14 CONGRESO PANAMERICANO DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO MÁS PERSPECTIVAS, MAYOR CONOCIMIENTO Y MEJORES HERRAMIENTAS

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1 ASOBANCARIA REALIZARÁ EL14 CONGRESO PANAMERICANO DE RIESGO DE LAFT 14 CONGRESO PANAMERICANO DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO MÁS PERSPECTIVAS, MAYOR CONOCIMIENTO Y MEJORES HERRAMIENTAS Actores de diferentes sectores de la economía involucrados en la lucha frontal y contundente en contra de la ilegalidad y criminalidad inherentes al lavado de activos y a la financiación del terrorismo (LAFT), se reunirán en el Hotel Hilton de Cartagena del 24 al 25 de julio. La Presidenta de ASOBANCARIA, el Embajador de Estados Unidos en Colombia y el Ministro de Justicia, instalarán el Congreso. El cierre estará a cargo del Director de la UIAF. Tres temas centrales: la visión regional de las tendencias en materia de administración de riesgos LAFT; la perspectiva académica con investigadores destacados como Peter Reuter y Luis Jorge Garay; y la apertura de espacios exclusivos para tratar estas problemáticas en el sector real. Habrá sesiones especializadas y paneles simultáneos con temas específicos por sector (financiero y real) En la instalación, la Presidenta de ASOBANCARIA se referirá al impacto del LAFT visto a partir de diferentes aproximaciones: sus efectos macroeconómicos; su incidencia sobre la eficiencia de los mercados y, en particular, sobre algunos sectores; y sus implicaciones de tipo social y secuelas a nivel regional. Bogotá, D.C., 17 de julio de El lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) son fenómenos de carácter complejo, por lo que el análisis de sus implicaciones debe ser multidimensional. Una de estas dimensiones, la visión regional acerca de la lucha contra estos flagelos, es una de las novedades que traerá el 14 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

2 Ante el crecimiento de las empresas y entidades financieras en la región, se torna cada vez más importante entender el permanente cambio en las políticas públicas y la regulación contra el LAFT en América Latina. Expertos provenientes de Guatemala, México, Perú y Colombia analizarán las tendencias y los retos de sus gobiernos, sus políticas públicas y el marco institucional sobre el cual se basan, para prevenir y luchar contra estos delitos, así como los desafíos que estos representan para los administradores de riesgo. La agenda académica ofrecerá también un análisis académico basado en hipótesis y hallazgos en cuanto a la visión económica del lavado de dinero y su incidencia sobre el desarrollo económico y la seguridad pública de los países de la región. A este respecto, sin duda serán de enorme interés las conferencias de Peter Reuter, economista y profesor asociado de la Escuela de Políticas Públicas y el Departamento de Criminología de la Universidad de Maryland, reconocido por sus grandes resultados como co-director del Centro de Investigaciones de Políticas Antidroga en Estados Unidos, y de Luis Jorge Garay, uno de los economistas colombianos más destacados de los últimos años por sus estudios dedicados a la criminalidad, las redes ilícitas y la reconfiguración de los Estados. Los retos en la lucha contra el LAFT también le son propios al sector real o empresarial de la economía. Llama la atención que, gracias a los sólidos sistemas de administración de riesgos del sector financiero, las redes criminales han optado por movilizar sus recursos a través de canales diferentes al sector financiero. Por ello, por primera vez en el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se abrirán sesiones prácticas dirigidas a empresas que no pertenecen al sector financiero. En ellas se podrán conocer mejores herramientas, asuntos de regulación y casos que serán de gran utilidad para la gestión de riesgos LAFT. A continuación se presenta la agenda académica. JUEVES 24 DE JULIO 8:30 A.M. 9:30 A.M. SESIÓN DE INSTALACIÓN María Mercedes Cuéllar, Presidenta Asobancaria Alfonso Gómez, Ministro de Justicia y del Derecho Kevin Whitaker, Embajador de Estados Unidos en Colombia

3 09:30 a.m. 10:00 a.m. SESIÓN 1: La visión de Estados Unidos en LAFT Situación actual de las sanciones americanas en el mundo Greg Gatjanis, Associate Director, Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos 10:00 A.M. 10:30 A.M. CAFÉ (VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL) 10:30 a.m. 12:40 a.m. SESIÓN 2: Hacia dónde van los gobiernos latinoamericanos en la lucha contra el LAFT? 10:30 a.m. 11:10 a.m. Conferencia especial Redes de crimen transnacional y su relación con el Estado Luis Jorge Garay, Doctor en economía, investigador académico 11:10 a.m. 12:40 p.m. Panel: Representantes de gobiernos latinoamericanos Representante del gobierno de Guatemala Erick E. Ramos Sologaistoa, Intendente de Verificación Especial, Superintendencia de Bancos de Guatemala Representante del gobierno de México Alberto Bazbaz Sacal, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público Representante del gobierno de Perú, Sergio Javier Espinosa, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú Representante del gobierno de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, Director General, Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF Moderador: Eduardo Salcedo Albarán, Investigador con maestría en ciencia política y coautor del libro "Narcotráfico, corrupción y Estados". 12:40 P.M. 2:30 P.M. ALMUERZO (VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL) 2:30 p.m. 03:50 p.m. SESIÓN 3: Las políticas contra el lavado de activos en el contexto del desarrollo económico y la seguridad pública: un análisis académico basado en evidencias El impacto del lavado de activos en el desarrollo económico Peter Reuter, Profesor Asociado de la Escuela de Políticas Públicas y el Departamento de Criminología, Universidad de Maryland La lucha contra el lavado de activos y la seguridad pública en América Latina Daniel Rico, Investigador de la Universidad de Maryland y Consultor Internacional en temas de Seguridad Pública y Políticas Antinarcóticos 3:50 P.M. 4:20 P.M. CAFÉ (VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL)

4 4:20 p.m. 5:40 p.m. SESIÓN 4: Los cambios en la regulación de la extinción de dominio. Cuáles fueron y cuáles son sus efectos? Visión institucional de las recientes reformas sobre los procesos de extinción del derecho de dominio Jorge Fernando Perdomo Torres, Vicefiscal General de la Nación Efectos prácticos de las modificaciones regulatorias en materia de extinción de dominio Wilson Martinez, Profesor investigador de la Universidad del Rosario, Doctor en derecho penal y ciencias penales de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Ex Vicefiscal General de la Nación 7:00 p.m. Fiesta de bienvenida en Café Havanna VIERNES 25 DE JULIO 8:00 a.m. 9:15 a.m. SESIÓN 5: Diálogo abierto con los reguladores Juan Miguel Durán, Superintendente de Puertos y Transporte Rosita Barrios Figueroa, Superintendente Financiero de Colombia (E) María Isabel Cañón, Superintendente Delegada para la Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades Beatriz López Ortega, Intendente de la Delegatura Financiera, Superintendencia de la Economía Solidaria Moderador: Jorge Humberto Galeano, Experto en Prevención de Lavado de Activos del área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 9:15 a.m. 10:00 a.m. SESIÓN 6: Conferencia especial Juan Ricardo Ortega Ex -Director de Impuestos y Aduanas Nacionales 10:00 A.M. 10:30 A.M. CAFÉ (VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL) 10:30 a.m. 12:30 p.m. SESIÓN 7: Sesiones simultáneas 7A. SECTOR REAL (EMPRESARIAL) 10:30 a.m. 11:00 a.m. Cómo implementar un sistema de prevención y control de activos en su empresa? Milton Fabián Villegas, Oficial de Cumplimiento, Banco de Occidente 11:00 a.m. 11:30 a.m. Utilización de tecnología en el contexto de prevención LAFT. Laurent Corbel, Executive Vicepresident, FircoSoft

5 11:30 a.m. 12:00 a.m. Normatividad para el sector real y calidad en el Reporte de Operaciones Sospechosas William Andrés Castellanos, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) 12:00 a.m. 12:30 p.m. Buenas prácticas para la prevención LAFT en el sector empresarial Juan Pablo Rodríguez, Consultor Rics Management 7B. SECTOR FINANCIERO 10:30 a.m. 11:00 a.m. Calidad de la información Cuál es la problemática y cómo se podría enfrentar? Nelson Ramírez, Global Relationship Manager for Experian AML clients, Datacrédito Experian 11:00 a.m. 11:30 a.m. Monedas virtuales: existen riesgos asociados a LAFT? Édgar A. Delgadillo, A Network Security Specialist, Consultor de tecnología de la Información 11:30 a.m. 12:00 a.m. Tendencias y tipologías LAFT en el sector real Mónica Mendoza, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 12:00 a.m. 12:30 p.m. FATCA, lo que resta por hacer en el 2014 y las perspectivas para 2015 Sven Stumbauer, Director of Financial Crimen Compliance Latin America, AlixPartners 12:30 P.M. 1:30 P.M. ALMUERZO (VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL) 1:30 p.m. 2:30 p.m. SESIÓN 8: El rol de la auditoria en relación con la prevención del lavado de activos. Perspectivas y desafíos Ignacio Cortés, Socio KPMG Gerardo Sotelo, Socio, BDO CONSULTING Carlos Fernando Díaz, Compliance Officer, Itaú BBA S.A. Colombia Moderador: Juan Pablo Rodríguez, Consultor Rics Management 2:30 P.M. 3:00 P.M. CAFÉ (VISITA A LA MUESTRA COMERCIAL) 3:00 p.m. 4:00 p.m. SESIÓN 9: Un diálogo con los encargados de las labores de cumplimiento. Perspectivas y desafíos en la región Guillermo Horta, Director General para América Latina AML y Sanciones Económicas, Bank of America Merrill Lynch. Miami, FL Milton Fabián Villegas, Oficial de Cumplimiento, Banco de Occidente Ingrid Lorena Dumez, Jefe Unidad de Ética y Cumplimiento, Ecopetrol S.A.

6 Moderador: Julio Aguirre, Presidente Consulting Service for Management & Banking CSMB (Panamá), S.A. 4:00 p.m. 4:30 p.m. SESIÓN 10: Premiación del IV Concurso Latinoamericano de Monografías en Materia de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo PLAFT La Federación Latinoamericana de Bancos, el Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Asobancaria, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito premian a Laura Bonilla Murillo, San José Costa Rica Por la monografía Inteligencia Artificial Aplicada en la Prevención y Detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 4:30 p.m. 5:15 p.m. SESIÓN DE CLAUSURA Luis Edmundo Suárez Soto, Director General, Unidad de Información y Análisis Financiero

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