UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

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1 NOMBRE: ORSI, OMAR GABRIEL DNI: UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES FECHA DEL TITULO: 28/08/1989 FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA: 29/06/2012 1

2 Artículos Publicados Mes 2 Tomo LA PREVENCION ADMINISTRATIVA DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO /UN SISTEMA PERFECTIBLE/ En calidad de 2008 AUTOR/A Mes Tomo 15 EJERCICIO DE PODER En calidad de 2006 AUTOR/A OMAR GABRIEL ORSI 2

3 s en Poder Judicial AUXILIAR SUPERIOR DE PRIMERA 28/08/1989 Hasta 15/09/1989 JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION AUXILIAR SUPERIOR DE PRIMERA 01/03/1992 Hasta 01/07/1992 JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION OFICIAL 01/07/1992 Hasta 27/04/1993 JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION SECRETARIO/A DE CAMARA 27/04/1993 Hasta Presente MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL PROSECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A 27/04/1993 Hasta 16/09/1993 MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL OMAR GABRIEL ORSI 3

4 s en Poder Judicial SECRETARIO/A LETRADO/A 16/09/1993 Hasta 08/07/2010 MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL OMAR GABRIEL ORSI 4

5 Congresos y Jornadas 12/09/1997 LAVADO DE DINERO PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS INVESTIGATIVAS DEL LAVADO DE DINERO SEDRONAR 29/05/2000 Proceso Penal y Derechos Humanos HACIA UN NUEVO PROCESO Facultad de Derecho UBA REFORMA CODIGO PROCESAL 08/04/1999 SEMINARIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE REFORMAS AL CODIGO PROCESAL DE LA NACION FACULTAD DE DERECHO, UBA 22/06/2005 DELITOS ECONOMICOS SEMINARIO SOBRE PERFECCIONAMIENTO EN DELITOS ECONOMICOS PROCURACION GENERAL DE LA NACION OMAR GABRIEL ORSI 5

6 Congresos y Jornadas INVESTIGACION DE DELITOS COMPLEJOS 08/03/2006 SEMINARIO SOBRE TECNICAS DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION DE LEGISLACION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PROCURACION GENERAL DE LA NACION 07/11/2005 DELITOS TECNOLOGICOS PRIMER ENCUENTRO DE DELITOS TECNOLOGICOS EN ARGENTINA ASOCIACION DE MAGISTRADOS BS.AS. REFORMA PARTE GENERAL CODIGO 15/04/1999 SEMINARIO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMAS A LA PARTE GENERAL DEL CODIGO DE LA NACION FACULTAD DE DERECHO, UBA 19/06/2007 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO SEGUNDO SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS EN LA INVESTIGACION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PROCURACION GENERAL DE LA NACION OMAR GABRIEL ORSI 6

7 Congresos y Jornadas 30/07/1992 JUICIO ORAL JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS SOBRE JUICIO ORAL FACULTAD DE DERECHO, UBA 12/09/1997 LAVADO DE ACTIVOS INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING SEMINAR SEDRONAR TIPO DE LAVADO DE ACTIVOS 24/11/2008 SEMINARIO "TIPO DE LAVADO DE ACTIVOS" CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES El sistema penal frente a los derechos humanos 12/11/2000 INSTITUCIONES ES Y DERECHOS HUMANOS Facultad de Derecho UBA OMAR GABRIEL ORSI 7

8 Congresos y Jornadas Agencias policiales y sistema de garantías 30/08/1995 IIIRAS. JORNADAS SOBRE TRANSFORMACION DE LA JUSTICIA Facultad de Derecho UBA 29/05/2000 Proceso penal y derechos humanos HACIA UN NUEVO PROCESO Facultad de Derecho, UBA RECUPERACION DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO 28/03/2005 PRIMERAS JORNADAS SOBRE EXTINCION DEL DOMINIO DE BIENES PROVENIENTES DEL NARCOTRAFICO Y LAVADO DE DINERO SEDRONAR OMAR GABRIEL ORSI 8

9 Conferencias y Mesas Redondas MINISTERIO PUBLICO Y REFORMA DEL ESTADO Intitución 27/05/2005 PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO POLITICA CRIMINAL, ORGANIZACION Y MANEJO DE LA INFORMACION EN EL MINISTERIO FISCAL Intitución 14/03/2012 PROGRAMA DE DOCTORADO ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Gestión y Transparencia del Proceso Penal en las Instituciones de Justicia Intitución 14/06/2012 FORO DE ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS SOBRE EL SISTEMA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MÉXICO JUSTICIA ACUSATORIO CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO DE ESTADO Intitución 01/04/2007 SEMINARIO"CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO DE ESTADO" UBA - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS OMAR GABRIEL ORSI 9

10 Ejercicio de la Docencia Universitaria DOCENTE A CARGO DEL CURSO ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS 2009 Hasta 2009 ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES MPF PROFESOR/A TITULAR ESTADO DE DERECHO, CIUDADANIA Y SISTEMA DE JUSTICIA 2012 Hasta Presente UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DOCENTE A CARGO DEL CURSO ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS 2010 Hasta 2010 ESCUELA DE FORMACION Y ESTUDIOS SUPERIORES MPF DOCENTE A CARGO DEL CURSO ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS 2011 Hasta 2011 ESCUELA DE FORMACION Y ESTUDIOS SUPERIORES MPF OMAR GABRIEL ORSI 10

11 Ejercicio de la Docencia Universitaria DOCENTE A CARGO DEL CURSO INTRODUCCION A LAS POLITICAS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MPF 2010 Hasta 2010 ESCUELA DE FORMACION Y ESTUDIOS SUPERIORES MPF PROFESOR/A TITULAR ASPECTOS JURIDICOS ES DE LA CORRUPCION - ANALISIS DE LAS MANIFESTACIONES DELICITIVAS 2009 Hasta Presente UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PROFESOR/A TITULAR RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES 2010 Hasta Presente UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES (UCES) JEFE/A DE TRABAJOS PRACTICOS DERECHO II Y PROCESAL 1999 Hasta 2003 UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE) OMAR GABRIEL ORSI 11

12 Ejercicio de la Docencia Universitaria JEFE/A DE TRABAJOS PRACTICOS DERECHO PROCESAL 1999 Hasta Presente UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE) PROFESOR/A TITULAR ASPECTOS PROCESALES. ESPECIALIDADES ORGANICAS Y PROCEDIMENTALES 2009 Hasta Presente UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DOCENTE A CARGO DEL CURSO INTRODUCCION A LAS POLITICAS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MPF 2009 Hasta 2009 ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA FISC GRAL DE FORMACION, CAPACITACION Y ESTUDIOS SUPERIORES DEL MPF PROFESOR/A TITULAR LAVADO DE DINERO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO 2012 Hasta 2012 UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR OMAR GABRIEL ORSI 12

13 Elementos Demostrativos de la Actividad SECRETARIO/A LETRADO/A MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL Descripción REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO EN CAUSA "OPERACION CONDOR". PARTE INICIAL Y FINAL DE ESCRITO DE 243 FOJAS SECRETARIO/A LETRADO/A MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL Descripción RECURSO DE APELACION EN "CAUSA DEL ORO". PARTES RELEVANTES ESCRITO DE 21 FOJAS. SECRETARIO/A LETRADO/A MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL Descripción Escrito de pedido de medidas en causa por fraude en la construcción de viviendas. Algunos tramos demostrativos del escrito. SECRETARIO/A LETRADO/A MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL Descripción ESCRITO SOLICITANDO MEDIDAS EN "CAUSA DEL ORO". PARTE INICIAL Y FINAL DE ESCRITO DE 45 FOJAS SECRETARIO/A LETRADO/A MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL Descripción RECURSO DE APELACION 2 EN "CAUSA DEL ORO". PARTES RELEVANTES ECRITO DE 24 FOJAS. OMAR GABRIEL ORSI 13

14 Libros Editados LAVADO DE DINERO DE ORIGEN DELICTIVO Editorial HAMMURABI Coautor 2007 Editorial DEL PUERTO Coautor SISTEMA Y CRIMEN ORGANIZADO /ESTRATEGIAS DE APREHENSION Y CRIMINALIZACION DEL CONFLICTO/ 2007 Editorial DEL PUERTO Coautor LOS LIMITES DEL LEGISLADOR /DISCURSO Y PROGRAMA CONSTITUCIONAL/ 2007 Editorial ORJIKH EDITORES Coautor FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. TRANSPARENCIA Y ACCOUNTABILITY PARA UN BUEN GOBIERNO VV.AA 2011 ANALISIS JURIDICO, ECONOMICO Y POLITICO DE LA CORRUPCION Editorial MIGUEL ANGEL PORRUA, MEXICO Coautor VVAA 2005 Editorial EDITORES DEL PUERTO Coautor ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 2008 Editorial EDITORES DEL PUERTO 2011 Coautor TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y TRATAMIENTO DE LA CORRUPCION Nicolás Rodríguez García, compiladores y prologuistas EL CONTROL JURIDICO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTADO Editorial MARBIS/UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO, MEXICO 2006 Coautor VVAA OMAR GABRIEL ORSI 14

15 Instituciones Científicas País BRASIL/ESPAÑA INVESTIGADOR Instituciones Provincia UNIVERSIDAD NACIONAL ESTADUAL PAULISTA Y SAO PAULO/CASTILLA Y UNIVERSIDAD DE LEON SALAMANCA INVESTIGADOR/A Instituciones UNIVERSIDAD DE SALAMANCA País ESPAÑA Provincia CASTILLA Y LEON MIEMBRO COLABORADOR INVESTIGADOR/A OMAR GABRIEL ORSI 15

16 Estudios Vinculados Tipo Estado Institución NO ESPECIFICADO Título GRADO EN CURSO 1989 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UBA s de grado de la carrera de "Ciencias Antropológicas", de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA Tipo Estado Institución Título POSGRAD O FINALIZADO 2000 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA CURSO DE POSGRADO EN ASPECTOS JURIDICOS Y ECONOMICOS DE LA CORRUPCION Tipo Estado Título CURSO FINALIZADO 2005 CURSO DE POSGRADO EN REGLAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCION Institución PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA Tipo Estado Institución Título CURSO FINALIZADO 2002 SEDRONAR ESPECIALISTA NACIONAL AVANZADO EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO OMAR GABRIEL ORSI 16

17 Pasantias ESTUDIANTE Institución CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE País CHILE Hasta OMAR GABRIEL ORSI 17

18 Premios y Menciones País ESPAÑA Institución Otorgante UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DISTINCION CUM LAUDE, OTORGADO POR UNANIMIDAD Reconocimiento MENCION 22/06/2006 País ARGENTINA Institución Otorgante MINISTERIO PUBLICO FISCAL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA Reconocimiento RECONOCIMIENTO 15/12/2011 País ESPAÑA Institución Otorgante UNIVERSIDAD DE SALAMANCA OPCION A PREMIO EXTRAORDINARIO, PARA MEJORES TESIS DEFENDIDAS EN LA UNIVERSIDAD EN EL AÑO 2006 Reconocimiento MENCION 25/06/2006 OMAR GABRIEL ORSI 18

19 s Universitarios 2006 DOCTOR EN DERECHO Universidad UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Facultad FACULTAD DE DERECHO 2008 DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA, ACCOUNTABILITY Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Universidad UNIVERSIDAD DE CHILE Facultad FACULTAD DE DERECHO 2002 DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS Universidad UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Facultad FACULTAD DE DERECHO OMAR GABRIEL ORSI 19

20 Trabajos de Investigación Publicado en BLANQUEO DE CAPITALES ASPECTOS MATERIALES, CRIMINOL[OGICOS, POLITICO CRIMINALES Y JURIDICOS DEL LAVADO DE ACTIVOS 2011 Publicado en EL DERECHO Y LA POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PERSECUCION DE LA CORRUPCION ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE INVESTIGACIONES COMPLEJAS 2011 Publicado en REVISTA DE DERECHO IUSTEL (ESPAÑA) POLITICAS DE TRANSPARENCIA EN EL MINISTERIO FISCAL Arreglos institucionales, organización, manejo de la información en la administración de justicia Publicado en LA AUDIENCIA NACIONAL Y LA FISCALIA ANTICORRUPCION DISENO INSTITUCIONAL DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN TEMATICAS DELICTIVAS OMAR GABRIEL ORSI 20

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