PROYECTO DE REGISTRO CENTRALIZADO DE FACTURAS NEGOCIABLES
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- María José Pérez Sosa
- hace 7 años
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1 PROYECTO DE REGISTRO CENTRALIZADO DE FACTURAS NEGOCIABLES Primera Reunión Técnica 01 Octubre 2015
2 AGENDA 1. Antecedentes y avances del Proyecto 2. Aspectos Legales 3. Alcance del Servicio 4. Tarifas 5. Aspectos Técnicos 6. Gestión del Proyecto
3 ANTECEDENTES Y AVANCES DEL PROYECTO Normativa Requerida Contacto con "Stakeholders 1ra. Reunión técnica del Proyecto Equipo del Proyecto Objetivo: Coordinación a cargo de Produce Objetivo: Alcances generales del Proyecto y ajustes operativos Objetivo: Compartir cronograma e hitos del Proyecto Dilma Aranda Sub Ger de Proyectos Miriam Medina Jefe de Proyectos Enero 2015 / Agosto Agosto/Setiembre Setiembre/Octubre Claudio Arciniega Ger de Operaciones Nilton Picoy Cubrir las brechas normativas para el desarrollo del mercado de Factoring. Asegurar la oportunidad de vigencia. Seguimiento a Pendientes. Visitas y reuniones con 23 entidades interesadas. Recoger impresiones previsas a implementación. Preparación del Plan del Proyecto (Legal, técnico, negocio, et.) Homologar información. Brindar detalles técnicos. Informar cronogramas e hitos. Equipos de trabajo y supervisión. Sub Ger Sistemas Ma. Alejandra Ruiz Jefe QA / Coord. Proyecto Viviana Gonzales Jefe de Desarrollo Vanessa Zea Abogada
4 ANTECEDENTES Y AVANCES DEL PROYECTO Normativa Requerida Contacto con "Stakeholders 1ra. Reunión técnica del Proyecto Seguimiento y Coordinación Objetivo: Coordinación a cargo de Produce Objetivo: Alcances generales del Proyecto y ajustes operativos Objetivo: Compartir cronograma e hitos del Proyecto Objetivo: Asistir a las entidades en el proceso de implementación Enero 2015 / Agosto Agosto/Setiembre Setiembre/Octubre Octubre / Enero 2016 Cubrir las brechas normativas para el desarrollo del mercado de Factoring. Asegurar la oportunidad de vigencia. Seguimiento a Pendientes. Visitas y reuniones con 23 entidades interesadas. Recoger impresiones previsas a implementación. Preparación del Plan del Proyecto (Legal, técnico, negocio, et.) Homologar información. Brindar detalles técnicos. Informar cronogramas e hitos. Equipos de trabajo y supervisión. Impulsar avances de cada entidad (sujeto a sus prioridades). Proveer la mayor información de parte de CAVALI. Atender sugerencias en el proceso.
5 Información Adicional de FN originada en un Comprobante Electrónico Para ser completada directamente en CAVALI ASPECTOS LEGALES (1) Domicilio Proveedor (*) (2) Domicilio Adquirente (*) o o o Situación Normativa (3) Fecha de Vencimiento (*) Reglamento Interno de CAVALI Ventajas de la Factura Negociable (4) Monto Neto Pendiente de Pago (5) Fecha de Pago * Podrá ser incluido en la Factura Comercial Electrónica.
6 SITUACIÓN NORMATIVA Normativa Vigente Ley N 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial Ley N 30308, Ley que modifica diversas normas para promover el financiamiento a través del Factoring y Descuento Decreto Legislativo N 1178, que establece disposiciones para impulsar el desarrollo del Factoring Reglamento de la Ley N 29623, aprobado por Decreto Supremo N EF Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas Factoring, aprobado por Resolución SBS N Resolución que regula aspectos relativos a la Ley N 29623, Resolución de Superintendencia N /SUNAT Normativa Pendiente Aprobación de Reglamento Interno Difusión al mercado por 10 días hábiles (del al 14.10) Solicitud de aprobación a la SMV (15.10) Plazo legal para aprobación: 30 días hábiles Publicación en el Peruano del Capítulo aprobado y Difusión DV finales por 5 días hábiles. Entrada en vigencia al día siguiente de publicado. Difusión del Capítulo Tiempo estimado Solicitud de Aprobación Aprobación SMV Aprox Vigencia: Reglamento y Tarifa Modificación del Reglamento de ICLV: Nuevo Participante, Constancia de Inscripción y Titularidad, otros. Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Aprobación del Capítulo XVII Del Registro Centralizado de Facturas Negociables del Reglamento Interno de CAVALI
7 REGLAMENTO INTERNO DE CAVALI Capítulo XVII Del Registro Centralizado de Facturas Negociables Está compuesto de 8 artículos y 7 Disposiciones Vinculadas. Art. 1 Definición del Servicio Serv. Anotación en cuenta Clientes del servicio Art. 5 Constancia de inscripción y titularidad A solicitud del Legítimo Tenedor Incumplimiento pago Art. 2 Definiciones Aplicativo Web Factura Negociable Art. 6 Derechos de los Clientes del Servicio Acceso en línea Solicitar servicio opcional Art. 3 Descripción del Servicio Verificación con SUNAT Anotacion y Transferencia Art. 7 Obligaciones y Responsabilidades Verificar información de FN Comunicar al Adquirente Art. 4 Conformidad, Presunción de Conformidad y Disconformidad Motivos de Disconformidad Plazo para la presunción de conformidad Art. 8 Transferencia Contable en Mercado Secundario Segunda transferencia Transferencia Privada Descarga de la Propuesta Reglamentaria: Recepción de comentarios y sugerencias hasta el 14 de octubre.
8 VENTAJAS DE LA FACTURA NEGOCIABLE CON MÉRITO EJECUTIVO Oportunidad de Recupero de Cuentas por Cobrar Factura Comercial Proceso de Conocimiento Es un medio de prueba Plazo : 5 veces el plazo del Proceso Único de Ejecución. Causales de Contradicción: diversas sobre el origen de la obligación. Instancia: Juzgados Civiles o de Paz Letrado. Factura Negociable Proceso Único de Ejecución Es un título ejecutivo Plazo : Aprox. 2 meses hasta la sentencia. Causales de Contradicción: limitadas sobre la falsedad, nulidad e inexigibilidad del pago del título valor Instancia: Juzgados Comerciales. FN Física (No Registrada en CAVALI) Demanda (Protesto Notarial) FN Registrada en CAVALI (Física o Electrónica) Demanda (Constancia emitida por CAVALI) Mecanismo de Recuperación Rápida
9 Información Adicional de FN originada en un Comprobante Electrónico La Factura Negociable, además de la información requerida por SUNAT para el Comprobante de Pago Electrónico, debe contener cuanto menos la siguiente información: Para ser completada directamente en CAVALI (1) Domicilio Proveedor (*) ALCANCE DEL SERVICIO (2) Domicilio Adquirente (*) (3) Fecha de Vencimiento (*) o Ámbito de acción de CAVALI (4) Monto Neto Pendiente de Pago o Validación del Comprobante de Pago o Proceso de Anotación (5) Fecha en de Cuenta Pago o Flujos de Registro de Facturas Negociables * Podrá ser incluido en la Factura Comercial Electrónica.
10 ÁMBITO DE ACCIÓN DE CAVALI Alcance del Servicio de Registro Sociedades Agentes de Bolsa M I P Y M E Sistema Financiero Bancos y Financieras Cajas Municipales Mercado Valores Registro Centralizado Empresas Factoring Inversionistas Institucionales Fondos de Inversión A d q u i r e n t e Nuevo Segmento
11 ALCANCE DE RESPONSABILIDAD DE CAVALI REGISTRO CENTRALIZADO Registro de Información Validación de información con SUNAT Anotación en Cuenta y Transferencia Contable Recaudación (tercero autorizado) y otros o Interconexión con usuarios. (accesos) o Registro de comprobantes de pago (físico o electrónico). o Posibilidad de complementar información en línea. Originada por documento Físico: Objetivo: (Mitigación del Riesgo). Originado por factura Electrónica: Objetivo: (Eliminación del Riesgo). o Anotación en cuenta. o Notificación al adquirente(*) o Conformidad, presunción o disconformidad. o Registro de transferencia contable (endoso). o Alerta de vencimientos al Adquirente (*) o Recaudación al vencimiento. o Emisión de constancias de titularidad - Proceso de merito ejecutivo. (*) Se producirá siempre que el adquirente se haya registrado en el aplicativo web y autorice que se le notifique por este medio
12 PROCESO GENERAL DE VALIDACIÓN CON SUNAT Fuente: SUNAT
13 PROCESO GENERAL DE VALIDACIÓN CON SUNAT Entidad Solicitante Individual 1 Registra Factura (Aplicativo WEB) 2 Valida Factura (Servicio WEB) Masiva BD BD Web Services Comunica a su cliente Comunica a Solicitante (Aplicativo WEB) 5.1 No Autorizado 4 Responde a CAVALI Valida solicitud Factura electrónica Valida TODOS los datos del CP 3 Autorizado Anotación en Cuenta Comunica a Solicitante 6 Anotación en cuenta de FN No permite registro del mismo CP 5.2 Factura física autorizada Valida: 1) Tipo de Comprobante de Pago 2) RUC del Emisor 3) Serie y N del CP 4) N de autorización de impresión Genera BD para Central de Riesgos
14 FLUJO DE REGISTRO DE FACTURA NEGOCIABLE FÍSICA 4.1 Participante de CAVALI 1 (i) Registra Información de Tercera Copia de No se realiza Anotación en Comprobante de Pago Cuenta y Adquirente Operación Comercial Proveedor Participante Inicia Proceso de Anotación FN 2 comunica -Numeración (serie y número) - N Autorización Impresión 3 SUNAT WEB SERVICE 4 No Autorizado Autorizado Anotación Cta. de FN a 6 favor del Emisor (Cta. Matriz de Participante) 7 Comunicación Adquirente Solicitud Transferencia (endoso) Disconforme Conforme FN Anotado en Cuenta Disconforme (*) FN Adquiere Mérito Ejecutivo Participante de CAVALI Transferencia a Participante (Cta. Propia o terceros) (Cta. Matriz de Participante) 6 Confirmación Transferencia (endoso) (*) Anotado en CAVALI hasta el vencimiento o solicitud de retiro del Participante
15 FLUJO DE REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS 4.1 Adquirente Participante de CAVALI Operación Comercial Proveedor 1 Participante Inicia Proceso de Anotación FN (i) Registra Comprobante de Pago Electrónico (ii) Registra Información Adicional de FN 2 No se realiza Anotación en Cuenta e informa a EF -Validez de Comprobante de pago 3 SUNAT WEB SERVICE 4 No Autorizado Electrónico Autorizado Anotación Cta. de FN a favor del Emisor (Cta. Matriz de Participante) 7 Comunicación 6 Solicitud Transferencia (endoso) 7.1 Disconforme Adquirente 7.2 Conforme FN Anotado en Cuenta Disconforme (*) FN Adquiere Mérito Ejecutivo Participante de CAVALI Transferencia a Participante (Cta. Propia o terceros) (Cta. Matriz de Participante) 6 Confirmación Transferencia (endoso) (*) Anotado en CAVALI hasta el vencimiento o solicitud de retiro del Participante
16 FLUJO DE REGISTRO DE FACTURAS NEGOCIABLES CONFIRMADAS POR ADQUIRENTE 4.1 Participante de CAVALI 1 (i) Registra Información de Tercera Copia de No se realiza Anotación en Comprobante de Pago Cuenta Adquirente Operación Comercial Proveedor (i) Registra Comprobante de Pago Electrónico (ii) Registra Información Adicional de FN -Numeración (serie y número) - N Autorización Impresión 3 SUNAT WEB SERVICE Inicia Proceso de Anotación FN 4 2 No Autorizado -Validez de Comprobante de pago Electrónico 5 Autorizado 4.2 Anotación Cta. de FN a favor del Emisor (Cta. Matriz de Participante) Transferencia a Participante (Cta. Propia o terceros) (Cta. Matriz de Participante) 6 FN se constituye con Mérito Ejecutivo 6 Solicitud Transferencia (endoso) Confirmación Transferencia (endoso) Participante de CAVALI
17 PAGO Y REDENCIÓN AL VENCIMIENTO Sin Servicio de Recaudación de Fondos Adquirente 1 transfiere fondos directamente Participante Redime sus Facturas directamente desde el Portal 2 Con Servicio de Recaudación de Fondos Adquirente 1 fondos Cuenta en Banco Comercial fondos 3 Participante 2 Redención automática de FN
18 ACCIONES POR TIPO DE ENTIDAD Acciones Usuarios Acceso con Clave SOL SUNAT Registrar Información FN Iniciar Proceso Anotación FN Participantes de CAVALI Proveedores y Adquirentes Confirmar Transferencia Contable Redimir FN Reprogramación FN Retirar FN
19 Información Adicional de FN originada en un Comprobante Electrónico Para ser completada directamente en CAVALI La Factura Negociable, además de la información requerida por SUNAT para el Comprobante de Pago Electrónico, debe contener cuanto menos la siguiente información: (1) Domicilio Proveedor (*) (2) Domicilio Adquirente (*) TARIFAS (3) Fecha de Vencimiento (*) (4) Monto Neto Pendiente de Pago (5) Fecha de Pago * Podrá ser incluido en la Factura Comercial Electrónica.
20 ANÁLISIS Y PERSPECTIVA DE TARIFAS Alcance y propuesta de Valor 1) Registro de Comprobantes de Pago 2) Validación con SUNAT 3) Anotación en cuenta 4) Transferencia contable (endoso) 5) Confirmación Adquirente (*) - Mérito Ejecutivo a FN Principales drivers de Tarifas 1) Alcance del servicio / Costo operacional 2) Nivel de Inversión / Requerimiento Clientes 3) Volumen (# Facturas registradas) Volumen Tarifa Nota: i. Importes aproximados sujetos a revisión con SMV ii. Las Tarifas de CAVALI según LMV, se encuentran sujetas a la evaluación y aprobación de la SMV. (*) Registrados en CAVALI
21 Información Adicional de FN originada en un Comprobante Electrónico La Factura Negociable, además de la información requerida por SUNAT para el Comprobante de Pago Electrónico, debe contener cuanto menos la siguiente información: Para ser completada directamente en CAVALI (1) Domicilio Proveedor (*) ASPECTOS TÉCNICOS (2) Domicilio Adquirente (*) o Arquitectura Tecnológica o Arquitectura de la Aplicación o Seguridad o Opciones de Comunicación (3) Fecha de Vencimiento (*) (4) Monto Neto Pendiente de Pago (5) Fecha de Pago * Podrá ser incluido en la Factura Comercial Electrónica.
22 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
23 ARQUITECTURA DE APLICACION
24 CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO SERVIDORES COMUNICACIONES ACTUAL 50,000 registros procesados en 1 min 1,000 registros (25K) transferidos por 1 min NUEVA 150,000 registros procesados en 1 min 3,000 registros (25K) transferidos por 1 min
25 SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO Arquitectura en Alta Disponibilidad Redundancia completa en capas de aplicación, servicios web, y base de datos Redundancia en enlaces de comunicaciones Brindar un up-time del 99.99%, un máximo de 51 m 50s de down-time anualizado Seguridad de aplicaciones Firewall de aplicaciones Web Protección ante ataques volumétricos hacia las aplicaciones Protección ante tráfico generado por robots Firewall XML para protección de web services Ethical Hacking, Análisis de vulnerabilidades y pistas de auditoria Mitigar los ataques a nivel de capas de aplicación, servicios web, plataformas y red Trazabilidad completa de operaciones realizadas en el aplicativo y cumplimiento normativo
26 OPCIONES DE COMUNICACION Internet CAVALI cuenta con dos líneas de internet de distintos proveedores (CLARO y TELEFONICA) mediante las cuales recibirá los registros de facturas. Las empresas que usen este medio de comunicación deben considerar: Overbooking: Los valores de concentración (overbooking) recomendados es 1:1. Dirección IP Pública: Contar con una dirección IP pública estática la cual será registrada en los sistemas de seguridad (Web Services). Bancared CAVALI se encuentra como proveedor dentro de la red de bancos (Bancared) por lo cual las entidades financieras dentro de esta red pueden utilizar este medio de conexión. Las empresas que usen este medio de comunicación deben considerar: Ancho de Banda: Dependerá del volumen de facturas a transferir, mínimo recomendado 1Mbps disponible para el servicio. Ancho de Banda: Dependerá del volumen de facturas a transferir, mínimo recomendado 1Mbps disponible para el servicio.
27 Información Adicional de FN originada en un Comprobante Electrónico La Factura Negociable, además de la información requerida por SUNAT para el Comprobante de Pago Electrónico, debe contener cuanto menos la siguiente información: Para ser completada directamente en CAVALI (1) Domicilio Proveedor (*) (2) Domicilio Adquirente (*) o Hitos del Proyecto o Equipo de Trabajo o Seguimiento y Acuerdos GESTION DEL PROYECTO (3) Fecha de Vencimiento (*) (4) Monto Neto Pendiente de Pago (5) Fecha de Pago * Podrá ser incluido en la Factura Comercial Electrónica.
28 HITOS DEL PROYECTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE /10 10/11 02/12 04/01 Entrega de Documentación Técnica Inicio de Certificación Interna Inicio de Certificación Externa Inicio de Operaciones 15/10 30/10 Reuniones de Entendimiento Seguimiento de implementación 18/12 Conformidad de Pruebas
29 EQUIPO DE PROYECTO Coordinación General María Alejandra Ruiz Líderes BANCOS Miriam Medina SAB / EF / FI Dilma Aranda Equipo Viviana Gonzalez Nilton Picoy Manuel Ayarza Jorge Baldoceda Responsabilidades: Coordinación General: Seguimiento Integral del Proyecto Comunicación interna y externa Aseguramiento del cumplimiento de metas Líderes: Coordinación interna y externa con equipos de trabajo y clientes Cumplimiento de acuerdos Consultas: facturasnegociables@cavali.com.pe
30 CONTACTOS Coordinación General: Coordinación: BANCOS María Alejandra Ruiz Meza (RPM: *381925) Coordinación: SAB / EMP. FACTORING / FONDOS DE INV. Líder: Miriam Medina Lopez mmedina@cavali.com.pe # Equipo Técnico Aplicación: Viviana Gonzalez vgonzalez@cavali.com.pe Comunicaciones: Nilton Picoy npicoy@cavali.com.pe Líder: Dilma Aranda Chacaliaza daranda@cavali.com.pe # Equipo Técnico Aplicación: Manuel Ayarza mayarza@cavali.com.pe Comunicaciones: Jorge Baldoceda jbaldoceda@cavali.com.pe
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