OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO.

Transcripción

1 OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO.

2 FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE AFILIACIÓN.

3 FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE AFILIACION Generalidades: Según el tipo de solicitud a tramitar seleccionar: CESANTIAS. Esta opción aplica para afiliación o traslado. AHORRO VOLUNTARIO CONTRACTUAL. AHORRO VOLUNTARIO CONTRACTUAL COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR (CRE). Si el cliente desea una cuenta con beneficio AFC (Sólo aplica para cuentas de Ahorro Voluntario) debe marcar la opción, de igual manera si autoriza el débito automático (Sólo aplica para las cuentas de AVC con beneficio AFC) Nota: Para el caso de realizar Afiliación de AVC y cesantías se debe diligenciar un solo formulario para el caso de afiliación de AVC y traslado de cesantías, se debe diligenciar un formulario para cada trámite.

4 si la solicitud de afiliación es para el producto Ahorro Voluntario Contractual se debe elegir un tipo de vinculación: Independiente Dependiente Madre Comunitaria Docente Ejército Nacional Armada Nacional Fuerza aérea *Policía Nacional

5 1. INFORMACIÓN PERSONAL: en esta sección registre toda la información personal y la del domicilio, Es responsable de impuestos en los Estados Unidos? U.S. PERSON es una definición que incluye ciudadanos y residentes de los Estados Unidos (poseedores de Green Card o que cumplen los requisitos de presencia sustancial en los Estados Unidos mayor a 183 días durante los últimos tres años), Si cumple con esta condición, marca SI y diligencia el número TIN.

6 si la persona que se va a afiliar es colombiano residente en el exterior registre además la información en el espacio destinado para tal fin: Tipo de documento de identidad país de residencia, numero de documento, país, y estatus migratorio definido.

7 2. INFORMACION LABORAL Registre en esta sección si es trabajador independiente la actividad económica CIIU, describa la actividad y cuánto tiempo lleva desempeñando esta actividad. Nota: La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas. Si es trabajador dependiente diligencie los campos correspondientes a nombre o razón social del empleador, identificación entidad o empresa, tipo de sociedad, naturaleza jurídica, tipo de vinculación con el FNA, número de empleados, sector, tipo de contrato, salario, cargo actual, fecha de vinculación, país, departamento/estado, ciudad, dirección, correo electrónico de la empresa teléfono de la oficina. Si usted está vinculado en la actualidad en forma simultánea a más de una empresa o entidad, debe diligenciar un formulario para cada una de ellas. De igual manera y sin excepción se debe diligenciar el espacio de es servidor público?, maneja recursos públicos?, es reconocido públicamente?; para identificar las personas públicamente expuestas PEP s

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9 3. INFORMACIÓN FINANCIERA: Registre en esta sección los valores totales de los ingresos y egresos, estos campos son de obligatorio diligenciamiento. En los campos de activos y pasivos diligenciar el monto aproximado, en caso que el Consumidor financiero declare que no tiene activos, ni pasivos, el campo debe ser diligenciado con un cero (0). Para el campo otros ingresos, se diligencia el campo si se tienen y se detalla de que actividad provienen, de lo contrario también se diligencia en cero (0). Si el consumidor financiero cuenta con ingresos o productos en moneda extranjera diligencie los campos correspondientes.

10 4. SI USTED ES APODERADO: Registre en esta sección los datos del titular autorizado mediante poder explicito que permita identificar que el mandato se realiza para adelantar el trámite de solicitud de afiliación al FNA por medio del producto contrato de Ahorro Voluntario.

11 5. CESANTÍAS - TRASLADO DE OTROS FONDOS: En este espacio marque la opción Afiliación o traslado según corresponda. Para el caso de traslado se debe diligenciar el nombre del fondo donde está depositado el dinero. Para los casos de traslado de Cesantías se debe diligenciar un formulario por cada fondo privado del cual desea trasladar sus cesantías.

12 6. AHORRO VOLUNTARIO CONTRACTUAL DECLARACION DE ORIGEN DE RECURSOS: Si se ha seleccionado el producto AVC, registre en esta sección del formulario de donde provienen sus recursos económicos. Esta información también aplica para los Colombianos Residentes en el Exterior. La información registrada en este campo debe coincidir con la de los numerales 1 y 2.

13 7. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES: Estas declaraciones son requerimientos que todas las personas en el país deben realizar para vincularse a cualquier entidad financiera, incluso las de carácter especial como el FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Aparece también las autorizaciones para enviar por Autorizo al FNA a enviar mensajes con contenido institucional, informativo y comercial; Desea que el FNA envíe extractos de su cuenta de Ahorro Voluntario, Cesantías y reporte anual de costos a través de: correo electrónico o por medio físico; y Desea que la correspondencia sea enviada a su sitio de trabajo o su domicilio, estas deben ser diligenciadas. Nota: El espacio de autorizaciones para el envío de mensajes de texto con contenido comercial, institucional e informativa, envío de extracto de cuenta de AVC, cesantías y reporte anual de costos y el lugar de envío de correspondencia son de obligatoria marcación.

14 8. ESPACIO EXCLUSIVO FNA. En este espacio se debe diligenciar el lugar de la entrevista, la fecha de la entrevista, la hora y especificar si el afiliado es una persona expuesta públicamente (PEP s). De igual manera se debe colocar el resultado de la entrevista, el nombre completo y documento de identidad del asesor que entrevista y si el cliente es un PEP, el nombre completo y documento de identidad del jefe inmediato que valida el PEP.

15 9. REGLAMENTO - CONTRATO DE AHORRO VOLUNTARIO En el reverso del documento aparece el reglamento contrato de ahorro voluntario contractual.

16 10. CONDICIONES PACTADAS POR EL SUSCRIPTOR. En esta sección, se debe diligenciar el valor de la cuota, valor del contrato, la periodicidad (semanal, quincenal, mensual), aparece el plazo del contrato (1 año), los datos del suscriptor, Nombre, No de documento de identidad, fecha de diligenciamiento y firma. En el espacio para el FNA el asesor comercial diligencia los campos con los datos que allí se solicitan.