LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE EN ESPAÑA

Transcripción

1 crimen organizado corrupción y fraude BALANCE 2015 BALANCE X LEGISLATURA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

2 2 Qué es el crimen organizado? SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS DE: COLABORACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS ACTUACIÓN PROLONGADA EN EL TIEMPO COMISIÓN DE DELITOS GRAVES BÚSQUEDA DE BENEFICIO O DE PODER características y al menos dos de los siguientes indicadores REPARTO ESPECIFICO DE TAREAS USO DE ALGÚN TIPO DE CONTROL INTERNO EXTENSIÓN AL AMBITO INTERNACIONAL USO DE LA VIOLENCIA BLANQUEO DE CAPITALES USO DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS O COMERCIALES INFLUENCIA Y/O CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES PÚBLICAS O EMPRESAS

3 3 Situación 2015 Crimen Organizado en España GRUPOS REGISTRADOS 445 (100%) GRUPOS DESARTICULADOS 274 (62%) GRUPOS ACTIVOS (A ) GRUPOS ACTIVOS (A ) 158 (35%) CON RESULTADOS PARCIALES GRUPOS ACTIVOS (A ) 13 (3%) GRUPOS ACTIVOS (A ) SIN RESULTADOS Se han producido actuaciones parciales o totales contra el 97% de los Grupos

4 4 Situación 2015 Crimen Organizado en España Datos estadísticos sobre total Grupos de Crimen Organizado ~ PERSONAS INVESTIGADAS PERSONAS DETENIDAS 80% DE LOS GRUPOS TIENE UN TIEMPO DE ACTIVIDAD INFERIOR A 3 AÑOS 68% DE LOS GRUPOS ESTÁN COMPUESTOS POR PERSONAS DE MÁS DE UNA NACIONALIDAD

5 5 Situación 2015 Crimen Organizado en España Datos estadísticos sobre total Grupos de Crimen Organizado 65% DE LOS GRUPOS PRESENTA ACTIVIDAD INTERNACIONAL 60% DE LOS GRUPOS FUERON DETECTADOS EN % DE LOS GRUPOS ESTÁN COMPUESTOS EXCLUSIVAMENTE POR ESPAÑOLES

6 6 Situación 2015 Crimen Organizado en España Principales actividades delictivas por grupos (*) TRÁFICO DE COCAÍNA 123 (28%) TRÁFICO DE HACHÍS 95 (21%) ROBO CON FUERZA 69 (16%) ESTAFA 48 (11%) ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN 34 (8%) TRATA SERES HUMANOS CON FINES EXPLOTACIÓN SEXUAL 25 (6%) TRÁFICO DE DROGAS DE SÍNTESIS 23 (5%) BLANQUEO DE CAPITALES o 21 (5%) [ TRÁFICO DE HEROÍNA 18 (4%) (*) ALGUNOS GRUPOS DELICTIVOS SON MULTIACTIVOS Y DESARROLLAN MÁS DE UNA ACTIVIDAD CRIMINAL.

7 7 Situación 2015 Crimen Organizado en España Eficacia Policial Efectos incautados en 2015 VEHÍCULOS EMBARCACIONES P a AERONAVES 10 ARMAS DE FUEGO 309 ARMAS BLANCAS 433 ORDENADORES 899 TELEFONÍA MÓVIL EUROS 26,5 millones INMUEBLES 169 Valor mínimo estimado del total incautado (excepto drogas):

8 8 Situación 2015 Crimen Organizado en España Eficacia Policial Drogas incautadas al Crimen Organizado COCAÍNA kg HACHÍS kg REPRESENTA EL 80% DEL TOTAL DE LA COCAÍNA INCAUTADA REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DE HACHÍS INCAUTADO [ HEROÍNA 173 kg SPEED 145 kg

9 9 Aprehensiones de hachís y de cocaína Comparativa europea y mundial TRÁFICO DE HACHÍS Representa el 70% del hachís incautado en toda la Unión Europea y el 23% en todo el mundo TRÁFICO DE COCAÍNA Representa el 43% de cocaína intervenida en toda la Unión Europea y el 5% a nivel mundial

10 10 Situación 2015 Crimen Organizado en España Eficacia Policial: Número detenidos e investigados - X Legislatura EVOLUCIÓN X LEGISLATURA NÚMERO DE DETENIDOS / INVESTIGADOS INVESTIGADOS DETENIDOS Desde la creación del CITCO, en octubre de 2014, se han detectado más de 250 coincidencias entre personas vinculadas con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista

11 11 Situación 2015 Crimen Organizado en España Actuación de los grupos de crimen organizado por provincias A CORUÑA LUGO ASTURIAS CANTABRIA VIZCAYA GUIPÚZCOA PONTEVEDRA OURENSE LEÓN ZAMORA BURGOS PALENCIA VALLADOLID ÁLAVA LA RIOJA SORIA NAVARRA ZARAGOZA HUESCA LLEIDA BARCELONA GIRONA SEGOVIA SALAMANCA ÁVILA MADRID GUADALAJARA TERUEL MÁS DE 100 GRUPOS DE 51 A 100 GRUPOS CÁCERES TOLEDO CUENCA VALENCIA DE 31 A 50 GRUPOS ILLES BALEARS DE 21 A 30 GRUPOS BADAJOZ CIUDAD REAL ALBACETE DE 11 A 20 GRUPOS DE 0 A 10 GRUPOS HUELVA SEVILLA CÓRDOBA MÁLAGA JAÉN GRANADA ALMERÍA MURCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CÁDIZ CEUTA MELILLA

12 BALANCE X LEGISLATURA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 12 Lucha contra la corrupción en España X Legislatura Hechos delictivos conocidos y número de detenidos por corrupción Hechos delictivos conocidos Número de detenidos por corrupción

13 BALANCE X LEGISLATURA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 13 Lucha contra la corrupción en España X Legislatura Distribución por tipologías delictivas relacionadas con la corrupción TIPOLOGÍAS PENALES DELITOS SEGURIDAD SOCIAL 530 TRÁFICO DE INFLUENCIAS 85 BLANQUEO DE CAPITALES 138 COHECHO 407 CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 263 DELITOS SOCIETARIOS 151 FALSEDAD SUBVENCIÓN 174 MALVERSACIÓN 266 PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA 320 PREVARICACIÓN URBANÍSTICA 77 RESTO 844 TOTAL GENERAL PREVARICACIÓN URBANÍSTICA 2,4% RESTO 25,9% PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA 9,8% MALVERSACIÓN 8,2% FALSEDAD SUBVENCIÓN 5,3% SEGURIDAD SOCIAL 16,3% DELITOS SOCIETARIOS 4,6% CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 8,1% TRÁFICO DE INFLUENCIAS 2,6% BLANQUEO DE CAPITALES 4,2% COHECHO 12,5% SEGURIDAD SOCIAL TRÁFICO DE INFLUENCIAS BLANQUEO DE CAPITALES COHECHO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA DELITOS SOCIETARIOS FALSEDAD SUBVENCIÓN MALVERSACIÓN PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA PREVARICACIÓN URBANÍSTICA RESTO

14 BALANCE X LEGISLATURA LUCHA CONTRA EL FRAUDE 14 Lucha contra el fraude en España X Legislatura La lucha contra el fraude supone un concepto que abarca el fraude a la Seguridad Social y el fraude a la Hacienda Pública o fraude fiscal. El fraude favorece la competencia desleal a través de la economía sumergida, estimula la corrupción, atenta contra los derechos de los trabajadores y facilita el desarrollo de conductas asociadas a la trata de seres humanos para explotación laboral. La lucha contra el fraude ha sido una prioridad del Gobierno en la X Legislatura con la aprobación del Plan contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que han impulsado otras reformas legislativas en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y la Seguridad Social y contra el empleo. Firma de convenios entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

15 LUCHA CONTRA EL FRAUDE 15 Lucha contra el fraude en España Fraude contra la Seguridad Social en 2015 EMPRESAS INVESTIGADAS EMPRESAS PROPUESTAS PARA INFRACCIÓN EMPRESAS FICTICIAS DETECTADAS 847 INSPECCIONES CENTROS DE TRABAJO INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS A LA LEY DE EXTRANJERÍA FRAUDE DETECTADO EN EUROS

16 FEBRERO 2016 FEBRERO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR C Page 16