Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento en Bancos e Instituciones Financieras Caracas, Venezuela, 20 al 23 de mayo de 2013 INFORMACIÓN GENERAL

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1 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE) SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) Seminario Taller In-House Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento en Bancos e Instituciones Financieras Caracas, Venezuela, 20 al 23 de mayo de 2013 INFORMACIÓN GENERAL PRESENTACIÓN La dirección estratégica del negocio significa entender que una organización crea valor basada en un conjunto de procesos financieros, operativos y administrativos, técnicos y logísticos que se interrelacionan permanentemente. Esta interdependencia debe observar que existen factores de riesgos externos e internos, los cuales deben ser identificados, gestionados y monitoreados, considerando adecuados mecanismos de control. La integración de este esquema dentro de las organizaciones corresponde al gobierno, riesgo y cumplimiento. En detalle el gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) corresponde al sistema de personas, de procesos y de tecnologías que hacen posible que las organizaciones: Entiendan y prioricen las expectativas de los grupos de interés, diferenciando su percepción y objetivos: accionistas, proveedores de fondos, socios de negocio, depositantes, empleados y Estado, entre otros. Establezcan objetivos de negocio congruentes con valores corporativos y riesgos. Alcance las metas del negocio optimizando el valor agregado asociado al riesgo (protección del valor de la empresa). Operen dentro de los límites legales (normas generales y específicas), contractuales (explícitos e implícitos), políticas y normas internas, sociales y éticos. Proporcionen información de manera transparente, relevante, confiable y oportuna a los interesados. Permitan la medición del desempeño y la efectividad del sistema de negocio y dentro de ellos a la gestión de riesgos y al cumplimiento. Mejoren la eficiencia y eficacia de la empresa Brinden una visión integral del negocio y la permitan comparar con los mejores estándares. La institucionalización de un enfoque sistemático e integral permite a las organizaciones una mejor visión del negocio y de la toma de decisiones. Para tal efecto, es menester contar con las metodologías apropiadas que permitan capturar la información relevante y establecer las métricas necesarias, que permitan finalmente disponer de sistemas de seguimiento del negocio que ayuden a mejorar los distintos procesos y optimizar así la creación de valor. Es por estas razones que Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) de Venezuela, solicitó la colaboración de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 1

2 para el Desarrollo (ALIDE), para organizar en Caracas el presente Seminario Taller In-House sobre Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en Bancos e Instituciones Financieras, en el cual se ofrecerá un trabajo especializado e intensivo, a fin de acrecentar el conocimiento y experiencias en los temas tratados. Se cuenta con la importante colaboración de las empresas consultoras Global Risk Management S.A.C. (GRKM) con la cuál ALIDE viene difundiendo las nuevas prácticas en materia de gestión de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento institucional, así como implementando el Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), que consiste en un estándar internacional para medir los avances de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) en relación a la implementación de prácticas de gobierno corporativo. OBJETIVOS Conocer los aspectos que permiten a las empresas a introducir una visión holística en la dirección estratégica del negocio. Identificar los principales beneficios de su implementación por componente y de manera agregada. Brindar el conocimiento básico sobre el significado y alcance del gobierno corporativo (GC) empresarial, así como sobre los mecanismos y herramientas para su mejoramiento. Brindar herramientas de análisis de evaluación de gestión integral de riesgos. Proporcionar guía para establecer sistemas de monitoreo del cumplimiento normativo. Revisar normativas de la región respecto a GRC o a componentes individuales. Formular esquemas de integración de los procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC). CONTENIDO TEMÁTICO MÓDULO I: RELEVANCIA DEL GOBIERNO RIESGO Y CUMPLIMIENTO 1. Por qué de su importancia. 2. Marco general y alcance de GRC. 3. Componentes: a. Gobierno b. Riesgo c. Cumplimiento 4. Modalidades de aplicación. MÓDULO II: GESTIÓN DE RIESGOS 1. Gestión integral de riesgos: enfoque metodológico e importancia práctica. 2. Los riesgos y sus efectos financieros. Definiendo los parámetros. 3. Las fases de la gestión integral de riesgos: a. Análisis de los objetivos estratégicos b. Identificación de los riesgos c. Evaluación d. Tratamiento e. Control f. Información g. Monitoreo 4. Tipos de riesgo: a. Riesgo estratégico 2

3 b. Riesgo de crédito c. Riesgo de mercado d. Riesgo operacional e. Riesgo de liquidez f. Riesgo de seguros g. Riesgo de reputación 5. Órganos y responsabilidades en la gestión de riesgos: 1. Directorio y Alta Gerencia 2. Gerencias 3. Unidades de negocio 4. Unidades operativas 5. Unidades de apoyo 6. Casos prácticos y experiencias de éxito. Caso Implementación de Gestión de Riesgos Taller 1: Gobierno Corporativo y Riesgos MÓDULO III: GOBIERNO CORPORATIVO 1. Las fases del ciclo de mejora: del diagnóstico a la reformulación de procesos. 2. Alcance y concepto de GC. Qué es el GC y que significa? 3. Fundamentos microeconómicos del gobierno corporativo: El problema del agente principal o quién manda a quién? 4. Discusión: gobierno corporativo disfuncional: Cómo remunerar los altos ejecutivos? 5. Qué beneficios brinda el buen gobierno corporativo a las empresas? Beneficia a todas por igual? Revisión de experiencias exitosas en América Latina. 6. Cómo analizar o medir el gobierno corporativo de una empresa? Desmenuzando los componentes de GC. Entendiendo los códigos de buen gobierno corporativo. 7. Basilea y el GC. 8. Discusión de situaciones y experiencias empresariales de buen y mal gobierno corporativo. 9. Las funciones y responsabilidades del directorio. Estrategias y herramientas para un mejor desempeño. La elección de los directores idóneos y la importancia del director independiente. El rol de los inversionistas institucionales. 10. Planificando las mejoras de GC de una empresa: herramientas para lograr avances tangibles y priorizar actividades. Las etapas de GC de una empresa. 11. Casos prácticos y experiencias de éxito. MÓDULO IV: CUMPLIMIENTO 1. Definición. 2. Las fases del sistema de cumplimiento: a. Validación de cumplimiento b. Diseño de estructura de cumplimiento c. Control d. Monitoreo e. Capacitación 3. Cumplimiento por niveles. a. Nivel regulatorio b. Nivel políticas internas c. Nivel mejores prácticas de la industria 4. Cumplimiento de los órganos de las empresas: a. Directorio y Alta Gerencia b. Gerencias c. Unidades de negocio d. Unidades operativas e. Unidades de apoyo 5. Casos prácticos y experiencias de éxito 3

4 MÓDULO V: ALINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA Y EL NEGOCIO 1. Componentes: a. Estrategia b. Gobierno corporativo c. Políticas y procedimientos d. Objetivos e. Curva de aprendizaje f. Estándares g. Aseguramiento h. Riesgos 2. Caso práctico y experiencias de éxito. Caso Cumplimiento TALLER 2: Gobierno Corporativo Riesgo Cumplimiento ENFOQUE DIDÁCTICO El Seminario Taller está compuesto por tres partes que relacionan los temas conceptuales, normativos y de estándares de los componentes de GRC. La primera parte es un proceso de transferencia de conocimiento metodológico acompañado de experiencias de los consultores sobre las mejores prácticas en la región. La segunda parte, corresponde a la presentación por parte de entidades financieras o no financieras de la implementación de los componentes que conforman el GRC. Los casos presentados serán individualizando cada uno de los componentes: gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y cumplimiento. La tercera, resulta de la aplicación de los temas metodológicos, casos prácticos y experiencias de empresas en el desarrollo de talleres que serán trabajados por equipos de participantes bajo el acompañamiento de los expositores. Los participantes, agrupados en equipos y utilizando las metodologías desarrolladas, realizarán una estructuración de los lineamientos del gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y cumplimiento o conformidad para que sirva como el enfoque de negocio válido para una entidad (p.e. entidad de intermediación financiera u órgano de supervisión). El trabajo implica la inclusión de aspectos normativos y legales de los respectivos países, así como las normas internas de la entidad. Las labores serán monitoreadas por los expositores y expuestas por los equipos participantes el último día, al finalizar se establecerá una discusión para tomar los puntos más saltantes y llegar a establecer conclusiones. PARTICIPANTES Miembros del Directorio, comités y Alta Gerencia; gerentes generales o de área; responsables de áreas legales, de auditoría interna, riesgos y de cumplimiento normativo; principales funcionarios de las áreas de finanzas, planeamiento y de recursos humanos de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas titulizadoras, casas de bolsa; organizaciones no gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; analistas y consultores en general. 4

5 DIRECTOR - EXPOSITOR ECON. ROBERTO KEIL MONTOYA Peruano. Licenciado en Economía y Master en Economía con mención en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima (Perú). Cuenta con un Diplomado como Experto en Dirección de Entidades Financieras por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en Madrid, España con especialización en riesgos. Es Presidente de Global Risk Management S.A.C. (GRKM), entidad especializada en gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC) para entidades de intermediación financiera y empresas del sector real. Realiza labores de consultoría en materia de Basilea II, gobierno corporativo, cumplimiento y aplicación de mejores prácticas en dirección y gestión de empresas. Miembro de The Professional Risk Managers International Association y de Global Association of Risk Professionals. Expositor de ALIDE para temas de riesgos financieros, gobierno corporativo y cumplimiento, y en asociaciones de bancos, revistas especializadas, bancos y organismos internacionales. Consultor internacional en temas vinculados con dirección estratégica de negocios, riesgos y cumplimiento normativo habiendo participado en consultorías privadas y consultorías financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento (CAF), KfW de Alemania y FMO Banco de Fomento del Reino de Países Bajos, en diversos países de la región latinoamericana. Socio fundador de Solventa Calificadora de Riesgo S.A. del Paraguay. FECHAS Y SEDE DEL EVENTO El seminario se llevará a cabo en Caracas, Venezuela, del lunes 20 al jueves 23 de mayo de 2013, en horario de tiempo completo, de 9:00 a 17:30 horas, con un total de 28 horas lectivas. 5

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