Automatización de los Procesos de Administración Tributaria. Fernando Díaz Rivero Socio Director AxxiS Consulting

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1 Automatización de los Procesos de Administración Tributaria Fernando Díaz Rivero Socio Director AxxiS Consulting 1 1

2 Derechos Reservados AxxiS Soluciones S.A. de C.V Beneficios Incremento en la Recaudación Objetivos y Beneficios Mecanismos Proceso de Administración del Padrón. Incremento de la Base de Contribuyentes, Vehículos, Predios y Tomas de Agua (CVPA s) Activos y Presencia Fiscal. Incremento del Cumplimiento Voluntario: Mayor Percepción del Riesgo. Facilidad para el Pago. Proceso de Fiscalización mas efectivo: Generación y Envío de Cartas Invitación y Notificaciones. Seguimiento al proceso Administrativo de Ejecución Proceso de Cobranza. Facilidades de Pago y Asistencia. Reducción de la Evasión Fiscal (Escenarios de Evasión). Métricas % de Confiabilidad del Padrón Número de CVPA s activos Monto de la Recaudación por CVPA Número de CVPA s que pagan Recaudación Total y por tipo de Contribución, Geografia, Segmento, etc. Recaudación por Auditoria o Procedimiento de ejecución. Efectividad en Juzgados Acciones de Cobranza y Niveles de Respuesta (Notificaciones, Requerimientos) Pagos Vía Internet, Bancos, etc. Consultas de Información vía Internet, Telefónica, Oficinas de Atención Mejora la Percepción que tiene el Ciudadano del Gobierno Reducir el tiempo y pasos requeridos para cumplir con las obligaciones. Atención y Seguimiento a Solicitudes y Quejas del Contribuyente. Repartición de la Carga Fiscal entre un mayor número de Contribuyentes. Medidas y Campañas de difusión para alentar y premiar el cumplimiento. Tiempo Total y Pasos por Contribución Número de Solicitudes y Quejas derivadas del Proceso de Recaudación Encuestas de Satisfacción y percepción. CVP Activo: CVP (Contribuyente, Vehículo o Predio) Identificado en el Padrón y con actividad tributaria (declaración, pagos). Percepción del Riesgo: Tiene que ver con la percepción que tiene el Contribuyente del conocimiento de la Administración Tributaria de su Localización, de su actividad y posesiones (Vehículos, Predios), de su nivel de cumplimiento global (de todas sus obligaciones), así como de la comunicación constante que se establezca. Escenarios de Evasión: Se han definido, como parte de la Inteligencia Fiscal, lo que llamamos Escenarios de Evasión Fiscal, que son patrones ya conocidos de evasión utilizado por un grupo de contribuyentes y que serán el enfoque central en el control de la evasión fiscal del sistema.

3 Visión La solución involucra 6 Módulos (Procesos) Principales y el Servidor de Reglas Soporte a Operaciones 3

4 Interrelación entre los Procesos de la Administración Tributaria Procesos de Soporte Administra Padrón Desarrolla Capital Humano Proceso Estratégico Política Fiscal Atención al Contribuyente Proceso Estratégico Inteligencia Fiscal Controla Obligaciones Fiscales Vigila Fiscaliza Procesos Operativos 4

5 Administración del Padrón Centrado en el Contribuyente Padrón único depurado Procesos de Limpieza a partir de Padrón actual. Liga con Mapas Bing Maps incluido y opción de conexión a GIS. Base de Datos Encriptada, Acceso limitado a Perfiles/Rol, Huella de Auditoría. Mantenimiento al Padrón y a las Obligaciones (la prioridad es la calidad de la información). Búsqueda de Información. Mejora Continua y Actualización del Padrón Mantenimiento al Padrón Actualización Periódica de: Ligas a Mapas Localidades/Calles/Códigos Postales Procesos de Calidad y Limpieza de Datos Métrica de Calidad del Padrón (Confiabilidad) con conceptos y pesos configurable. Eventos Identificación PARAMETRIZACIÓN POLITICA FISCAL Impuestos Productos Obligaciones Derechos Aprovechamientos O b l i g a c i o n e s PADRÓN P. Moral P. Física Vehículos Predios Agua Medios de Contacto Contactos Direcciones Huella/Firma Comp. Domic Nombres Apellidos C. Postales Calles Imágenes Catálogos Auxiliares Métricas Colonias Reglas Calidad Padrón Cumplimiento Satisfacción Interfaz con GIS Bing Maps Productos: SQLS 2008 Enterprise, SQLS 2008 Integration Services (ETL), WSRVR 2008, Bing Maps, ISA (Cache Server), Bing Maps Tecnologías: WCF, WPF,.NET 3.5, GIS, Limpieza de Datos, Active Directory 5

6 Derechos Reservados AxxiS Soluciones S.A. de C.V

7 Control de Obligaciones Fiscales OBTENCION DE LINEA DE CAPTURA POR TELEFONO CALL CENTER Seguridad Datos Sensibles Encriptados Huella de Auditoria (Accesos, Cambios) Acceso Limitado por Perfil/Rol Sello y firma digital Pagos y Declaraciones PADRÓN Definición Flexible de Contribuciones y Reglas de Negocio (Parametrización Política Fiscal). Sistema autoconfigurable. Servidor de Reglas de Negocio. Recepción de Pagos y Declaraciones. Recaudación Multicanal Estado de Cuenta del Contribuyente Fiscalización Suave (Cobranza, Control de Obligaciones, Alertas). Eventos, Historial del Contribuyente Servicios de Carga de Historia. Interfase con Contabilidad PAGOS VIA INTERNET PAGOS VIA BANCOS Y ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS INTERNET PAGOS VIA OFICINA RECAUDADORA S E R V I D O R D E R E G L A S PARAMETRIZACIÓN POLITICA FISCAL Impuestos Productos Obligaciones Derechos Aprovechamientos Reglas Productos: SQLS 2008 Estándar R2, SQLS 2008 Integration Services (ETL), WSRVR 2008, Sharepoint 2010, ISA (Cache Server) Tecnologías: WCF,.NET 3.5, Limpieza de Datos, Business Rule Engine, ActiveD 8

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14 Derechos Reservados AxxiS Soluciones S.A. de C.V Servidor de Reglas de Negocio Servidor de Reglas de Negocio que soporta múltiples aplicaciones. Escalable de manera vertical y horizontal (múltiples instancias en una caja con uno o mas procesadores o múltiples cajas con múltiples instancias). Permite la definición y ejecución de reglas básicas y complejas con interfases a diferentes Bases de Datos y Datos fuente de manera flexible. Consta de un Motor de Reglas, un Metamodelo y un Administrador de Reglas de Negocio y Relaciones. Extrae la lógica de reglas de negocio de las aplicaciones y facilita su mantenimiento. Administrador de Reglas y Relaciones Servidor de Aplicaciones1 Metamodelo Reglas Argumentos Relaciones Servidor de Aplicaciones2 Motor de Reglas Motor de Reglas Motor de Reglas BD Aplicación Productos: SQLS 2008 Enterprise, WSRVR 2008 R2, Tecnologías: WPF,.NET 3.5, Business Rule Engine, Parametrización de Productos de la Aplicación

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17 Fiscalización Vigilancia (Cruces de Información generados por Inteligencia Fiscal) Candidatos a Auditoría (SAT/Internos) Programación de Ordenes de Auditoría Cartas Invitación Notificaciones Cálculos de Diferencias de Impuestos Resoluciones Informes y Dictamen AUDITORES Configurador de Metodologías de Auditoria (BPM): Reglas Secuencia del Proceso Entradas y Salidas Monitoreo del Proceso Integración con otras aplicaciones FLUJO DE TRABAJO AUDITORIA (VISITA DOMICILIARIA) FLUJO DE TRABAJO AUDITORIA (REVISION DE GABINETE).. OTROS FLUJOS DE TRABAJO DE FISCALIZACION BIBLIOTECA DIGITAL DE DOCUMENTOS HERRAMIENTAS PARA AUDITORIA Plantillas Inteligentes Cálculos Comunes Aseguramiento de la Calidad de los Actos Jurídicos Procedimientos Legislación Reglamentos Productos: Sharepoint 2010, Office 2007/2010, SQLS 2008 Std R2, WSRVR 2008 Tecnologías: BPM, WCF, WWF,.NET 3.5, Active Directory

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22 CONTRIBUYENTES VIA TELEFONICA CALL CENTER Portal Informativo Atención al Contribuyente Portal Informativo Programación de Citas Sistema de Atención y Seguimiento a Solicitudes CONTRIBUYENTES VIA INTERNET Seguimiento a Solicitudes INTERNET CONTRIBUYENTES VIA OFICINA RECAUDADORA Productos: SQLS 2008 Ent, WSRVR 2008, Reporting Services Tecnologías: WCF,.NET

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24 Derechos Reservados AxxiS Soluciones S.A. de C.V

25 Derechos Reservados AxxiS Soluciones S.A. de C.V

26 Derechos Reservados AxxiS Soluciones S.A. de C.V

27 Derechos Reservados AxxiS Soluciones S.A. de C.V

28 Inteligencia Fiscal Datos Operativos Procesos de Calidad de Datos Datos Externos Escenarios de Evasión Fiscal Vistas Modelos Multidimensionales de Datos Incluye DataMarts de Pagos, Padrón, Atención Cruces de Información Tablero de Control Modelos de Segmentación y Predicción de Minería de Datos. Capacitación y Mentoría en Herramientas de Inteligencia de Negocio Escenarios de Evasión Fiscal Industria. Giro Obligación Segmento Edad Herramientas Sexo Contribuyente Loc. Geográfica Evento Excel Herramienta de Reporteo y Drill- Down Tableros Control Qué pasó? Por qué pasó? Qué está pasando? Reportes (Generación de Reportes) Análisis (Análisis Dimensional) Indicadores (Tablero de Control) Productos: Sharepoint 2010 con PPS, SQLS 2008 Ent R2, WSRVR 2008, Reporting/Analysis Services Tecnologías: BI (Tablero de Control, Minería de Datos, Data Marts, Análisis Dimensional) Qué puede pasar? Predicción (Minería de Datos) 29

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37 Soporte a Operaciones Administración de la Seguridad Parámetros Catálogos Usuarios Perfiles Procesos Del Sistema Calidad Parámetros Globales y Locales Actividades Económicas Parametrización Política Fiscal Productos Subproductos Propiedades Reglas de Negocio (BRE) Registro Mantenimiento

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