LANNMMAA. ASC. Transacciones en Efectivo

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2 LANNMMAA. ASC (Transacciones en Efectivo) Donde: LA = Lavado de Dinero o Activos NN = Es un número asignado para identificar a que Forma pertenece la información, así: 01: Transacciones en Efectivo. 02: Detalle de las transacciones en Efectivo. 03: Cuentas Afectadas de las transacciones en Efectivo. 04: Clientes. 05: Operaciones. 06: Cuentas Afectadas. MM = Mes correspondiente al reporte de datos 01: Enero AA = Últimos dos dígito del año correspondiente al reporte de datos 99: 1999 ASC = Significa ASCII Ejemplo Archivo de datos de operaciones de la institución XYZ, fecha de reporte 31/12/1999 LA asc LA asc LA asc LA asc LA asc LA asc Transacciones en Efectivo Detalle de las Transacciones en Efectivo Cuentas Afectadas de las Transacciones en Efectivo Clientes de las cuentas financieras y múltiples Operaciones de las cuentas financieras y múltiples Cuentas Afectadas de las cuentas financieras y múltiples. Gerencia de Informática 2

3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TABLA DE TRANSAC TABLA: TRANSAC No. DESCRIPCIÓN TIPO LONG. DEC 1 Numtra CHAR 50 2 Fecha CHAR 8 YYYYMMDD 3 Tipo CHAR 2 4 Inst CHAR 2 5 Suc CHAR 2 6 Age CHAR 2 7 Monto NUMERIC Origrec CHAR 40 9 Moneda CHAR 1 10 Pagocon CHAR 1 11 Tipotran CHAR 2 12 Otros CHAR 50 Ejemplo: ** Los Campos Estarán Separados por un signo de menor que (<) No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No < <07<99<01<01< <ENVIO DE REMESA DE EEUU<1<1<1<PAGO 7 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. = Número de Campo en la Estructura anterior No. 11 No.12 Gerencia de Informática 3

4 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE TRANSAC: 1. Numtra : Número de Transacción. Compuesto por YYYY+MM+DD+SUC+AGE+Numero Correlativo Generado para cada Transacción para la Tabla Transac. 2. Fecha : Fecha de la Transacción. 3. Tipo : Tipo de la Institución. 4. Inst : El Código del Tipo de Institución. 5. Suc : El Código de la Sucursal. 6. Age : EL Código de la Agencia. 7. Monto : Monto de la Transacción. 8. Origrec : Origen de los Recursos. 9. Moneda : El tipo de moneda. (Tablas -> 03) CODIGO DESCRIPCION 1 Lempira 2 Dollar 10. Pagocon : Forma de Pago. (Tablas -> 13 ) CODIGO 1 Efectivo DESCRIP 2 Cheques, Giros etc. 11.Tipotran :Tipo de transacción. (Tablas -> 19, Código -> 1 12 ) CODIGO DESCRIPCIÓN 1 Pago Prima 2 Endoso A 3 Endoso D 4 Indemnización 5 Préstamos concedidos 6 Pago Prestamo 7 Cambio Moneda 8 Inversión 9 Pago Reaseguro 10 Cobro de Reaseguro 11 Pago de Comisiones 12 Otros * 12. Otros :Cuando el Tipo de Transacción sea igual 12, especifique Gerencia de Informática 4

5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TABLA DE DETALLE TABLA: DETALLE No. DESCRIPCIÓN TIPO LONG. DEC 1 Numtra CHAR 50 2 Fecha CHAR 8 YYYYMMDD 3 Tipo CHAR 2 4 Inst CHAR 2 5 Suc CHAR 2 6 Age CHAR 2 7 Nombre CHAR 50 8 Ident CHAR 13 9 Tipo_ident CHAR 1 10 Sexo CHAR 1 11 FECNAC CHAR 8 YYYYMMDD 12 Nacorig CHAR Profofic CHAR Teltrab CHAR Domicilio CHAR Municipio CHAR Departamento CHAR País CHAR Teldomi CHAR Emptrabajo CHAR Relación CHAR Acteco CHAR 6 23 Regnum NUMERIC 4 Gerencia de Informática 5

6 Ejemplo: ** Los Campos Estarán Separados por un signo de menor que (<) No. 2 No. 1 No. 3 No. 7 No. 8 No. 12 No. 4 No. 9 No. 13 No. 5 No. 10 No. 6 No < <07<99<01<01<Pedro Pérez< <1<1< <Catracho<Perito mercantil < <colonia las Brisas<San Pedro Sula<Cortes<honduras< <embutidos los tres hermanos<trabajo con el No. 17 No. 19 No. 21 No. 14 No. 18 <000006<1 No. 15 No. 16 No. 20 No. 23 No. 22 No. = Número de Campo en la Estructura anterior Gerencia de Informática 6

7 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE DETALLE: 1. Numtra : Numero de Transacción Compuesto por YYYY+MM+DD+SUC+AGE+Numero Correlativo Generado para cada Transacción desde la Tabla Transac. 2. Fecha : Fecha de la transacción. 3. Tipo : El código de tipo de Institución. 4. Inst : El código de la Institución. 5. Suc : El código de la Sucursal. 6. Age : El código de la Agencia. 7. Nombre : Nombre Completo 8. Ident : Numero de Identificación 9. Tipo_Ident : Tipo Identificación (Tablas -> 04) CODIGO DESCRIPCIÓN 1 Identidad 2 RTN 3 Pasaporte 4 Carnet de Residencia 10. Sexo : Tipo de Sexo (Tablas -> 14) CODIGO DESCRIPCION 1 Masculino 2 Femenino 3 Ninguno 11. FECNAC : Fecha de Nacimiento 12. Nacorig : Nacionalidad u Origen 13. Profofic : Profesión u Oficio 14. Teltrab : Numero de teléfono del trabajo 15. Domicilio : Dirección Completa 16. Municipio : Municipio 17. Departamento : Departamento 18. País : País 19. Teldomi : Teléfono de la Residencia 20. Emptrabajo : Empresa donde trabaja 21. Relación : Relación con la Persona por cuenta de quien realiza la Transacción Gerencia de Informática 7

8 22. Acteco : Actividad Económica (Ver Cuadro al Final de la Página) 23. Regnum : Tipo de Registro CODIGO DESCRIPCION 1 Identificación de la Persona que Realiza la Transacción 2 Identificación Por Cuenta de Quien Realiza la Transacción 3 Identificación del Beneficiario Gerencia de Informática 8

9 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TABLA DE CTAAFEC TABLA: CTAAFEC No. DESCRIPCIÓN TIPO LONG. DEC 1 Numtra CHAR 50 2 Fecha CHAR 8 YYYYMMDD 3 Tipo CHAR 2 4 Inst CHAR 2 5 Suc CHAR 2 6 Age CHAR 2 7 Numcta CHAR 20 8 Noref CHAR 20 9 Tipocambio NUMERIC Relación CHAR 2 No Requerido Ejemplo: ** Los Campos Estarán Separados por un signo de menor que (<) No. 1 No. 3 No. 2 No. 4 No < <07<99<99<01< <596624< <1 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. = Número de Campo en la Estructura anterior Gerencia de Informática 9

10 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE CTAAFEC: 1. Numtra : Número de Transacción. Compuesto por YYYY+MM+DD+SUC+AGE+Numero Correlativo Generado para cada Cuenta desde la Tabla Transac 2. Fecha : Fecha de la Transacción. 3. Tipo : Código de Tipo de Institución. 4. Inst : Código de la Institución. 5. Suc : Código de la Sucursal. 6. Age : Código de Agencia 7. Numcta : Número de Boleta 8. Noref : Número de Referencia 9. Tipocambio : Tipo de Cambio 10. Relación : Relación con la Persona que realiza la Transacción CODIGO DESCRIPCION 1 Identificación Persona Realiza Transacción 2 Identificación por Cuenta de Quien 3 Beneficiario o Destinatario Gerencia de Informática 10

11 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TABLA DE TRANSACCIONES MULTIPLES Y FINANCIERAS TABLA: OPERACIÓN No. DESCRIPCIÓN TIPO LONG. DEC 1 Tipo CHAR 2 2 Inst CHAR 2 3 Fectra CHAR 8 YYYYMMDD 4 Numtra CHAR 50 5 Numdoc CHAR 35 6 Tipotra CHAR 3 7 Suc CHAR 2 8 Agencia CHAR 2 9 Monto NUMERIC Moneda CHAR 1 11 Usrsist CHAR Usrnom CHAR Obs CHAR 60 Ejemplo: ** Los Campos Estarán Separados por un signo de menor que (<) No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 12 No. 10 No. 13 No <01< <01112<15001<001<01<01< <1<JP<Juan Perez<Observaciones varias No. = Número de Campo en la Estructura anterior Gerencia de Informática 11

12 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE OPERACION: 1. Tipo : El código de tipo de Institución. 2. Inst : El código de la Institución. 3. Fecha : Fecha que se realizo la transacción. 4. Numtra : Número de Transacción 5. Numdoc : Numero de Documento 6. Tipotra : Tipo de Transacción (Tablas -> 20, Código -> 1-15,16) CODIGO DESCRIPCION 1 Cliente cede Póliza a Tercero 2 Pago Único de Prima 3 Cancelación Anticipada de Vigencia 4 Beneficiario cede Indemnización 5 Pago adicional de prima 6 Beneficiario quiere incrementar su indemnización 7 Transferir pago a otra persona 8 Pago Inusual 9 Solicitud desde lugar que existe la misma Póliza 10 Cliente rompe patrón de negocios 11 Retraso en entrega de información 12 Transacción con Participantes Anónimos 13 Compra grande de cliente inexperto 14 Suscripción con varios participantes 15 Otros 16 Múltiples 7. Suc : El código de la Sucursal. 8. Agencia : El código de la Agencia. 9. Monto : Monto de la Transacción 10. Moneda : Código de la Moneda 11. Usrsist : Usuario del Sistema 12. Usrnom : Nombre del Usuario 13. Obs : Observaciones Gerencia de Informática 12

13 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TABLA DE CLIENTES TABLA: CLIENTES No. DESCRIPCIÓN TIPO LONG. DEC 1 Tipo CHAR 2 2 Inst CHAR 2 3 Suc CHAR 2 4 Cif CHAR 20 5 Tipoid CHAR 1 6 Id CHAR 16 7 Nombre CHAR 50 8 Sexo CHAR 1 9 Dirección CHAR Teléfono CHAR 15 Ejemplo: ** Los Campos Estarán Separados por un signo de menor que (<) No. 1 No. 3 No. 2 No. 4 No. 5 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No <01<01<56099<1<01546<JUAN PEREZ<1<COLONIA LAS BRISAS< No. = Número de Campo en la Estructura anterior Gerencia de Informática 13

14 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE CLIENTES: 1. Tipo : Código de Tipo de Institución. 2. Inst : Código de la Institución. 3. Suc : Código de la Sucursal. 4. Cif : Código de Identificación único del Cliente 5. TipoId : Tipo de Identificación (Tablas -> 04) CODIGO DESCRIPCION 1 Identidad 2 RTN 3 Pasaporte 4 Carnet de Residencia 6. Id : Numero de Identificación 7. Nombre : Nombre de la Persona 8. Sexo : Tipo de Sexo (Tablas -> 14) CODIGO DESCRIPCIÓN 1 Masculino 2 Femenino 3 Ninguno 9.Dirección : Dirección de la Persona 10. Teléfonos : Teléfonos de la Persona Gerencia de Informática 14

15 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TABLA DE CUENTAS TABLA: CUENTAS No. DESCRIPCIÓN TIPO LONG. DEC 1 TIPO CHAR 2 2 Inst CHAR 2 3 Suc CHAR 2 4 Cif CHAR 20 5 Fectra CHAR 8 YYYYMMDD 6 Numtra CHAR 50 7 Tipotra CHAR 3 8 Tipocta CHAR 2 9 Numcta CHAR Remben CHAR 2 * Requerido solo en 11 Origdest CHAR 40 Transacciones Múltiples 12 Monto NUMERIC Moneda CHAR 1 14 Feccta CHAR 14 YYYYMMDDHHMMSS Ejemplo: ** Los Campos Estarán Separados por un signo de menor que (<) No. 1 No. 3 No. 2 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 9 No. 10 No. 11 No. 8 No. 12 No <01<01<99912< < <14<01<456-01<MARIA CRUZ<NO REQUERIDO< <1 < No. 14 No. = Número de Campo en la Estructura anterior Gerencia de Informática 15

16 DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA TABLA DE CUENTAS 1. Tipo : Código de Tipo de Institución. 2. Inst : Código de la Institución. 3. Suc : Código de la Sucursal. 4. Cif : Código De Identificación único de Cliente 5. Fectra : Fecha de la Transacción. 6. Numtra : Número de Transacción. 6. Tipotra : Tipo de Transacción (Tablas -> 20, Código -> 1 16 ) CODIGO DESCRIPCION 1 Cliente cede Póliza a Tercero 2 Pago Único de Prima 3 Cancelación Anticipada de Vigencia 4 Beneficiario cede Indemnización 5 Pago adicional de prima 6 Beneficiario quiere incrementar su indemnización 7 Transferir pago a otra persona 8 Pago Inusual 9 Solicitud desde lugar que existe la misma Póliza 10 Cliente rompe patrón de negocios 11 Retraso en entrega de información 12 Transacción con Participantes Anónimos 13 Compra grande de cliente inexperto 14 Suscripción con varios participantes 15 Otros 16 Múltiples Gerencia de Informática 16

17 8. Tipocta : Tipo de Operación (Tablas -> 21) CODIGO DESCRIPCION 01 Vida Individual 02 Seguros Popular 03 Seguros Provisionales 04 Vida Colectiva 05 Seguro Sepelio 06 Accidentes y Enfermedades 07 Incendio y Lineas Aliadas 08 Vehiculos Automotores 09 Otros Seguros Generales 10 Fianzas 9. Numcta : Número de Cuenta 10. Remben : Remitente o Beneficiario (Tablas -> 05) 11. Origdest : Origen o Destino (Requerido solo en Transacciones Múltiples) 12. Monto : Monto 13. Moneda : Tipo de moneda (Tablas -> 03) CODIGO DESCRIPCION 1 Lempira 2 Dollar 3 Otros 14. Feccta : Fecha de la Cuenta Gerencia de Informática 17

18 CODIGOS DE LA TABLA DE ACTIVIDAD ECONOMICA CODIGO AGRICULTURA BANANOS CAFE ALGODON ARROZ CANA FRIJOLES MAIZ FRUTAS HORTALIZAS PAPAS TABACO OTROS CULTIVOS CONSTRUCCION OTROS SILVICULTURA DESCRIIPCION PLANT. REFOR. CONS. DE BOSQUES EXTRACCION DE MADERAS OTROS GANADERIA COMPRA GANADO VACUNO DE CRIA COMPRA GANADO VACUNO DE ENGORDE COMPRA GANADO VACUNO DE LECHE COMPRA OTRAS CLASES DE GANADO CONSTRUCCION OTROS AVICULTURA COMPRA DE AVES INSTALACIONES OTROS APICULTURA PESCA EXPLOR. Y EXPLOT. MINAS Y CANTERAS ORO, PLATA Y OTROS METALES EXTRACCION PIEDRA, CAL, ARCILLA EXPLOTACION CANTERAS DE SAL OTROS INDUSTRIAS Gerencia de Informática 18

19 CODIGO DESCRIIPCION PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS TABACO TEXTILES CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR CUERO Y SU MANUFACTURA MADERA (EXCLUYE MUEBLES) FAB. DE MUEBLES Y ACCESORIOS PAPEL Y PROD. DE PAPEL TIPOGRAFIAS Y EDITORIALES SUSTANCIAS Y PROD. QUIMICOS OTROS FINANCIAMIENTOS DE EXPORTACION A PAISES CENTROAMERICANOS BANANOS CAFE CAMARON Y LANGOSTA CARNE REFRIGERADA OTROS A PAISES RESTO DEL MUNDO BANANOS CAFE CAMARON Y LANGOSTA CARNE REFRIGERADA OTROS SERVICIOS ENSENANZA MEDICOS Y SANITARIOS ASISTENCIA SOCIAL ASOC. COMERC. PROFES. OBRERAS TECNICOS ESPARCIMIENTO DOMEST. (REST. LAV. PELQ. ETC.) OTROS TRANSPORTE Y COMUNICACIONES TRANSPORTE FERROVIARIO TRANSPORTE AEREO TRANSPORTE MARITIMO TRANSPORTE TERRESTRE PROPIEDAD RAIZ Gerencia de Informática 19

20 CODIGO URBANA DESCRIIPCION CONSTRUCCION DE VIVIENDAS REPAR. Y MEJORAS VIVIENDAS CONST. EDIF. COMER. E INDUST COMPRA VIVIENDAS EXISTENTES COMPRA DE SOLARES LIBERACION DE GRAVAMENES OTROS RURAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS REPAR. Y MEJORAS VIVIENDAS COMPRA VIVIENDAS EXISTENTES COMPRA DE SOLARES COMERCIO INTERNO PRODUCTOS AGRICOLAS PRODUCTOS GANADEROS PRODUCTOS INDUSTRIALES OTROS IMPORTACION PRODUCTOS CENTROAMERICANOS PRODUCTOS RESTO DEL MUNDO CONSUMO INTERNO IMPORTACION PRESTAMOS SOBRE POLIZAS PRESTAMOS A BANCOS NACIONALES GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO LOCAL INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Gerencia de Informática 20

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