Anti Money Laundering Questionnaire Cuestionario de Prevención Lavado de Dinero

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1 Anti Money Laundering Questionnaire Cuestionario de Prevención Lavado de Dinero Financial Institution Name: mbre Institución Financiera: Location: Ubicación: Date: Fecha: I. General Information: Información General: 1. Name of the Institution: mbre de la Institución: 2. Adress of the Institution: Dirección de la Institución: 3. City / Country: Ciudad / País: 4. Principal Place of Business: Principal Lugar de Negocios: 5. Contact Name: mbre Contacto: 6. Contact Position: Cargo Contacto: 7. Contact Telephone / Fax: Teléfono / Fax Contacto: 8. Contact Mailing Address: Dirección de Correspondencia: 9.Contact Correo Electrónico Contacto: 10. US Patriot Act Certification: Certificación Acta Patriótica EU: AML Policy Statement: Declaración Política PLD: AML Questionnaire: Cuestionario PLD: 11. Offices covered by this questionnaire: Oficinas cubiertas por este cuestionario: Banco Estado Chile Santiago, Chile January 01 st, 2015 Banco Estado Chile. Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N 1111, Santiago, Chile. Santiago / Chile. Chile. Carlos Molina. Anti Money Laundering Compliance Officer. (+) / (+) Morandé N 25, 9 th Floor, Santiago, Chile. Head Office, Domestic & Overseas Branches. 1

2 II. Legal & Regulatory Environment: Ambiente Regulatorio & Legal: 12. Has your country established laws designed to prevent money laundering and terrorist financing? Cuenta su país con leyes destinadas a la prevención de lavado de dinero y de la financiación del terrorismo? 13. Is your Institution subject to and fully compliant with such laws? Esta su institución obligada y en cumplimiento cabal con ellas? 14. Please provide a brief description of any laws or regulations that you must comply with concerning money laundering / terrorist financing activities: Entregue una breve descripción de cualquier ley o regulación que usted debe cumplir en relación con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: 15. Supervisory authority: Autoridad supervisora: 16. Regulatory authority: Autoridad regulatoria: Chapter 1-14 of the Updated Compilation of rms for Banks and Financial Institutions, issued by SBFI. Law N , issued 12/12/2003, create the Financial Intelligence Unit and modify several resolutions of Anti- Money Laundering issues. Law N , issued 31/08/2006, modified law N Superintendency of Banks and Financial Institutions. Financial Intelligence Unit of Chile. 17. Do the laws or regulations in your country limit or prohibit opening or maintenance of anonymous or numbered accounts? Limitan o prohíben las leyes o regulaciones en su país abrir o mantener cuentas enumeradas o anónimas? III. General Compliance: Preguntas Generales de Cumplimiento: 18. Does your institution have written policies, controls and procedures reasonably designed to prevent and detect money laundering and terrorism financing? Dispone su institución de una política escrita, controles y procedimientos razonablemente diseñados para prevenir y detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo? 19. Are your AML/ATF policies and procedures in line with the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) recommendations? Se encuentran sus políticas de PLD/PFT en línea con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)? 2

3 20. Has your institution had any regulatory or criminal enforcement actions resulting from violations of anti money laundering laws or regulation in the past five years? Ha estado su institución sometida a cualquier tipo de acción regulatoria o de naturaleza criminal como resultado de violación de las leyes o reglamentación anti lavado de dinero en los últimos cinco años? 21. Has your institution been the subject of any investigation indictment, conviction or civil enforcement action related to financing terrorists in the past five years? Ha estado su institución sometida a cualquier investigación, acusación, penalización o acción civil relacionada con el financiamiento del terrorismo en los últimos 5 años? 22. Does your institution have physical presence? Tiene su institución presencia física? 23. Does your institution have internal and external audit to ensure that requirements of the AML program and applicable laws, rules and regulations have been implemented and are appropriately maintained? Dispone su institución de auditoria interna y externa para asegurar que los requerimientos de los programas contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y de las leyes, normas y reglamentos se han aplicado y mantenido adecuadamente? 24. Does your Institution have policies covering relationships with politically exposed persons consistent with industry best practices? Dispone su institución de políticas que cubran las relaciones con personas políticamente expuestas que sean consistentes con las mejores prácticas de la industria? IV. General AML Policies, Practices and Procedures: Políticas. Prácticas y Procedimientos Generales de PLD: 25. Is the AML compliance program approved by your institution s board or a senior committee? Se encuentra el programa de PLD aprobado por un Comité superior o Junta Directiva? 26. Does your institution have a regulatory compliance program that includes a designated officer that is responsible for coordinating and overseeing the AML framework? Dispone su institución de un programa de cumplimiento que incluya a un oficial designado responsable de coordinar y supervisar el marco de PLD? 27. Has your institution developed written policies documenting the processes that they have in place to prevent, detect and report suspicious transactions? Ha desarrollado su institución políticas escritas documentando los procesos que se encuentran en orden para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas? 3

4 28. Does your institution have policies to reasonably ensure that they will not conduct transactions with or on behalf of shell banks through any of its accounts or products? (A shell bank is defined as a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence and which is unaffiliated with a regulated financial group). Dispone su institución de políticas para asegurar de manera razonable que no conducirán transacciones con o a través de bancos pantalla a través de ninguna de sus cuentas o productos? (Un banco pantalla es definido como un banco incorporado en una jurisdicción en la cuál no tiene presencia física y no esta afiliado a un grupo financiero regulado). 29. Does your institution have record retention procedures that comply with applicable law? Tiene su institución procedimientos para la retención de antecedentes conforme a la ley vigente? 30. Are the institution s AML policies and practices being applied to all branches and subsidiaries of your institution both in the home country and in locations outside of that jurisdiction? Son aplicadas las políticas y practicas de PLD de su institución a todas las sucursales y filiales, dentro y fuera de esa jurisdicción? V. Risk Assessment: Evaluación de Riesgo: 31. Does your institution have a risk-based assessment of its customer base and their transactions? Evalúa su institución la base de clientes y sus transacciones basándose en el riesgo? 32. Does your institution determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that you have reason to believe pose a heightened risk of illicit activities at or through your institution? Determina su institución el nivel apropiado de debida diligencia reforzada necesaria para aquellas categorías de clientes y transacciones que usted tiene razón para creer que podrían tener un riesgo elevado de actividades ilícitas en o por su institución? VI. Know Your Customer, Due Diligence and Enhanced Due Diligence Conozca a su Cliente, Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada 33. Has your institution implemented processes for the identification of those customers on whose behalf it maintains or operates accounts or conducts transactions? Ha aplicado su institución procesos para la identificación de aquellos clientes en cuyo beneficio se mantiene u opera cuentas o se realiza transacciones? 4

5 34. Does your institution have a requirement to collect information regarding its customers business activities? Tiene su institución como requisito reunir información con respecto a las actividades económicas de sus clientes? 35. Does your institution assess its customers AML policies or practices? Evalúa su institución las políticas y prácticas de PLD de sus clientes? 36. Does your institution have a process to review and, where appropriate, update customer information relating to high risk client information? Tiene su institución un proceso para revisar y, cuando corresponda, actualizar la información de clientes de alto riesgo? 37. Does your institution have procedures to establish a record for each new customer noting their respective identification documents and Know Your Customer information? Tiene su institución procedimientos para establecer un registro para cada nuevo cliente fijándose en sus documentos de identificación e información de 'Conozca a Su Cliente'? 38. Does your institution complete a risk-based assessment to understand the normal and expected transactions of its customers? Completa su institución una evaluación basada en el riesgo para comprender las transacciones normales y esperadas de sus clientes? VII. Reportable Transactions and Prevention and Detection of Transactions with Illegally Obtained Funds Transacciones Reportables y Prevención y Detección de Transacciones con Fondos Ilegalmente Obtenidos 39. Does your institution have policies or practices for the identification and reporting of transactions that are required to be reported to the authorities? Dispone su institución de políticas o prácticas para la identificación y reporte de transacciones que deben ser informadas a las autoridades? 40. Where cash transaction reporting is mandatory, does your institution have procedures to identify transactions structured to avoid such obligations? Donde el reporte de operaciones en efectivo sea obligatorio, dispone su institución procedimientos para identificar transacciones estructuradas para evitar tal obligación? 41. Does your institution screen customers and transactions against lists of persons, entities or countries issued by government/competent authorities? Investiga su institución a clientes y transacciones contra listas de personas, entidades o países publicadas por autoridades de gobierno/competentes? 42. Does your institution have policies to reasonably ensure that it only operates with correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of origin? Dispone su institución de políticas para asegurar razonablemente que sólo operen con bancos corresponsales que posean licencia para operar en sus países de origen? 5

6 VIII. Transaction Monitoring Monitoreo Transaccional 43. Does your institution have a monitoring program for unusual and potentially suspicious activity that covers funds transfers and monetary instruments such as travelers checks, money orders, etc.? Dispone su institución de un programa de monitoreo para actividades inusuales y potencialmente sospechosas que cubran transferencias de fondos e instrumentos monetarios como cheques viajeros, órdenes de dinero, etc.? IX. AML Training Capacitación de PLD 44. Does your institution provide AML training to relevant employees that includes: Proporciona su institución capacitación de PLD a empleados incluyendo?: A) Identification and reporting of transactions that must be reported to government authorities. Identificación y reporte de transacciones que deben ser informadas a las autoridades de gobierno. B) Examples of different forms of money laundering involving your institution s products and services. Ejemplos de diferentes formas de lavar de dinero que tengan que ver con los productos y servicios de su institución. C) Internal policies to prevent money laundering. Políticas internas para prevenir el lavado de dinero. 45. Does your institution retain records of its training sessions including attendance records and relevant training materials used? Conserva su institución los registros de sus sesiones de capacitación, incluyendo registros de asistencia y material utilizado? 46. Does your institution communicate new AML related laws or changes to existing AML related policies or practices to relevant employees? Comunica su institución nuevas leyes o cambios en las políticas o prácticas de PLD a los empleados? 47. Does your institution employ third parties to carry out some of the functions of your institution? Emplea su institución terceras partes para llevar a cabo algunas de las funciones de su institución? 6

7 48. If the answer to question 47 is yes, does your institution provide AML training to relevant third parties that includes: Si la respuesta a la pregunta 48 es sí, proporciona su institución capacitación de PLD a esas terceras partes incluyendo: A) Identification and reporting of transactions that must be reported to government authorities. Identificación y reporte de transacciones que deben ser informadas a las autoridades de gobierno. B) Examples of different forms of money laundering involving your N/A institution s products and services. Ejemplos de diferentes formas de lavar de dinero que tengan que ver con los productos y servicios de su institución. C) Internal policies to prevent money laundering. Políticas internas para prevenir el lavado de dinero. Name: mbre: Title: Cargo: Carlos Molina Anti Money Laundering Compliance Officer. Signature: Firma: Date: Fecha: January, 01 of

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