TÉCNICA Y PRÁCTICA PENAL

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1 ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Colegido de Abogados de Las Palmas TÉCNICA Y PRÁCTICA PENAL (Material docente) José Mª Palomino Martín V

2 ÍNDICE Presentación... 5 Programación... 6 Pág. I. ESQUEMAS PROCESALES 1. Competencia objetiva Procedimientos Procedimiento abreviado y Juicio Rápido Sumario Juicio con Jurado II. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL Introducción: Los instrumentos conceptuales 1. Código Penal de Antecedentes y estructura Reformas Principios Caracteres del delito Conducta Tipicidad Antijuricidad Culpabilidad Punibilidad Teoría general del delito. Modelos Ejecución Autoría y participación Circunstancias modificativas Relaciones concursales JOSÉ Mª PALOMINO 2

3 7. Consecuencias jurídicas 7.1. Penas y su determinación Clases de penas Extensión y gravedad Estructura y límites Tabla de cálculo Reglas generales y especiales Determinación de la pena Ejecución de la pena. Formas sustitutivas Medidas de seguridad Responsabilidad civil y costas Consecuencias accesorias Extinción de la responsabilidad criminal Cancelación de antecedentes La responsabilidad penal de las personas jurídicas Técnica para la aplicación del Derecho penal Introducción Ficha analítica Proceso analítico III. DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL 1. Normas penales sustantivas Código Penal 2.1. Bienes jurídicos protegidos Libro II. Delitos Libro III. Faltas. Concordancias con delitos T.I. Homicidio, asesinato y participación en suicidio T.II. Aborto T.III. Lesiones T.IV. Lesiones al feto T.V. Manipulación genética T.VI. Libertad T.VII. Integridad moral JOSÉ Mª PALOMINO 3

4 10. T.VII bis. Trata de seres humanos T.VIII. Libertad e indemnidad sexual T.IX. Omisión del deber de socorro T.X. Intimidad, imagen y domicilio T.XI. Honor T.XII. Relaciones familiares T.XIII. Patrimonio y orden socioeconómico T.XIV. Hacienda pública T.XV. Derechos de los trabajadores T.XV. Bis Derechos de los ciudadanos extranjeros T.XVI. Ordenación del territorio y urbanismo, protección del patrimonio histórico y medio ambiente T.XVII. Seguridad colectiva T.XVIII. Falsedades T.XIX. Administración pública T.XX. Administración de Justicia T.XXI. Constitución T.XXII. Orden público T.XXIII. Traición, paz, independencia y defensa T.XXIV. Comunidad internacional IV. SUPUESTOS FÁCTICOS Ejercicios prácticos sustantivos Casos prácticos procesales (Procedimiento abreviado, Sumario, Proceso con Jurado) JOSÉ Mª PALOMINO 4

5 PRESENTACIÓN Objetivos del Curso Metodología didáctica Técnicas pedagógicas Sistemática de estudio Material de trabajo Horario JOSÉ Mª PALOMINO 5

6 PROGRAMACIÓN CLASE MATERIA ES QUE MA 1ª PRESENTACIÓN Introducción a la técnica y práctica penal Esquemas procesales 1-5 2ª Presentar (1): Escritos de querella Autos de incoación de las causas(2) METODOLOGÍA para la aplicación del Derecho Penal INSTRUMENTOS CONCEPTUALES CÓDIGO PENAL Antecedentes Estructura Reformas Principios y Disposiciones CARACTERES del DELITO Conducta Tipicidad Antijuricidad Culpabilidad Punibilidad 3ª Presentar (1): Escritos de acusación Auto de procesamiento Teoría general del delito: modelos Ejecución Autoría y participación (Respons. penal personas jurídicas) Circunstancias modificativas Relaciones concursales 4ª Presentar (1): Escritos en trámites de instrucción y calificación provisional Recurso contra auto procesamiento CONSECUENCIAS JURÍDICAS PENAS Clases Extensión y gravedad Estructura y límites Cálculo Determinación de la pena: Reglas generales y especiales Ejecución de la pena ,19, Medidas de Seguridad 23 Responsabilidad civil y Costas 24 Consecuencias accesorias 25 Extinción de la responsabilidad 26 Cancelación de antecedentes 27 SUPUESTO 35 Proc. Abr. 36 Sumario 37 Jurado , 36, GRUPOS Acusación Defensa Pública Particular B C D B C C D B C D B C D D B C B Órgano judicial A A A A A JOSÉ Mª PALOMINO 6

7 CLASE 5ª 6ª MATERIA Presentar (1): Escrito de defensa Escrito de calificación provisional TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL ES QUE MA 29 GRUPOS SUPUESTO Acusación Defensa Pública Particular Presentar (1): Conclusiones provisionales 37 D B COMUNICACIÓN ESCRITA en el orden penal 7ª Presentar (1): Conclusiones provisionales Auto señalando juicio oral para la 8ª clase; admisión/denegación prueba PREPARACION DEL JUICIO ORAL TÉCNICA DEL INFORME ante los Tribunales penales 8ª Presentar (1): Auto señalando juicio oral para la 9ª clase; admisión/denegación prueba CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL (3) 9ª Presentar (1): Auto de hechos justiciables, señalando juicio oral para 10ª clase; pronunciamiento sobre pruebas CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL (3) 10ª CELEBRACIÓN DEL JUICIO ORAL (4) D B C Órgano judicial 36 A 35 B C D A 37 A 36 C D B A 37 D B C A 11ª LECTURA DE LAS SENTENCIAS 35, 36, 37 A 12ª Presentar por quienes no le fueren acogidas sus pretensiones (1): Recurso de apelación Escrito preparatorio de casación Recurso de apelación TÉCNICA IMPUGNATORIA A (1) Deberán acompañar copias de los escritos y entregar a los restantes grupos al inicio de la clase (2) El Órgano Judicial deberá configurar los tres procedimientos judiciales, encabezados con la carpetilla que obra junto a los supuestos procesales, y los sucesivos escritos, autos y providencias, estando a disposición de las partes para su consulta (3) Ministerio Fiscal: Representante del Ministerio Público, sus testigos y peritos, salvo que sean comunes con otras partes y los convengan Acusación Particular: Letrado, Procurador, testigos y peritos que propongan Defensa: Letrado, Procurador, inculpado o procesado, sus testigos y peritos Órgano Judicial: Juez, Tribunal o Magistrado-Presidente, según el caso, Secretario y Agente Judicial (4) Los 9 miembros del Jurado y los 2 suplentes se seleccionarán entre los alumnos que no intervengan en el juicio oral JOSÉ Mª PALOMINO 7

8 COMPETENCIA OBJETIVA Órgano Judicial Proceso C O M P E T E N C I A E S P E C Í F I C A Penas privativas de libertad Penas de otra naturaleza TS TSJ A F O R A D O S Audiencia Nacional Juzgado Central de lo Penal (Según la pena) -Corona -Altos organismos -Forma de gobierno -Falsificación de moneda -Monetarios -Control cambios -Defraudaciones y maquinaciones que afecten generalidad de personas en más de una Audiencia -Tráfico drogas y -Fraude alimentario por bandas organizadas con efecto distintas Audiencias -Fuera del territorio nacional -Procesos iniciados en el extranjero -Extradic. pasiva -Terrorismo Tribunal del Jurado Con JURADO -Asesinato -Homicidio (consumados y dolosos) -Infidelidad en la custodia de presos y documentos -Cohecho -Malversación -Fraudes y exacciones ilegales -Negociaciones prohibidas a funcionarios -Tráfico influencias -Omisión deber de socorro -Allanamiento de morada -Amenazas condicionales -Incendios forestales Audiencia Provincial SUMARIO Superior 9 años ESQUEMAS PROCESALES Procedimiento ABREVIADO De 5 a 9 años Superior 10 años Juzgado de lo Penal Requisitos: A) Atestado Policial JUICIO RÁPIDO B) Delitos 1.Flagrantes 2.Lesiones -Coacciones -Amenazas -Art Hurtos -Robos -Art Seguridad del tráfico -Daños 263 -Tráfico de drogas 368 inciso 2º -Flagrantes contra la propiedad intelectual e industrial 3.Presumible instrucción sencilla Hasta 5 años Hasta 10 Esquema Nº 1 años Juzgado de Instrucción (1) Sentencia de conformidad ante el Juzgado de guardia Hasta 3 años Juzg. de Paz (1) Juicio de FALTAS Multa Cualquier Cuantía Delitos conexos Faltas Si Si Salvo Prevaricación Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 57, 65, 73.3, 82 y 87 L.O. 4/1988, de 25 de mayo (Disposición Transitoria) Estatutos de Autonomía: Estatuto de Autonomía de Canarias, arts. 10, 19 y 27 Código Penal, Disposiciones Finales 1ª y 2ª L.O. 5/1995 del Tribunal del Jurado, art. 1.2 Si Si Si No Todas salvo artls. 620(2) a 633 L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del CP,Disposición Final Primera, apartado Segundo, letra l Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 14, 757, 795 y 801, conforme a las reformas contenidas en las Leyes: L. 36 /98, de 10 de noviembre; L.O.14/99, de 9 de junio; L.O. 8/2002 y L. 38/2002, de 24 de octubre; L.O. 1/2004, de 28 de diciembre (1) Será competente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer cuando se trate de los supuestos previstos en el art de la LECrím. (2) Cuando el ofendido fuere alguna otra de las personas a las que se refiere el art del CP, será competente el Juez de Instrucción. JOSÉ Mª PALOMINO 8

9 PROCEDIMIENTOS Esquema Nº 2 (art.774) JUZGADO JUZGADO JURISDICCIÓN SOBRESEIMIENTO MENORES MILITAR INSTRUCCIÓN PAZ JUZGADO INSTR. (Aforados) LIBRE PROVISIONAL CENTRAL T.S. T.S.J. JOSÉ Mª PALOMINO 9

10 PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y JUICIO RÁPIDO Esquema Nº 3 PROCEDIMIENTO ABREVIADO JUICIO RÁPIDO Denuncia-querella ( ) Atestado policial ( ) Ministerio Fiscal (773.2) INICIO FASE DE INVESTIGACIÓN POLICIAL Atestado policial (796) Circunstancias del 795 -Detención -Citación ante JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Diligencias Previas ( ) AUTO (779.1) -Sobreseimiento -Falta -Jurisdicción militar. Menor -Reconocimiento de hechos -Seguir por el PROCEDIMIENTO ABREVIADO FASE DE INSTRUCCIÓN JUZGADO DE GUARDIA Diligencias Urgentes (797) Audiencia a las partes sobre: -proceso a seguir -medidas cautelares (798.1) AUTO (798.2) -Insuficiencia de diligencias -Sobreseimiento -Falta -Jurisdicción militar. Menor -Seguir por el JUICIO RÁPIDO JOSÉ Mª PALOMINO 10

11 PROCEDIMIENTO ABREVIADO (780) Traslado de las actuaciones a las acusaciones Plazo: 10 días comunes Soliciten (por escrito): -Sobreseimiento -Diligencias complementarias -Apertura de juicio oral ESCRITO DE ACUSACIÓN (781) (784.1) Emplazamiento imputados Designación Letrado y Procurador ESCRITO DE DEFENSA (10 días comunes) CONFORMIDAD (784.3) -En escrito de defensa -En escrito conjunto de todas las partes (784.5) Remisión y emplazamiento FASE INTERMEDIA PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL AUTO Sobreseimiento (782) Diligencias complementarias (780.2) Apertura de juicio oral (783) Sentencia de conformidad por el Juzgado de guardia (801) JUICIO RÁPIDO (800.1) Audiencia a las acusaciones Plazo: en el mismo acto Soliciten (oralmente): -Sobreseimiento -Apertura juicio oral Medidas cautelares ESCRITO DE ACUSACIÓN (800.2 y 4) Sólo Ministerio Fiscal: de inmediato (escrito/oral) Con acusación particular: 2 días (escrito) (800.2) Audiencia a acusados CONFORMIDAD ESCRITO DE DEFENSA (en el mismo acto, en forma oral/escrita) Solicitud de plazo (hasta 5 días) -Presentación del escrito ante el Juzgado de lo Penal (800.3) Señalamiento y citación a juicio oral (dentro 15 días) AUDIENCIA PROVINCIAL JUZGADO DE LO PENAL JOSÉ Mª PALOMINO 11

12 PROCEDIMIENTO ABREVIADO JUICIO RÁPIDO FASE DE JUICIO ORAL Señalamiento juicio oral AUTO (785.1) (800.6) Pronunciamiento sobre pruebas Celebración del JUICIO ORAL ( ) Incomparecencia acusado (786.1) JUICIO EN AUSENCIA (pena hasta 2 años de prisión) (793) Lectura de escritos Turno de intervenciones (786.2) -Competencia -Vulneración de derechos -Art. previo pronunciamiento -Suspensión del juicio oral -Nulidad de actuaciones -Finalidad de las pruebas CONFORMIDAD (787) Sentencia de conformidad (787.2 a 6) Práctica de la PRUEBA (788) Conclusiones definitivas (788.3) Sometimiento de tesis a las partes INFORMES orales Plazo: 5 días (789.1) SENTENCIA (789) Plazo: 3 días (802.3) FASE DE IMPUGNACIÓN JOSÉ Mª PALOMINO 12

13 RECURSOS ( ) Sentencias dictadas en PROCEDIMIENTO ABREVIADO JUICIO RÁPIDO AUDIENCIA PROVINCIAL JUZGADO DE LO PENAL JUZGADO DE GUARDIA Sentencias de conformidad (787.6) CASACIÓN Escrito de preparación Plazo: 5 días (855) 10 días (790.1) APELACIÓN Formalización 5 días (803. 1,1ª) TRIBUNAL SUPREMO Emplazamiento (859) Escrito de formalización (873) AUDIENCIA PROVINCIAL Remisión (790.6) Sustanciación (791) Sentencia de apelación (792) JUICIO EN AUSENCIA RECURSO DE ANULACIÓN (793) FASE DE EJECUCIÓN (794) JOSÉ Mª PALOMINO 13

14 SUMARIO Esquema Nº 4 Conocimiento (308): AUTO AUTO DE INCOACION INCOACIÓN Instrucción derechos (118) -Presidente Audiencia Ofrecimiento acciones ( ) -Fiscalía Conocimiento sumario (302) Secreto (302) Proposición diligencias ( ) Declaraciones ( ) Testigos (410) Careos (451) Inspección Ocular (326) Informes Periciales (456) Entrada y Registro (545) Información de preexistencia (364) Valoración perjuicios (365) Citación, detención (486,489,520) Prisión provisional (520 y ss) Ratificación (516) Libertad, Fianza (528 y ss) Responsabilidad civil (589 y ss) Responsab. civil terceros (615 y ss) AUTO DE PROCESAMIENTO (384) AUTO Piezas Separadas (384) -Responsabilidad Civil (590) INDAGATORIA -Situación personal (519) (388) AUTO DE AUTO CONCLUSIÓN DE CONCLUSIÓN Declarando FALTA ( ) ( ) Emplazamiento (10 días) ( ) Remisión AUDIENCIA PROVINCIAL JOSÉ Mª PALOMINO 14

15 (Magistrado Ponente 626) Ministerio Fiscal Trámite instrucción Acusación Particular (3 a 10 días, prorrogables) Solicitud REVOCACIÓN (auto conclusión) CONFORMIDAD Apertura JUICIO ORAL SOBRESEIMIENTO AUTO REVOCANDO (631) CONFIRMANDO (632) (Remisión Juzgado) APERTURA JUICIO ORAL SOBRESEIMIENTO CALIFICACIONES PROVISIONALES Proposición pruebas (633) (633,(650) (5 días sucesivos) Ministerio Fiscal (3 primeros días invocar Acusaciones art. previo pronunciamiento) Defensas (666) Admisión AUTOS ( ) Pronunciamiento prueba Señalamiento Juicio Oral Inadmisión (Protesta) Suspensión (744 y ss.) JUICIO ORAL (680 y ss.) (680 y ss.) SENTENCIA SENTENCIA (741 y ss.) (741 ss.) RECURSO CASACIÓN RECURSO DE CASACIÓN Infracción de Ley Quebrantamiento de Infracción de Ley (849) forma (850, 851) (849) (850, 851) Escrito de preparación Auto denegatorio (855 y ss.) Auto teniendo por preparado (Recurso de Queja) Formalización T.S. (873) (Emplazamiento) JOSÉ Mª PALOMINO 15

16 JUICIO CON JURADO Esquema Nº 5 AUTO INCOACIÓN COMPOSICIÓN (2) AUTO INCOACIÓN (24) DESIGNACIÓN (13) 1 Magistrado (Audiencia) Candidatos a Jurado 9 Jurados (2 Suplentes) Notificación/Citación (50 por causas previsibles) (5 días) (15 Sept-30 Nov. de años pares) FUNCIÓN (3) (25) -Exposición listas censo (7 días) Veredicto Hechos probados -SORTEO lista bienal Culpabilidad COMPARECENCIA -Reclamación y resolución sobre el acto del sorteo REQUISITOS (8) -Concretar imputación -Exposición/Notificación -Solicitar sobreseimiento -RECLAMACIONES (14) INCAPACIDAD (9) - diligencias -Resolución (15) INCOMPATIBILIDAD (10) Sorteo para cada causa (18) AUTO (30 días antes Juicio Oral) PROHIBICIONES (11) (26) -36 candidatos por causa Continuación Sobreseimiento -Citación/Cuestionario (19) EXCUSAS (12) Diligencias (27) (Apelación) -Devolución (5 días) (dentro 3 días de la última) -Excusas (20) DURACIÓN DE LA -Notificación a las partes (21) DESIGNACIÓN (16) -RECUSACIÓN (5 días) 2 años -VISTA y Resolución (22) Traslado partes (5 días) -Nuevo sorteo si quedaran PERÍODOS DE insten apertura Juicio Oral menos de 20 candidatos (23) SESIONES Conclusiones 1 Enero-20 Marzo Provisionales 21 Marzo-10 Junio - 11 Junio-30 Septiembre Diligencias complementarias 1 Octubre-31 Diciembre (a practicar en Audiencia Preliminar) -Adecuación del procedimiento o deducción testimonio, en su caso JOSÉ Mª PALOMINO 16

17 Resolución sobre las diligencias interesadas y señalamiento para (30) Audiencia Preliminar No convocatoria (31) Renuncia a la misma por (Recurso Queja) -Práctica de las diligencias las defensas (posibilidad nueva proposición) -Informe sobre PROCEDENCIA de apertura de Juicio Oral y COMPETENCIA T. Jurado AUTO (32) Sobreseimiento Sobres.Parcial Diligencias Acomodación proced. ( º) Apertura J.O. complementarias (remisión) Audiencia/Juzg.Penal (Recurso Apelación) CONTENIDO (33) -HECHO justiciable -ACUSADOS y Responsables Civiles -Fundamentación de la apertura -Órgano competente TESTIMONIOS (34) -Escritos calificación -Documentación no reproducible -Auto apertura J.O. -Piezas convicción También instar las partes EMPLAZAMIENTO (35) Cuestiones previas CUEST (36) (Audiencia Provincial) (15 días para personación) Excepciones Competencia Vulneración Ampliación/Exclusión Impugnación/Propuesta (666) o inadecuación Dº fundamental de algún hecho objeto medios de prueba del procedimiento de juicio AUTO (37) Hechos Justiciables Señalamiento J.O. Procedencia medios prueba Grado ejecución Improcedencia (protesta) participación Causas exención agravación atenuación JOSÉ Mª PALOMINO 17

18 JUICIO ORAL Características (42-44, 46) JUICIO (45) ORAL Constitución del Jurado (38-41) -Forma: 680 y ss. (Concurrencia de al menos 20) -Defensor Turno de intervenciones -Interrogatorio/Recusaciones a disposición comunicación -Contenido Calificaciones (Protestas) del Tribunal con acusado -Finalidad de la prueba -SORTEO de 9 Jurados y -Jurados (Posibilidad proponer) 2 Suplentes formular preguntas escritas Práctica de la prueba -Preguntas/Recusaciones -Actas declaraciones (48) sin causa 4 por Acusaciones no valor no darse Conclusiones definitivas 4 por Defensas probatorio lectura Informes -Juramento-Promesa DISOLUCION del Jurado CONTENIDO del Escrito (52) (47, 49-51) Causas: OBJETO Objeto DE de VEREDICTO Veredicto (Párraf. separados/numerados -Suspensión 5 o más días (53) (53) por cada delito/acusado) -Carencia prueba de cargo Inclusiones/Exclusiones Declarar probados o no: -Conformidad pena mayor de las partes (Protesta) a) Hechos imputados (hasta 6 años), salvo: b) Causas Exención hecho no perpetrado Entrega de copias c) Grado Ejecución no por el acusado (del escrito y acta) Participación causa exención/atenuación partes/jurados Circunstanc. modificativas -Desistimiento acusaciones Instrucciones/Advertencias d) Culpabilidad -Por 3 devoluciones del (54) e) Otros favorables al reo veredicto (65) f) Beneficios Remisión/Indulto DELIBERACIÓN Deliberación -Elección Portavoz (55) VEREDICTO VOTACIÓN (58-60) Veredicto -Incomunicación (56) (Forma, orden, abstenciones) -Ampliación instrucciones Número de Votos precisos: (57) HECHOS Y CULPABILIDAD -Acta de la votación (61) 5 favorables al acusado -Devolución del Acta y LECTURA Lectura del DEL 7 contrarios al acusado su justificación (63-64) VEREDICTO Veredicto REMISIÓN C. INDULTO -Cese del Jurado (66) 5 favorables al acusado INFORMES sobre contenido Sentencia (68) -Penas/Medidas -Responsabilidad Civil -Remisión Condicional SENTENCIA (70) Trámites (846 bis d) e) f) Recurso de apelación Fundamentación (846 bis c) Sala Civil/Penal T.S.J. (10 días) (846 bis b) Recurso de Casación Tribunal Supremo (847) JOSÉ Mª PALOMINO 18

19 METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL INTRODUCCIÓN. Los instrumentos conceptuales Código Penal 1995 Antecedentes Estructura CÓDIGO PENAL de 1973 Reformas CONSTITUCIÓN 1978 Proyecto Propuesta Proyecto Proyecto CÓDIGO PENAL de L.O. 10/1995, 23 de noviembre Vigencia Esquema Nº 1 Esquema Nº 2 DISPOSICIONES Adicionales Transitorias Derogatorias Finales LIBRO III FALTAS LIBRO II DELITOS LIBRO I Libro i T. I INFRACCIÓN PENAL TÍTULO PRELIMINAR Garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal JOSÉ Mª PALOMINO 19

20 Esquema Nº 3 REFORMAS Nº L.O. Fecha Entrada en vigor Artículos Contenido 1 2/ , 514 Reclamación pública de acciones violentas y contramanifestaciones 2 7/ , 528 (derogado), 604 Supresión de las penas privativas de libertad por incumplimiento del servicio militar o la prestación social sustitutoria 3 11/ , º bis, g), 132.1, Delitos contra la 178 a 190, libertad e indemnidad sexual 4 14/ , 39, 48, 57, 83, 105, 132, 153, 617, 620 Protección a las víctimas de malos tratos (prohibición de aproximación y comunicación) 5 2/ , 567 Prohibición de empleo de 6 3/ Nuevo Título XIX Bis, 445 bis armas químicas Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales 7 4/ Nuevo Título XV Bis, 312, 318 bis, 515, 517, 518 Derechos y libertades de los extranjeros 8 5/ , 69 Responsabilidad penal de los menores 9 7/ , 266, 346, 351, 504, 505, 551, Medidas antiterroristas 577, 578, / Reforma de la L.O. de los derechos y libertades de los extranjeros 11 9/ Medidas urgentes para la agilización de la Justicia 12 3/ , 604 Supresión de los delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria 13 9/ , 224, 225 bis, 622 Nueva regulación del delito y de la falta de sustracción de menores 14 1/ Delitos contra miembros de las corporaciones locales en apoyo a grupos terroristas 15 7/ , 76, 78, 90, 91, 93 Cumplimiento íntegro y efectivo de las penas 16 11/ , 66, 89.1,2,3, 108, 147.1,2, 149, 153, 173, 188, 234, 244.1, 318, 318 bis, 515.1, Seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros JOSÉ Mª PALOMINO 20

21 17 15/ (1) 31, 33, 35 a 37, 39, 40, 42, 46, 48 a 53, 56 a 58, 60, 65, 68, 70 a 72, 74, 80 a 85, 87, 88, 92, 94 a 97, 99, 100, 104, 105, 127, 129 a 133, 136, 146, 147, 152, 154, 158, 160 a 162, 170 a 172, 174, 179, 182 a 186, 189, 195, 206, 215, 221, 225 a 227, 234(**), 236, 244(2), 246 a 249, 252 a 256, 259 a 263, 267, 270 a 274, 276, 282, 284 a 287, 289, 298, 299, 301, 302, 305 a 310, 314, 324, 325, 328, 332 a 337, 346, 369 a 371, 374, 376, 379, 381, 382, 386, 387, 389, 432, 443 a 445, 451, 461, 463, 468, 471bis, 502, 514, 515, 524, 526, 557, 558, 561, 566, 567, 570, 607bis, 608, 610 a 613, 614bis, 615bis, 616bis, 617, 618, 620, 621, 623 a 633, 635 a 637 Modificación del Código Penal 18 20/ bis, 521 bis, 576 bis Convocatoria ilegal de elecciones o referéndum y concesión de subvenciones a partidos disueltos 19 1/ ,6ª, 84.3, 88.1, 148, 153, 171.4,5,6, 172.2, 468, / bis, 521 bis, 576 bis (derogados) Medidas de Protección Integral contra la violencia de género Deroga la L.O. 20/2003 sobre convocatoria ilegal de elecciones o referéndum y concesión de subvenciones a partidos disueltos 21 4/ ,3,4 Delitos de riesgo provocados por explosivos 22 7/ bis Protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte 23 8/ (derogado) Modificación L.O. de responsabilidad penal de los menores 24 13/ , 318bis.1 Inmigración clandestina Persecución extraterritorial 25 15/ (3) 47, 379 a 385 Modificación del CP en materia de Seguridad Vial 26 2/ , 145bis Interrupción voluntaria del embarazo JOSÉ Mª PALOMINO 21

22 27 5/ ª y 7ª, 22.4ª, 31.2, 31bis, 33, 36.2, 37.1 y 4, 39, 46, 48, 49, 50.3 y 4, 52.4 y 5, 53.5, 55, 56.1, 58.1, 66bis, 83.1, 88.1, 89, 96.3, 97, 98, 100.3, 103.3, 105, 106, 116.3, 127, 129, y 2, 131.1, 4 y 5, 132.2, 133.2, 156bis, 172.1, 173.1, 177bis, 178, 180.1, 181.2, 4 y 5, 182, 183, 183bis, 187, 188, 189.1, 3 y 8, 189bis, 192, 197.3,4,5,6,7 y 8, 201.3, 215.3, 234, 235, 239, 242, 245, 248, 250, 251bis, 2573, 4 y 5, 261bis, y 2, 264, 267, 270.1, y 2, 282bis, 284, 286bis, 287, 288, 301.1, 302.2, y 5, 306, 307.1, y 2, 309, 310bis, 313, 318bis, 319, 320, 325, 327, 328, 329.1, 333, 334.1, 336, 337, 339, 343, 345, y 3, 368, 369, 369bis, 370, 379, 381, 384, 385bis, 385ter, 387, 392, 399, 399bis, 400bis, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 436, 439, 445, 451.3ºa), 468.2, 515.2º, 516, y 2, y 2, 570bis, 570ter, 570quáter, 571, 572, 574, 576, 576bis, 579, 607.1, 607bis.1, 611.8º y 9º, 612.3º,4º,8º,9º y 10º, 613, 614, 615, 616, 616ter, 616quáter, y 5, 626, 631 Modificación del Código Penal (1) Entraron en vigor el día 27 de noviembre de 2003 las modificaciones a la Ley Hipotecaria, a la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (ampliación de la competencia objetiva en los JUICIOS RÁPIDOS, entre otras) Entraron en vigor el 1 de septiembre de 2004, el mismo día que la nueva Ley Concursal, las reformas de los artls. 259, 260 y 261 del Código Penal (insolvencias punibles) (2) CORRECCIÓN DE ERRORES de los artículos 234 y 244 (Jefatura del Estado, Disposiciones Generales, Nº 4772, BOE de 16 de marzo de 2004) (3) El art. 384, párf. 2º, entró en vigor el JOSÉ Mª PALOMINO 22

23 Esquema Nº 4 PRINCIPIOS LEGALIDAD (Constitución, art. 9.3) o Garantías Garantía criminal (nullum crimen sine lege) (CP art. 1) Garantía penal (nulla poena sine lege) (CP art. 2) Garantía jurisdiccional o procesal (nulla poena sine legale iuditio) (CP art. 3.1) Garantía ejecutiva o penitenciaria (CP art. 3.2) o Reserva absoluta de ley (lex scripta) (Constitución, arts. 25.1, 53.1, 81.1, 86, 149.6) o Determinación, certeza o taxatividad (lex stricta) Prohibición de analogía in malam partem (CP art. 4.1) o Irretroactividad (lex praevia) (Constitución, art. 9.3; CP art. 2.1) Retroactividad de la ley penal más favorable (CP art. 2.2) o Non bis in ídem (CP arts. 8 y 67) PROPORCIONALIDAD o Exclusiva protección de bienes jurídicos o Intervención mínima Subsidiariedad o accesoriedad (ultima ratio) Fragmentariedad o Proporcionalidad de las penas (Constitución, art. 9.3) CULPABILIDAD (CP art. 5) o Responsabilidad personal o Responsabilidad por el hecho o Exigencia de dolo o imprudencia o Atribuibilidad o imputación personal HUMANIDAD DE LAS PENAS (Constitución, arts. 15 y 25.2) RESOCIALIZACIÓN O REINSERCIÓN SOCIAL (Constitución, art. 25.2) JOSÉ Mª PALOMINO 23

24 Esquema Nº 5 CARACTERES DEL DELITO PUNIBLE CULPABLE TÍPICA - ANTIJURÍDICA CONDUCTA: ACCIÓN / OMISIÓN art. 10 Son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley JOSÉ Mª PALOMINO 24

25 Esquema Nº 6 CONDUCTA ACCIÓN COMPORTAMIENTO HUMANO VOLUNTARIO SUJETOS - PERSONA FÍSICA - Responsabilidad penal de las PERSONA JURÍDICA 31bis Esquema Nº 28 OMISIÓN OMISIÓN PROPIA COMISIÓN POR OMISIÓN 11 AUSENCIA DE ACCIÓN - FUERZA IRRESISTIBLE - MOVIMIENTOS REFLEJOS Convulsiones epilépticas Movimientos instintivos - ESTADOS DE INCONSCIENCIA Embriaguez letárgica Sonambulismo JOSÉ Mª PALOMINO 25

26 Esquema Nº 7 TIPICIDAD Prevista en un Tipo Penal Principio de Legalidad 1 FUNCIÓN Selección Garantía Motivación ESTRUCTURA TIPO OBJETIVO TIPO SUBJETIVO (Bien jurídico) Principio de Culpabilidad 5 CONDUCTA típica DOLO (1º grado, 2º grado, eventual) o De mera actividad Elementos subjetivos del injusto o RESULTADO Error de tipo Relación causal IMPRUDENCIA 12 - Imputación objetiva SUJETOS OBJETO MATERIAL TIEMPO LUGAR CLASES DE TIPOS Gravedad: Delito/falta Formulación: Básico/agravado/atenuado/autónomo Bien jurídico: Lesión/peligro concreto/peligro abstracto Conducta: Acción/omisión propia/comisión por omisión Resultado: De mera actividad/de resultado Consumación: Instantáneo/permanente/de estado Sujetos: Común/especial propio/especial impropio Intervención: De propia mano Tipo subjetivo: Doloso/imprudente Tipo de injusto: Doloso de acción/doloso de omisión Imprudente de acción/imprudente de omisión JOSÉ Mª PALOMINO 26

27 Esquema Nº 8 ANTIJURIDICIDAD Comportamiento contrario CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN al Ordenamiento Jurídico (lesión o puesta en peligro - Legítima defensa 20.4º de un bien jurídico) - Estado de necesidad 20.5º - Cumplimiento de un beber o ejercicio de un derecho, oficio o cargo 20.7º - Consentimiento del ofendido (cuando opere como causa de justificación) JOSÉ Mª PALOMINO 27

28 Esquema Nº 9 CULPABILIDAD Que el Sujeto activo sea IMPUTABLE INIMPUTABILIDAD - Minoría de edad 19 - Alteración psíquica 20.1º Trastorno mental transitorio - Estados de intoxicación 20.2º Síndrome de abstinencia - Alteración de la percepción 20.3º CONOZCA EL ALCANCE DE SU ACCIÓN-OMISIÓN DESCONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD - Error de prohibición 14.3 LE SEA EXIGIBLE OTRO COMPORTAMIENTO NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA - Estado de necesidad exculpante (20.5º) - Miedo insuperable 20.6º - Encubrimiento entre parientes 454 JOSÉ Mª PALOMINO 28

29 Esquema Nº 10 PUNIBILIDAD Que concurran las CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD Y PROCEDIBILIDAD (ej. previa denuncia del ofendido) Que no concurran EXCUSAS ABSOLUTORIAS o Inviolabilidades (ej. del Rey) 56.3 CE o Inmunidades (ej. parlamentarias) 71.2 CE o Otras (ej. delitos patrimoniales entre parientes) 268 JOSÉ Mª PALOMINO 29

30 Esquema Nº 11 Teoría General del Delito. Modelos BIPARTITO Desde siglo XVIII (Ilustración; Beccaría, 1764) hasta mitad del siglo XIX Carrara, Carmignani, Rossi, Feuerbach, Pacheco, Groizar Objetivo HECHO Imputatio facti TRIPARTITO Hasta principios del siglo XX Berner, Ihering, Von Listz, Merkel, Binding VOLUNTAD Imputatio iuris Subjetivo ACCIÓN ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD Objetivo Objetivo CUATRIPARTITO Desde principios del siglo XX Beling Subjetivo ACCION TIPICIDAD ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD Objetivo Objetivo Objetivo CLÁSICO (Causalista) /30 Naturalismo-Positivismo (método empírico) Von Liszt, Beling, Ferri, Lombroso, Cuello Calón Subjetivo TIPICIDAD ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD Objetivo Descriptivo Objetivo Descriptivo neutro Objetivo Normativo (formal) Subjetivo Psicológico ACCION causal -Concepto naturalista -Relación causal en los delitos de resultado Elementos comunes -Sujeto -Objeto -Tiempo -Lugar Causas de justificación Elementos -Objetivos NEOCLÁSICO (Neokantiano) 1920/ /40 Ciencias del espíritu (método valorativo) Mezger, Mayer, Radbruch, Frank, Jiménez de Asúa, Antón Oneca, R. Devesa DOLO-CULPA Dolus malus Conocimiento y voluntad Causas de inimputabilidad Conciencia de antijuricidad Error TIPICIDAD ANTIJURIDICIDAD CULPABILIDAD Objetivo Descriptivo normativo ACCION (conducta) -Comportamiento humano, externo y voluntario -Relación causal en los delitos de resultado Objetivo Descriptivo normativo Elementos subjetivos del tipo Valorativo material Nocividad: lesión de valores o bienes Vinculación a la tipicidad: Tipo de injusto Causas de justificación Elementos -Objetivos-Subjetivos Normativo valorativo Reprochabilidad: juicio de reproche DOLO-CULPA Causas de inimputabilidad Conciencia de antijuricidad Error Estado de necesidad exculpante Miedo insuperable JOSÉ Mª PALOMINO 30

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