REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y Y COMPENSACIÓN (CHARTER)

Transcripción

1 ÍNDICE REGLAMENTO INTERNO DEL ÍNDICE CONTENIDO 1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2. MIEMBROS DEL 3. REUNIONES 4. RESPONSABILIDADES PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FEMSA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y

2 N 1 REGLAMENTO INTERNO DEL EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1.1. El presente Reglamento Interno del Comité de Evaluación y Compensación (Charter) deberá ser revisado y aprobado por el Consejo de Administración El Consejo de Administración debe contar con un Comité de Evaluación y Compensación (el Comité ), conformado exclusivamente por consejeros, que le asista con las siguientes responsabilidades generales: A. Revisar y autorizar la Política de Compensación que proporcione el nivel de ingreso y los incentivos adecuados a la Administración para maximizar el valor a largo plazo de la compañía. B. Asegurar que los programas de compensación se encuentran alineados con los intereses de los accionistas y el desempeño corporativo. C. Autorizar los objetivos de evaluación del Presidente y del Director General Ejecutivo y calificar su desempeño y remuneración de acuerdo al grado de cumplimiento de esos objetivos. D. El Comité actuará de manera independiente a la Administración y se apoyará en los estudios comparativos del mercado preparados por el área de Compensaciones de FEMSA. E. Recomendar posibles candidatos que pudieran integrar el equipo directivo de FEMSA En el desempeño de estas labores, el Comité mantendrá una efectiva relación de trabajo con el Consejo de Administración y con los miembros de la Administración buscando tener un claro entendimiento de la industria y entorno competitivo de los negocios de FEMSA, sus estrategias de corto y largo plazo, así como el entorno laboral en que se encuentran.

3 N 2 MIEMBROS DEL COMITÉ 2.1. El Comité lo integrarán de 3 a 6 consejeros propietarios nombrados anualmente por el Consejo de Administración Los miembros del Comité deberán tener conocimientos básicos o experiencia en el área de administración de recursos humanos y compensación a ejecutivos, así como de las leyes y reglamentos aplicables El Presidente del Comité será designado anualmente en la Asamblea de Accionistas Al menos uno de los miembros del Comité deberá conocer las técnicas de administración de la compensación y las tendencias de las herramientas de compensación en el mercado El Presidente del Comité deberá asegurarse que cuando los miembros del Comité sean nombrados por primera vez, incluyendo a él mismo, se les otorgue una adecuada inducción a la empresa. Como mínimo, se les deberá proveer información respecto a sus funciones, objetivos y el propio Reglamento del Comité Las opiniones o recomendaciones del Comité serán oficializadas con el voto afirmativo de la mayoría de sus miembros.

4 N 3 REUNIONES 3.1. El Comité se reunirá al menos dos veces al año El Comité propondrá a un Secretario que no necesariamente debe ser miembro del propio Comité El Comité podrá requerir a consejeros, directivos, empleados, asesores externos de la empresa, que asistan a sus reuniones o que se reúnan con alguno de sus miembros, para que les provean información relevante, según sea necesario Se espera que todos los miembros del Comité, asistan a cada reunión, en persona, o vía teleconferencia o videoconferencia. Las reuniones serán válidas con la asistencia de la mayoría de los miembros La agenda para cada reunión será preparada y proporcionada a los miembros del Comité con por lo menos tres días hábiles antes de su fecha de celebración El presidente del Comité debe reportar al Consejo de Administración las actividades desarrolladas por el propio Comité.

5 N 4 RESPONSABILIDADES 4.1. El Comité deberá ejercer juicio independiente para determinar los niveles y tipos de la compensación ejecutiva a ser pagada al Presidente del Consejo de Administración así como al Director General, basada en la compensación de la industria, y/o en las prácticas y niveles de compensación históricas de FEMSA La compensación basada en el logro de metas especificas será considerada una herramienta fundamental para el logro de los intereses de FEMSA, dirigiendo la gestión directiva hacia el cumplimiento de las expectativas de los accionistas. Deberá tener una clara correlación entre el costo de la compensación y los beneficios esperados del negocio El Comité autorizará un plan de incentivos basado en el Valor Económico Agregado a la compañía, que promueva el logro de las metas estratégicas y de rentabilidad de largo plazo establecidas por el Consejo de Administración La decisión de la compensación deberá basarse en la efectividad de varias formas de compensación para lograr las metas de la empresa y sus respectivos costos relativos, buscando siempre un tratamiento contable sencillo Los accionistas tendrán control sobre la potencial dilución de acciones resultantes de las prácticas de compensación. Los arreglos existentes de compensación basados en utilidades, no podrán ser modificados, incluyendo posibles re-pricing de opciones, sin la aprobación de los accionistas El Comité deberá evaluar y eventualmente autorizar cualquier propuesta de contratación, cambio o promoción de puesto del cónyuge o concubinario, o algún pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquier consejero, del Director General, así como de cualquier directivo del primer y segundo nivel organizacional de la compañía El Comité deberá conducir al menos anualmente una auto-evaluación de su desempeño para determinar si está funcionando efectivamente, la cual será presentada al Consejo de Administración Realizar cualesquier otras funciones específicas que le asigne el Consejo de Administración.