1.- Solicitud de fianza debidamente llenada y firmada por el Representante Legal.

Transcripción

1 REQUISITOS DE FIANZAS. PERSONA MORAL. 1.- Solicitud de fianza debidamente llenada y firmada por el Representante Legal. 1 / 14

2 2.-Contrato donde le solicitan las fianzas u orden de compra. 3.-Copia de la Identificación Oficial Vigente del administrador único (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional). En caso de que el representante legal sea extranjero, además de su Identificación Oficial Vigente deberá presentar el documento que acredite su calidad migratoria y legal estancia en México emitida por el instituto nacional de migración. 4.-Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (formato completo del RFC), Alta en S.A.T. y última modificación en su caso. 2 / 14

3 5.-Copia del acta constitutiva, poderes y últimas modificaciones de la empresa. (Cuando aplique, con datos de inscripción en el Registro Público correspondiente) 6.-Copias de los estados financieros contable interno de los últimos dos ejercicios inmediatos anteriores (Balance y Estado de Resultados) que incluya las Relaciones Analíticas completas, debidamente firmados por el administrador único o Representante Legal y por el Contador público de la empresa. 7.-Copias de los Estados Financieros Parciales con antigüedad igual o menor a tres meses contados a partir de la fecha de entrega del expediente, con relaciones analíticas completas, debidamente firmados por el Representante Legal y Contador. 8.-Copia de la última Declaración Anual completas de ISR, con acuse de recibo del SAT, cadena de presentación y pago referenciado parcial. 9.-Copia Currículum Vitae de la empresa (giro o actividad, principales clientes y proveedores, próximos proyectos, oficinas, planta laboral, etc.) 3 / 14

4 10.-Copia de la Cédula Profesional del Contador Público responsable de la emisión de los Estados Financieros. 11.-Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses (Telefonía Fija, Recibo de Luz, Predial o Agua) REQUISITOS FIANZAS PERSONA FISICA. 4 / 14

5 1.-solicitud de fianza debidamente llenada y firmada por el Solicitante. 2.-Contrato donde le solicitan las fianzas u orden de compra. 3.-Copia de la Identificación Oficial Vigente del Solicitante (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional). En caso de que el Solicitante sea extranjero, además de su Identificación Oficial Vigente deberá presentar el documento que acredite su calidad migratoria y legal estancia en México. 4.-Copia de comprobante de domicilio fiscal y particular vigente, no mayor a 3 meses (Telefonía fija, Recibo de Luz, Predial o Agua). 5 / 14

6 5.-Copia de la Cédula de Identificación del RFC, Alta en S.A.T y última modificación en su caso. 6.-Copia de la última Declaración Anual Completa de ISR con acuse de recibo del SAT y cadena de presentación. 7.-Currículum Vitae (giro o actividad, principales clientes, principales proveedores, próximos proyectos de oficinas, planta laboral, etc.) SECCIÓN DE OBLIGADOS SOLIDARIOS Y AVALES PERSONAS MORALES 6 / 14

7 1.-Copia de la Identificación Oficial Vigente del Representante Legal (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional). En caso de que el representante legal sea extranjero, además de su Identificación Oficial Vigente deberá presentar el documento que acredite su calidad migratoria y legal estancia en México. 2.-Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses (Telefonía Fija, Recibo de Luz, Predial o Agua) 7 / 14

8 SECCIÓN DE OBLIGADOS SOLIDARIOS Y AVALES PERSONAS FÍSICAS. 1.-Escrituras de un bien inmueble libre de gravamen. 2.- Copia de la Identificación Oficial Vigente (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula Profesional). 8 / 14

9 En caso de que el Obligado Solidario y Aval sea extranjero, además de su Identificación Oficial Vigente deberá presentar el documento que acredite su calidad migratoria y legal estancia en México. 3.-Comprobante de Domicilio Particular vigente, no mayor a tres meses (Telefonía Fija, Recibo de Luz, Predial o Agua) Requisitos de fianzas sin aval Persona moral empresas 1.-documento fuente contrato o notificación de fallo de licitación donde se solicita las fianza que contenga las cantidades a garantizar. 2.-Acta constitutiva de la empresa. 3.-Poder general del apoderado legal. 4.-Identificación oficial del apoderado legal. Ine pasaporte, cedula profesional. 5.-Estados financieros firmados por el administrador único y contador público de la empresa. 6.-Cédula del contador público. 7.-Inscripción u alta de la empresa al sat. 8.-Cedula fiscal R Declaración anual de la empresa ejercicio fiscal Declaraciones parciales de la empresa Comprobante de domicilio fiscal de la empresa. 9 / 14

10 12.-Recibo de agua, recibo de luz, boleta predial. 13.-Llenar cuestionario solicitud de fianza. REQUISITOS PERSONA fisica. 1.-contrato donde le solicitan la fianza si se mencionan anexos en el contrato deben agregarlos. Si contiene orden de compra enviarla 10 / 14

11 2.-IFE O INE de la persona física copia 3.-inscripcion al SAT el documento donde se dio de alta a la persona física. 4.- cedula fiscal R-1 copia 5.-declaraciones de impuestos anual declaracion de impuestos parciales / 14

12 7.-estados financieros firmados por el contador público Firmados por el contador público y la persona física. Anexar cedula del contador. 8.-comprobante de domicilio fiscal a nombre de la persona física no mayor a 3 meses. 9.-curriculum de la persona física escrituras de un bien inmueble que garantiza la fianza si no cuenta favor de CONTACTARNOS. 11.-llenar cuestionario de solicitud de fianza. 12 / 14

13 Que son los estados financieros. Estados financieros: documentos que muestran los datos económicos, financieros de una empresa, los estados financieros especifica detalladamente los ingresos, productos, costos, gastos y utilidades, los estados financieros, suministran información, en los resultados de la gestión, los flujos de efectivos acontecidos que tuvo una empresa en un periodo determinado. Estados Financieros Auditados. 13 / 14

14 Son aquellos que han sido dictaminados por un contador público que es miembro de un colegio profesional reconocido por la SEP y cuenta con el oficio de registro de inscripción ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, del SAT, la función del contador registrado con el registro AGFF, es un dictaminador para efectos fiscales, una de sus funciones es expresar una opinión técnica de la situación financiera, estado de resultados, y flujo en relación a sus fondos de la empresa. 14 / 14