Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior

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1 Academia de Oficiales de la Guardia Civil Aranjuez, 11 de diciembre de 2013 Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior Inscripciones en: Facultad de Derecho (UNED) Madrid, 12 de diciembre de 2013

2 XXIV SEMINARIO DUQUE DE AHUMADA LA GUARDIA CIVIL EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ECONÓMICA PRESIDENCIA DE HONOR D. Alejandro Tiana Ferrer. Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. (UNED). D. Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río. Director General de la Guardia Civil. DIRECTORES ORGANIZACIÓN D. Francisco Espadas Santana. Coronel Director de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Dª Mercedes Gómez Adanero. Decana de la Facultad de Derecho de la UNED. COORDINACIÓN Dª Fanny Castro-Rial Garrone. Directora del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior. SECRETARIA Dª María Isabel Solís Gil. Guardia Civil. Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Dª Karen Vilacoba Ramos. Secretaría IUISI. COMISIÓN ORGANIZADORA D. Ramón Dorado Santos. Teniente Coronel de la Guardia Civil. Subdirector de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Dª. María Acracia Núñez Martínez. Vicedecana de Ordenación Académica y Coordinación de Grados de la Facultad de Derecho de la UNED. D. Miguel Ángel Godoy Toledo. Comandante de la Guardia Civil. Academia de Oficiales de la Guardia Civil. D. Pablo de Diego Ángeles. Vicedecano de Espacio Europeo Facultad de Derecho de la UNED. Dª.Pilar Villasante Espino. Capitán de la Guardia Civil. Academia de Oficiales de la Guardia Civil. DISEÑO GRÁFICO D. Gregorio Arteaga Serrano. Guardia Civil. Academia de Oficiales de la Guardia Civil.

3 LUGAR DE CELEBRACIÓN Se desarrollará en las siguientes sedes: (se comunicará con la aceptación de la inscripción). Día 11 de diciembre Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Aranjuez (Madrid). Día 12 de diciembre UNED (Madrid). ACTIVIDADES DEL SEMINARIO Miércoles, 11 de diciembre Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Aranjuez. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 09,30 horas: - Acreditación del Seminario. - Recogida de carpeta de trabajo. MAÑANA 10,00 h. Acto de inauguración del Seminario. 10,30 h. 1- PANEL : (10:30-11:45) Afectación de la delincuencia económica a la actividad económica y a la Hacienda Pública. PONENTE: D. Santiago Menéndez Menéndez. Director General de la Agencia Tributaria. MODERADOR: D. José Cuasante García. General de Brigada. Jefe de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. 11,45 h. Descanso.

4 12,15 h. 2-PANEL: (12:15-13:45) Primera parte: (12:15-13:00) Delincuencia económica detectada en concurso de acreedores. Ponente: D. Pedro Juez Martel. Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Segunda parte: (13:00-13:45) La Fiscalía y la delincuencia Económica. Ponente: D. Tomás Herranz Sauri. Fiscal Decano de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. MODERADOR: D. Faustino Álvarez Sola. General de Brigada. Jefe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. 13,45 h. Fin jornada. MAÑANA Jueves, 12 de diciembre UNED - Madrid 10,00 h. 3-PANEL: (10:00-11:30) Primera parte: (10:00-10:45) La Guardia Civil y la colaboración público-privada en la investigación de delitos económicos. Ponente: D. Luis Peláez Piñeiro. Teniente Coronel de la Guardia Civil. Jefe del Departamento de Análisis Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Segunda parte: (10:45-11:30) El Grupo de Delitos contra la Administración: un nuevo enfoque en la lucha contra la corrupción. Ponente: D. Fernando Sánchez Magdalena. Comandante de la Guardia Civil. Jefe del Grupo de Delitos contra la Administración. Unidad Central Operativa. MODERADOR: D. Pablo de Diego Ángeles. Vicedecano de Espacio Europeo Facultad de Derecho de la UNED. 11:30 h Descanso. 12,00 h. 4-PANEL: (12:00-13:30) Primera parte: (12:00-12:45) Instrumentos de Cooperación Judicial-Penal en el marco de la UE. Eurojust y creación de la Fiscalía Europea. Ponente: Dña. Rosa Ana Morán Martínez. Fiscal de Sala de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado.

5 Segunda parte: (12:45-13:30) Herramientas de cooperación policial en el marco de la UE. Ponente: D. Jesús A. Lario Ponce. Comandante de la Guardia Civil. Área de Internacional de la Unidad Técnica de Policía Judicial. MODERADOR: D. Francisco Prada. Abogado Economista. Administrador Concursal. 13:30 h. Fin jornada de mañana. TARDE 16,00 h. 5-MESA REDONDA: (16:00-18:00) Retos presentes y futuros en la lucha contra la delincuencia económica. 1ª intervención (16:00-16:30). La inminente reforma del Código Penal en materia de delitos económicos y relacionados con la corrupción. Ponente: D. Luis Rodríguez Sol. Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada). 2ª intervención (16:30-17:00). La nueva estrategia económica contra la delincuencia organizada y la corrupción: comiso y recuperación de activos. Ponente: D. Vicente Corral Escáriz. Comandante de la Guardia Civil. Academia de Oficiales de la Guardia Civil. 3ª intervención (17:00-17:30). Sistema preventivo español en el blanqueo de capitales. Ponente: D. Juan Manuel Vega Serrano. Director del SEPBLAC. Servicio Ejecutivo de la Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 4ª intervención (17:30-18:00). Los notarios como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. Ponente D. Mariano García del Fresno. Consejo General del Notariado. MODERADORA: Dña. Eva Mª Domínguez Pérez. Vicedecana de Relaciones Internacionales y Metodología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 18:00 h. Coloquio. 18,30 h. Acto de clausura.

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