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1 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 OCHO COLUMNAS EL FINANCIERO HSBC paga multa de 379 mdp por lavado Sanción histórica de la CNBV; se cierra el capitulo en México. EL ECONOMISTA HSBC paga multa de $379 millones Es la mayor sanción aplicada a un banco en el país. El banco pretende cerrar ya es capitulo: Luis Peña. EL UNIVERSAL Aumentó voto de jóvenes en los comicios Supera asistencia a la registrada en Influyó #YoSoy132 en participación, señalan analistas. REFORMA Cierran el caso HSBC Multan a banco con 379 mdp. Da SHCP carpetazo administrativo; habrían lavado dls. 7 mil millones. LA JORNADA Nuevo accidente en Coahuila; siete mineros muertos Explosión por gas metano en pozo de carbón de Múzquiz. Federico Quintanilla, propietario del yacimiento, fue alcalde de Progreso. LA CRÓNICA DE HOY Peña no dará tregua al narco: general Naranjo México debe ''reinventar'' su respuesta al crimen organizado, dice el futuro asesor de EPN. MILENIO DIARIO AMLO acepta debatir, pero con Peña Nieto ''Nula capacidad probatoria'' del tabasqueño, responde el PRI. EL SOL DE Presentó la PGR a la nueva Policía Federal Ministerial MÉXICO Su misión, cumplimentar 28 mil órdenes de aprehensión pendientes. LA RAZÓN DE SEP contrata reprobados 'porque si no, no habría maestros'' MÉXICO Examen para asignar plazas. Señala el secretario Córdova que en zonas indígenas se registraron los resultados más bajos. UNOMASUNO Carestía! Imparable Datos incompletos de inflación en el INEGI maquillan la situación real. INDICADOR ECONÓMICOS Compra Venta Dólar Euro Anterior Actual Cetes Anterior Cierre IPC 40, , Mens (Junio) Acumul Inflación 0.46% 4.33% COTIZACION AL CIERRE DEL 25 DE JULIO DE 2012

2 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 INFORMACIÓN GENERAL SEP contrata reprobados porque si no, no habría maestros La Razón de México, PP Jaquelin Coatecatl La Secretaría de Educación Pública (SEP) bajó el nivel de calificación para el Concurso Nacional de Plazas Docentes, pues de lo contrario no tendríamos maestros. El titular de la dependencia, José Ángel Córdova, aseguró que en algunas comunidades indígenas se tiene que bajar el nivel con el cual se acepta a los docentes; ya que de lo contrario no habrían maestros para los alumnos de esas zonas. Sin indicar en qué estados se ha tenido que aplicar esta medida, aseguró que son pocos y se ubican en zonas indígenas que representan el uno por ciento a nivel nacional. Destacó que es a estos maestros a los que se tiene que apoyar más y a quienes se les debe dar mayor seguimiento a su desempeño, lo cual ha rendido frutos. Sí funciona, porque hemos visto comparativamente las pruebas ENLACE en las zonas indígenas, algunas de ellas que fueron las que más mejoraron, empezaron muy abajo; pero, proporcionalmente al resto de las escuelas de la república, mejoraron más, aseguró al término de la clausura del Concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil Explicó que la asignación de plazas a maestros que obtuvieron resultados reprobatorios en el concurso, se interpretó mal pues no es una evaluación para aprobar o reprobar, sino de selección. AMLO acepta debatir, pero con Peña Nieto Milenio Diario, PP Liliana Padilla En respuesta a las denuncias del PRI en su contra, Andrés Manuel López Obrador retó a Enrique Peña Nieto a debatir públicamente en el Tribunal Electoral sobre el origen y monto de los bienes que poseen, así como la compra de votos en la elección presidencial. Invito a Peña Nieto para que, frente a los medios de comunicación, hablemos de este tema, de lo que tenemos, del dinero que poseemos, de nuestros bienes, cómo los hemos adquirido y quién compró votos y quién no en la elección presidencial, con todas las pruebas. Esto sería muy sano para aclarar este asunto. El ex candidato presidencial del Movimiento Progresista criticó que Peña Nieto envíe a Pedro Joaquín Coldwell, Jesús Murillo Karam o Miguel Ángel Osorio Chong a lanzar acusaciones en su contra. Puras finísimas personas, pero no es con ellos, es con Peña Nieto y con los jefes de Peña Nieto, dijo, y sostuvo que no le preocupan las acusaciones del PRI en su contra: Llevo ya muchos años luchando por mis ideales, por mis principios y he salido siempre ileso de las calumnias. En los últimos meses los priistas han presentado diversas denuncias legales en torno a la legalidad de los recursos del Movimento Progresista e incluso el pasado 12 de julio la secretaria general del PRI, Cristina Díaz, retó al tabasqueño a que compruebe la compra de votos frente a las autoridades. El tabasqueño denunció al respecto: Creen los malandrines que todos son malandrines, les mando a decir que no vamos a permitir que un grupo de corruptos se apodere del país, no vamos a permitir que se establezca como forma de vida y de gobierno la corrupción. Advirtió que no va a haber ninguna argucia legal que justifique la validez de la elección presidencial, y aseguró: No tengo duda de que es lavado de dinero el que se usó en la campaña de Peña Nieto, pero vamos a esperar a que sean las autoridades las que lo aclaren.

3 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 Aseguró que los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la secretaría de Hacienda del gobierno federal ya saben de dicha información y la están ocultando. Pero no les va a servir, porque somos muy perseverantes y no vamos a quitar el dedo del renglón. López Obrador afirmó que si nosotros estamos aportando estas pruebas, imagínense lo que podrían saber, si no es que ya lo saben, los funcionarios de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nuevo accidente en Coahuila; siete mineros muertos La Jornada, PP Leopoldo Ramos Una explosión por acumulación de gas metano ocurrida en un pozo de carbón ubicado en la comunidad Mineral La Florida, municipio de Múzquiz, en la zona centro-norte de Coahuila, privó de la vida a siete trabajadores cuyos cadáveres fueron rescatados ocho horas después. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la mina había sido clausurada porque no tenía salida de emergencia. Sin embargo, los trabajadores aseguraron que esa omisión no se corrigió y pese a ello volvió a funcionar. Mineros que se preparaban para ingresar al pozo aseguraron que carecen de prestaciones laborales. La explosión en la pequeña mina denominada Deburques, la cual, según registros de la STPS, pertenece a la Compañía Minera El Progreso, ocurrió entre las 8:15 y las 8:30 horas, pero las autoridades recibieron los primeros reportes cerca de las 10 de la mañana, señaló el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos. El yacimiento se ubica unos 360 kilómetros al norte de Saltillo y es propiedad de Federico Quintanilla Riojas, quien de 2006 a 2009 fue alcalde por el PRI en el municipio de Progreso, situado en la región carbonífera donde ocurrió el accidente. El procurador de Justicia del estado, Homero Ramos Gloria, anunció que se inició una averiguación ministerial y se intenta conocer si la mina tiene otros propietarios. HSBC paga multa de 379 mdp por lavado El Financiero, PP Jeanette Leyva Por haber incumplido diversas normas en materia de prevención de lavado de dinero, HSBC México pagó una multa de 379 millones de pesos, que es la sanción más alta impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a un intermediario financiero en lo particular. El monto, cubierto a primera hora de ayer, es equivalente a 51.5 por ciento de las utilidades netas reportadas por el banco en Luis Peña, director general de HSBC México, reconoció que lo que pasó en el banco es serio y grave. "Hay faltas administrativas graves; por eso estamos pagando una multa de este tamaño, y tiene que ver con conductas del pasado, tiene que ver con errores administrativos y negligencias del pasado." Sin embargo, aseguró que "en ningún caso, y eso lo hemos hablado con las autoridades, hay evidencia de que HSBC o personal del banco se hayan prestado a coludirse de manera deliberada o dolosa para ayudar al crimen organizado para lavar dinero". Por eso, afirmó, no hay denuncias penales hacia nadie de la institución. "Acabamos de estar con la Secretaría de Hacienda para verificar eso y hasta el día de ayer (martes) no hay ningún personal, ni exempleado indiciado ni nada". Aunque advirtió que si se descubriera por diligencias de una entidad judicial que hubo personal del banco que se pueda demostrar que participó de manera activa o dolosa, que ayudó a alguien para hacer operaciones en HSBC, no tienen ningún inconveniente como institución en que se proceda contra esta persona activa o exempleada del banco.

4 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 Por su parte, Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, dijo que la sanción cierra el capítulo del caso HSBC en México y es un disuasivo para otros bancos. Consideró necesario revisar la ley para que la CNBV pueda informar a la población cuando existan este tipo de sucesos en el sistema financiero. "Esto es una muestra de que nuestro régimen pone en una desventaja brutal a la autoridad." NOTAS DEL SECTOR Exige PRD comparecencia del secretario de hacienda El Sol de México, P7 - Nacional Gabriel Xantomila La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Mary Telma Guajardo Villarreal, exigió la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de la procuradora general de la República (PGR), para que informen sobre las acciones que se han tomado respecto al combate del delito de lavado de dinero en el país. Mínimo, riesgo de lavado de dinero en microfinancieras El Financiero, P7-Finanzas Pablo Chávez Meza Es mínima la posibilidad de que se realice lavado de dinero en el sector microfinanciero del país, cuyas exigencias regulatorias contra este ilícito son muy robustas. Yerom Castro Fritz, vocal ejecutivo del consejo directivo de ProDesarrollo, comentó que esta entidad, que agrupa a casi 90 microfinancieras del país, ha fortalecido en todos sus asociados factores de transparencia y ética, además de conocer a sus clientes. En el marco del Quinto Foro Latinoamericano de Bancos Comunales, expresó que esta entidad busca que sus asociados cumplan con el régimen legal que le corresponde a cada una. Francisco Perales Garza, presidente de ProDesarrollo, indicó que es casi mínimo el riesgo de que este problema se presente en el sector, además de que llevan bastante tiempo colaborando con las autoridades regulatorias, específicamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde han instalado mesas de trabajo para este tema. CNBV niega riesgo sistémico de lavado de dinero en banca El Financiero, P5-Finanzas Jeanette Leyva Reus Los controles que se tienen en el sistema bancario en materia de prevención de lavado de dinero "son más efectivos y duros", por lo que no hay elementos para señalar que haya en puerta un riesgo sistémico por este tema. Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), afirmó estar "en absoluto desacuerdo con la visión del IMEF, no hubo ningún argumento de por qué decían eso, los controles hoy en día son más efectivos y duros que antes. "Esa declaración la descalifico del todo, no hay un solo argumento ni medianamente razonable para soportar esa crítica", aseguró. Actualmente, el sistema financiero está más vigilado por parte de las autoridades, por lo que "está menos vulnerable de lo que estaba antes, pero las medidas antilavado no acaban nunca; es como el tema de prevención de fraude, hay que estar alertas de lo que hacen las organizaciones criminales y mejorar controles todo el tiempo".

5 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 No hay lugar para el lavado de dinero en la banca mexicana El Financiero, P4-Finanzas Clara Zepeda Hurtado Marcos Martínez Gavica, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander México, minimizó el caso de lavado de dinero en HSBC, pues consideró que la banca mexicana ha sufrido cambios regulatorios en los últimos dos años, por lo que descartó un riesgo sistémico. Luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelara ayer que sancionó a HSBC por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de prevención de lavado de dinero, afirmó que la banca mexicana no tiene necesidad de mejorar su imagen tras lo ocurrido con HSBC, pues ha trabajado en establecer mejores controles en los últimos dos años. En el marco de la celebración de la oferta pública mixta global de acciones de Corporación Inmobiliaria Vesta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Marcos Martínez aseveró que "hoy no hay lugar para el lavado de dinero en la banca mexicana, por lo menos nada considerable, pues este caso (HSBC) fue hace cinco años y en este tiempo ha habido cambios importantes en la industria". Urge mejorar los controles sobre la economía real El Financiero, P4-Finanzas Jeanette Leyva Reus Ante las críticas generadas en México de que asuntos como el de HSBC se dan a conocer primero en otros países, en este caso en Estados Unidos, Luis Peña, director general de HSBC México, consideró que la legislación mexicana es correcta. Debido a que los bancos tienen que seguir la normatividad en vigor y ajustarse a lo que marca la ley, "nosotros no podemos hacer públicas cosas que deben ser privadas, ni hacer privada información que debe ser pública", explicó. Haber hecho pública ayer la multa de 379 millones de pesos, es porque la ley hasta ahora permite hacerlo, una vez que la sanción está en firme y se paga. "En mi opinión, la reglamentación que tenemos en vigor de parte de las autoridades es correcta; creo que lo que debemos hacer como economía global es tener también mejores controles sobre la economía real." Peña soló tendrá 8 o 10% de recursos para cumplir promesas El Financiero, P31 - Política Juan Antonio Lara "A menos que se haga una profunda reforma estatutaria y legal, Peña Nieto sólo contará con 8 o 10 por ciento del Presupuesto de Egresos para cumplir con sus promesas de campaña, y parte de estos recursos están sujetos a la aprobación del Congreso de la Unión", indicó. Comentó que desde 1997 a la fecha, 10 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación que no está comprometido, el Congreso reasigna 2 por ciento para los estados, los cuales utilizan estos recursos principalmente para la construcción y mantenimiento de carreteras. El especialista dijo que el nuevo presupuesto será elaborado de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el equipo de transición. Citarán a funcionarios por caso HSBC Excélsior, P4 - Nacional Leticia Robles de la Rosa El PRD promueve la construcción de consensos para llamar a comparecer a los titulares de la Secretariado Hacienda, José Antonio Meade; el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, y la procuradora General de la República, Marisela Morales, para que expliquen a la Comisión Permanente las acciones asumidas por México ante el lavado de dinero de HSBC.

6 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 Hubo vulnerabilidad y negligencia: HSBC El Universal, P3-Cartera Romina Román Pineda Las fallas en los controles para prevenir operaciones de lavado de dinero en HSBC México fueron por negligencia e incapacidad administrativa, aceptó Luis Peña, director general de la institución, quien admitió que si bien hay un daño a la imagen y a la reputación del banco, éste no es irreparable. En entrevista, el banquero dijo que el pago de la multa cerrará un capítulo lamentable para la entidad. También reconoció la sanción afectará a las utilidades anuales de la institución, pero no impactará en su nivel de capitalización ni en su solvencia. La ruta del dinero El Financiero, P18 - Negocios Corporativo Rogelio Varela Ya que hablamos de la industria área, fíjese que el titular de Comunicaciones al ser entrevistado luego del anuncio de Aeroméxico reiteró el compromiso del gobierno federal para apoyar la reestructura de Mexicana de Aviación, en el marco de un concurso mercantil que se ha prolongado. Con esto queda claro que no es por el lado del regulador por donde se han frenado las cosas, y por el contrario, el funcionario dijo que serán respetuosos de las decisiones que tome el Poder Judicial al respecto... HSBC México, que comanda Luis Peña Kegel, quiere poner punto final al tema de ese banco con operaciones vinculadas al lavado de dinero y anunció que se desistió de los juicios de amparo que frenaban la aplicación de una sanción por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Guillermo Babatz. Y es que pudo más la presión de los medios que los litigios en tribunales, por lo que se reconoce un daño a la imagen de ese banco. El caso es que la autoridad desde 2011 impuso una multa por 379 millones de pesos que para muchos es menor, pero que representa la mitad de las utilidades de HSBC México generadas en ese año Exhorta SHCP a aprobar ley contra lavado de dinero El Universal, P5-Cartera Notimex La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exhortó al Congreso de la Unión a terminar de procesar la ley contra el lavado de dinero, a fin de fortalecer las medidas contra operaciones ilícitas en el ámbito no financiero. El subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, dijo que esta nueva legislación complementará la regulación moderna y de vanguardia que se ha logrado establecer en el sector financiero para combatir estas operaciones ilícitas. Explicó que la ley antilavado, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados pero está pendiente en el Senado, establece límites a la compra-venta en efectivo de inmuebles y otros tipo de artículos de bienes, como joyas o coches, que es donde hace falta establecer estándares. Llama ALDF a cuentas al tesorero por caso IP El Universal, P1 - Metrópoli Sara Pantoja En los próximos días el tesorero Emilio Barriga Delgado, deberá comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para explicar a los diputados los pormenores de la autorización de una inmobiliaria y una cooperativa como auxiliares de la Tesorería en la recaudación y cobro de impuestos. Ayer, la Diputación Permanente aprobó con cinco votos a favor y dos en contra un punto de acuerdo urgente para llamar a comparecer a la brevedad al funcionario, para que explique las tareas que realizarán las

7 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 empresas, los montos, si es que existen, y la justificación para que se hayan seleccionado por adjudicación directa y no por licitación pública. Prodecon, saturada de trabajo Excélsior, P2 - Dinero El Contador Redacción Hasta aquí nos han llegado versiones en el sentido de que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, cuya titular es Diana Bernal, está saturada de trabajo gracias a la buena labor de difusión que ha hecho de los derechos de quienes pagan impuestos. La institución está por festejar su primer año de actividades con un promedio de 800 solicitudes de servicio por mes y con la expectativa de que el nuevo Congreso le otorgue más recursos. Prodecon firma convenio con Imco El Economista, P7-Valores y Dinero Leonor Flores La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal, afirmó que todos los causantes tienen derecho a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal mediante la orientación, asesoría, representación legal y protección. La ombudsman fiscal dijo lo anterior en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Prodecon y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El convenio consiste en instalar mesas de trabajo, con el fin de poder identificar problemas de los contribuyentes en el país. El titular del Imco, Juan Pardinas, y Diana Bernal se comprometieron a establecer y mantener una estrecha relación sobre temas tributarios. Por su parte, Pardinas consideró que el convenio de colaboración establecerá bases generales en líneas de trabajo, intercambio de información y actividades conjuntas entre la Prodecon y el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia. CNBV multó a HSBC con $379 millones El Economista, P4-En Primer Plano Edgar Huérfano HSBC México pagó multas por 379 millones de pesos impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales realizadas entre el 2007 y el Se trata de 1,855 multas, todas pertenecen al ámbito administrativo y en conjunto representan la mayor sanción en la historia para el sistema financiero mexicano, lo que equivale a 51.5% de la utilidad neta reportada por el banco de origen inglés al cierre del Los incumplimientos se relacionan al reporte tardío de 1,729 operaciones inusuales; a la omisión de informar sobre 39 operaciones inusuales y a 21 faltas administrativas. HSBC da por cerrado caso de lavado de dinero El Economista, P5-En Primer Plano Edgar Juárez Con la multa que pagó por 379 millones de pesos este jueves, por el incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, HSBC dio por terminada una historia lamentable para el banco, afirma Luis Peña Kegel, director general de la institución en México. Luis Peña aceptó que no se tuvieron, entre el 2004 y el 2008, mecanismos de control adecuado y dijo que desde el 2008 se han llevado a cabo muchas y diversas medidas correctivas para fortalecer la prevención de lavado de dinero y detección de operaciones relevantes, preocupantes e inusuales de sus clientes. HSBC

8 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 tiene una investigación pendiente en el Senado de Estados Unidos por posible lavado de dinero por más de 7,000 millones de dólares y este jueves la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó con 379 millones de pesos a la institución en México por 1,856 operaciones que no cumplieron con diversas regulaciones prudenciales. AMFE, al día en prevención de lavado El Economista, P4-En Primer Plano Edgar Juárez Los esquemas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) están al día, aseguró el secretario de la misma, Carlos Provencio Muñoz. La AMFE aglutina a más de 60 sofomes y sofoles más grandes del país especializadas en financiamiento agroindustrial, hipotecario, automotriz, empresarial y de consumo. El directivo destacó que por el mismo tamaño de la asociación, ésta fue tomada como caso piloto para enviar pruebas de información de operaciones relevantes -superiores a los 10,000 dólares en un mes- a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las pensiones devoran mil millones de pesos cada año Excélsior, P2 - Nacional Leticia Robles de la Rosa La Secretaría de Hacienda informó al Senado y a la Cámara de Diputados que en toda la administración pública federal y el sector privado existen tres millones 982 mil 653 pensionados y jubilados, quienes en 2010 tuvieron un peso en nómina anual de 247 mil 482 millones de pesos, equivalentes a 8.8 veces el subsidio federal a la UNAM o 30 veces el presupuesto de Colima. A ellos se suman otros 70 mil 399 pensionados de 11 empresas del Estado que están en proceso de liquidación, entre otras Luz y Fuerza, Sistema Banrural, Financiera Nacional Azucarera, Banpesca y Ferrocarriles Nacionales de México, a la cual le acaban de entregar dos mil 777 millones 300 mil pesos, aunque no especifica el peso económico de esos sistemas de pensiones, que se pagan vía fideicomisos. El total de jubilados y pensionados del gobierno federal y el sector privado es de cuatro millones 53 mil 52 hombres y mujeres. El documento enviado al Poder Legislativo, que responde a una petición expresa de los propios legisladores federales, detalla por primera ocasión la información completa sobre los principales sistemas de pensiones, aunque no incluye el monto total que representan las pensiones de los 204 mil 30 ex trabajadores del IMSS. Hacienda detalla que existen tres principales sistemas de pensiones: IMSS, ISSSTE y el de las Fuerzas Armadas, además de que otras 25 entidades federales, como Pemex, Banobras, CFE y Nafin, tienen sus propios esquemas, y existen 11 sistemas de pensiones que se derivan del mismo número de paraestatales en liquidación. HSBC retira amparo y paga multa de 379 mdp Milenio Diario, P32 - Negocios Óscar Granados Después de que el gobierno de listados Unidos evidenciara que HSBC incurrió en prácticas de lavado de dinero, la firma financiera se vio obligada a desistirse de un amparo y pagar una multa de 379 millones de pesos (27.5 millones de dólares), impuesta en 2011 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La sanción aplicada fue por fallas en el control de operaciones relacionadas con el Invado de dinero y que permitieron la exportación de7 mil millones de dólares entre 2007 y La multa cierra el capítulo de errores en los quese vio involucrado, a pesar de que entre 2004 y 2008 el banco fue vulnerado y sirvió de vehículo para operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó el director general del grupo financiero en el país, Luis Peña Kegel.

9 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 Lavado de dinero Unomasuno, P3 - Politica Póker Político Matías Pascal Lavado de dinero, "verdades" a medias Ahora resulta que "en solitario", el único banco en todo el sistema financiero mexicano que ha lavado dinero es HSBC. Muy independientemente de la ejemplar multa a que ha sido objeto, caben por lo menos dos preguntas Cuántas instituciones en México están involucradas en el mismo ilícito? y A cuánto asciende el monto del lavado de dinero en nuestro país? Apenas hace unos días, el más envalentonado para abordar el tema fue el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), quien en voz de su presidente José Antonio Quesada habló de la posibilidad de un "riesgo sistémico". Además de lo rebuscado y poco claro del término. José Antonio Quesada no se atrevió a decir nada sobre montos ni mucho menos señalar instituciones sospechosas del ilícito. Sí hubo "lavado"; pido una disculpa: Luis Peña Milenio Diario, P3 - Al frente Cubículo Estratégico Carlos Mota Tardó varios días, pero lo argumentó y explicó como pocos. Luis Peña Kegel, director general de HSBC, encaró finalmente de manera pública el problema el caso del lavado de dinero en 2007 y 2008 y pidió una disculpa a la sociedad mexicana por el daño causado. Estas son sus frases más relevantes ayer en entrevista de radio. Luis, se hablaba de lavado de dinero, tal cual, le pregunto. Estas faltas administrativas que son graves y por las cuales estamos siendo sancionados por la autoridad en México pudieron haber dado origen, y no lo queremos ocultar, a que el banco que en ese periodo era vulnerable porque no teníamos los mecanismos de control durante esos años para blindarse contra operaciones con recursos de procedencia ilícita pudo ser objeto de operaciones que algunas personas indeseables utilizaron como canal para involucrar lavado de dinero. Eso sí ocurrió en nuestro banco. Lo quiero decir con todas sus letras, pero no es de lo que estamos siendo sancionados en México. Piden la ley al Congreso Excélsior, P8 - Dinero Eréndira Espinosa La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exhortó al Congreso a procesar la ley contra el lavado de dinero, a ttn de fortalecer las medidas de detección de operaciones ilícitas. Gerardo Rodríguez Ilogordosa, subsecretario de Hacienda, explicó que la ley ant.il avado., que ya lúe aprobada por la Cámara de Diputados pero está pendiente en el Senado, establece límites a la compra-venta en efectivo de inmuebles y otros tipo de artículos de bienes durables, como joyas o coches, que es donde hace falta establecer estándares más sólidos. Intensa lucha por lavado de dinero Excélsior, P2 - Dinero El Contador Redacción Hay una intensa lucha de posturas en temas de lavado de dinero: José Antonio Quesada, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, dice que hay un riesgo sistémico en la banca del país, lo que causó malestar en la Asociación de Bancos de México, pues salió rápido a refutar. En tanto, bancos como Santander, que dirige Marcos Martínez, y Banamex, a cargo de Javier Arrigunaga, están reforzando el mensaje de tranquilidad ante la intensificación de los problemas de HSBC. Aprueba Congreso auditoría a Pronósticos Reforma, P7 - Nacional

10 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 Itxaro Arteta y Mariel Ibarra La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Auditoría Superior de la Federación una revisión financiera especial y exhaustiva a Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública y todas las instituciones que hayan recibido recursos para fines de asistencia pública durante los últimos tres años, tras el fraude por 160 millones de pesos en un sorteo Melate. Asimismo, los legisladores citaron a comparecer al director de Pronósticos, Jesús Villalobos, y al titular de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, cargo que está vacante. Monexgate y la autoridad Reforma, P7 - Negocios Con Estilo Lourdes Mendoza Siguiendo el curso del escándalo del Monexgate, los que han brillado por su ausencia en el tema han sido nuevamente la CNBV, así como Hacienda y la Procuraduría Fiscal, pues existen evidencias múltiples de que Monex, de Héctor Lagos, aperturó cuentas de empresas fantasma con socios muertos o chambistas y por obvio con direcciones fantasma. Entonces cómo es que ustedes: Meade, Marisela Morales y Babatz; entre otros, permiten que siga operando normalmente? O qué tampoco va a investigarla? Pues una cosa es la demanda interpuesta por la Coalición del Movimiento Progresista ante el Tribunal Electoral y la Fepade por delitos electorales. Y otra es que Monex sí ha incurrido en faltas de operación bancaria las cuales pueden traducirse en delitos. O, autoridades antes mencionadas ya nos pueden dar el número de auditoría que está haciendo la Comisión y el de la apertura de la averiguación previa? Ah, y Monex qué ha hecho? dice que por el secreto bancario no dice nada, pero el secreto bancario ya se reveló! y ni aún así han presentado denuncia alguna. Quién da más? Reforma, P3-Negoicos Capitanes Redacción Le interesa a usted adquirir una Hummer de medio uso? O quizá más bien esté atraído por un buen lote de miles de discos disponibles para grabar? Bueno, si es éste el caso, dese una vuelta por el World Trade Center hoy a las 9:45 de la mañana. Se trata de una más de las subastas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), encomendado a Tuffic Miguel Ortega. Habrá desde muñecos de peluche, figuras de cerámica, rollos de papel higiénico, juguetes, hasta aeronaves marca Cessna, Hummers y Mini Coopers, y los siempre decomisados lotes de discos compactos. En esta ocasión, no se ofrecerán ostentosos anillos con diamantes, ni cadenas de oro, ni relojes carísimos, y mucho menos muebles o piezas de arte incautados al narco, ya que la mayoría de los bienes a subastar provienen de las aduanas. En lo que será la segunda subasta presencial de este año, también se ofrecerán lotes de vehículos no aptos para circular, camionetas, motos y cuatrimotos. El lote más caro de esta subasta lo componen una aeronave bimotor, turbohélice Cessna Conquest 441 y diversos accesorios. El precio base para la subasta será de 7.2 millones de pesos. Hasta ahora, el SAE recibió alrededor de 200 bases de participación, luego de que la subasta previa sólo registró aproximadamente unas 100, porque la veda no permitió hacerle mucha promoción. Son 540 lotes diferentes, por si usted se anima. Admite HSBC fallas en blindaje antilavado Reforma, P1-Negocios Laura Carrillo y Jessika Becerra El director general de HSBC México, Luis Peña Kegel, aseguró que los errores cometidos por el banco fueron totalmente administrativos y personas externas se aprovecharon de la falta de controles contra el lavado de dinero, y prueba de ello es que ningún empleado ha resultado involucrado. "Personas indeseables

11 SINTIS INFORMATIVA DEL JUEV 26 DE JULIO DE 2012 aprovecharon el banco como canal para otras operaciones, (de nuestra parte) son fallas administrativas lo que ocurrió en el pasado, reitero, en el pasado; fueron externos indeseables los que se aprovecharon de los malos controles del banco. "El banco se expuso a que esas transacciones de lavado de dinero las hicieran otras personas, nosotros nunca lavamos dinero", afirmó el directivo. Destaca Medina avances en Reforma Laboral Rumbo de Mexico, P3 - Nacional Redacción El diputado del pri Tereso Medina Ramírez afirmó que la Reforma Laboral está muy avanzada, por lo que quienes integrarán la LXII Legislatura no tendrán que empezar de cero, ya que el trabajo que hizo fue muy serio y responsable. HSBC México, CNBV, El Sol de México, P4-Finanzas Los Capitales Edgar González Martínez La multa que HSBC México pagó a la Tesorería de la Federación por instrucciones de la CNBV compensan los beneficios obtenidos por esa institución financiera al manejar y/o no reportar operaciones que en los bancos se conocen como "inusuales", pero que en áreas policiacas se conocen como operaciones sospechosas de narcolavado o de terrorismo? Deduzca usted: las operaciones "inusuales" son por miles de millones de dólares y la multa que pagó HSBC México es por sólo 379 millones de pesos. La propia institución financiera reconoció que incumplió diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales. Dichos incumplimientos se relacionan al reporte tardío de mil 729 operaciones inusuales; a la omisión de informar sobre 39 operaciones inusuales y a 21 faltas administrativas. Bueno, si HSBC México reconoce que ha faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la Institución, por qué no ha fortalecido los controles internos y el manejo de riesgos? Bueno, la institución crediticia dice que sí lo ha hecho y pone como ejemplo la suspensión de la compra-venta y depósito de dólares en efectivo en sucursales, a partir el 1 de enero de 2009, a lo que un investigador policiaco que se dedica a combatir el narcolavado nos dijo: "se fueron contra los lavadores hormiga, pero mantuvieron a sus grandes clientas que lavan millones de dólares en una sola operación". Así, yo también pago multitas. Insta PNUD a evaluar alza en impuestos Reforma, P10 - Nacional Daniela Rea Al considerar que la política fiscal de México es regresiva, el Programa de las Naciones Unidas recomendó evaluar propuestas en materia tributaria y no temer al "costo político" que pudiera tener el incremento a los impuestos directos, como el ISR. A través de los resultados del modelo "Fiscalidad para el Desarrollo Incluyente", el cual será presentado hoy, especialistas del PNUD y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá sugieren a México considerar los impactos redistributivos a la hora de plantear reformas fiscales que apelan al aumento de los impuestos indirectos, como el IVA, y no hacer "cuentas alegres".

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