos. En el caso de consejo de administración, el poder de representación corresponde al propio consejo que actuará colegiadamente. ARTICULO 11. En el caso de Consejo de Administración, éste se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso se convocará por aquel para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición. La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada consejero, con una antelación mínima de cinco días de la fecha de la reunión. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran ala reunión, presentes o representados la mitad más uno de sus componentes. La representación para concurrir al Consejo habrá de recaer necesariamente en otro consejero. Salvo los acuerdos en que la ley exija mayoria reforzada, éstos se adoptarán por mayoria absoluta de los consejeros concurrentes. El Presidente dirigirá el debate, dará la palabra por orden de petición y las votaciones se harán a mano alzada, salvo cuando la votación deba ser secreta por decisión del Presidente o petición de la mayoria delos asistentes. En caso de empate en las votaciones será dirimente el voto del Presidente. El Consejo regulará su propio funcionamiento, nombrará de su seno un Presidente y si lo considera oportuno uno o varios Vicepresidentes. Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario con voz y sin voto, salvo que ostenten la calidad de Consejero. El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, deteminando las personas que deben ejercer dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todos las facultades que no son indelegables conforme a la ley. Esa delegación y la designación de los admiaistradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Cornejo.