Experto en obligaciones contra el blanqueo de capitales

Transcripción

1 Experto en obligaciones contra el blanqueo de capitales Conocer detalladamente las obligaciones de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

2 PROGRAMA FORMATIVO OBJETIVOS Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas. CONTENIDOS 1. CONCEPTOS BÁSICOS Terminología y concepto de blanqueo de capitales. Terminología y concepto de financiación del terrorismo. Evolución del blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales. 2. NORMATIVA ESPAÑOLA Antecedentes normativos. Presentación de la Ley 10/2010. Sujetos obligados. Diligencia debida. Comunicación de operaciones sospechosas. Medios de pago. Casos especiales. Infracciones y sanciones. 3. NORMATIVA INTERNACIONAL Lucha internacional contra el blanqueo de capital. Comité de Basilea. Convención de Viena. Grupo Egmont. Convención de Palermo. Normativa de la UE. 4. RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Desde los inicios a las recomendaciones actuales. Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales. Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo. 5. MÉTODOS DE PREVENCIÓN Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA). Políticas Conozca a su cliente. Aplicaciones sectoriales. Medidas contra la financiación del terrorismo.

3 6. CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Medidas de control interno. Examen anual por parte de un experto externo. Formación de empleados. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Sucursales y filiales en terceros países. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude. Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. 7. ORGANISMO DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN Unidades de Inteligencia Financiera. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. DURACIÓN El programa formativo consta de una duración de 80 horas lectivas. METODOLOGÍA Este curso se desarrolla a través de la metodología a distancia, entendida como método de formación que respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos y se adapta a sus intereses, tanto personales como profesionales, facilitando el seguimiento de sus progresos a través de la tutoría individualizada. Se trata de un método de aprendizaje diseñado para que el alumno pueda disfrutar de mayor flexibilidad en su formación al poder fijar su propio ritmo de aprendizaje, según el tiempo de que disponga y los objetivos marcados, para mejorar su capacitación profesional y desarrollo personal. El itinerario de aprendizaje consiste en cursar secuencialmente los módulos y realizar sus tareas en el orden establecido. Aunque la secuencia de contenidos es orientativa, entendemos que seguir un orden en la realización de las tareas propuestas le servirá al alumno para resolver progresivamente las situaciones planteadas en cada uno de los módulos que va desarrollando. Una vez que el alumno haya completado los distintos módulos de los que se compone el curso, deberá realizar los cuestionarios de evaluación y/o ejercicios prácticos planteados que permitirán a los tutores comprobar la correcta asimilación de los conocimientos impartidos.

4 ORGANIZACIÓN Y TUTORÍAS Al tratarse de formación desarrollada en la modalidad a distancia, la figura del tutor es fundamental para asegurar una adecuada participación, interactividad y comunicación con el alumnado. Sus objetivos y funciones se centran en la orientación y asesoramiento al alumnado durante todo su proceso de aprendizaje, supervisando dicho proceso, motivando y promoviendo la participación a lo largo del mismo. La dinamización del proceso formativo por parte del equipo tutorial comprende la comunicación telefónica y escrita de manera periódica con los participantes del programa formativo. Desde IDIT se asegura el cumplimiento de los requisitos de las personas encargadas de las tutorías docentes, siendo todos ellos profesores con competencias acreditadas. El equipo tutorial estará compuesto por profesionales en las distintas materias y con amplia experiencia docente. La disponibilidad del equipo de tutores comprenderá una amplia franja horaria que abarcará desde las 9 a las 18 horas de lunes a viernes. En este horario, los alumnos podrán contactar con algún miembro del equipo tutorial cuando lo precisen vía telefónica a través de un número de teléfono gratuito. Asimismo, podrán enviar a través de sus dudas, comentarios e incidencias técnicas, metodológicas o de contenidos, respondiéndose en un plazo inferior a las 48 horas (excluidos fines de semana y festivos). MATERIAL DIDÁCTICO Al inicio de cada acción formativa el alumno recibirá un pack formativo compuesto por: Maletín. Carpeta porta documentos. Bloc de notas. Bolígrafo. Guía del alumno. Manual y CD Rom. Prueba de evaluación y/o ejercicios prácticos.

5 TITULACIÓN Una vez superado los contenidos didácticos así como los ejercicios y pruebas de evaluación planteados, el alumno recibirá un DIPLOMA ACREDITATIVO de la formación recibida. EQUIPO DOCENTE D. Daniel Bernal Aragón - Coordinador del Área Jurídica de Idit Consultores. - Licenciado en Derecho. - Máster en Gestión de Empresas. Acumula una amplia experiencia en temas relacionados con la gestión de empresas como responsable del Dpto. Jurídico de distintas entidades de nivel nacional así como docente durante más de diez años en programas formativos de materias jurídicas.