Papel del Banco de México en la Lucha contra la Falsificación de Moneda
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- Lourdes Herrera Valverde
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1 Papel del Banco de México en la Lucha contra la Falsificación de Moneda 30 Septiembre 2010
2 Introducción Desde 1941, la Dirección de Seguridad del Banco de México (anteriormente Departamento de Investigaciones Especiales) tiene dentro de sus funciones atender lo relativo al tema de falsificación de moneda. 2
3 Introducción Por tratarse de un delito de orden federal, colabora estrechamente con la Procuraduría General de la República, encargada de su persecución. Con dicha instancia se tiene desde 2001 un Grupo Permanente de Trabajo. 3
4 Introducción A raíz del trabajo en dicho grupo, se creó una Fiscalía Especializada en el tema, la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones de Procedencia Ilícita y de Falsificación y/o Alteración de Moneda. 4
5 Introducción Se presenta aquí el Ciclo de Inteligencia, aplicado al tema de Falsificación de Moneda. El objetivo del Ciclo es brindar información útil, veraz, oportuna y relevante, para la toma de decisiones a distintos niveles y diversas instancias (dentro y fuera del Banco de México) responsables de combatir esta actividad delincuencial cada una en su ámbito. 5
6 El ciclo de inteligencia 6
7 Planeación Se determinan los lineamientos generales para recopilar la información. Se establecen las fuentes que la proveerán. Las falsificaciones pueden considerarse relevantes por su: Tipo. Monto. Región. Medio de distribución. 7
8 F U E NT E S Recolección Procuración y Administración de Justicia Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS) Bancos comerciales. Medios de comunicación (fuentes abiertas). Canales abiertos al público. Encuestas de opinión pública. Evaluación de la Calidad de la Falsificación 8
9 F U E NT E S Recolección Procuración y Administración de Justicia Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS) La Procuraduría General de Bancos comerciales. la República comparte información a partir de denuncias, así como estadísticas de Medios de comunicación detenidos, (fuentes procesados, abiertas). sentenciados, etc. Se tiene acceso al reporte: Canales abiertos al público. Falsificación de Moneda anual elaborado por la Secretaría General de la Interpol. Encuestas de opinión pública. Evaluación de la Calidad de la Falsificación 9
10 F U E NT E S Recolección Procuración y Administración de Justicia Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS) Los Bancos registran en un Sistema que se corre en Bancos comerciales. Internet los datos de las piezas presuntamente falsas (ppf) que les son entregadas Medios de comunicación o(fuentes que detectan en sus procesos. abiertas). Esto, además de ser un apoyo Canales abiertos al público. administrativo al seguimiento de la entrega de ppf, es una valiosa fuente, dado que se conoce con oportunidad Encuestas de opinión pública. quién, dónde y cuándo entregó cada ppf. Evaluación de la Calidad de la Falsificación 10
11 F U E NT E S Recolección Procuración y Administración de Justicia Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS) Una Oficina de la Dirección de Seguridad se encarga de monitorear diariamente cerca de 70 Bancos comerciales. periódicos y sitios noticiosos en internet. Medios de comunicación Uno (fuentes de los temas de la agenda abiertas). es, por supuesto, la falsificación de moneda (nacional y extranjera). Canales abiertos al público. Esto permite conocer: - Aparición de falsificaciones o reproducciones no autorizadas (v.g.propaganda política). Encuestas de opinión pública. - Detenciones en lugares alejados, donde, incluso, la autoridad local no actuó adecuadamente. - Alertas de la autoridad, cámaras de Evaluación de la Calidad de comercio la o particulares, ante ciertas 11 Falsificación falsificaciones.
12 F U E NT E S Recolección Procuración y Administración de Justicia Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS) Bancos comerciales. Se cuenta con un número de larga distancia sin costo Medios de comunicación (fuentes ( Banxico) y una dirección electrónica, a través de abiertas). los cuales se ha conocido de irregularidades en la atención Canales abiertos al público. de los Bancos comerciales Sobre el tema. Encuestas de opinión pública. Evaluación de la Calidad de la Falsificación 12
13 F U E NT E S Recolección Procuración y Administración de Justicia Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS) Dos al año, encuesta telefónica sobe el uso Bancos comerciales. y preferencias que tiene la población respecto a billetes y monedas. Permite conocer: Medios de comunicación - Los problemas (fuentes más comunes a los que se abiertas). enfrenta al reconocer un billete auténtico. - La distribución por denominación de las piezas falsas que aseguran haber recibido. Canales abiertos - Qué al tanto público. se conocen y emplean las medidas de seguridad de los billetes. Encuestas de opinión pública. Evaluación de la Calidad de la Falsificación 13
14 F U E NT E S Recolección Procuración y Administración de Justicia Nacionales e Internacionales (Interpol,USSS) Bancos comerciales. Conjuntamente, peritos en autenticación de Moneda y expertos en Fabricación, Medios de evalúan comunicación una muestra (fuentes representativa de las abiertas). piezas captadas el año anterior, para cada denominación. Se obtienen calificaciones del 0 al 5, por Canales abiertos cada elemento al público. de seguridad, denominación y familia, que indican qué tan cerca están las imitaciones fraudulentas de las Encuestas piezas de opinión auténticas. pública. Evaluación de la Calidad de la Falsificación 14
15 Procesamiento En esta etapa, se evalúa: La confiabilidad de las fuentes. La veracidad de la información. Cuando es posible, se contrasta contra otras fuentes. Integración Evaluación Análisis PRODUCTO DE INTELIGENCIA 15
16 Procesamiento Toda la información obtenida sobre el asunto en cuestión, se integra. Integración Evaluación Análisis PRODUCTO DE INTELIGENCIA 16
17 Procesamiento Y finalmente se analiza para determinar: Su trascendencia o impacto. Cursos de acción. Establecer: Patrones. Tendencias. Correlaciones. Integración Evaluación Análisis PRODUCTO DE INTELIGENCIA 17
18 Difusión Información sobre falsificaciones relevantes Denuncia específica ante PGR. Servicio Secreto de los EEUU Estadísticas de Falsificación Dirección General de Emisión Fábrica de Billetes Servicio Secreto EEUU Interpol Informe de la Calidad de la Falsificación Fábrica de Billetes Capacitación Bancos Comercios / cámaras de comercio. Periodistas que cubren la fuente 18
19 Toma de Decisiones Medidas de Seguridad en Billetes Se evalúa su efectividad. Campañas de comunicación Social Se refuerza el conocimiento de alguna medida de seguridad. Auxiliar en operativos coordinados PGR- Banxico- USSS Elemento integrante de la Averiguación Previa. Permite relacionar una AP con piezas anteriormente aseguradas. Nuevas disposiciones para el sistema Bancario Circular de operaciones de caja: incorpora la atención de reclamaciones por ppf entregadas por la Banca. 19
20 Muchas gracias por su atención, Ing. Jacobo Delfín Ruiz Director de Seguridad + 52 (55)
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