Traducción no oficial de la versión en catalán. Comunicado nº 158/04

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1 Traducción no oficial án Comunicado nº 58/04 Ref. Autorización/Inscripción de actos en el INAF. Modificación del artículo Actos sometidos a inscripción de la Ley de regulación del régimen administrativo básico de las entidades bancarias Como consecuencia de los cambios producidos en el artículo de la Ley de regulación del régimen administrativo básico de las entidades bancarias, del 0 de junio de 998, a raiz de la aprobación de la Ley 4/00, del de octubre, del Institut Nacional Andorrà de Finances, les recordamos que se deberá añadir a los Actos sometidos a inscripción : Cualquier creación en el extranjero de entidades bancarias y de entidades financieras, de sucursales y de oficinas de representación, por parte de entidades bancarias y financieras de derecho andorrano. Cualquier cambio en el accionariado de la entidad bancaria (no solamente los que afecten a participaciones cualificadas, o los que representen un incremento de la participación de capital extranjero). Cualquier cambio en aquellas participaciones que deban servir de forma duradera a las actividades de la entidad (participaciones permanentes), sean o no participaciones cualificadas. Se entiende por cambio cualquier modificación (percentual o no), incorporación o baja de la cartera de participaciones permanentes. En este sentido, quedan sometidos a inscripción los cambios producidos (modificación, incorporación o baja) en las participaciones permanentes en sociedades de inversión (sean o no a capital variable) en las cuales la propia entidad bancaria invierta a título personal. En cambio, aquellas sociedades de inversión en las cuales participe exclusivamente con el objetivo de vender sus participaciones entre los clientes de la entidad, al no poder ser consideradas participaciones permanentes, sólo deberán ser notificadas al INAF al ser constituidas o adquiridas, sin necesidad de notificar los cambios de titularidad cuando las mencionadas participaciones pasen a manos de los clientes. Remarcar que, en el momento de notificar/inscribir la constitución y/o adquisición de participaciones en sociedades de inversión, la entidad deberá manifestar el objectivo exacto de este tipo de operación (colocación entre los clientes o inversión propia del banco). Se entenderá también sometido a inscripción cualquier cambio en aquellas participaciones que, aunque no sean participaciones permanentes directas de la entidad bancaria, puedan tener las mismas características por servir de

2 Traducción no oficial án forma duradera a las actividades de la entidad. Por tanto, quedará sometido a inscripción cualquier cambio en participaciones indirectas de las entidades bancarias que puedan ser asimiladas a participaciones permanentes. Cualquier cambio de auditores externos. Se entiende por cambio cualquier hecho significativo que pueda afectar a las relaciones del banco con la entidad auditora y no sólo a su nombramiento. Cualquier modificación de los estatutos sociales de las entidades bancarias. Cualquier acontecimiento que pueda alterar de forma significativa la actividad diaria de la entidad bancaria, como las fusiones o escisiones. Por la presente les rogamos que el conjunto de entidades bancarias revise sus procedimientos internos relativos a la inscripción de los actos recogidos en el artículo de la Ley de regulación del régimen administrativo básico de las entidades bancarias para cumplir con lo que contempla la nueva legislación vigente en el Principado. Recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de regulación del régimen administrativo básico de las entidades bancarias, el plazo máximo para presentar al INAF las solicitudes de inscripción de los actos referidos en el mencionado artículo es de 7 días hábiles a contar de la fecha en la que se produzca el acto a registrar. Finalmente mencionar que, para hacer más comprensible el procedimiento a seguir a la hora de presentar las solicitudes de autorización/inscripción de actos, se adjunta a este comunicado un cuadro informativo del órgano al cual se debe tramitar la documentación para las solicitudes de autorización/ inscripción de actos así como de la documentación a adjuntar a cada una de las diferentes solicitudes. Destacar que, a pesar de lo que prevé el artículo de la Ley de regulación del régimen administrativo básico de las entidades bancarias del 0 de junio de 998, en algunos casos se deberá presentar las mencionadas solicitudes directamente al M.I. Gobierno debido a los pagos que dichos actos suponen a la Administración. En cualquier caso, independientemente del órgano al cual se tramite la información de acuerdo con lo establecido en el cuadro adjunto, el órgano receptor facilitará la información recibida al INAF o al M.I. Gobierno según corresponda. 4 de junio de 004

3 Traducción no ofic ACTOS ADMINISTRATI VOS QUE AFECTAN A LAS ENTI DADES BANCARIAS Ley de regulación del régimen administrativo básico de las entidades bancarias del 0 de junio de 998 Actos detallados en el artículo de la ley Presentación de las solicitudes (*) Documentos requeridos para las solicitudes de autorización / inscripción (**) Número de copias CREACIÓN Y DISOLUCIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS Creación de entidades bancarias Autorización: M. I. Gobierno DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SOCIOS. La requerida según la Ley de regulación de la creación de nuevas entidades bancarias de d erecho andorrano. Solicitud. Certificado Denominación Social. Estatutos Sociales firmados por todos los socios Además respecto a los socios residentes personas físicas. Fotocopia DNI y/o PASAPORTE. Certificado Residencia - Departamento de Inmigración Además respecto a los socios no residentes personas físicas. Fotocopia apostillada DNI y/o PASAPORTE Además respecto a los socios sociedades e xtranjeras. Fotocopia compulsada y apostillada Constitución sociedades extranjeras. Fotocopia compulsada y apostillada Poderes representante sociedades extranjeras. Certificación del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de las sociedades extranjeras acordando participar en la sociedad. Fotocopia apostillada DNI y/o PASAPORTE representante sociedades extranjeras representante sociedades extranjeras Además para los socios sociedades andorranas. Certificación del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de las sociedades andorranas acordando participar en la sociedad Inscripción: INAF. Autorización del M.I. Gobierno Disolución de entidades bancarias Autorización/Inscripción: M.I. Gobierno. Escritura notarial de Disolución de Sociedades.. Libro de Diario Mayor de Inventario y Balance y/o declaración notarial de confirmación de que la sociedad no lleva libros. Certificación del Servicio de Ingresos, Ministerio de Finanzas conforme no hay ninguna deuda pendiente con el M.I. Gobierno.. Tarjeta del Registro de Sociedades Mercantiles y/o Certificado de Pérdida expedido por el Servicio de Policía, Ministerio de Justicia e Interior.. Certificación de la autoridad judicial competente conforme no hay ninguna reclamación pendiente, Batllia de Andorra. CREACIÓN EN EL EXTRANJER O DE ENTIDADES BANCARIAS Y DE ENTIDADES FINANCIERAS, DE SUCURSALES Y DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN, POR PARTE DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DE DERECHO ANDORRANO Autorización: INAF Siguiendo en líneas generales el artículo de la Ley de regulación de la creación de n uevas entidades bancarias de derecho andorrano:. Programa de actividades proyectadas. Composición del Conse jo d e Administración y de la Dirección General (que se deberá ir actualizando en caso de cambios). Explicación de la estructura administrativa y de los sistemas de control previstos. Ubicación prevista Inscripción: INAF. Autorización del país de acogida NOMBRAMIENTOS Y REVOCACIONES DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Nombramientos Autorización/ Inscripción: INAF DOCUMENTOS A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS. Declaración jurada de no-inhabilitación para el ejercicio de la actividad en cuestión o b ien de no-declaración en quiebra o en situación de arreglo judicial. Certificado de Residencia expedido p or el Departamento de Inmigración en caso de tratarse de un extranjero residente.. Fotocopia del DNI y/o pasaporte para los miembros andorranos o residentes. Currículum. Acta de la Junta General Extraordinaria y/o escritura notarial con los cambios aprobados. Además para los miembros extranjeros no residentes. Fotocopia apostillada DNI y/o Pasaporte Revocaciones Autorización/ Inscripción: INAF. Acta de la Junta General Extraordinaria y/o escritura notarial con los cambios aprobados. NOMBRAMIENTOS Y REVOCACIONES DE MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL Nombramientos Autorización/ Inscripción: INAF DOCUMENTOS A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS. Declaración jurada de no-inhabilitación para el ejercicio de la actividad en cuestión o b ien de no-declaración en quiebra o en situación de arreglo judicial Según ley

4 . Certificado de Residencia expedido p or el Departamento de Inmigración en caso de tratarse de un extranjero residente.. Fotocopia del DNI y/o pasaporte para los miembros andorranos o residentes. Currículum. Acta de la Junta General Extraordinaria y/o escritura notarial con los cambios aprobados. Además para los miembros extranjeros no residentes. Fotocopia apostillada DNI y/o Pasaporte Revocaciones Autorización/ Inscripción: INAF. Acta de la Junta General Extraordinaria y/o escritura notarial con los cambios aprobados. Traducción no ofic

5 Traducción no ofic ACTOS ADMINISTRATI VOS QUE AFECTAN A LAS ENTI DADES BANCARIAS Ley de regulación del régimen administrativo básico de las entidades bancarias del 0 de junio de 998 Actos detallados en el artículo de la ley Presentación de las solicitudes (**) Documentos requeridos para las solicitudes de autorización / inscripción (*) Número de copias CAMBIOS EN EL ACCIONARIADO DE LA ENTIDAD BANCARIA Autorización: M.I. Gobierno Inscripción: M.I. Gobierno DOCUMENTOS A PRESENTAR EN TODOS LOS CASOS EXCEPTO EL QUE RESPECTA A LOS SOCIOS ANDORRANOS O A LOS RESIDENTES CON LOS PROCEDENTES DERECHOS ECONÓMICOS. Solicitud de compra-venta. Además respecto a los socios e xtranjeros residentes de menos de 0 años en el caso de los de nacionalidad española y/o francesa y menos de 0 años para otras nacionalidades. Certificado de Residencia expedido p or el Departamento de Inmigración. Además respecto a los socios e xtranjeros no residentes. Fotocopia apostillada DNI y/o Pasaporte Además respecto a los socios sociedades e xtranjeras. Certificación del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de las sociedades extranjeras acordando participar en la sociedad. Fotocopia compulsada y apostillada de la Constitución de las sociedades extranjeras.. Fotocopia compulsada y apostillada de los poderes otorgados al representante de las sociedades extranjeras.. Fotocopia apostillada DNI y/o PASAPORTE del representante de las sociedades extranjeras.. Penales originales emitidos por el país de origen del representante de las sociedades extranjeras.. Escritura notarial de compra-venta. Otra documentación que asegure que no quedan afectadas significativamente las garantías técnica s, económicas y profesionales de la entidad bancaria ni el cumplimiento de la normativa vigente en el Principado cuando se trate de participaciones cualificadas CAMBIOS EN AQUELLAS PARTICIPACIONES QUE DEBEN SERVIR DE MANERA DURADERA A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD (PARTICIPACIONES PERMANENTES). SE INCLUYEN LOS CAMBIOS EN PARTICIPACIONES CUALIFICADAS DE LA ENTIDAD BANCARIA EN OTRAS SOCIEDADES Disolución de participaciones Autorización/ Inscripción: M.I. Gobierno. Escritura notarial de Disolución de Sociedades.. Libro de Diario Mayor de Inventario y Balance y/o declaración notarial de confirmación de que la sociedad no lleva libros. Certificación del Servicio de Ingresos, Ministerio de Finanzas conforme no hay ninguna deuda pendiente con el M.I. Gobierno.. Tarjeta del Registro de Sociedades Mercantiles y/o Certificado de Pérdida expedido por el Servicio de Policía, Ministerio de Justicia e Interior.. Certificación de la autoridad judicial competente conforme no hay ninguna reclamación pendiente, Batllia de Andorra. Otros cambios Autorización/ Inscripción: M.I. Gobierno. En función de lo que se trate, de acuerdo con los requerimientos solicitados a cualquier sociedad, documentos acreditativos de los cambios acordados siguiendo en líneas generales los solicitados en lo que respecta a las entidades bancarias MODIFICACIÓN DE LOS VÍNCULOS CON OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO Autorización/ Inscripción: INAF CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS DE AUDITORES EXTERNOS Autorización/ Inscripción: INAF MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Autorización: M.I. Gobierno. Carta explicativa de las modificaciones en los compromisos asumidos por parte de las entidades de crédito en cuestión en relación a la entidad bancaria de derecho andorrano (contratos, si procede, o acuerdos). Solicitud indicando el nombramiento de auditores externos para el período de contratación previsto y el socio responsable de las relaciones con la entidad bancaria. Con relación a otros cambios, documentación acreditativa de los cambios acordados DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN EXCEPTO PARA LAS ANULACIONES DE RESOLUCIONES. Solicitud de modificación de sociedad.. Certificación del acuerdo de la junta con la nueva redacción del artículo modificado. Además para cualquier modificación de denominación social. Certificado de denominación social. Además para una modificación total de los estatutos o una refundic ión de los estatutos. Nueva redacción de los Estatutos Sociales firmados por todos los socios. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA UNA ANULACIÓN DE RESOLUCIÓN. Solicitud de modificación de sociedad firmada por todos los solicitantes de la resolución original. Original de la resolución. Inscripción: M.I. Gobierno. Escritura notarial de modificación ACONTECIMIENTOS QUE PUEDAN ALTERAR DE FORMA SIGNIFICATIVA LA ACTIVIDAD DIARIA DE LA ENTIDAD BANCARIA, COMO LAS FUSIONES O ESCISIONES Según el acto

6 Traducción no ofic Autorización/ Inscripción: INAF. En funció de lo que se trate, documentos acreditativos de los cambios acordados (*) Aquellos actos que presentan la autorización y la inscripción por separado implican la solicitud, en primer lugar, de la autorización y, posteriormente, de la inscripción. Por lo que respecta a los actos que presentan autorización/inscripción conjuntamente, su autorización comportará automáticamente su inscripción. (**) Este listado establece unos mínimos. Según el acto a autorizar/ inscribir, el INAF/el M.I. Gobierno podrá solicitar documentación complementaria para la correcta e valuación del acto en cuestión.

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