El Consejo de Administración de Fundación Dondé Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple está integrado por: George Ian Anthony McCarthy Sandland

Transcripción

1 Consejo de Administración El Consejo de Administración de Fundación Dondé Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple está integrado por: Consejero Eduardo Dondé de Teresa Klaus Boker Trawitz George Ian Anthony McCarthy Sandland Eduardo Joaquín Gallástegui Armella Gonzalo García de Luca Federico Eugenio Núñez González Felipe Dondé de Teresa Rafael Ignacio Martín Dondé de Teresa Pedro Roberto Boker Trawitz Octavio Monsalve Uribe Guillermo Javier Solórzano Leiro Jorge Armando Benejam Gallástegui Tipo Presidente,Consejero Propietario Consejero Propietario Consejero Propietario Consejero Propietario Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Propietario Suplente Consejero Propietario Suplente Consejero Propietario Suplente Consejero Propietario Suplente Consejero Independiente Suplente Consejero Independiente Suplente Principales Funcionarios Fernando Francisco Miguel Álvarez Del Río Lorena Cruz Vega Luisa Ares de Parga Álvarez Carolina Navarro Sánchez Roberto Requejo Jiménez Jon Ortuzar Mendizabal Ladislao Antonio del Sagrado Corazón De Hoyos Parra Director General DGA Contraloría DGA Seguimiento e Impulso de Productos DGA Admon Operaciones Bancarias DGA Administración y Finanzas DGA Tecnologías de la Información DGA Red de Sucursales

2 El perfil y experiencia laboral se muestra como anexo al presente documento Las compensaciones y percepciones de los miembros del Consejero de Administración de Fundación Dondé Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, según se aprobó por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Fundación Dondé Banco S.A. Institución de Banca Múltiple se determinarán acorde a las funciones que, en su caso, desempeñen como miembros de alguno(s) de los Comités de Fundación Dondé Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, así como proyectos en específico que se les encomiende.

3 Anexo Eduardo Dondé de Teresa Presidente, Consejero Propietario Instituto Tecnológico Autónomo De México ITAM Licenciatura En Economía Universidad De Harvard Maestría En Políticas Publicas Universidad De Harvard Maestría En Administración De Empresas I.A.P A La Fecha Patrono Presidente Agoralucis, S.A. De C.V A La Fecha Director Gidari, S. C A La Fecha Socio Director

4 Klaus Boker Trawitz Consejero Propietario Berufsschule Der Industrie- Und Handelskammer. Frankfurt, Alemania Administración I.A.P A La Fecha Patrono Vocal Dos Euroneon, S.A. De C.V A La Fecha Consejero Boker S.A. De C.V 1970 A La Fecha Director General Adjunto

5 George Ian Anthony McCarthy Sandland Consejero Propietario Universidad Iberoamericana 1977 Licenciatura En Contaduría Columbia University NY 1980 MBA BCP Securities 2013 A La Fecha Socio Fundador Banco Nacional De Comercio Exterior SNC Director General Adjunto/ Miembro del Comité De Dirección De BANCOMEXT/Nafin. HSBC México, Centroamérica y Colombia Managing Director Corporate & Investment Banking/Miembro Del Comité De Dirección BBVA BANCOMER Director General Banca Corporativa y De Inversión /Miembro Del Comité De Dirección JP Morgan/The Chase Manhattan Bank NA, Nueva York, Venezuela, Argentina, México, España Managing Director, Corporate & Investment Banking

6 Eduardo Joaquín Gallástegui Armella Consejero Propietario Universidad Iberoamericana Agosto 1974 Noviembre 1978 Licenciatura En Derecho Gallástegui Y Lozano, S.C A La Fecha Socio Fundador Y Director

7 Gonzalo García de Luca Consejero Independiente Instituto Tecnológico Autónomo De México ITAM Instituto Panamericano De Alta Dirección De Empresas IPADE Licenciatura Administración Maestría Administración Consultoría Y Asesoría En Negocios S.A. De C.V 2002 A La Fecha Socio-Fundador

8 Federico Eugenio Núñez González Consejero Independiente Escuela Libre De Derecho Licenciatura En Derecho Columbia University Maestría En Asuntos Internacionales Con Especialidad En Negocios Y Finanzas Núñez Y Asociados, Abogados, S.C. Solórzano, Carvajal, González Y Pérez Correa, S.C A La Fecha Socio Socio

9 Felipe Dondé de Teresa Consejero Propietario Suplente Universidad Iberoamericana, S.A. The University Of Texas At Austin Agosto 1991 Mayo 1995 Agosto 1998 Mayo 2000 Licenciatura En Administración De Empresas Maestría En Administración De Empresas I.A.P A La Fecha Patrono Vocal Uno De Independiente Marzo 2010 Julio 2012 Consultor Independiente En Administración Sigma Alimentos, S.A. De C.V. Diciembre 2004 Febrero 2010 Gerente Senior De Mercadotecnia (Último Puesto)

10 Rafael Ignacio Martín Dondé de Teresa Consejero Propietario Suplente Berklee College Ingeniería En Sonido I.A.P. Grupo Panacea, S.A. De C.V A La Fecha Patrono Suplente Uno De 2002 A La Fecha Director De Operaciones

11 Pedro Roberto Boker Trawitz Consejero Propietario Suplente Universidad Técnica De Aquisgrán (Aachen), Alemania Ingeniería Mecánica I.A.P A La Fecha Patrono Suplente Dos De Euroneon, S.A De C.V A La Fecha Consejero Antiguo Colegio De San Ildefonso A.C. Cámara De Comercio De La Ciudad De México, Servicios Y Turismo 1995 A La Fecha Tesorero Y Patrono Fundador Vice Presidente Boker S.A. De C.V A La Fecha Director General Crisol Mexicano S.A. De C.V A La Fecha Presidente Del Consejo

12 Octavio Monsalve Uribe Consejero Propietario Suplente UNAM Licenciatura En Relaciones Internacionales 2012 A La Fecha Miembro Patronato Hoteles Villa Maria Presidente Accor Group Director General/Accor Corporate Services (Spain) Accor Group Director General /Accor Group/Carlson Wagonlit Travel (Mexico) Accor Group Director Comercial/Accor Corporate Services (Mexico) Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Cd de México) Western International Hotels (Cd de México) Director De Relaciones Públicas Managing Director, Corporate & Investment Banking

13 Guillermo Javier Solórzano Leiro Consejero Independiente Suplente Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) 1992 Licenciado En Derecho Columbia University 1994 Maestría En Relaciones Internacionales Concentración En Derecho Internacional Solórzano, Carvajal, González Y Pérez-Correa S.C A La Fecha Socio

14 Jorge Armando Benejam Gallástegui Consejero Independiente Suplente Universidad Iberoamericana A.C. Campus Ciudad De México Licenciado En Derecho Gallástegui Y Lozano, S.C A La Fecha Socio Banco Azteca, S.A. Institución De Banca Múltiple Banco Azteca, S.A. Institución De Banca Múltiple Del 2006 Al 2010 Del 2004 Al 2006 Director General Adjunto De Productos Director General Adjunto De Canales A Terceros

15 PRINCIPALES FUNCIONARIOS Fernando Francisco Miguel Álvarez Del Río Director General ITAM - Trent University 1987/1989 Licenciatura En Economía Mc Master University (Canadá) 1990 Maestría En Economía Fundación Dondé S.A. Institución de Banca Múltiple IAP Secretaría De Salud Secretaría De Salud Comisión Nacional De Seguros Y Fianzas Marzo Presente Octubre 2014 Febrero 2014 Octubre 2011 Enero 2013 Jun 2009 Jul 2009 Agosto 2009 Octubre 2011 Diciembre 2005 Mayo 2009 Director General Director General Adjunto de Contraloría Director General De Planeación Y Desarrollo En Salud Titular De La Unidad De Análisis Económico Director General De Supervisión Financiera

16 Lorena Cruz Vega Director General Adjunto de Contraloría Institución Educativa CIDE Febrero 2013 Maestría en Gerencia y Política Publica UNAM Agosto 2007 Licenciatura en Actuaría Fundación Donde Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Fundación Dondé Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Secretaria de Salud Marzo 2014 Presente Octubre 2013 Febrero 2014 Octubre 2012 Febrero 2013 Director General Adjunto de Contraloría Subcontralor Dirección de Sistemas Gerenciales Secretaria de Salud Agosto 2009 Septiembre 2011 Subdirección de Modelos Económicos y Actuariales Pensiones Banamex Noviembre 2005 Julio 2009 Asesor Técnico

17 Luisa Ares De Parga Álvarez Director General Adjunto de Impulso e Implementación de Productos Instituto Politécnico Nacional Centro De Investigaciones Y Estudios Avanzados Del IPN Centro De Investigaciones Y Estudios Avanzados Del IPN, Cursos De Doctorado En La Universidad De Rochester N.Y De Agosto 1979 A Julio 1982 De Agosto 1983 A Julio 1985 De Agosto 1986 A Julio 1988 Licenciatura En Física Y Matemáticas Maestría En Matemáticas Puras Candidato A Doctor En Matemáticas Fundación Dondé Banco, S.A., Institución De Banca Múltiple Octubre 2013 A Enero 2014 Director General Adjunto De Equipo Humano I.A.P. De Julio 2011 A Octubre 2013 Director De Recursos Humanos Y Auditoría I.A.P. De Abril 2009 A Junio 2011 Director De Oficina De Patronato Gidari S.C. De Enero 2000 Consultor Sr. A Febrero 2009

18 Carolina Navarro Sánchez Director General Adjunto de Administración Operaciones Bancarias Universidad De Negocios-ISEC Febrero 1988 Enero 1992 Licenciatura En Administración De Empresas Universidad La Salle Agosto Abril 2001 Maestría En Calidad Universidad Pompeu Fabra ITESM - Campus Cd. México Julio Julio 2006 Abril Septiembre 2006 Maestría En Banca Y Finanzas Maestría En Administración Banco Pago Todo S.A. Diciembre 2012 Febrero 2013 Gerente De Operaciones Banco Wal-Mart De México Adelante S.A. American Express Bank (México), S.A. Diciembre 2006 Agosto 2010 Junio 2005 Octubre 2006 Gerente Divisional De Operaciones Operational Processes (Middle Office) - Specialist

19 Roberto Requejo Jiménez Director General Adjunto de Administración y Finanzas Universidad Panamericana (UP), Instituto Panamericano En Alta Dirección De Empresa (IPADE), De 1991 A 1996 De 1996 A 1998 Licenciado En Contaduría MBA, I.A.P. Requejo García Y Asociados S.C. Comercial Roshfrans S.A. De C.V. De Enero 2009 A Octubre 2013 De Octubre 2001 A Enero 2009 De Julio 1998 A Septiembre 2001 Director De Administración Y Finanzas Socio Fundador Director De Administración Y Finanzas Director De Administración Y Finanzas.

20 Jon Ortuzar Mendizabal Director General Adjunto Tecnologías de Información UPV Licenciatura En Economía Escuela de Negocios ESEUNE Maestría En Administación De Negocios Merkatu Interactiva S.L Director Sistemas y Desarrollo de Proyectos Grupo Cegasa (Empresa Multinacional) Solac (Fabricante PAE : Pequeño Aparato Electrodomesticos) Director de Compras Director de Compras

21 Ladislao Antonio del Sagrado Corazón De Hoyos Parra Director General Adjunto UAM Licenciatura En Economía Universidad México Universidad España Anáhuac, y Cantabria, Maestría en Banca y Mercados Financieros Security Finance Mexico 2014 Vicepresidente de Operaciones México Banco S.A. Compartamos, Director de Operaciones y Red Transaccional