spain edition Building an Effective Companywide Culture of Compliance According to the Draft Bill of Reform of the Criminal Code

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1 Business Information In A Global Context C5 s Forum on Register by 10 January & SAVE % discount for In-House Corporate Counsel 25% de descuento para Abogados de Empresa ANTI CORRUPTION spain edition Building an Effective Companywide Culture of Compliance According to the Draft Bill of Reform of the Criminal Code March 2014 Intercontinental Hotel, Madrid CONFERENCIA ANTICORRUPCIÓN EDICIÓN ESPAÑA Creación de una cultura efectiva de cumplimiento regulatorio en las empresas en consonancia con el proyecto de ley de reforma del Código Penal Keynote Speakers / Ponentes destacados: Antonio del Moral García Juez de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, Madrid Fabio de Pasquale Public Prosecutor, Court of Justice of Milan, Italy Fiscal del Tribunal de Justicia de Milán, Italia The view from the Judiciary / Perspectiva del sector judicial: Pepe Grinda Fiscal Anticorrupción y Crimen Organizado, Madrid Santiago Torres Ex Juez de la Primera Instancia de lo Penal en materia de Anticorrupción, Marbella José Villodre Lopez Juez Decano, Tribunal de Justicia de lo Penal de Vilanova i la Geltrú, Barcelona The perspective of the Anti-Corruption Investigative Police / La perspectiva de la Policía Anticorrupción: Enrique Martínez Moneo Jefe de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada Unidad Central Operativa (UCO), Guardia Civil, Madrid Get strategies for tackling anti-bribery risks from / Estrategias contra el soborno por parte de: Airbus Group (France) CODERE (Spain) Deutsche Bank (Spain) Nokia Solutions and Networks (Spain) Nutreco (Spain) Pentair (Spain) Philips (Spain) SGS Group (Spain) Siemens AG (Germany) VimpelCom (Russia) Top anti-corruption Judges, General Counsel and Chief Compliance Officers will talk about: The new corporate liability regime for corruption offences under the Draft Bill: what companies should do to prevent their potential liability Spanish anti-corruption police s investigative priorities to combat bribery, corporate fraud and economic crimes The UK Bribery Act, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and how to fit their requirements into local compliance models Interactive Workshops: A B Los Jueces, miembros del Consejo General y responsables de cumplimiento más relevantes en materia de Anticorrupción hablarán sobre: El nuevo Régimen de Responsabilidad Empresarial para delitos de corrupción según el proyecto de ley: qué deberían hacer las empresas para prevenir su posible responsabilidad. Las prioridades del Cuerpo Anticorrupción de Policía para luchar contra el soborno, el fraude empresarial y los delitos económicos. La Ley contra el Soborno del Reino Unido (UKBA), la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos y cómo adaptar sus requerimientos con respecto a los modelos nacionales de cumplimiento. Grupos de trabajo interactivos: A Cómo evitar los riesgos más comunes derivados de la corrupción y el soborno en el proceso de internacionalización de su negocio en jurisdicciones de alto riesgo. B Overcoming Common Corruption and Bribery Risks when Internationalising Your Business to High Risk Jurisdictions An Insider Guide on How to Set Up, Manage and Conduct Thorough Internal Investigation into Corruptions and Bribery Allegations Up to 13.0 CPD Guía práctica para crear, gestionar y dirigir una investigación interna en alegatos de corrupción y soborno. Associate Sponsors Executive Sponsor In Partnership With IBERIAN LAWYER Part of the C5 Group Global Series Astana Dubai Frankfurt Johannesburg Kiev Lagos London Madrid Milan Moscow New Delhi Nairobi New York Paris Perth Shanghai Singapore Sydney Warsaw Washington Zurich

2 THE PREMIER ANTI CORRUPTION AND REGULATORY COMPLIANCE EVENT IN SPAIN Spain is catching up with international laws and expectations on the fight against corruption in business practices. After the introduction of the corporate criminal liability legislation in 2010, a Draft Bill will now look to implement the Reform. For the first time, the Draft Bill will require the adoption of internal compliance models and will extend Directors liability for the companies wrongdoings. At the same time, the US Department of Justice is heavily enforcing FCPA on a global scale, catching non-us based companies operating in every country in the world. The only way in which companies can avoid trouble is in implementing effective compliance programmes, training their employees, and always keeping their attention levels high. Foreign companies doing business in Spain, as well as local companies, must implement internal compliance models which meet local and international standards. Companies able to demonstrate that they got it right -like Tyco International and 3M- can benefit from declinations. But failing to do so may result in fines such as the $398,000,000 imposed on Total, or being forced to settle, as happened to Philips, who settled for more than $4,500,000. C5 s Forum on Anti-Corruption Spain brings together an exceptional faculty of senior corporate ethics and compliance executives, lawyers, and judicial authorities to address your organisation s most pressing anti-corruption compliance challenges in Spain, including: Building, supporting and maintaining a culture of ethics and compliance in order to avoid corruption risks Discussing and designing corporate compliance measures companies should put in place in preparation to manage the impact of the new corporate criminal liability regime Best practices for rolling out an effective training programme that addresses local and global constrains Setting up a robust internal control system to monitor activities and detect violations To reserve your place call: +44 (0) , fax your registration form on the last page of the brochure to +44 (0) or register online at A Must-Attend Event For: Chief Compliance Officers General Counsels Ethics & Compliance Officers Directors of: - Corporate Responsibility - Corporate Compliance - Investigations - Fraud Prevention - Legal Affairs - Internal Audit - Security - Forensic & Audit Private practice lawyers specialising in: - Corporate Governance - International Regulation & Compliance - White Collar Crime - Investigations - Litigation Accounting & Consulting Firms - Investigations & Forensic - Auditing Firms EL ACONTECIMIENTO MÁS IMPORTANTE SOBRE CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y ANTICORRUPCIÓN EN ESPAÑA España está adoptando las expectativas y leyes internacionales en la lucha contra la corrupción en las prácticas empresariales. Tras la introducción de la responsabilidad penal de las empresas en 2010, ahora un proyecto de ley pondrá finalmente en marcha la Reforma. Por primera vez, el proyecto de ley requerirá que se adopten modelos de cumplimiento internos y la responsabilidad de los delitos de las empresas recaerá sobre los Consejeros. Al mismo tiempo, el Departamento de justicia estadounidense está fomentando el cumplimiento de la Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) a escala mundial, aplicable a empresas no estadounidenses que operen en cualquier país del mundo. La única forma que tienen las empresas de evitar problemas es poner en marcha programas de cumplimiento eficaces, formar a su personal y mantener en todo momento un nivel alto de atención. Las empresas extranjeras con negocios en España, así como las nacionales, deben aplicar modelos internos de cumplimiento que reúnan los estándares internacionales y locales. Las empresas que pueden demostrar su buen hacer, como Tyco International y 3M, pueden beneficiarse de los declives, pero los errores pueden acarrear multas de hasta dólares, u obligar a las empresas a llegar a acuerdos que alcancen los de dólares, como es el caso de Philips. La Conferencia de loa C5 sobre Anticorrupción en España reúne un elenco de ejecutivos, abogados y autoridades judiciales expertos en cumplimiento y ética empresarial que van a tratar los retos más apremiantes de su organización en lo que se refiere al cumplimiento normativo en materia anticorrupción en España, tratando entre otros aspectos: Construir, apoyar y mantener una cultura de ética y cumplimiento para evitar la corrupción Debatir y diseñar medidas de cumplimiento empresarial a implantar por las empresas para gestionar el impacto de su nuevo régimen de responsabilidad penal Buenas prácticas destinadas al lanzamiento de un programa de formación eficaz que palie las restricciones locales y globales Instalación de un sólido sistema de control interno para hacer un seguimiento de las actividades y detectar incumplimientos Para hacer su reserva llame al +44 (0) , mande por fax el formulario de inscripción que aparece en la última página del folleto al +44 (0) o regístrese online en Acontecimiento obligado para: Responsables de cumplimiento Consejeros generales Responsables de ética y cumplimiento empresarial Consejeros de: - Responsabilidad empresarial - Cumplimiento empresarial - Investigaciones - Prevención del fraude - Asesorías jurídicas - Auditorías internas - Seguridad - Auditorías forenses Abogados de ejercicio privado especializados en: - Gestión corporativa - Reglamentación internacional y cumplimiento - Delitos de guante blanco - Investigaciones - Litigios Empresas de contabilidad y consultoría - Investigaciones y análisis forenses - Empresas de auditoría GLOBAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES C5 works closely with sponsors to create the perfect business development solution catered exclusively to the needs of any practice group, business line or corporation. With over 500 conferences held in Europe, Russia and the CIS, China, India, the US and Canada, C5, ACI and CI provide a diverse portfolio of first-class events tailored to the senior level executive. For more information about this programme or our global portfolio, please contact: Dan Capel on +44 (0) or or Ed Malkoun on +44 (0) or

3 MAIN CONFERENCE Wednesday 26 March :30 Registration Begins 09:10 Opening Remarks from the Chair Germán Granda, Director General Forética (Spain) Cristina Jiménez Savurido President and Founder, FIDE (Spain) Magistrate on voluntary leave 9:30 The Draft Bill on the Reform of the Criminal Code: The Judicial Approach to Its Implementation, Investigations and Enforcement Priorities Jose Villodre Lopez, Senior Judge Court of First Instance and Criminal Investigation in Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Spain Santiago Torres, Former Judge of First Instance and Criminal Anti-Corruption Investigations, Marbella, Spain Enrique Martínez Moneo Chief Anti-Corruption and Organized Crime Police Officer Unidad Central Operativa - Guardia Civil (Spain) Pepe Grinda Prosecutor - Corruption and Organized Crime Court of Madrid (Spain) Moderator: Prof. Silvina Bacigalupo, Criminal Law Professor at Universidad Autónoma de Madrid & Member of the Executive Committee of Transparency International Spain The concept of corruption, how it is structured in the criminal code and what offences give rise to corporate criminal liability The EC Criminal Convention on Corruption and its additional Protocol: the continuous evaluation by the European Council about Spain compliance The authentic interpretation of the Convention by Spanish prosecutors: the content of Circular 1/2011 on corporate criminal liabilities 2010 reform How corporate liability will be assessed under the 2013 new regime What will be the extent of the Directors liability? Omitted control as a new type of crime and how this will affect existing insurance contracts How Judges will evaluate the compliance programme? Which requirements will they be looking for? How enforcement and investigations work and how international investigation teams coordinate with each other The police investigation trends against corruption in Spain Defence options companies have when under investigation 10:50 KEYNOTE ADDRESS: Procedural Aspects of Corporate Criminal Liability and Its Application to Crimes Involving the Tax Revenue Agency Antonio del Moral García, Magistrate of Supreme Court Criminal Courtroom, Madrid, Spain 11:20 Morning Refreshments 11:30 KEYNOTE ADDRESS: Practical Experience in Prosecuting High Profile White Collar Crimes under Law No. 231 in Italy Fabio de Pasquale, Public Prosecutor, Court of Justice of Milan, Italy 12:00 Building a Companywide Culture of Compliance through a Dynamic Training Programme and Effective Internal Communication Diego Llavero, General Counsel and Corporate Compliance Manager & Board Secretary, SGS Group Spain (Spain) Estibaliz Gallego, General Counsel & Head of Compliance Nutreco SA (Spain) Ignacio Sánchez, Senior Associate, Hogan Lovells Spain How to build an in-house integrity and compliance culture taking into account specific Spanish cultural elements and meeting international (US and UK) expectations Instilling employees trust in the compliance programme and overcoming resistance Training and managing large volumes of employees, ensuring everyone is committed to the highest standards Defining a comprehensive compliance training curriculum Best practices in identifying what is the best training format for your company Testing your employees to assess their understanding and implementation of the compliance policies How to measure objectively the benefits of the training Achieving a solid awareness of the management of the actual risks exposure 12:45 Tailoring and Maintaining a Robust Anti-Corruption Compliance Programme to Prevent, Detect and Minimise Corruption Risks in line with International Standards Maria Echeverría-Torres, General Counsel & Head of Compliance, West and South East Europe Nokia Solutions and Networks (Spain) Pedro Montoya, Group Chief Compliance Officer Airbus Group (France) Enrique Aznar, Group Chief Compliance Officer VimpelCom (Russia) Peter Spivack, Partner, Hogan Lovells US Moderator: Jeremy Cole, Partner, Hogan Lovells UK What an efficient compliance programme should look like and the consequence of not having it Establishing clear and flexible guidelines that are capable of being complied with, without affecting the business Modifying a compliance programme to suit Spanish regional circumstances while complying with international applicable laws Assembling an efficient compliance department, which reflects all required competences: legal, ethic, and forensics Identifying the key processes and policies for effective compliance management Turning compliance into a strength rather than a burden: identifying reliable metrics to measure the benefits of compliance Being proactive rather than reactive in detecting and addressing business risks Understanding which tasks to prioritize within the compliance programme Implementing ways to preserve the compliance staff s independence before top management Involving the Board and Executive Management in the compliance programme. Which role should they play? What the compliance programme must include and what must be practically done to comply with the FCPA and UK Anti-Bribery Act How compliance programmes differ in listed v. non-listed companies. The reputational capital of a company Fitting compliance into broader corporate social responsibility and ethics (the respect of human rights working conditions, and the control of the supply chain) To register call +44 (0) or register online at

4 14:00 Networking Lunch 15:00 Setting Up a Robust Internal Control System to Monitor Activities and Detect Violations Gustavo Rodriguez Gonzalez, Chief Compliance Officer TEVA Pharmaceuticals Spain Robertson Park Former Head of Criminal Division s Fraud Section, US Department of Justice Which extent an appropriate level of control has? What should it deliver? How to ensure that companywide controls are always effectively in place Managing controls in a cost and time effective way. Monitoring adequately Carrying out controls without letting the staff understand it Implementing effective controls for detecting private corruption practices, unethical and unlawful activities What your system of book and records and fraud risk internal controls need to accomplish Benefits to linking audit and legal functions and how they intersect 15:45 Overcoming Resistance When Implementing Whistleblowing Programmes: The Spanish and International Perspectives Fatima Sampedro, Vice President AM/CIB Compliance Officer, Deutsche Bank Spain Maria Hernandez, Chief Compliance Counsel Europe General Counsel Southern Europe, Pentair Javier Espel, Director of Forensic Advisory Service Division, BDO Spain Practical aspects of setting up whistleblowing hotlines that comply with data protection laws How to effectively install a whistle-blower hotline within the organization Overcoming staff s reticence in reporting misconduct by addressing negative cultural perceptions of whistleblowing Providing and maintaining appropriate protective measures for the whistle-blower - Maintaining confidentiality in a large v. small to medium sized companies - What data can be kept and when should they be destroyed? Managing the next steps: avoiding information leakage while conducting effective and confidential investigations How to encourage employees to report compliance violations internally Implementing a sound corruption/fraud Response Plan Assessing allegations and managing investigations Whistleblowing policies and Dodd Frank Act implications: the international perspective 16:30 Afternoon Refreshments 16:45 Third Party Vetting: How to Conduct Effective Risk-Based Due Diligence to Minimise Corruption and Bribery Exposure Federico Del Castillo, General Counsel & Head of Compliance Iberia, Philips (Spain) Serafin Gomez, Corporate Compliance Director, CODERE (Spain) Grégory Zouane, Due Diligence Sales Specialist, Thomson Reuters Best practises used by leading companies to minimize liability risks Step by step process for screening third parties including local partners, suppliers and distributors Undertaking effective due diligence when public records are unreliable or inaccessible Finding the trade-off between being flexible (not to undermine the deal) and keeping a zero tolerance policy (for compliance purposes) Making the third party collaborating with you in releasing the information you want, especially in case they are small or family businesses Carrying out a detailed but polite due diligence in order not to offend or upset the counterpart Continuing due diligence: how often to follow up? - What questions should be asked on an on-going basis? What are the anti-corruption clauses that leading companies incorporate in all contracts and agreements? How to train your third parties on compliance monitoring within their own organization Determining when to terminate a relationship 17:30 Conference Ends and Chair s closing remarks POST CONFERENCE INTERACTIVE WORKSHOPS THURSDAY 27 MARCH 2014 WORKSHOP A: 9:30 12:30 Registration opens at 9:00 Overcoming Common Corruption and Bribery Risks When Internationalising Your Business to High Risk Jurisdictions Serafin Gomez, Corporate Compliance Director, CODERE (Spain) Drª. Maria de Lourdes Roque Caposso Fernandes, Director, Legal Counsel Firm (Angola) Robertson Park, Former Head of Criminal Division s Fraud Section, US Department of Justice Spanish companies are increasingly expanding their operations and activities to reach out to new frontiers including emerging markets in Africa, Middle East and South America. Going global will inevitably get an organisation to enter non-traditional markets where to service customers, they have to adapt their operating and delivery models; to use a myriad of third parties; to face cultural infl uences, increasing their exposure to corruption, bribe and other improper payments. Doing international business requires all operators to comply with key anti-corruption laws with extraterritorial applicability such as the U.S. FCPA and the UK Anti-Bribery Act, in addition to local anti-corruption laws. This intense workshop session will provide you with practical insights on how to overcome teething problems arising from internationalizing your business. In light of recent enforcement cases and settlements the speakers will walk you through real-life examples and key tools to utilise from assessing your risks, designing or enhancing your existing compliance programme and internal controls to monitoring your internal processes to ensure a consistent risk management. Topics include: Interfaces with FCPA and UK Anti-Bribery Act and internal requirements of the compliance program necessary to comply with those laws. Bringing different and complex regulations in one manageable framework What are the powers of the US Department of Justice in relation to activities performed out of the United States Dealing with the problems arising from doing business in high-risk jurisdictions. How to start and maintain business abroad M&As, agency, distribution, joint ventures: due diligence tips in business transactions with foreign third parties How to set up warning flags to identify when a business expenditure becomes a criminally lavish gift Hospitality: managing reasonable and customary standards Gifts: what kind of gift is acceptable and in what circumstances Involuntary payments: when intentions are good, but controls are weak What to do when a third party red flags arises Training and managing supply chain vendors Understanding local mind prints in view of getting the business done in a risk-free environment To register call +44 (0) OR visit

5 WORKSHOP B: 14:00 17:00 (Registration opens at 13:30) An Insider Guide on How to Set Up, Manage and Conduct Thorough Internal Investigations into Corruption and Bribery Allegations Mark Gough, Deputy Head Compliance Investigations & Regional Director EMEA, Siemens AG (Germany) Cor Graaf, Head of Compliance Audit EMEA & APAC, Pentair (France) Murray Grainger, Managing Director, Impact on Integrity (Spain) Walking through the essential steps during an anti-corruption investigation using a hypothetical case study, this interactive and practical session will address the key elements of an internal investigation including awareness of potential hurdles to the process. Points of discussion include: Identifying the appropriate scope of an investigation through risk assessment Using a staged approach to investigation Discussion scope with Audit Committee, including involvement of Management Creating and protecting confidentiality and avoiding information leakage Information gathering and analysis Identifying potential issues relating to data privacy, access to information and cultural differences New sources of evidence instant messaging, SMS, social media Ensuring the defensibility of the process employed Delivery of findings to international stakeholders Self-reporting to regulators/prosecutors agencies * Denotes speakers invited CONFERENCIA PRINCIPAL Miércoles 26 de marzo de :30 Acreditaciones 09:10 Apertura de la jornada por parte del Presidente Germán Granda, Director General de Forética (España) Cristina Jiménez Savurido, Presidente y Fundador, FIDE (España), Magistrada en excedencia 9:30 El proyecto de ley de reforma del Código Penal: enfoque judicial sobre su implantación, investigaciones y prioridades de aplicación. Jose Villodre López, Juez del Tribunal Supremo Tribunal de Primera Instancia e Investigación Penal de Vilanova i la Geltrú, Barcelona Santiago Torres, Antiguo juez del Tribunal de Primera Instancia e Investigaciones Penales anticorrupción, Marbella Enrique Martínez Moneo, Jefe de la Unidad Adscrita a la Fiscalia Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Unidad Central Operativa Guardia Civil (España) Pepe Grinda, Fiscal Anticorrupción y Crimen Organizado Tribunal de Madrid (España) Moderador: Catedrática Silvina Bacigalupo, Profesora de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid y Miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional de España El concepto de corrupción, cómo se estructura en el Código Penal y qué delitos dan lugar a la responsabilidad penal de las empresas La Convención Penal de la CE sobre Corrupción y su protocolo adicional: la evaluación continua del Consejo Europeo sobre el cumplimiento por parte de España La auténtica interpretación de la Convención por la fiscalía española: contenido de la Circular 1/2011 sobre la reforma de 2010 de las responsabilidades penales de las empresas Cómo se evalúa la responsabilidad de las empresas en el nuevo régimen de 2013 Cuál será el alcance de la responsabilidad de los Consejeros? Omisión de control como nuevo tipo de delito y cómo afectará a los contratos de seguros ya existentes Cómo evaluarán los jueces el programa de cumplimiento? Qué requisitos persigue? Cómo funcionan la aplicación y las investigaciones y cómo se coordinan entre sí los equipos de investigación internacionales Tendencias en investigación policial contra la corrupción en España Las opciones de defensa de empresas durante una investigación 10:50 PONENCIA DESTACADA: Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las empresas y su aplicación a delitos que implican a la Agencia Tributaria 11:20 Pausa Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo Sala de lo Penal, Madrid 11:30 PONENCIA DESTACADA: Experiencia práctica de Italia procesando delitos de guante blanco de perfil elevado al amparo de la Ley Nº 231 Fabio de Pasquale, Fiscal del Tribunal de Justicia de Milán, Italia 12:00 Construiyendo una cultura de cumplimiento regulatorio de las empresas a nivel mundial mediante un programa de formación convincente y una comunicación interna eficaz Diego Llavero, Consejero General y Responsable de cumplimiento y Secretario del Consejo del Grupo SGS (España) Estibaliz Gallego, General Counsel & Head of Compliance, Nutreco SA (España) Ignacio Sánchez, Senior Associate, Hogan Lovells España Cómo generar una cultura interna de cumplimiento e integridad teniendo en cuenta los elementos culturales específicos de España Fomentar la confianza entre los empleados en el programa de cumplimiento y superar la resistencia a la implantación Formar y gestionar grandes volúmenes de empleados, garantizando que todo el mundo está comprometido con las exigencias más altas Definir un currículo global de capacitación para el cumplimiento Buenas prácticas a la hora de elegir el mejor formato de formación para su empresa Evaluar a sus empleados para valorar su comprensión y la implantación de las políticas de cumplimiento Cómo medir de forma objetiva los beneficios de la formación Lograr una sensibilización sólida de la gestión real de los riesgos 12:45 Elaboración y mantenimiento de un sólido programa de cumplimiento de medidas anticorrupción para prevenir, detectar y minimizar los riesgos relacionados con la corrupción de conformidad con los estándares internacionales María Echeverría-Torres, General Counsel & Head of Compliance, West and South East Europe Nokia Solutions and Networks (España) To register call +44 (0) or register online at

6 Pedro Montoya, Group Chief Compliance Officer Airbus Group (Francia) Enrique Aznar, Group Chief Compliance Officer VimpelCom (Rusia) Peter Spivack, Partner, Hogan Lovells US Moderador: Jeremy Cole, Partner, Hogan Lovells UK Cómo debería ser un programa de cumplimiento eficaz y consecuencias de no tenerlo Establecimiento de directrices claras y flexibles que se pueden cumplir sin que el negocio se vea afectado Modificación de los programas de cumplimiento para adaptarse a las circunstancias regionales de España al tiempo que se cumple la legislación internacional aplicable Creación de un departamento eficaz dedicado al cumplimiento, que refleje todas las competencias necesarias: jurídicas, éticas y forenses Identificar los principales procedimientos y políticas para una gestión eficaz del cumplimiento Convertir el cumplimiento en una fortaleza más que en una carga: identificar métricas fiables para medir los beneficios del cumplimiento Ser proactivos más que reactivos a la hora de detectar y enfrentarse a los riesgos empresariales Entender qué tareas priorizar dentro del programa de cumplimiento Poner en marcha formas de preservar la independencia del personal encargado del cumplimiento ante la alta dirección Implicar al Consejo y a la Dirección ejecutiva en el programa de cumplimiento. Qué papel deberían desempeñar? Entender la importancia estratégica de contar con un programa de cumplimiento que satisfaga los estándares internacionales en el momento de exportar el negocio. Qué debe incluir el programa de cumplimiento y qué debe hacerse prácticamente para cumplir con la FCPA y la Ley británica anticorrupción Cómo varían los programas de cumplimiento en empresas cotizadas y no cotizadas. El capital de reputación de una empresa 14:00 Comida-networking 15:00 Establecimiento de un sólido sistema de control interno para controlar actividades y detectar infracciones Gustavo Rodriguez Gonzalez, Chief Compliance Officer TEVA Farmacéutica España Robertson Park Former Head of Criminal Division s Fraud Section, US Department of Justice Hasta qué punto dispone de un nivel de control adecuado. Qué debería aportar? Cómo garantizar que los controles internos de la empresa se hayan implantado siempre de forma eficaz Gestión de los controles para que sean eficaces en cuanto a costes y tiempo. El nivel de control adecuado Llevar a cabo controles sin dejar que los trabajadores lo entiendan Implantación de controles eficaces que permitan detectar prácticas de corrupción privadas y actividades ilícitas y contrarias a la ética Qué debe conseguir su sistema de registros y controles internos de riesgos de fraude Beneficios derivados de la conexión entre las funciones legales y de auditoría. Puntos de intersección 15:45 Vencer resistencias a la hora de implantar programas de denuncia de irregularidades: perspectiva española y panorama internacional Fátima Sampedro, Vice President AM/CIB Compliance Officer, Deutsche Bank España María Hernández, Chief Compliance Counsel Europe General Counsel Southern Europe, Pentair Javier Espel, Director Nacional de Forensic Advisory Services división, BDO España Aspectos prácticos del establecimiento de servicios gratuitos para denunciar irregularidades en cumplimiento de las leyes de protección de datos Cómo poner en marcha de forma eficaz un servicio gratuito de denuncia de irregularidades en la organización Superar la reticencia de los trabajadores a la hora de informar sobre conductas inadecuadas, dejando atrás las percepciones culturales negativas acerca de la denuncia de irregularidades Establecimiento y mantenimiento de medidas de protección adecuadas para las personas que denuncien irregularidades: - Mantenimiento de la confidencialidad en empresas pequeñas, medianas o grandes - Qué datos se deberían guardar y cuándo deberían destruirse? Gestión de los siguientes pasos: evitar que se filtre información mientras se llevan a cabo investigaciones confidenciales eficaces Implementar un plan de respuesta a posibles casos de corrupción/fraude Evaluar denuncias y gestionar investigaciones Cómo animar a los empleados a que denuncien las violaciones del cumplimiento que tengan lugar dentro de la empresa Políticas de denuncia de irregularidades e implicaciones de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank: perspectiva internacional 16:30 Pausa-café 16:45 Investigación de terceros: cómo realizar due diligences eficaces basadas en el riesgo para minimizar corrupción y sobornos Federico Del Castillo, General Counsel & Head of Compliance Iberia, Philips (España) Serafín Gómez, Corporate Compliance Director de CODERE (España) Grégory Zouane, Due Diligence Sales Specialist, Thomson Reuters Prácticas idóneas de las grandes empresas para minimizar los riesgos de responsabilidad civil. Procedimiento detallado de evaluación de terceros, incluidos proveedores, distribuidores y partners locales. Cómo realizar una due diligence eficaz si los registros públicos son poco fiables o no se puede acceder a ellos. Encontrar el equilibrio entre la flexibilidad (no perjudicar acuerdos) y una política de tolerancia cero (a efectos de cumplimiento) Cómo conseguir que terceras empresas colaboren con nosotros y nos faciliten la información que deseamos, sobre todo si se trata de empresas pequeñas o negocios familiares. Realización de una due diligence detallada pero educada para no ofender o descontentar a la parte contraria. El siguiente paso en una due diligence: cada cuñanto realizar el seguimiento? Cuáles son las cláusulas anticorrupción que las grandes empresas incluyen en todos los contratos y acuerdos? Cómo formar a terceros en materia de control del cumplimiento regulatorio en su propia organización. Cómo determinar cuándo poner fin a una relación laboral 17:30 Fin de la conferencia y comentarios finales del Presidente To register call +44 (0) OR visit

7 WORKSHOPS INTERACTIVOS POSTERIORES A LA CONFERENCIA JUEVES 27 DE MARZO DE 2014 GRUPOS DE TRABAJO INTERACTIVOS A 9:30 12:30 (Inscripción se abre a las 9:00) Superando la Corrupción Común y los Riesgos de Soborno al Internacionalizar su Empresa a Jurisdicciones con un Índice de Riesgo Elevado GRUPOS DE TRABAJO INTERACTIVOS B 14:00 17:00 (Inscripción se abre a las 13:30) Guía Para Diseñar, Gestionar y Realizar Investigaciones Internas Rigurosas Sobre Corrupción e Intentos de Soborno Serafín Gómez Corporate Compliance Director de CODERE (España) María de Lourdes Roque Caposso Fernandes Consejera de LFC (Angola) Robertson Park, Former Jefe Criminal Division s Fraud Section US Department of Justice Las empresas españolas están expandiendo cada vez más sus operaciones y actividades para abrirse camino en nuevos países, incluidos los mercados emergentes de África, Oriente Medio y Sudamérica. El hecho de tener presencia a nivel global provocará, inevitablemente, que las empresas entren en mercados no tradicionales donde para prestar servicio a sus clientes tendrán que adaptar sus modelos operativos y de prestación de servicios, recurrir a innumerables terceros y enfrentarse a infl uencias culturales, aumentando así su exposición a la corrupción, los sobornos y otros métodos de pago indecorosos. No obstante, para que un negocio tenga presencia internacional, todos los implicados han de acatar la legislación anticorrupción que tenga aplicación extraterritorial, por ejemplo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA, por sus siglas en inglés) y la Ley Antisoborno del Reino Unido, así como todas las leyes anticorrupción locales. Este intenso workshop le ofrece una visión práctica de cómo superar los problemas iniciales que surgen al internacionalizar su negocio. Teniendo en cuenta casos recientes de aplicación y sus correspondientes resoluciones, los ponentes expondrán ejemplos reales y herramientas clave para que usted las utilice a la hora de evaluar riesgos, diseñando o reforzando su actual programa de cumplimiento regulatorio y sus controles internos para monitorizar procesos internos con la finalidad de garantizar una coherente gestión de riesgos. Se tratarán los siguientes temas: Interconexiones con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y la Ley Antisoborno del Reino Unido y con los requerimientos internos del programa de cumplimiento que se necesitan para acatar dichas leyes. Combinación de reglamentos diferentes y complejos en un único marco de gestión Identificación de los poderes del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con actividades realizadas fuera de Estados Unidos Gestión de problemas derivados de hacer negocios en jurisdicciones con un índice de riesgo elevado. Cómo iniciar y mantener un negocio en el extranjero Fusiones y adquisiciones, agencias, distribuidores, joint ventures: trucos due diligence en transacciones empresariales con terceros en el extranjero Establecimiento de indicadores que indiquen cuándo un gasto de empresa se convierte en algo escandalosamente suntuoso Gastos en hospitalidad: estándares razonables y habituales en la materia. Donaciones: qué donaciones son aceptables y en qué circunstancias Pagos involuntarios: cuando la intención es buena pero los controles son laxos Qué hacer cuando surgen señales de advertencia acerca de un tercero Formación y gestión de los vendedores de la cadena de suministros Comprensión de las formas de pensar locales a la hora de emprender un negocio en un entorno exento de riesgos Mark Gough, Deputy Head Compliance Investigations & Regional Director EMEA, Siemens AG (Alemania) Cor Graaf, Head of Compliance Audit EMEA & APAC, Pentair (Francia) Murray Grainger, Managing Director, Impact on Integrity Examinaremos los pasos básicos a la hora de realizar una investigación anticorrupción a través del estudio de un caso hipotético. Esta sesión interactiva y práctica proporcionará los elementos clave de una investigación interna, que incluyen el conocimiento de posibles obstáculos durante el proceso. Los aspectos que se van a tratar se centran en: Identificación del alcance de una investigación mediante evaluación de riesgos Uso de un enfoque paulatino para la investigación. Ámbito de discusión con el Comité de Auditorías, incluyendo la implicación de Dirección Creación y protección de la confidencialidad y elusión de fugas de información Recopilación y análisis de datos Identificación de posibles problemas relacionados con la privacidad de los datos, el acceso a la información y las diferencias culturales Delimitación de nuevas fuentes probatorias (mensajería instantánea, SMS, redes sociales) Garantizar la seriedad del proceso empleado Entregar los resultados a los accionistas internacionales Elaboración de informes propios para agencias reglamentarias/ abogados *Implica que hay ponentes invitados. Associate Sponsors Hogan Lovells is a global law firm with over 2,500 lawyers operating out of more than 40 offices in the United States, Europe, Africa, Latin America, the Middle East, and Asia. Our lawyers have vast experience advising on compliance and corporate governance worldwide, including investigations and corporate crime and bribery and corruption in Spain. We assist clients in conducting internal investigations and, when a compliance issue arises, in dealing with investigations or proceedings by public prosecutors or other independent authorities, in coordination with criminal lawyers selected by us or our clients. Thomson Reuters Governance, Risk and Compliance (GRC) business unit provides comprehensive solutions that connect our customers business to the ever-changing regulatory environment. GRC serves audit, compliance, finance, legal, and risk professionals in financial services, law firms, insurance, and other industries impacted by regulatory change. The Accelus suite of products provides powerful tools and information that enable proactive insights, dynamic connections, and informed choices that drive overall business performance. Accelus is the combination of the market-leading solutions provided by the heritage businesses of Avanon, Complinet, IntegraScreen, Northland Solutions, Oden, Paisley, West s Capitol Watch, Westlaw Business, Westlaw Compliance Advisor and World-Check. Executive Sponsor BDO is one of the top audit and professional services firms in Spain and worldwide. BDO Forensic includes lead practitioners in fraud and anti-corruption management, forensic technology, dispute resolution and valuations with over 15 years of experience. C5, 2013 To register call +44 (0) or register online at

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