INFORME DE AUDITORÍA DA de agosto de 2015 Tribunal General de Justicia Región Judicial de Ponce (Unidad Auditoría 13980)

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1 INFORME DE AUDITORÍA DA de agosto de 2015 Tribunal General de Justicia Región Judicial de Ponce (Unidad Auditoría 13980) Período auditado: 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015

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3 DA CONTENIDO Página ALCANCE Y METODOLOGÍA... 2 CONTENIDO DEL INFORME... 2 INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD AUDITADA... 2 COMUNICACIÓN CON LA GERENCIA... 5 OPINIÓN... 5 AGRADECIMIENTO... 5 ANEJO 1 - FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL CENTRO JUDICIAL DE PONCE DURANTE EL PERÍODO AUDITADO... 6 ANEJO 2 - FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA SALA DE GUAYANILLA DURANTE EL PERÍODO AUDITADO... 7 ANEJO 3 - FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA SALA DE JUANA DÍAZ DURANTE EL PERÍODO AUDITADO... 8 ANEJO 4 - FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA SALA DE YAUCO DURANTE EL PERÍODO AUDITADO... 9

4 2 DA Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR San Juan, Puerto Rico 17 de agosto de 2015 Al Gobernador, y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales de la Región Judicial de Ponce (Región Judicial) del Tribunal General de Justicia para determinar si las mismas se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. Hicimos la misma a base de la facultad que se nos confiere en el Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada. ALCANCE Y METODOLOGÍA La auditoría cubrió del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de El examen lo efectuamos de acuerdo con las normas de auditoría del Contralor de Puerto Rico en lo que concierne a los aspectos financieros y del desempeño o ejecución. Realizamos las pruebas que consideramos necesarias, a base de muestras y de acuerdo con las circunstancias, tales como: entrevistas a funcionarios y a empleados; inspecciones físicas; examen y análisis de documentos generados por la unidad auditada y por fuentes externas; y pruebas y análisis de información financiera, de procedimientos de control interno y de otros procesos e información pertinente. CONTENIDO DEL INFORME Este Informe contiene el resultado del examen que realizamos de las operaciones administrativas y fiscales de la Región Judicial. El mismo está disponible en nuestra página en Internet: INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD AUDITADA La Región Judicial se instituyó mediante la Orden Administrativa del 11 de julio de 1980, emitida por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En dicha Orden se estableció que la Región Judicial tendrá como sede el Centro Judicial de Ponce (Centro Judicial) y estará integrada,

5 DA por los tribunales de primera instancia (TPI), salas de Guayanilla, Juana Díaz, Ponce y Yauco. El Centro Judicial y los TPI prestan servicios judiciales y administrativos a la jurisdicción territorial de los municipios de Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Ponce, Santa Isabel, Villalba y Yauco. La Región Judicial, el Centro Judicial y el TPI de Ponce son dirigidos por una Jueza Administradora Regional que le responde a la Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Los TPI de Guayanilla, Juana Díaz y Yauco son dirigidos por jueces administradores auxiliares que le responden a la Jueza Administradora Regional. El Centro Judicial está compuesto por el Área Administrativa de la Región, y el Tribunal de Primera Instancia en Asuntos de lo Civil, de lo Criminal, de Relación de Familias y Menores, el Drug Court, el Centro de Mediación de Conflicto, la Oficina de Litigación por Derecho Propio (Pro Se), la Sala de Investigaciones, el Área de Secretaría, el Área de Alguaciles, y la Unidad de Cuentas. El Área Administrativa se organizó con el propósito de asegurar el funcionamiento eficiente de las operaciones administrativas y fiscales de la Región Judicial. Esta ofrece los servicios relacionados con la administración del personal, la propiedad, los vehículos de motor, los servicios bibliotecarios, los teléfonos, el correo, los suministros de materiales de oficina y de limpieza, los servicios de alimentos para jurados, testigos y confinados en vistas judiciales, y el pago de dietas y transportación a jurados, entre otros. El Área Administrativa es dirigida por un Director Ejecutivo Regional que es supervisado por la Jueza Administradora Regional. El personal que presta servicios en el Área Administrativa está constituido por una Ayudante Administrativa, un Oficial Pagador Especial (OPE), un Encargado de la Propiedad, una Bibliotecaria, un Encargado de Vehículos, y un Encargado de Almacén, entre otros. El personal que presta servicios en el Área Operacional está constituido por, entre otros, la Secretaria Regional y el Alguacil Regional, quienes tienen a

6 4 DA su cargo, entre otras cosas, las operaciones de los ingresos y egresos del Centro Judicial y del TPI de Ponce, relacionadas con las fianzas en efectivo, las demandas, las multas, las consignaciones de fondos para menores e incapacitados, los embargos de sueldo y las ventas judiciales, entre otros. Estos fondos se mantienen en bancos comerciales. La contabilidad de las transacciones del Centro Judicial se mantiene en la Unidad de Cuentas. La Unidad de Cuentas es dirigida por una Supervisora que le responde a la Secretaria Regional. La Secretaria y el Alguacil son supervisados por la Jueza Administradora Regional. Las operaciones de los ingresos y egresos de los TPI de Guayanilla, Juana Díaz y Yauco son realizadas por la Secretaria del Tribunal Confidencial y por el Alguacil Confidencial de cada tribunal. Estos son supervisados por el Juez Administrador Auxiliar, la Secretaria Regional y el Alguacil Regional. El presupuesto para los gastos de funcionamiento del Área Administrativa es asignado por el Tribunal General de Justicia y distribuido por la OAT 1. Del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015, en la Región Judicial se recibieron fondos por $1,497,773 y se efectuaron desembolsos contra estos por $1,285,502, para un saldo de $212,271. Por otro lado, las operaciones de los TPI tuvieron ingresos por $56,026,254 y egresos por $58,729, Los anejos del 1 al 4 contienen una relación de los funcionarios principales de la Región Judicial que actuaron durante el período auditado. El Tribunal General de Justicia cuenta con una página en Internet, a la cual se puede acceder mediante la siguiente dirección: Esta página provee información acerca de los servicios que presta dicha entidad. 1 Los gastos de funcionamiento de la Región Judicial incluyen el pago de las dietas y transportación a jurados; los alimentos a jurados, testigos y confinados en vistas judiciales; y el franqueo, entre otros. 2 Los ingresos y egresos de las cuentas de las secretarias y de los alguaciles dependen de la cantidad, del tipo de casos que son radicados y de las órdenes de los jueces como consecuencia de estos.

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8 6 DA ANEJO 1 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA REGIÓN JUDICIAL DE PONCE FUNCIONARIOS PRINCIPALES DEL CENTRO JUDICIAL DE PONCE DURANTE EL PERÍODO AUDITADO NOMBRE CARGO O PUESTO PERÍODO DESDE HASTA Hon. Isabel Llompart Zeno Hon. Sonia I. Vélez Colón Hon. Nereida Cortés González Jueza Superior y Directora Administrativa de los Tribunales Jueza del Apelativo y Directora Administrativa de los Tribunales Jueza Superior y Jueza Administradora Regional 16 oct jun jul oct jul jun. 15 Sr. Enrique Rodríguez Flores Director Ejecutivo Regional 1 jul jun. 15 Sra. Luz Mayra Caraballo García Secretaria Regional 17 jun jun. 15 Sra. Evelyn Casasnovas Maldonado Secretaria Regional 1 jul jun. 13 Sr. José O. Meléndez Rodríguez Alguacil Regional 3 dic jun. 15 Sra. Margarita Rosado Rodríguez 1 jul dic. 12 Sra. Wanda E. Colón González Supervisora de la Unidad de Cuentas 1 jul jun. 15

9 DA ANEJO 2 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA REGIÓN JUDICIAL DE PONCE FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA SALA DE GUAYANILLA DURANTE EL PERÍODO AUDITADO NOMBRE CARGO O PUESTO PERÍODO DESDE HASTA Hon. Lind O. Merle Feliciano Juez Administrador Auxiliar 1 jun jun. 15 Hon. Ángel M. Llavona Folguera 3 18 mar may. 15 Hon. Francisco A. Quiñones Rivera 13 sep mar. 13 Hon. Sheila A. Díaz García Jueza Administradora Auxiliar 1 jul sep. 11 Sra. Odemaris Colón Cosme Secretaria del Tribunal Confidencial 1 jul jun. 15 Sr. José Velázquez Gastón Alguacil Confidencial 1 jul jun Del 3 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2015, ocupó el cargo de Juez Administrador Auxiliar en los tribunales de Guayanilla y Juana Díaz simultáneamente.

10 8 DA ANEJO 3 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA REGIÓN JUDICIAL DE PONCE FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA SALA DE JUANA DÍAZ DURANTE EL PERÍODO AUDITADO NOMBRE CARGO O PUESTO PERÍODO DESDE HASTA Hon. Ángel Llavona Folguera Juez Administrador Auxiliar 3 jun jun. 15 Hon. Wilfredo Robles Carrasquillo 20 dic may. 13 Hon. Noheliz Reyes Berríos Jueza Administradora Auxiliar 2 oct dic. 12 Hon. Winston Laboy Millán Juez Administrador Auxiliar 1 jul oct. 12 Sra. Luz M. Díaz Pérez Secretaria del Tribunal Confidencial 1 jul jun. 15 Sr. Gustavo A. Guilbe Zayas Alguacil Confidencial 1 jul jun. 15

11 DA ANEJO 4 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA REGIÓN JUDICIAL DE PONCE FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA SALA DE YAUCO DURANTE EL PERÍODO AUDITADO NOMBRE CARGO O PUESTO PERÍODO DESDE HASTA Hon. Teresa M. Pérez Stuart Jueza Administradora Auxiliar 1 jul jun. 15 Sra. Damaris E. Soto Rodríguez Secretaria del Tribunal Confidencial 1 jul jun. 15 Sr. Juan A. Santana García Alguacil Confidencial 4 feb jun. 15 Sr. Edwin Rodríguez Pérez Alguacil Confidencial Interino 16 jun ene. 14 Sr. Carlos Díaz Patrón Alguacil Confidencial 1 jul jun. 13

12 MISIÓN Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley, y atender otros asuntos encomendados. Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo. PRINCIPIOS PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE EXCELENCIA La Oficina del Contralor, a través de los años, ha identificado principios que ayudan a mejorar la administración pública. Dichos principios se incluyen en la Carta Circular OC del 27 de junio de 2008, disponible en nuestra página en Internet. QUERELLAS Las querellas sobre el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos pueden presentarse, de manera confidencial, personalmente o por teléfono al (787) , extensión 2805, o al (sin cargo). También se pueden presentar mediante el correo electrónico o mediante la página en Internet de la Oficina. INFORMACIÓN SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA En los informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos determinados en las auditorías. En nuestra página en Internet se incluye información sobre el contenido de dichos hallazgos y el tipo de opinión del informe. La manera más rápida y sencilla de obtener copias libres de costo de los informes es mediante la página en Internet de la Oficina. También se pueden emitir copias de los mismos, previo el pago de sellos de rentas internas, requeridos por ley. Las personas interesadas pueden comunicarse con el Administrador de Documentos al (787) , extensión INFORMACIÓN DE CONTACTO Dirección física: 105 Avenida Ponce de León Hato Rey, Puerto Rico Teléfono: (787) Fax: (787) Dirección postal: PO Box San Juan, Puerto Rico Internet: Correo electrónico:

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