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1 8:30-9:00 hs DESAYUNO Y ACREDITACIÓN 9: hs APERTURA E INICIO DEL EVENTO CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE ACTIVOS Edgardo Buscaglia, Director, International Law and Economic Development Center / Senior Law and Economics Scholar de la UNIVERSIDAD DE COLUMBIA (EEUU); y Profesor Invitado de la Universidad de San Andrés. TENDENCIAS GLOBALES EN CUMPLIMIENTO Carlos Burundarena, Managing Director, Business Compliance Solutions BCS 10:30-11:00 hs COFFEE BREAK 11:00-12:30 hs TALLERES: DESAFIOS PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO + CRIMEN ORGANIZADO TALLER BANCOS Graciela Rosich, Gerente de Compliance, ORM y Antilavado, Industrial and Commercial Bank of China Argentina Juan Cuccia, Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle Felipe Alberto Vecchio, SubGerente de Prevención de Lavado de Activos, Banco de la Provincia de Buenos Aires TALLER SEGUROS Roxana Diato, Jefe de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, La Caja Santiago Toscano, Unidad de Prevención y Control de LD y FT, Nación Seguros Alejandro García, Encargado de Prevención de Lavado de Activos y FT, La Segunda Eduardo Boccio, Jefe de Prevención de Lavado de Activos y FT, San Cristobal Seguros TALLER INDUSTRIA DEL JUEGO Liliana Rodríguez, Gerente de Cumplimiento, CODERE Rossina Custodio, jefe de Departamento PLA, Lotería de la Provincia de Córdoba César Ferrari, Gerente de Administración y Finanzas, Casino Victoria TALLER VALORES Lorena Alba, Oficial de Cumplimiento, Allaria Ledesma y Cía. Luz Laiño, Asesora Legal, Grupo Cohen Joaquín Arturo Pozzo, Director CRO, Puente Hnos. CRIMEN ORGANIZADO Crimen Organizado y Corrupción Delia Ferreira Rubio, Consultora Internacional, Miembro de Transparency International Estudio del Crimen Organizado en Argentina Martín De Simone, Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés - Consultor :00 hs ALMUERZO

2 hs TALLERES DE REGULADORES + CRIMEN ORGANIZADO TALLERES DE REGULADORES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Gilda Spoltore, Inspectora General en la Gerencia de Supervisión de Operaciones Especiales, BCRA Guillermo Ezquerra, Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales, BCRA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN) Ana Durañona y Vedia, Gerente Prevención de Lavado de Activos, SSN Hernán Esteve, Subgerente de Inspección de la Gerencia de PLA/FT, SSN UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) Germán Clemente, Director de Supervisión de Sujetos Obligados, UIF Jimena Zicavo, Directora de Régimen Administrativo Sancionador, UIF COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) Juan Carlos Otero, Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, CNV CRIMEN ORGANIZADO Relación entre la política, la policía y el crimen organizado Alberto Föhrig, Profesor de Ciencias Políticas, Universidad de San Andrés 15:00-16:15 hs TALLER + CRIMEN ORGANIZADO UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA: CÓMO HACER UN ROS? Mario Camaño, Secretario General Ejecutivo, Unidad de Información Financiera UIF CRIMEN ORGANIZADO: VISIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ARGENTINA Edgardo Buscaglia, Director, International Law and Economic Development Center / Senior Law and Economics Scholar de la UNIVERSIDAD DE COLUMBIA (EEUU); y Profesor Invitado de la Universidad de San Andrés 16:15-16:45 hs COFFEE BREAK 16:45-18:00 hs EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO TENDENCIAS GLOBALES EN FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO John Solomon, Director of Threat Finance and Counter Terrorism Financing, Thomson Reuters (Estados Unidos) 18:00 hs CIERRE DEL EVENTO

3 COSTOS Y TARIFAS: Argentinos: $ IVA Extranjeros: U$D450 + IVA Promoción especial 4X3, inscribiendo 4 personas abonan sólo 3 La tarifa incluye ALMUERZO, CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PRESENTACIONES CONSULTAS E INSCRIPCIÓN: Guadalupe Díaz Varela: (5411) int. 2 Florencia Murphy: (5411) int. 16 Puede realizar su inscripción completando el formulario online en Consulte sobre tarifas preferenciales en hoteles cercanos al evento SPONSOR: AUSPICIA:

4 EXPOSITORES Lorena Alba, Oficial de Cumplimiento Allaria Ledesma Y Cía. Oficial de Cumplimiento y encargada de la Gerencia de Legales de Allaria Ledesma y Cia. Fue Supervisora de Mora Judicial en Banco Hipotecario y se desempeñó como Oficial Senior en Recupero Judicial en HSBC. Es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Recursos Humanos en la Pontificia Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Realizó un curso de Finanzas para Abogados en la UCEMA. Eduardo Boccio, Jefe de Prevención de Lavado de Activos y FT. San Cristobal Seguros Responsable del Area de Prevención de LA y FT de San Cristóbal Seguros, se desempeñó anteriormente como Tesorero de la Asociación Mutual del personal de San Cristobal y Jefe de Finanzas de San Cristobal Seguros. Es contador público de la Universidad Blas Pascal. Carlos Burundarena, Managing Director Business Compliance Solutions (BCS) Fundador y Managing Director de BCS. 16 años de experiencia bancaria en posiciones gerenciales y de Directorio, trabajando para Citibank, Banco de la Nación Argentina, Banco RIO y Bansud en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Asesor de Bancos Internacionales. Profesor de Banca Internacional y Prevención de Lavado de Dinero en estudios de posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Expone habitualmente en eventos nacionales e internacionales de cumplimiento. Edgardo Buscaglia - Director International Law and Economic Development Center / Senior Law and Economics Scholar de la UNIVERSIDAD DE COLUMBIA (EEUU); y Profesor Invitado de la UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS Actualmente se desempeña como Profesor Visitante de la Universidad de San Andrés (Argentina) y como Investigador Principal en Derecho y Economía ("Senior Law and Economics Scholar") en la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Es Presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México) y Director del International Law and Economic Development Center. Su trabajo como asesor en reformas judiciales, y combate y prevención del delito organizado y corrupción privada y pública, viene cubriendo desde 1990, a 109 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. Mario Camaño - Secretario General Ejecutivo Unidad de Información Financiera (UIF) Es en la actualidad Secretario General Ejecutivo en representación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. Se desempeñó anteriormente en la misma entidad como Vocal del Consejo Asesor. Fue coordinador en la Secretaría Legal y Técnica de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), fue Asesor Legal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ha participado en reuniones del Grupo Egmont, de GAFISUD y ha asistido a numerosos eventos nacionales e internacionales de la disciplina. Es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, con un postgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Germán Clemente - Director de Supervisión de Sujetos Obligados Unidad de Información Financiera (UIF) Se desempeña como Responsable del Área de Supervisión de Sujetos Obligados de la Unidad de Información Financiera dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Desarrolló su carrera profesional en la Administración Federal de Ingresos Públicos, ocupando diversas funciones entre las que se destaca su actuación en Áreas de Fiscalización. Se recibió de Contador Público y Licenciado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También realizó la Especialización en Tributación dictada en la citada Casa de Estudios. Juan Cuccia - Gerente de Prevención de Lavado de Dinero Banco Supervielle Gerente Prevención de Lavado de Dinero de Banco Supervielle Grupo Supervielle. Anteriormente, trabajó en el HSBC Bank Argentina S.A. y empresas del Grupo HSBC en la Argentina; Maxima S.A. AFJP y en la Sindicatura General de la Nación. Secretario Coordinador suplente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de ADEBA (Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino). Docente del Posgrado de Prevención de

5 Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas graduado en la Universidad Argentina de la Empresa. Rossina Custodio Griego - Jefe Departamento Prevención de Lavado de Activos Lotería de la Provincia de Córdoba Jefa del departamento de Prevención de Lavado de Activos de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. Anteriormente ejerció como Abogada Pasante en la Administración Nacional de Puertos, departamento jurídico notarial y como Procuradora en Estudio Jurídico. Abogada Asesora en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- AMLCA, Florida International University. Doctora en derecho, Universidad Católica del Uruguay 'Dámaso Antonio Larranaga'. Diplomado en Derechos Humanos, Acceso a la Justicia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Martín De Simone - Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés - Consultor Se desempeña como consultor en temas relacionados a la seguridad ciudadana para organismos gubernamentales y de la sociedad civil y es becario de la Comisión Fulbright. Es autor del documento Crimen organizado en Argentina: una mirada con perspectiva democrática y desde los Derechos Humanos. Investiga cuestiones vinculadas a las políticas públicas, la sociedad civil y la seguridad ciudadana. Sobre este último punto, se focaliza en el crimen organizado en Argentina y en el análisis del diseño institucional que facilita su avance. Licenciado en Ciencia Política, con mención summa cum laude de la Universidad de San Andrés, en donde tuvo una beca completa. Roxana Diato - Jefe de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo La Caja de Ahorro y Seguro Jefe de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) dependiente de la Gerencia de Área de Asesoría Letrada, Compliance y PLAyFT y dependencia directa del Oficial de Cumplimiento de PLayFT. Encargada de atender, colaborar y coordinar las actividades de revisión, tales como verificaciones requeridas por la UIF, la SSN, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditoría Regional. Anteriormente de desempeñó como Supervisor Técnico de Seguros en PricewaterhouseCoopers. Participación en multiples en Conferencias y Jornadas relacionadas con Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ana Durañona y Vedia - Gerente Prevención de Lavado de Activos Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) Coordinadora de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Anteriormente se desempeño como abogada especialista en Derecho Penal en el estudio de Abogados Durañona y Vedia, fue prosecretaria administrativa en la Defensoría General de la Nación y Oficial Mayor relatora en el Poder Judicial de la Nación. Es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina y realizó una especialización en Derecho Penal Tributario en la Universidad Austral. Hernán Esteve - Subgerente de Inspección de la Gerencia de PLA/FT Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) Desde el año 2012 se desempeña en la Superintendencia de Seguros de la Nación realizando inspecciones, verificando el efectivo cumplimiento de las normativas de PLA/FT emitidas por la UIF. Emite informes sobre cumplimiento normativo en material de PLA/FT, analiza operaciones inusuales derivadas del proceso de inspección en conformidad a la Res. UIF 229/2014, Res. UIF 230/2011, colabora con la planificación de futuras inspecciones y también en la elaboración de la Matriz de Riesgo de la Gerencia. Anteriormente se desempeñó durante varios años en HSBC La Buenos Aires Seguro, y en la Banca Nazionale del Lavoro. Contador Público Nacional de la Universidad de Lomas de Zamora. Realizó una Especialización en Detección de Fraude y Auditoría en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y un Curso Intensivo de Posgrado Actualización en Derechos de Seguros en la UBA. Guillermo Ezquerra - Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales Banco Central de la República Argentina Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales, Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. Participó en la Delegación Argentina en Reuniones Plenarias del GAFI. Fue examinador invitado integrante de inspección sobre Bank Secrecy Act & Anti Money Laundry conducida por la OCC en banco estadounidense. Participó del Relevamiento y Diagnostico del sistema de supervisón específica en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo aplicado por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Ha participado como expositor en Seminarios de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el país y en el exterior. Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde también realizó el posgrado Programa de Actualización sobre Lavado de Activos.

6 César Ferrari - Gerente de Administración y Finanzas Casino Victoria Gerente de Administración y Finanzas de Casino Victoria S.A. Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Fraude (CoPLAF) de la firma. Anteriormente fue Contador General y Síndico Titular del Casino. Ha participado en entidades intermedias, política, economía, historia, problemas sociales y ambientales.docente en la carrera de Diplomado Universitario en Management y Marketing, dependiente de la Universidad Nacional de General San Martín, Unidad Paraná. Contador Público graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos. Posgrado de Especialización en Economía Política en la Universidad Torcuato di Tella, y Master of Business Administration (MBA), Administración y gestión de empresas en IAE. Delia Ferreira Rubio - Consultora Internacional Transparency International Directora Ejecutiva de Transparencia Internacional en Argentina, Poder Ciudadano. Ha trabajado como consultora en temas de lucha contra la corrupción relacionada con varias organizaciones internacionales y ONG de todo el mundo. Es autora de numerosas publicaciones sobre cultura y políticas de las instituciones democráticas, la política comparada, y la ética pública y parlamentaria. Miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional en 2008 y de nuevo en Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Alberto Föhrig - Profesor de Ciencias Políticas Universidad de San Andrés Profesor de Ciencias Políticas en el Departamento de Ciencias Sociales desde En la función pública se desempeñó como Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Participa habitualmente como columnista en diarios nacionales, televisivos y radiales. Se graduó de Abogado de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Obtuvo su Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y es Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford. Realizó su post- doctorado en las universidades de Yale y Harvard mediante una beca del Programa sobre Drogas, Seguridad y Democracia del Social Science Reasearch Council. En dicha investigación abordó las relaciones entre política, policía, y organizaciones delictivas en la Argentina. Alejandro García - Encargado de Prevención de Lavado de Activos y FT Grupo Asegurador La Segunda Responsable de prevención de LA y FT desde 2005 a la fecha en las siguientes empresas: La Segunda Coop Ltda. de Seguros Grales, La Segunda ART S.A, La Segunda Cia. de Seguros de Personas S.A. y La Segunda Retiro S.A. Es coordinador de la Comisión de LA y FT de ADIRA (Aseguradoras del Interior de la República Argentina). Es Productor Asesor de Seguros, Analista en Sistemas de Información y capacitador habitual en temas de prevención. Luz Laiño - Asesora Legal Grupo Cohen Juan Carlos Otero - Gerente de Prevención de Lavado de Dinero Comisión Nacional de Valores (CNV) Integra la Comisión Nacional de Valores desde el año 2001, desempeñándose en diferentes áreas hasta hacerse cargo de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero. En esta Comisión fue Subgerente de Fondos Comunes de Inversión y Subgerente de Bolsas, Mercados y Cajas de Valores; fue oficial de enlace con la UIF. Tiene una amplia experiencia internacional como representante de la Comisión Nacional de Valores, representó a la CNV en plenarios del GAFISUD y participó de UNASUR en 2013, entre otros. Ha participado como expositor en Seminarios de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, posee un Posgrado en Actualización sobre Prevención del lavado de Activos. Joaquín Arturo Pozzo Director CRO Puente Hnos. Es titular de Puente Hnos. S.A. desde el 12 de mayo de Posee más de 15 años de experiencia profesional en el sistema financiero y de capitales; logros comprobables en distintos puestos de responsabilidad regionales y locales a través de desarrolladas habilidades de liderazgo. Abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires en el año Realizó el Executive MBA en el IAE Business School en el año 2007.

7 Liliana Rodríguez - Gerente de Cumplimiento CODERE Gerente de Cumplimiento en CODERE. Ex Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera. Fue Docente en Cursos de Especialización en Prevención Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires y Programa de Especialización sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Universidad Torcuato Di Tella. Docente en la Universidad de Rosario. Es miembro de ACAMS. Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas, Argentina. Graciela Rosich - Gerente de Compliance, ORM y Antilavado Industrial and Commercial Bank of China Argentina ICBC Directora de Cumplimiento y Riesgo Operacional de ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) tiene 20 años de experiencia bancaria. Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Asociación Bancos de Argentina (ABA), ha participado como disertante en numerosos seminarios internacionales de la materia. John Solomon - Director of Threat Finance and Counter Terrorism Financing Thomson Reuters Director de la Unidad de Investigaciones sobre Amenzas Financiera de World Check. Adscripto a la Unidad Internacional Anti- Corrupción del Departamento de la Policía Económica de la Ciudad de Londres. Ha disertado en Microsoft, OTAN, la Fuerza de Tarea Antiterrorista de las Naciones Unidas, y la Unidad de Inteligencia Financiera del Grupo Egmont. Tiene trabajos publicados en Homeland Security Today, Jane s Intelligence Review, The Jamestwon Foundation s Terrorism Monitor entre otros. Tiene un Master s Degree en Estudios sobre Seguridad en Medio Oriente y Asia de la Universidad de St. Andrews en Escocia y se encuentra desarrollando un doctorado sobre Al Qaeda en el Departamento de Estudios de Guerra en el King s College de Londres. Gilda Spoltore, Inspectora General en la Gerencia de Supervisión de Operaciones Especiales Banco Central de la República Argentina Inspectora General de Supervisión de Operaciones especiales en Banco Central de la República Argentina desde Agosto de 2005 a la fecha. Ha participado como Expositora en diversos cursos dirigidos al sector público y privado en el país y en el exterior. Contadora Pública egresada de la Universidad de Buenos Aires, donde también realizó el posgrado Programa de Actualización sobre Lavado de Activos. Certificación Internacional FIBA, Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Santiago Toscano - Titular Unidad de Prevención y Control de LD y FT Nación Seguros Titular de la Unidad Antilavado en Nación Seguros. Es coordinador del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA). Se desempeñó anteriormente en Fondo Fiduciario del Ministerio de Economía (Analista de Riesgo), en la Auditoría General de la Nación (Consultor Jurídico) y en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Asesor Legal). Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde también realizó una maestría en Abogacía del Estado. Felipe Alberto Vecchio - SubGerente de Prevención de Lavado de Activos Banco de la Provincia de Buenos Aires De sesempeña en la Gerencia de Prevención del Lavado de Activos como Subgerente Departamental de Prevención del Lavado de Activos desde 2006 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeña en el Banco desde el año Tuvo a su cargo Gerencia de Asuntos Judiciales y la Unidad de Auditoría Interna. Cuenta con varias certificaciones en materia de Prevención del Lavado de Activos (PLA) y Financiamiento del Terrorismo. Es Abogado egresado de Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jimena Zicavo - Directora de Régimen Administrativo Sancionador Unidad de Información Financiera (UIF) Es actualmente Directora del Régimen Administrativo Sancionador de la Unidad de Información Financiera. Anteriormente se desempeñó en la función pública en distintos organismos de la Provincia de Buenos Aires, tales como la Secretaría de Política Ambiental y la Dirección General de Cultura y Educación. Es abogada de la Universidad de la Plata y tiene un posgrado en Especialización en Derecho Procesal Profundizado de la Universidad Notarial Argentina.

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