GUIA PARA EL ENVIO DE OPERACIONES
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- Enrique Duarte Bustamante
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1 GESTOR INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INTECONEXION DE PAGOS (SIP) GUIA PARA EL ENVIO DE OPERACIONES Febrero 2011 Santo Domingo, R.D.
2 TRANSFERENCIAS REGIONALES ENTRE BANCOS CENTRALES (ENTRE PARTICIPANTES DIRECTOS) Tipo de Mensaje: MT 202 FIN-Copy: SDD Estado Campo valor Observaciones/Ejemplos SIP M Sender M Receiver M 20 E Secuencia 1 primera posición = (E) Operación Externa a GI 6 siguientes posiciones = numeración que identifica el tipo de interbancario = Interbancario entre participantes directos Secuencia = Número consecutivo asignado a este tipo de operación por día M 21 Espacio reservado para numeración de control del remitente M 32A USD = Dólar de los Estados Unidos de América M 58a Indicar el BIC de la entidad receptora Elegir opción A M 72 /REC/TRANSFERENCIA REGIONAL M = Campo mandatorio para el SIP Página 2 de 10
3 TRANSFERENCIAS REGIONALES ENTRE PARTICIPANTES DIRECTOS A NOMBRE DE TERCEROS Tipo de Mensaje: MT 103 FIN-Copy: SDD Estado Campo Valores Observaciones/Ejemplos SIP M Sender BIC Banco Central remitente M Receiver BIC Banco Central receptor M 20 E Secuencia 1 primera posición = (E) Operación Externa a GI 6 siguientes posiciones = numeración que identifica el tipo de interbancario Transferencias de fondos de una cuenta de una entidad origen para crédito final a una o varias cuentas de clientes de la entidad destino Secuencia = Número consecutivo asignado a este tipo de operación por día M 23B CRED M 32A USD USD = Dólar de los Estados Unidos de América M 50a Elegir la opción F. Esta opción facilita el STP; la información del cliente ordenante debe colocarse en el siguiente orden: /Número de cuenta (*) 1/Nombre 2/Dirección 3/Código ISO del país/estado o Provincia 4/Fecha de nacimiento (YYYYMMDD) 5/ Código ISO del país/lugar de nacimiento 6/ Código ISO del país/número de identificación de cliente 7/Código ISO del país/número de identificación nacional 8/Información adicional (ver ayuda SWIFT) /NI78BCNI /PABLO AGUIRRE 2/ DE LA IGLESIA EL CALVARIO 1C SUR 3/NI/ CIUDAD DE LEON 7/NI/ ª Nota: Para el campo 50F indicar mínimamente las informaciones de Número de cuenta, 1/, 2/ y 7/ Página 3 de 10
4 M 52a Código BIC de la entidad financiera ordenante Elegir la opción A M 57a Código BIC de la entidad financiera destino Elegir la opción A M 59a No elegir letra (dejarlo en blanco), Colocar las informaciones del beneficiario en el siguiente orden: /Cuenta bancaria (*) Nombre Dirección Número de Identificación Nacional M 71a OUR Elegir la letra A. M 72 /REC/TRANSFERENCIA REGIONAL DE CLIENTE //<Detalle> M = Campo mandatorio para el SIP (*) Utilizar formato de cuenta estándar aprobado por el CMCA /SV65CENR ALBERTO HERNANDEZ CALLE LAS ROSAS 255, SAN SALVADOR <Detalle>: Cualquier información adicional que sea importante para la entidad remitente. Página 4 de 10
5 TRANSFERENCIAS PARA INSTRUIR AL GESTOR RETIRAR FONDOS DESDE CUENTA SIP Tipo de Mensaje: MT 103 FIN-Copy: SDD Estado Campo Valor Observaciones / Ejemplos SIP M BIC Sender BIC entidad remitente M BIC Receiver BCRDDOSXXXX M 20 E Secuencia 7 primeras posiciones = Referencia BCRD Secuencia = Número consecutivo asignado a este tipo de operación por día. M 23B CRED CRED = Código de Crédito M 32A Fecha Valor, Monto y Moneda USD = Dólares Estadounidenses M 50a /Cuenta en Gestor Institucional Nombre Banco Central remitente Elegir la opción K M 59a /Cuenta mantenida en SU Banco Corresponsal Código BIC Banco Corresponsal del Banco Central remitente M 71A OUR Elegir la opción A M 72 /REC/TRANSFERENCIA RETIRO FONDOS CUENTA SIP //<Detalle> <Detalle>: Cualquier información adicional que sea importante para la entidad remitente. Página 5 de 10
6 TRNs del SIP Operaciones TRN Horarios Entre Participantes Directos: RD CENTROAMERICA - Transferencias Regionales entre Bancos Centrales E :00 17:00 07:00 15:00 Entre Participantes Directos a Nombre de Terceros: - Transferencias Regionales a nombre de Terceros E :00 17:00 07:00 15:00 Entre Participantes Directos y Gestor Institucional (BCRDDOSXXX) - Transferencias recibidas en el banco Corresponsal del Gestor Institucional para fondeo de cuentas en el SIP E :00 17:00 07:00 15:00 - Transferencias para instruir retiros de fondos desde cuenta en el banco Corresponsal del Gestor Institucional E :00 17:00 07:00 15:00 Página 6 de 10
7 CUENTAS PARTICIPANTES DIRECTOS GUIA PARA EL ENVIO DE OPERACIONES BANCOS CENTRALES BIC CUENTA ESTANDAR Banco Central de Nicaragua BCNINIMAXXX DO02BCNI Banco Central de Reservas de El Salvador CENRSVSSXXX DO25CENR Banco Central de Honduras BCEHHNTEXXX DO93BCEH Banco Central de Costa Rica BCCRCRSJXXX DO17BCCR Banco Central de Guatemala BAGUGTGBXXX DO61BAGU Banco Central de la República Dominicana BCRDDOSXFCD DO30BCRD Gestor Institucional del SIP BCRDDOSXXXX DO81BCRD Página 7 de 10
8 PARTICIPANTES INDIRECTOS GUIA PARA EL ENVIO DE OPERACIONES COSTA RICA HONDURAS Entidad Códigos BIC Entidad Dirección BIC BANCO DE SAN JOSE, S.A. BSNJCRSJ BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A. BXBACRSJ BANCO BCT, S.A. CCIOCRSJ BANCO LAFISE, S.A. BCCECRSJ BANCO PROMERICA, S.A. PRMKCRSJ BANCO CITIBANK COSTA RICA, S.A. BACUCRSJ BANCO IMPROSA, S.A. BIMPCRSJ BANCO SCOTIABANK DE COSTA RICA, S.A. NOSCCRSJ BANCO CATHAY DE COSTA RICA, S.A. KTAYCRSJ BANCO GENERAL (COSTA RICA), S.A. BAGECRSJ BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, S.A. BNCRCRSJ BANCO DE COSTA RICA BCRICRSJ BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO BCACCRSJ ATLANTIDA BAC HONDURAS BANPAIS CITIBANK (CUSCATLAN-UNO) FICENSA FICOHSA HONDURAS HSBC LAFISE PROCREDIT BCIE ATTDHNTE BMILHNTE PISAHNTE BACUHNTE CABFHNTE FCOHHNTE CITIUS33HOR BGAHHNTE BCCEHNTE PRCBHNTE BCIEHNTE Página 8 de 10
9 EL SALVADOR NICARAGUA Entidad Dirección BIC Entidad Dirección BIC SCOTIABANK EL SALVADOR BCSASVSS BANCA UNO NICARAGUA BUNONIMA BANCO AGRICOLA,S.A. CAGRSVSS BANCO DE AMERICA CENTRAL BAMCNIMA BANCO DE AMERICA CENTRAL BAMCSVSS BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO BCCENIMA BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES BMDISVSS BANCO DE FINANZAS, S.A. (BDF) BBDFNIMA BANCO CITIBANK EL SALVADOR BACUSVSS BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. BAPRNIMA CITIBANK, N.A. CITIUS33ELR BANCO PROCREDIT NICARAGUA PRCBNIMA BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR BHSASVSS BANCO HSBC SALVADORENO BSALSVSS BANCO PROCREDIT PRCBSVSS BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO FOAGSVS1 Página 9 de 10
10 GUATEMALA REPUBLICA DOMINICANA Entidad Dirección BIC Entidad Dirección BIC AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. AGROGTGC BANCO DE RESERVAS DE LA R. D. BRRDDOSD BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. AMCNGTG1 THE BANK OF NOVA SCOTIA NOSCDOSD BANCO AMERICANO, S.A AMRIGTG1 CITIBANK, N. A. CITIDOSD BANCO DE ANTIGUA, S.A. ANTGGTG1 BANCO POPULAR DOMINICANO, C. POR A. BPDODOS BANCO AZTECA DE GUATEMALA, S.A. AZTKGTGC BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S. A. BDPRDOSD BANCO CITIBANK DE GUATEMALA, S.A. BACUGTGC BANCO BHD, S.A. BCBHDOSD BANCO DE GUATEMALA BAGUGTGC BANCO SANTA CRUZ, S. A. SCRZDOSD BANCO DE CREDITO, S.A. BCREGTGC BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. STGODOSD BANCO INMOBILIARIO, S.A. BINMGTG1 BANCO BDI, S.A. BBDIDOSD BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. BRRLGTGC BANCO MULTIPLE LEON, S.A. NCREDOSD El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala CHNAGTG1 BANCO VIMENCA, S.A. VIMEDOSD CITIBANK, N.A. SUCURSAL GUATEMALA CITIGTG1 BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. BLDHDOSD BANCO REFORMADOR, S.A. CTRCGTGC BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S. A. AHCSDOS1 BANCO INTERNACIONAL, S.A. DIBIGTGC BANCO MULTIPLE PROMERICA, C. POR A. PRHRDOS1 FINANCIERA GUATEMALTECA, S.A. FINANCIERA DE OCCIDENTE, S.A. FINANCIERA MVA, S.A. BANCO G Y T CONTINENTAL, S.A. BANCO INDUSTRIAL, S.A. 1ER BANCO DE AHORRO Y PREST. PARA VIV.FAMILIAR BANCO PROMERICA, S.A. BANCO DE LOS TRABAJADORES FIGAGTG1 FIOCGTG1 FIUNGTG1 GTCOGTGC INDLGTGC PBAPGTG1 PDESGTG1 TRAJGTG1 Página 10 de 10
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