Reporte de Grupo Económico

Transcripción

1 I. Datos del Grupo A. DENOMINACION DEL GRUPO B. N PAISES EN LOS QUE OPERA EL GRUPO GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 11 C. PRINCIPALES LINEAS DE NEGOCIO Nombre de Linea INTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO LA FINANCIACION DE PALNES DE SEGUROS Y DE PENSIONES. FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y DE PENSIONES EXCEPTO LOS PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA. ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA, EXEPTO LA FINANCIACION DE PLANES DE SEGUROS Y PENSIONES. D. INFORMACIÓN SOBRE GRUPO ECONOMICO PRESENTADA A OTRA AUTORIDAD NACIONAL DISTINTA DE CONASEV, O A AUTORIDAD DEL PAIS MIEMBRO DEL OICV. (Listar nombre de las entidades) Nombre de la Autoridad País SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COMISION NACIONAL DE AHORRO PARA EL RETIRO COMISION NACIONAL DE AHORRO PARA EL RETIRO COMISION NACIONAL DE AHORRO PARA EL RETIRO COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS COMSION FEDERAL DE COMPETENCIA COMSION FEDERAL DE COMPETENCIA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS - BANCO CENTRAL DE URUGUAY CHILE CHILE COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA EL SALVADOR PANAMA REPUBLICA DOMINICANA URUGUAY Página 1 de 8

2 II. Empresas que conforman el Grupo Económico Listado de las empresas más importantes del Grupo Económico, incluyendo personas jurídicas que no están inscritas en el RPMV y las constituidas en el extranjero RUC (o equiv.) Ciiu Inscrita RPMV Total de Activos Patrimonio Total PROPIEDAD DEL GRUPO EN LA EMPRESA (respecto del Capital Social) Con Derecho a Voto (%) Sin Derecho a Voto (%) Total MERCADOS DONDE TIENE VALORES INSCRITOS Mercado (País) AFP INTEGRA SI S/ S/ AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 6 SAN ISIDRO LIMA LIMA PERU AFPENLINEA@INTEGRA.COM.PE FONDOS SURA SAF S.A.C.(ANTES ING FONDOS SAF S.A.C.) SI S/ S/ CALLE CUARENTA Y UNO N 990, URB. CORPAC SAN ISIDRO LIMA LIMA PERU RAFAEL.BUCKLEY@ING.COM.PE GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA ESPAÑA S.L. B NO EURO 1.00 EURO CALLE AYALA 66, 28001, MADRID ESPAÑA GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA HOLANDA B.V NO EURO 1.00 EURO GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A NO PSCO 1,370, PSCO 1,350, CARRERA 64 B - NO. 49A 30 OF 203 COLOMBIA GRUPO SURA LATIN AMERICAN HOLDINGS B.V NO $ 0.00 $ Amstelveenseweg 500 HOLANDA WW.GRUPOSURA.COM GRUPOSURA HOLANDA B.V NO EURO 1.00 EURO LOCATELLIKADE 1,1076 AZ AMSTERDAM, HOLANDA HOLANDA HIPOTECARIA SURA EMPRESA ADMINISTRADORA SI S/ S/ AV. CANAVAL Y MOREYRA Nº 532 INT. 102 SAN ISIDRO LIMA LIMA PERU JYZAGUIRRE@INCASA.PE INVITA SEGUROS DE VIDA (HOY SEGUROS SURA) SI S/ S/ AV. CANAVAL Y MOREYRA N 522, PISO 10 SAN ISIDRO LIMA LIMA PERU INFORMES@INVITA.COM.PE Página 2 de 8

3 SURA ASSET MANAGEMENT S.A NO PSCO 0.00 PSCO WEALTH MANAGEMENT SURA S.A NO S/ S/ , PERU Página 3 de 8

4 III. Relaciones Relación de accionistas con más de 5% de participación en el capital social, directores y gerentes indicando en cada caso su participación o cargo. (Respecto de las empresas de la Sección II) Relacion Doc. Identidad Nombre / Razón Social Cargo % Participacio Pais Fec. Inicio AFP INTEGRA ACCIONISTA Otro GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA HOLANDA B.V HOLANDA 29/12/2011 ACCIONISTA Otro GRUPO SURA LATIN AMERICAN HOLDINGS B.V HOLANDA 06/08/2008 ACCIONISTA RUC PENSIONES SURA PERU S.A PERU 04/12/2001 ACCIONISTA Otro SURA ASSET MANAGEMENT S.A. 20 COLOMBIA 28/12/ /01/2012 DIRECTORIO Otro IGNACIO CALLE CUARTAS DIRECTOR COLOMBIA 20/03/2012 DIRECTORIO DNI JUAN CARLOS MARTIN CUGLIEVAN BALAREZO DIRECTOR PERU 12/01/2011 DIRECTORIO Otro JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO DIRECTOR COLOMBIA 20/03/2012 DIRECTORIO DNI MARIA CARIDAD DE LA PUENTE WIESE DIRECTOR PERU 12/01/2011 DIRECTORIO DNI MARIA JESUS HUME HURTADO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERU 12/01/2011 DIRECTORIO DNI MARILU CLOTILDE WIESE MOREYRA DIRECTOR PERU 12/01/2011 DIRECTORIO CE RODRIGO VELASQUEZ URIBE DIRECTOR COLOMBIA 27/01/2012 DNI ALBERTO JAVIER GARCIA HAAKER GERENTE CENTRAL DE RRHH PERU 12/01/2011 DNI ALDO FERRINI CASSINELLI GERENTE CENTRAL DE INVERSIONES PERU 01/12/2010 DNI CARLOS OSWALDO VARGAS PALMA GERENTE DE VENTAS PERU 01/02/2008 DNI CESAR AUGUSTO CHANG MILLA GERENTE CENTRAL DE OPS Y SIST. PERU 01/02/2008 DNI CHRISTIAN STOCKHOLM BARRIOS GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS PERU 01/02/2008 DNI DAPHNE ELIZABETH ZAGAL OTINIANO GERENTE LEGAL Y DE COMPLIANCE PERU 01/02/2006 DNI IGNACIO ROBERTO ARROSPIDE FERNANDEZ GERENTE DE INVERSIONES PERU 22/06/2011 DNI JAIME JAVIER LADINES ARRIETA GERENTE DE FINANZAS PERU 01/02/2008 DNI JORGE LUIS RAMOS RAYGADA GERENTE GENERAL PERU 12/01/2011 DNI MARCEL BERNARD FORT HURTADO GERENTE CENTRAL COMERCIAL PERU 02/01/2012 DNI MARIA VICTORIA HOEFKEN FORT GERENTE DE CUENTAS VIP PERU 01/02/2008 DNI OFELIA MARIA RODRIGUEZ LARRAIN SALINAS DE HARTEN GTE. RELACIO. INSTITUCIONALES PERU 01/02/2008 Página 4 de 8

5 AFP INTEGRA DNI OSCAR ALFREDO VALDIVIA AGUILAR GERENTE DE CONTABILIDAD PERU 12/05/2005 DNI ROBERTO ALFIERI MELZI RIOS GERENTE INVERSIONES RENTA FIJA PERU 25/06/2012 DNI VANESSA HAYDEE ZELAYA GUZMAN GERENTE DE AUDITORIA INTERNA PERU 01/02/2008 FONDOS SURA SAF S.A.C.(ANTES ING FONDOS SAF S.A.C.) ACCIONISTA RUC WEALTH MANAGEMENT SURA S.A PERU 07/12/2004 DNI MIGUEL ANIBAL PANCORVO PASARA GERENTE INVERSIONES PERU 01/09/2011 DNI RAFAEL BUCKLEY PRIVETTE GERENTE GENERAL PERU 11/02/2008 DNI ROSARIO BEATRIZ FEIJOO HERMOZA GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA ESPAÑA S.L. FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO PERU 14/04/2011 ACCIONISTA Otro GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A COLOMBIA 06/02/2012 ACCIONISTA Otro INVERSIONES INTERNACIONALES GRUPOSURA S.A COLOMBIA 06/02/ /02/2012 DIRECTORIO Pasap. CC FEDERICO JARAMILLO ZULOAGA DIRECTOR COLOMBIA 06/02/2012 DIRECTORIO Pasap. CC TATIANA URIBE ARISTIZABAL DIRECTOR COLOMBIA 06/02/2012 CE ANDRES BERNAL CORREA GERENTE OTROS PAISES O 06/02/2012 Pasap. CC FEDERICO JARAMILLO ZULOAGA GERENTE COLOMBIA 06/02/2012 Pasap. CC TATIANA URIBE ARISTIZABAL GERENTE COLOMBIA 06/02/2012 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA HOLANDA B.V. ACCIONISTA Otro B GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA ESPAÑA S.L. 100 ESPAÑA 06/02/2012 DIRECTORIO Pasap. NRP1J8K67 MYRTHE GORTZEN DIRECTOR HOLANDA 06/02/2012 DIRECTORIO Pasap. CC TATIANA URIBE ARISTIZABAL DIRECTOR COLOMBIA 06/02/2012 Pasap. NRP1J8K67 MYRTHE GORTZEN GERENTE HOLANDA 06/02/2012 Pasap. CC TATIANA URIBE ARISTIZABAL GERENTE COLOMBIA 06/02/2012 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. ACCIONISTA Otro FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR 6.9 COLOMBIA 10/01/2013 ACCIONISTA Otro FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIOS PROTECCION S.A COLOMBIA 10/01/2013 ACCIONISTA Otro GRUPO ARGOS S.A COLOMBIA 10/01/2013 ACCIONISTA Otro GRUPO NUTRESA COLOMBIA 10/01/2013 DIRECTORIO Otro ARMANDO LUIS MONTENEGRO TRUJILLO DIRECTORIO Otro CARLOS ENRIQUE PIEDRAHITA AROCHA DIRECTORIO Otro JAIME BERMUDEZ MERIZALDE DIRECTORIO Otro JORGE MARIO VELASQUEZ JARAMILLO Página 5 de 8

6 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. DIRECTORIO JOSE ALBERTO VELEZ CADAVID DIRECTOR PERU 10/01/2013 DIRECTORIO Otro JUAN GUILLERMO LONDOÑO POSADA DIRECTOR PERU 10/01/2013 DIRECTORIO Otro JULIO HERNANDO YEPES ARCILA CE DAVID BOJANINI GARCIA PRESIDENTE EJECUTIVO COLOMBIA 10/01/2013 Otro IGNACIO CALLE CUARTAS VICEPRESIDENTE DE INVERSIONES COLOMBIA 10/01/2013 Otro LUIS FERNANDO OJALVO PRIETO VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO COLOMBIA 10/01/2013 CI MARIO GILDARDO LOPEZ LOPEZ GRUPO SURA LATIN AMERICAN HOLDINGS B.V. VICEPRESIDENTE DE CONTRALORIA COLOMBIA 10/01/2013 ACCIONISTA Otro ING INSURANCE INTERNATIONAL B.V. 100 HOLANDA 28/03/1974 DIRECTORIO Otro 4761 GRUPOSURA HOLANDA B.V. C.A.J. HERSKTROTER REPRESENTANTE DE ING VERZKERIN PERU 01/01/1990 ACCIONISTA Otro B GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA ESPAÑA S.L. 100 ESPAÑA 06/02/2012 DIRECTORIO Pasap. NRP1J8K67 MYRTHE GORTZEN DIRECTOR HOLANDA 06/02/2012 DIRECTORIO Pasap. CC TATIANA URIBE ARISTIZABAL DIRECTOR COLOMBIA 06/02/2012 Pasap. NRP1J8K67 MYRTHE GORTZEN GERENTE HOLANDA 06/02/2012 Pasap. CC TATIANA URIBE ARISTIZABAL GERENTE COLOMBIA 06/02/2012 HIPOTECARIA SURA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. (ANTES INCASA EMPRESA ACCIONISTA RUC INVITA SEGUROS DE VIDA (HOY SEGUROS SURA) 100 PERU 14/05/ /11/2012 DIRECTORIO DNI AUGUSTO FERNANDO WIESE MOREYRA DIRECTOR PERU 11/02/2009 DIRECTORIO Otro IGNACIO CALLE CUARTAS DIRECTOR COLOMBIA 20/11/2012 DIRECTORIO DNI JORGE LUIS RAMOS RAYGADA DIRECTOR PERU 22/02/2011 DIRECTORIO DNI JUAN CARLOS MARTIN CUGLIEVAN BALAREZO DIRECTOR PERU 20/11/2012 DIRECTORIO DNI MARIA CARIDAD DE LA PUENTE WIESE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERU 11/02/2009 DIRECTORIO Otro PABLO ENRIQUE SPRENGER ROCHETTE DIRECTOR PERU 20/11/2012 DNI ALFONSO FEDERICO ESTREMADOYRO GARCIA GERENTE COMERCIAL PERU 19/07/2011 DNI ALONSO FLAVIO SAAVEDRA RASMUSSEN GERENTE DE RIESGOS PERU 01/03/2010 DNI HERNAN RAUL VASQUEZ ALZAMORA GERENTE OPERACIONES PERU 21/08/2008 DNI JOSE FERNANDO PIÑEIRO COSSIO GERENTE GENERAL PERU 26/03/2012 INVITA SEGUROS DE VIDA (HOY SEGUROS SURA) ACCIONISTA RUC HOLDING RETAIL PERU S.A PERU 03/01/2012 ACCIONISTA RUC 0 SURA ASSET MANAGEMENT ESPAÑA S.L 63 NO INDICA 14/11/2012 Página 6 de 8

7 INVITA SEGUROS DE VIDA (HOY SEGUROS SURA) 20/11/2012 DIRECTORIO DNI AUGUSTO FERNANDO WIESE MOREYRA DIRECTOR PERU 21/02/2008 DIRECTORIO Otro IGNACIO CALLE CUARTAS DIRECTOR COLOMBIA 20/11/2012 DIRECTORIO DNI JORGE LUIS RAMOS RAYGADA DIRECTOR PERU 22/02/2011 DIRECTORIO DNI JUAN CARLOS MARTIN CUGLIEVAN BALAREZO DIRECTOR PERU 20/11/2012 DIRECTORIO DNI MARIA CARIDAD DE LA PUENTE WIESE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERU 21/02/2008 DIRECTORIO Otro PABLO ENRIQUE SPRENGER ROCHETTE DIRECTOR PERU 20/11/2012 DNI FANNY LOURDES VELARDE LUCCHETTI AUDITOR INTERNO PERU 01/04/2000 DNI JUAN JIMENEZ DELGADO GTE.ADMIN., FINANZAS Y TECNICA PERU 18/04/2011 DNI JULIO JAIME ROMANI VADILLO GERENTE DE INVERSIONES PERU 21/09/2007 DNI LORENA BEATRIZ ROJAS GARGUREVICH GTE.DE OPERACIONES Y TECNOLOGI PERU 18/04/2011 DNI LUIS ENRIQUE PALOMARES ARMAS SUB GERENTE TECNICO PERU 01/12/2004 DNI LUIS FELIPE MARTIN DIAZ SALCEDO GERENTE COMERCIAL PERU 01/08/2012 DNI MARIA CARIDAD DE LA PUENTE WIESE PRESIDENTE EJECUTIVO PERU 01/12/2000 DNI MARIA TERESA MERINO CABALLERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PERU 11/04/2011 DNI MARIO VENTURA VERME GERENTE GENERAL PERU 03/12/2012 SURA ASSET MANAGEMENT S.A. ACCIONISTA Otro GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA COLOMBIA 10/01/2013 ACCIONISTA Otro GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA PANAMA S.A. (ANTES COLOMBIA 10/01/2013 SURAMERICANA B.V.I.) ACCIONISTA RUC INTERNATIONAL INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA 6.31 PERU 10/01/2013 DIRECTORIO Otro ALICE GUTIERREZ STANLEY DIRECTOR SUPLENTE COLOMBIA 10/01/2013 DIRECTORIO Otro LINA MARIA LOPEZ GONZALEZ DIRECTORIO Otro MARIA ADELAIDA TAMAYO JARAMILLO DIRECTORIO Otro NATALIA GOMEZ JURADO DIRECTOR SUPLENTE COLOMBIA 10/01/2013 DIRECTORIO Otro NATHALIA VELASQUEZ CORREA DIRECTOR SUPLENTE COLOMBIA 10/01/2013 DIRECTORIO Pasap. CC TATIANA URIBE ARISTIZABAL CE ANDRES BERNAL CORREA VICEPRESIDENTE OTROS PAISES O 10/01/2013 CE DAVID BOJANINI GARCIA PRESIDENTE EJECUTIVO COLOMBIA 10/01/2013 Otro LUIS FERNANDO OJALVO PRIETO VICEPRESIDENTE COLOMBIA 10/01/2013 Página 7 de 8

8 SURA ASSET MANAGEMENT S.A. CI MARIO GILDARDO LOPEZ LOPEZ VICEPRESIDENTE COLOMBIA 10/01/2013 WEALTH MANAGEMENT SURA S.A. ACCIONISTA Otro GRUPO SURA LATIN AMERICAN HOLDINGS B.V. 80 HOLANDA 06/08/2008 ACCIONISTA Otro SURA ASSET MANAGEMENT S.A. 20 COLOMBIA 28/12/ /12/2011 DIRECTORIO Otro IGNACIO CALLE CUARTAS DIRECTOR COLOMBIA 12/04/2012 DIRECTORIO DNI JUAN CARLOS MARTIN CUGLIEVAN BALAREZO DIRECTOR PERU 04/05/2004 DIRECTORIO Otro JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO DIRECTOR COLOMBIA 12/04/2012 DIRECTORIO DNI MARIA CARIDAD DE LA PUENTE WIESE DIRECTOR PERU 04/05/2004 DIRECTORIO DNI MARIA JESUS HUME HURTADO DIRECTOR PERU 04/05/2004 DIRECTORIO DNI MARILU CLOTILDE WIESE MOREYRA DIRECTOR PERU 04/05/2004 DIRECTORIO DNI ROBERTO ENRIQUE DAÑINO ZAPATA DIRECTOR PERU 18/09/2009 DIRECTORIO CE RODRIGO VELASQUEZ URIBE DIRECTOR COLOMBIA 12/04/2012 DNI JORGE LUIS RAMOS RAYGADA GERENTE GENERAL PERU 31/03/2011 IV. Control sobre el Grupo Económico Listado de personas que ejercen el control sobre el grupo económico. Documento de Identificación Tipo Número Nombres / Razon Social Otro GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. COLOMBIA Nacionalidad Página 8 de 8