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1 Poder Judicial de la Nación Causa n A Luttini Ricado Damián y otros Juzg. Federal n 11 - Secret. n 21 Expte. n 9863/2000/54 Reg. n ////////////nos Aires, 17 de febrero de Y VISTOS Y CONSIDERANDO: I- Las presentes actuaciones se encuentran a estudio del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 75 por el Sr. Fiscal Federal, Dr. Federico Delgado contra los puntos XV, XVIII, XXI, XXIV, XXVII, XXX, XXXIII, XXXVI y XXXVII en cuanto decreta los sobreseimientos de Hugo Oscar Flores Lazdin, Ricardo Damián Luttini, Horacio Walter Bauer, Guillermo Feldberg, Claudio Alejandro Dulfano, Pablo Alfredo Trusso, Renato Dalle Nogare, Enrique Luis Mietta y Marcelo Martín Bragagnolo; a fs. 88 por los Dres. Zenón Alejandro Ceballos y Agustín Alejandro Esnal, letrados defensores de Guillermo Feldberg contra los puntos XXII y XXIII; a fs. 90/1 por los Dres. Hugo J. Pinto y Pedro Migliore, abogados defensores de Carlos A Buscarini contra el punto XI y XII; a fs. 92/3 por la Dra. Hilda Miriam Chaina, letrada defensora de Rubén Horacio Diez contra el punto VII; a fs. 94/7 por el Dr. Carlos Alberto Olita, abogado defensor de Jorge Ricardo Díaz contra el punto IX; a fs. 98/100 por el Dr. Guillermo A Balaban, asistencia técnica de Enrique Luis Mietta contra los puntos XXXIV y XXXV; a fs. 101/2 por el Dr. Esteban R. Vergara, letrado defensor de Horacio Walter Bauer, Claudio Alejandro Dulfano y Ricardo Damián Luttini contra los puntos XVI, XVII, XIX, XX, XXV y XXVI; a fs. 103/4 por el Dr.

2 Ricardo Morello abogado por la defensa de Teresita Beatriz Lorenzo contra los puntos III y IV; a fs. 105 por los Dres. Santiago Feder y Javier Landaburu defensores de Hugo Oscar Florez Lazdin contra los puntos XIII y XIV; a fs. 106/7 por el Dr. Néstor María Martín Zambrano, abogado defensor de Renato Dalle Nogare contra el punto XXXI; a fs. 108/10 por el Dr. Fernando E. Pinto, letrado defensor de Juan José Anchorena contra los puntos V y VI; a fs. 111 por el Dr. Carlos J. Acosta, defensor de Eduardo Luis Susse contra el punto I y a fs. 112/3 por el Dr. Matías Ledesma, defensor de Pablo Alfredo Trusso contra los puntos XXVIII y XXIX, todos ellos contra la resolución que en fotocopias luce agregada a fs. 1/74 de la presente incidencia. II- El Fiscal General Dr. Germán Moldes desistió parcialmente del recurso de apelación interpuesto por su inferior jerárquico, respecto de los directivos tanto del Banco Mercantil -Ricardo Damián Luttini, Horacio Walter Bauer, Guillermo Feldberg, Claudio Alejandro Dulfano- como del Banco de Crédito Provincial -Pablo Alfredo Trusso, Renato Dalle Nogare y Enrique Luis Mietta- en orden a lo resuelto por el Sr. Juez de grado respecto del delito de asociación ilícita y solicitó la revocación de los sobreseimientos de Marcelo Martín Bragagnolo y de Hugo Oscar Flores Lazdín por los fundamentos expuestos en su dictamen obrante a fs. 171/3. Atento a ello, el Dr. Zenón Ceballos planteo la prescripción de la acción de Guillermo Feldberg en orden al delito de cohecho activo y en consecuencia, se remitieron las presentes actuaciones a la instancia anterior para que resuelva lo relativo a la vigencia de la acción penal (cfr. fs. 179/80 y fs. 276). Por su parte a fs. 181/94, Norberto A Costanza en su carácter de letrado apoderado del Banco Central de la República Argentina, querellante en autos,

3 Poder Judicial de la Nación mejoró los fundamentos y solicitó la confirmación de los procesamientos cuestionados, compartiendo la calificación efectuada por el magistrado instructor en el resolutorio. III- Las defensas expresaron en sus memoriales los agravios concretos que motivaban cada una de las apelaciones articuladas. A fin de preservar la unidad expositiva, se analizarán en primer término los planteos de nulidad deducidos en los informes presentados ante esta Alzada que giran básicamente en derredor de la alegada arbitrariedad del decisorio apelado, la vulneración a la garantía de defensa en juicio y la invalidez del peritaje de voces. Pero antes, habrá de dejarse aclarado que en la presente no habrá de darse tratamiento a los cuestionamientos vinculados con las declaraciones indagatorias prestadas por Juan José Anchorena, Renato Dalle Nogare, Carlos Alberto Buscarini y Enrique Luis Mietta, toda vez que tales cuestiones están siendo debatidas en los incidentes formados en consecuencia. IV- En primer lugar, y en cuanto a nulidad de la resolución, se advierte que, en rigor, los planteos no giran en torno a aspectos que incidan en la validez del acto, sino que como se verá, éstos no constituyen otra cosa que la discrepancia de los impugnantes con el criterio adoptado por el juzgador, cuyo acierto o no se subsume en el análisis del fondo de la cuestión. Pero además, y en relación a Juan José Anchorena, conforme surge del auto recurrido y de la declaración indagatoria a la que se remite, la relación del hecho que se le atribuye en virtud de su actuación refiere A...haber actuado de manera coordinada, sistemática y organizadamente con otros funcionarios del BCRA y de banco privados con el fin de alterar, adulterar y falsear inspecciones ordenadas para fiscalizar el sistema financiero, en particular haber recibido dinero, dádiva o aceptado

4 promesa directa o indirecta proveniente de funcionarios del Banco Mercantil Argentino SA en especial en relación a la inspección iniciada el 8/7/96 (Orden de inspección n y el decisorio cuestionado exhibe los motivos en los que aquél se funda, la calificación legal del delito, con cita a las disposiciones aplicables, tal como lo ordena el artículo 308 del Código Procesal Penal (cfr. fs. 1184/90 y dictamen fiscal de fs. 282/3). Con ello, se impone el rechazo de la nulidad. El mismo temperamento habrá de seguirse en relación a la alegada vulneración a la garantía de defensa en juicio a raíz de la inexistencia de requerimiento fiscal, ya que, a contrario de lo sostenido por la defensa, se ha dicho que A...no es correcto sostener la invalidez de la requisitoria por no guardar coherencia la calificación jurídica seleccionada por el acusador con el hecho que se describe, si estando este adecuadamente descripto, la disparidad de criterio acerca del encuadramiento típico, el error en que el acusador podría haber incurrido o, aun, la eventual contradicción entre el hecho reprochado y su calificación, no afectan el ulterior derecho de defensa del imputado acerca del hecho Navarro Guillermo-Daray Roberto. Código Procesal Penal de la Nación, antes citado, pag. 730) (Sala II de esta Cámara de Apelaciones, causa n AFernández Madero, Jaime reg del 15/5/07). En lo que respecta a la nulidad del peritaje de voces y a la participación de funcionarios del Banco Central de la República Argentina en los procesos de desgrabación o manipulación de los casettes que contienen las escuchas, la anterior intervención de esta Alzada ya señaló que la medida cuestionada y los

5 Poder Judicial de la Nación parámetros bajo los cuales la diligencia fue dispuesta, resulta una cuestión que en definitiva influirá en la mayor o menor fuerza convictiva que quepa asignarle, pero que de ninguna manera afectan a su validez. Tampoco provoca dicha sanción la circunstancia de que las escuchas telefónicas hayan sido ordenadas en el marco de otra investigación, toda vez que fueron legalmente obtenidas en la causa que se instruía en relación con el Ex-Banco Integrado Departamental (Sala I, causa n , reg. 557 del 8/6/04). V- Las presentes actuaciones se inician con la denuncia formulada por los Dres. Marcos Moiseeff y Abelardo Giménez Bonet, en representación del Banco Central de la República Argentina, ante el Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Becerra, donde ponen en conocimiento que mediante la Resolución n 154 del 27 de junio de 2000 se procedió al despido de los agentes Eduardo Luis Susse, Jorge Ricardo Diaz, Juan José Anchorena y Teresita Beatriz Lorenzo, por haberse detectado a través de las escuchas telefónicas -ordenadas en la causa n 4931/95 AZapletal, Lidia Maria que se instruía en relación con el Ex-Banco Integrado Departamental-, una serie de actitudes impropias por parte de los aludidos agentes en connivencia con Carlos Buscarini, quien se desempeñó hasta 1993 en el área Supervisión de esa entidad bancaria. Las mencionadas conversaciones pertenecían a los abonados n y correspondientes a Carlos Buscarini y el n a Martín Bragagnolo, y de ellas surgía la posible comisión del delito de cohecho por parte de funcionarios -tanto del BCRA como de la entidades privadas- en relación a las inspecciones n 531/2/96 y n 532/1/96 llevadas a cabo al Banco Mercantil Argentino

6 S.A. y Banco de Crédito Provincial S.A. entre los meses de mayo y octubre de Con posterioridad se amplió la denuncia respecto de Rubén Horacio Diez, quien fuera inspector adjunto durante el año 1996, cuando se llevaron a cabo los controles a los Bancos de Crédito Provincial S.A. y Mercantil Argentino S.A. (fs. 40/1). Por último, a Hugo Oscar Flores Lazdin se le imputó A...haber actuado de manera coordinada, sistemática y organizadamente con funcionarios del Banco Central de la República Argentina con el fin de procurar los sumarios de Lardone solicitados por Carlos Buscarini, en particular haber aceptado por ello dinero, dádiva o promesa directa o (fs. 1615/8). El Sr. Juez ordenó los llamados a prestar declaración indagatoria el18 de abril de 2002, las que fueron materializadas durante los meses de junio/julio de No habiendo resuelto las situaciones procesales de los nombrados, el 18 de febrero de 2008 ordenó la ampliación de sus declaraciones a la totalidad de los imputados, luego de lo cual dictó el auto de mérito que hoy se encuentra a estudio y revisión de esta Alzada. VI- Sentado ello es necesario destacar que, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en torno a la vigencia de la acción penal de conformidad con lo indicado a fs. 276 de esta incidencia, se analizará si los extremos que deben ser efectivamente ponderados para realizar un juicio de subsunción respecto de los tipos penales previstos en los artículos 210, 256 y 258 del Código Penal, se encuentran corroborados respecto de los procesados conforme lo afirmó el Sr. Juez de grado en el resolutorio apelado.

7 Poder Judicial de la Nación Ahora bien, más allá de la responsabilidad disciplinaria que en definitiva cabría imputarles por los hechos investigados, lo cierto es que a pesar del tiempo transcurrido -más de 12 años de los hechos denunciados- no ha sido posible corroborar, ni siquiera con el grado de probabilidad requerido por la ley procedimental para esta etapa del proceso, la hipótesis inicial atribuida, toda vez que únicamente se cuenta en autos con las desgrabaciones de las escuchas telefónicas que dieron origen a las presentes actuaciones. No desconoce está Alzada la dificultad que pudo haber presentado la investigación del suceso en razón del tiempo transcurrido entre el momento en que se produjeron las conversaciones tomadas como de cargo y el inicio de estos actuados - cuatro años-, pero tal circunstancia no exime de la necesidad de obtener otros elementos probatorios que permitan avanzar en el conocimiento de lo acontecido. En razón de lo expuesto, y hasta tanto se incorporen otras constancias que permitan corroborar las sospechas en orden a la imputación del delito de cohecho, las situaciones procesales de Eduardo Luis Susse, Teresita Beatriz Lorenzo, Juan José Anchorena, Rubén Horacio Diez, Jorge Ricardo Díaz, Carlos Alberto Buscarini, Hugo Oscar Flores Lazdin, Ricardo Damián Luttini, Horacio Walter Bauer, Guillermo Feldberg, Claudio Alejandro Dulfano, Pablo Alfredo Trusso, Renato Dalle Nogare y Enrique Luis Mietta quedarán regidas por lo dispuesto en el artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación. En cuanto al delito de asociación ilícita, por el que se procesó a Eduardo Luis Susse, Teresita Beatriz Lorenzo, Juan José Anchorena, Rubén Horacio Diez, Jorge Ricardo Díaz y Carlos Alberto Buscarini el a quo sustentó su resolutorio en que A...amén de la responsabilidad que les cabe en orden al delito de cohecho, su

8 participación penal en los hechos aquí investigados presupone un acuerdo que trasciende la simple confluencia de voluntades en un ilícito, razón que sustenta la imputación del delito de asociación ilícita, pues se observa que existieron propósitos colectivos de los imputados para organizarse con el fin de cometer delitos en forma Luego de ello, fundamentó su decisión mediante afirmaciones dogmáticas, sin que lograra precisar en que constancias probatorias fundó la hipótesis incriminante, toda vez que la supuesta intervención de los nombrados en orden al delito de cohecho pasivo, no acredita por sí misma la existencia de los elementos que configuran el tipo previsto en el delito investigado. En tal sentido se ha sostenido que la asociación ilícita A... ha sido entendida como consecuencia de su propia estructura, que -sin exigir continuidad en el tiempo-, se presenta como requisito insalvable a la hora de establecer su existencia y descartar otras hipótesis delictivas, revelando la existencia de un pacto criminal que trasciende la comisión de un hecho delictivo, y estando en mira de sus integrantes la reiteración de tales conductas como parte esencial de la conformación de la (Sala II, causa n reg del 10/5/02). Además, tampoco se vislumbra, aun con la provisionalidad exigida para esta etapa del proceso, que las distintas personas hubiesen actuado con conocimiento de estar integrando la mencionada asociación o que sus conductas estuvieran destinada a la comisión de delitos indeterminados, pues no puede sostenerse como afirma la querella Aque los encausados tuvieron en miras la constante renovación de las maniobras delictivas ante cada oportunidad que se les cuando a

9 Poder Judicial de la Nación esta altura del proceso, esa circunstancia no ha sido ni minimamente acreditada en autos (cfr. fs. 191vta.). Así analizando las constancias del expediente, los suscriptos entienden que no existen, de momento, elementos de convicción suficientes para enrostrales a los nombrados los delitos imputados. VII- En cuanto a la situación procesal de Hugo Flores Lazdin, en lo que atañé a la figura prevista por el artículo 210 del Código Penal, los elementos probatorios incorporados al expediente a lo largo de esta investigación no permiten avanzar del modo pretendido por el representante del Ministerio Público Fiscal, -tanto en la anterior instancia como en la presente- pues fundamentan su agravio en que el a quo realizó un análisis propio de la etapa de juicio, pero no se ha individualizado en que constancias probatorias fundan su hipótesis incriminante, razón por la cual habrá de ratificarse el sobreseimiento dispuesto. En similar sentido se resolverá la situación procesal de Marcelo Martín Bragagnolo, toda vez que tampoco se han enunciado cuales son las constancias que justifican la revocatoria del temperamento adoptado, ni tampoco las medidas que faltan realizar para avanzar en el sentido solicitado. Es por ello que el temperamento adoptado será confirmado en relación a los hechos vinculados con la inspecciones dispuestas por el Banco Central de la República Argentina en relación al Banco Mercantil Argentino S.A. y al Banco de Credito Provincial S.A. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I- RECHAZAR los planteos de nulidad interpuestos por las defensas de los imputados. II-TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación del Sr.

10 Fiscal Federal respecto de Ricardo Damián Luttini, Horacio Walter Bauer, Guillermo Feldberg, Claudio Alejandro Dulfano, Pablo Alfredo Trusso, Renato Dalle Nogare y Enrique Luis Mietta. III- REVOCAR el punto I en cuanto decreta el procesamiento de Eduardo Luis Susse por el delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de asociación ilícita y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. IV - REVOCAR el punto III en cuanto decreta el procesamiento de Teresita Beatriz Lorenzo por el delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de asociación ilícita y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. V- REVOCAR el punto V en cuanto decreta el procesamiento de Juan José Anchorena por el delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de asociación ilícita y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. VI- REVOCAR el punto VII en cuanto decreta el procesamiento de Rubén Horacio Diez por el delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de asociación ilícita y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. VII- REVOCAR el punto IX en cuanto decreta el procesamiento de Jorge Ricardo Díaz por el delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de asociación ilícita y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado.

11 Poder Judicial de la Nación VIII- REVOCAR el punto XI en cuanto decreta el procesamiento de Carlos Alberto Buscarini por el delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de asociación ilícita y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. IX- REVOCAR el punto XIII en cuanto decreta el procesamiento de Hugo Oscar Flores Lazdin por el delito de cohecho pasivo y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. X- CONFIRMAR el punto dispositivo XV en cuanto decreta el sobreseimiento de Hugo Oscar Flores Lazdin por el delito de asociación ilícita. XI - REVOCAR el punto XVI en cuanto decreta el procesamiento de Ricardo Damián Luttini por el delito de cohecho activo y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. XII- REVOCAR el punto XIX en cuanto decreta el procesamiento de Horacio Walter Bauer por el delito de cohecho activo y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. XIII- REVOCAR el punto XXII en cuanto decreta el procesamiento de Guillermo Feldberg por el delito de cohecho activo y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. XIV- REVOCAR el punto XXV en cuanto decreta el procesamiento de Claudio Alejandro Dulfano por el delito de cohecho activo y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. XV- REVOCAR el punto XXVIII en cuanto decreta el procesamiento de Pablo Alfredo Trusso por el delito de cohecho activo y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado.

12 XVI- REVOCAR el punto XXXI en cuanto decreta el procesamiento de Renato Dalle Nogare por el delito de cohecho activo y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. XVII- REVOCAR el punto XXXIV en cuanto decreta el procesamiento de Enrique Luis Mietta por el delito de cohecho activo y DECRETAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer al nombrado. XVIII -CONFIRMAR el punto dispositivo XXXVII en cuanto decreta el sobreseimiento de Marcelo Martín Bragagnolo en orden a las inspecciones dispuestas por el BCRA sobre el Banco Mercantil Argentino y el Banco de Crédito Provincial por los cuales fuera indagado. Registrese, hágase saber al Señor Fiscal General y remítase a la anterio instancia, junto con la documentación recepcionada, donde deberán efectuarse las restantes comunicaciones a que hubiere lugar. Fdo: Eduardo G. Farah- Martín Irurzun.- Nota: El Dr. Horacio Cattani no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.- Ante mi: Laura Victoria Landro. Secretaria de Cámara.-

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