CASA DE MONEDA MÉXICO Dirección Corporativa de Administración Subdirección Corporativa de Planeación e Informática

Transcripción

1 ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. Contratación de un proveedor que realice un Servicio de Consultoría para la integración del Marco Normativo de Control Interno de Casa de Moneda en sus macro procesos que se llevará a cabo conforme al Marco Normativo de Control Interno Federal, que permita asegurar razonablemente el logro de las metas y objetivos de dichos procesos. Objetivos específicos: Elaborar una propuesta de cuestionario de control interno para aplicarlo en los macro procesos de Casa de Moneda. Determinar el estado que guarda el control interno en los macro procesos de Casa de Moneda, a través de la aplicación del cuestionario de control interno. Elaborar con la colaboración de los responsables de los macro procesos de Casa de Moneda, la propuesta del Programa de Trabajo de Control Interno. Diseñar una metodología de Administración de Riesgos para aplicarla en los macro procesos de Casa de Moneda. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los macro procesos, los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos. Capacitar en materia de control interno y de administración de riesgos, a personal que participa en la ejecución de los macro procesos de Casa de Moneda. Revisar el marco normativo de control interno vigente y en su caso, proponer su acciones de mejora. II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO A LA EMPRESA DE CONSULTORÍA QUE RESULTE GANADORA El servicio que se requiere es dar la asesoría y realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la implementación de un sistema de control interno basado en el Marco Normativo de Control Interno Federal en los macro procesos de Casa de Moneda. Dichos procesos se encuentran documentados y el objetivo es aplicar los 5 elementos del control interno para diseñar los nuevos procesos (TO BE). 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA 1.1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO El proveedor ganador elaborará una propuesta de Cuestionario de Control Interno, con base en el Marco Normativo de Control Interno Federal vigente, el cual deberá de estar validado por la Subdirección de Planeación e Informática antes de su aplicación. Dicho cuestionario deberá estar formulado de manera integral, de tal forma que pueda ser aplicado en cualquier nivel funcional

2 (Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento etc), así como en cualquier proceso o proyecto de Casa de Moneda. 1.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS El proveedor ganador presentará un programa de transferencia de conocimientos y proporcionará material de apoyo en materia de control interno con los cuales impartirá un curso-taller, a personal que participa en la ejecución de cada uno de los macro procesos y sus procesos. Los cursos taller estarán conformados por grupos en un rango de 15 a 20 personas y duración de un mínimo de 8 horas por cada curso e impartido por un consultor mínimo de Nivel 2 (Gerente o equivalente). El curso-taller que deberá impartir el proveedor ganador deberá estar orientado al conocimiento del Marco Normativo de Control Interno Ferderal, la comprensión del cuestionario de control interno y el procedimiento para su aplicación. Además, dará a conocer y explicar el uso de las herramientas básicas de apoyo para iniciar en la implementación del control interno como pueden ser, formatos, plantillas, etc. El Marco Normativo de control interno se encuentra disponible en la página de Internet de la Secretaría de la Función Pública. 1.3 AUTOEVALUACIÓN E INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA El proveedor ganador, procederá a aplicar el cuestionario de control interno autorizado, indicado en el numeral 1.1 de este apartado, y recabar las evidencias que soporten las respuestas de las personas designadas en cada uno de los procesos y sus subprocesos y de acuerdo con el procedimiento señalado en el curso taller (numeral 1.2 de este apartado). Posteriormente deberá valorizar las respuestas y elaborará un informe con los resultados del estado que guarda el control interno de cada uno de los macro procesos y sus procesos, indicando los aspectos relevantes, tales como: grado (puntaje y/o porcentaje) de cumplimiento, identificación de las áreas de oportunidad para el fortalecimiento del control interno, privilegiando aquellos elementos que tengan un impacto directo en la eficiencia y eficacia de la operación, como pueden ser, normativa no alineada al proceso, controles innecesarios, poco efectivos o duplicados, etc Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) El proveedor ganador, como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno, del análisis de las respuestas y la situación del control interno, así como a la identificación de áreas de oportunidad, elaborará el Programa de Trabajo de Control Interno de los macro procesos y procesos, los cuales deberán ser acordados con los dueños de cada uno de los macro procesos de Casa de Moneda; dichos programas de trabajo contendrán las acciones de fortalecimiento y mejora de control interno a implementar, los responsables de llevarlas a cabo y fechas compromiso, como mínimo, en concordancia con el Marco Normativo de Control Interno Federal. Adicionalmente, se elaborará un programa de trabajo derivado de la evaluación de la aplicación de los cuestionarios de control interno, que impliquen actividades a nivel institucional.

3 2. DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA 2.1 METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS El proveedor ganador diseñará una metodología institucional para cubrir las etapas del proceso de administración de riesgos, así como las herramientas necesarias para su aplicación (formatos, plantillas, etc.), tales como Matriz de Riesgo, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Dicha propuesta metodológica deberá ser integral para aplicarse a todas las áreas de Casa de Moneda y en cualquier nivel funcional, estar alineada al Marco Normativo de Control Interno Federal, así como al COSO ERM, autorizada en los términos de dicho Marco Normativo, antes de ser aplicada. La matriz de riesgos deberá de incluir entre otros, área, proceso, subproceso, número de riesgo, descripción, calificación, tipo de riesgo, factor de riesgo, actividad de control etc. Así también, elaborará otra metodología de administración de riesgos para cubrir las etapas del proceso de administración de riesgos, así como las herramientas necesarias para su aplicación (formatos, plantillas, etc.), tales como Matriz de Riesgo, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) aplicable a Proyectos (Cartera Institucional de Proyectos). 2.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS El proveedor ganador presentará el programa de transferencia de conocimientos y proporcionará el material de apoyo en el tema de administración de riesgos con los cuales impartirá un curso-taller, al personal que participará en la ejecución del proyecto de control interno, de cada uno de los macro procesos y sus procesos, y que colaborarán en el diagnóstico de riesgos y elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Dichos cursos-taller estarán orientados en el Marco Normativo de Control Interno Federal; así como en el conocimiento de la metodología de administración de riesgo autorizada, indicada en el Numeral 2.1 de este apartado, y se darán a conocer y explicar el uso de las herramientas básicas de apoyo ( formatos, plantillas, matriz y mapas de riesgo) para su aplicación posterior. Los cursos taller estarán conformados por grupos en un rango de 15 a 20 personas y duración de un mínimo de 8 horas por cada curso e impartido por un consultor, mínimo de Nivel 2 (Gerente o equivalente) IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS El proveedor ganador aplicará en coordinación con los responsables de los y sus subprocesos, la metodología de Administración de Riesgos autorizada por la Subdirección de Planeación e Informática, que culminará en la elaboración de la Matriz de Riesgos y el Mapa de Riesgos y aceptada por cada uno de los dueños de los macro procesos de Casa de Moneda. 2.4 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

4 El proveedor ganador como resultado de la aplicación de la metodología de administración de riesgos y con base en los resultados obtenidos de la identificación y evaluación de riesgos, elaborará el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, que deberá contener los compromisos de las acciones de control a implementar acordadas con los responsables de los macro procesos. 3. PROPUESTA DE ESTRUCTURA Y FORMATO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO El proveedor ganador, elaborará las propuestas de la estructura y del formato del Programa de Seguimiento y Control a utilizar por los responsables de los macro procesos de Casa de Moneda para informar los avances de cumplimiento de las acciones comprometidas en los programas de trabajo tanto de control interno (PTCI) como de administración de riesgos (PTAR). Dicha propuesta deberá ser validada por la Subdirección de Planeación e Informática (Ver numerales 1.4 y 2.4 del apartado II). 4. REVISIÓN DEL PROYECTO DE NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 4.1 INFORME DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO El licitante ganador, efectuará una revisión del Marco Normativo de Control Interno Federal vigente, por el aprendizaje adquirido durante la aplicación de dichas normas vigentes a los macro procesos de Casa de Moneda y la aplicación del COSO 2013, a fin de que se elabore un proyecto del marco normativo actualizado. 5. REPORTE FINAL DE LOS TRABAJOS DE LA CONSULTORÍA 5.1 REPORTE FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS El proveedor ganador elaborará el reporte final de los resultados de los trabajos de consultoría en los macro procesos y procesos analizados. III. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA 1. PROPUESTA DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Se diseñará un documento cuya estructura básica enunciativa contenga: preguntas asociadas a los principios y elementos de cada Norma de control Interno contenidas en el Marco Normativo de Control Interno Federal. 2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS Impartir el Curso-Taller al que se hace referencia en el numeral 1.2 del Apartado II, en las instalaciones de Casa de Monedal, presentar el índice temático y material de apoyo, Informe del Curso y elaborar las constancias del personal que asista al curso-taller.

5 3. AUTOEVALUACIÓN E INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA Una vez concluida la aplicación del Cuestionario de Control Interno, se hará un análisis y valorización de las respuestas y medios de verificación para acreditar las afirmaciones de las mismas. Se elaborará un Informe de Resultados donde se muestre el estado que guarda el control interno de cada uno de los macro procesos y procesos, destacando el grado de cumplimiento de los elementos de control interno, problemáticas detectadas especialmente los que representen áreas de oportunidad a fortalecer. 4. PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (PTCI) Una vez analizadas las respuestas y las evidencias verificadas que sustentan los elementos de control, durante la aplicación del Cuestionario de Control Interno, en coordinación con los responsables de los procesos se identificarán las áreas de oportunidad y las acciones de mejora con las que se elaborará el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) por cada uno de los macro procesos y sus procesos, que contendrán entre otros rubros: elemento(s) de control asociado(s) a su respectiva Norma; acción de mejora a implementar; área y responsable de su implementación; medio(s) de verificación; fechas de inicio y término; porcentajes de avance. Dicho programa deberá ser validado por la Subdirección de Planeación e Informática. Adicionalmente, se elaborará un programa de trabajo derivado de la evaluación de la aplicación de los cuestionarios de control interno, que impliquen actividades a nivel institucional. B. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACRO PROCESOS DE CASA DE MONEDA 5. PROPUESTA DE METODOLOGÍA BÁSICA PARA APLICAR LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Consistirá en dos documentos que contendrán las propuestas de metodologías para aplicar la Administración de Riesgos, orientada en el COSO ERM y en concordancia con el Marco Normativo de Control Interno Federal, dichas propuestas deberán contener las herramientas básicas a utilizar como son formatos, plantillas etc, matriz de riesgos, mapa de riesgos y programa de trabajo de administración de riesgos (Numeral 2.1 del Apartado II). 6. DESARROLLO DE COMPETENCIAS Impartir el Curso-Taller al que se hace referencia en el numeral 2.2 del Apartado II en las instalaciones de Casa de Moneda, presentar el índice temático y material de apoyo, Informe del Curso y elaborar las constancias del personal que asista al curso-taller. 7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Se elaborará un documento donde se presenten los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología de Administración de Riesgos en cada uno de los macro procesos y procesos. Dicho documento deberá ser validado por la Subdirección de Planeación e Informática.

6 8. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) Una vez aplicada la metodología de Administración de Riesgos y en los resultados obtenidos de la identificación y evaluación de riesgos, se elaborará el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), que deberá contener los compromisos de las acciones de control a implementar por los responsables de los macro procesos y sus procesos. Dicho programa deberá ser validado por la Subdirección de Planeación e Informática. C. Seguimiento de los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos de los macro procesos de Casa de Moneda. 9. PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE REPORTE DE AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO Se elaborará una propuesta de estructura y formato del Programa de Seguimiento y Control a utilizar por los responsables de los macro procesos para informar los avances de cumplimiento de las acciones comprometidas en los programas de trabajo tanto de control interno (PTCI) como de administración de riesgos (PTAR) a la instancia de seguimiento que la Institución designe (Ver numerales 1.4 y 2.4 del apartado II). D. Revisión del Marco Normativo de Control Interno 10. INFORME DE LA REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE CONTROL INTERNO Consistirá en un documento que contemple el resultado del análisis normativo efectuado al Marco Normativo de Control Interno Federal, que basado en la normatividad de Casa de Moneda, por el aprendizaje adquirido durante la aplicación de dichas normas vigentes a los procesos y la aplicación del COSO 2013, a fin de que se elabore un proyecto del marco normativo actualizado. E. Reporte final de los trabajos de consultoría 11. REPORTE FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Consistirá en un documento que consolidará los resultados de los trabajos de consultoría realizados a los macro procesos, que entre otros deberá mencionar: Principales resultados del estado del Control Interno en los macro procesos y sus procesos de Casa de Moneda. Resumen cuantitativo y cualitativo de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno. Resumen cuantitativo y cualitativo del inventario de riesgos de los macro procesos. Resumen cuantitativo y cualitativo de las acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Resumen de las herramientas (cuestionario de control interno, estructura de reportes de avances) y metodología diseñada (administración de riesgos). Resumen de resultados de la inducción del(los) Curso(s)-Taller(es) impartidos. Consideraciones propias del proveedor.

7 F. Cuadro de Entregables ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO I. Diagnóstico que guarda el Control Interno en los macro procesos de Casa de Moneda. II. Aplicación de la Administración de Riesgos en los macro procesos de Casa de Moneda. Documento que presente los resultados de la autoevaluación que llevarán a cabo los dueños de los macro procesos de Casa de Moneda, a los cuales se les aplicará el cuestionario de Control Interno, para identificar áreas de oportunidad que se considerarán para elaborar el programa de trabajo. Documento que presente los resultados de la aplicación de la metodología de Administración de Riesgos en los macro procesos de Casa de Moneda, y cuyos resultados se considerarán para elaborar el programa de trabajo. 1. Propuesta del cuestionario de Control Interno. 2. Impartición de un curso-taller por cada macro proceso, para comprensión y aplicación del cuestionario de control interno, incluye: Índice temático, material de apoyo y constancias para los asistentes. 3. Aplicación del cuestionario de control interno que permita identificar las áreas de oportunidad. 4. Informe de resultados de la situación que guarda el control interno. 5. Programa de trabajo de control interno para cada uno de los macro procesos de Casa de Moneda, que incluyan los compromisos de mejora a implementar, en los términos del Numeral 1.4 del apartado II del presente Anexo. 1. Dos propuestas de metodología para aplicar la Administración de Riesgos, basada en el COSO-ERM de conformidad con lo indicado en el Numeral 2.1 del Apartado II del presente Anexo. 2. Impartir curso-taller por cada proceso, para comprensión y aplicación de la metodología de administración de riesgos. 3. Matriz de los procesos, mediante la aplicación de la metodología. 4. Mapa de Riesgos de los macro procesos de Casa de Moneda, mediante la aplicación de la metodología. 5. Programa de trabajo de Administración de Riesgos para cada uno de los macro procesos de Casa de Moneda, que incluyan los compromisos de mejora a implementar.

8 ENTREGABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO III. Normativa de Control Interno actualizada. IV. Estructura del programa de trabajo de seguimiento. V. Reporte final. Revisión de la Normativa de Control Interno Federal y en su caso propuesta para alineación, con base en la normatividad emitida para Casa de Moneda y/o en el aprendizaje de la aplicación de dichas normas durante el Documento que presente la propuesta del programa de trabajo que se usará para dar seguimiento a los compromisos derivados de la aplicación del Control Interno a los macro procesos de Casa de Moneda. Consolidación de los resultados de los trabajos de consultoría en Control Interno y Administración de Riesgos, en los procesos. 1. Propuesta del nuevo Marco Normativo de Control Interno de Casa de Moneda. 1. Propuesta de estructura y formato de programa de seguimiento a utilizar por los responsables de los macro procesos de Casa de Moneda para informar los avances de cumplimiento de las acciones comprometidas. 1. Informe final de los trabajos de consultoría en Control Interno, en los procesos. 2. Informe final de los trabajos de consultoría en Administración de Riesgos, en los procesos. Cada uno de los entregables de este proyecto, deberá presentarse en dos tantos impresos en carpeta, así como, en medio magnético y deberá incluir: Una síntesis de la metodología aplicada y Un informe de las actividades a desarrolladas Una vez recibidos los entregables objeto de esta contratación, el administrador del contrato tendrá 5 días hábiles para su revisión y hacer llegar sus observaciones al proveedor. Una vez entregadas las observaciones al proveedor, éste tendrá 5 días hábiles más para atenderlas, presentar el entregable corregido y recibir la aceptación de Casa de Moneda. IV. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, QUE SERVIRÁN PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS RUBROS DE LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 1. PERFILES MÍNIMOS El licitante ganador debe contar con una estructura mínima para ejecutar el proyecto, constituida con

9 los siguientes perfiles: Nivel 1 Dirección (Director de Proyecto o equivalente) Tendrá las siguientes responsabilidades: Dirigir y coordinar las actividades del Equipo de trabajo que se asigne al proyecto, de acuerdo con el plan de trabajo. Asegurar la calidad y excelencia del paquete de servicios de consultoría. Presentar los entregables, las recomendaciones y llevar acabo las presentaciones ante el lider del proyecto designado por Casa de Moneda. Dar seguimiento puntual sobre las expectativas y desempeño del proyecto que dirige a fin de garantizar el logro del objetivo planteado. El Nivel 1 Dirección, deberá acreditar lo siguiente: Escolaridad Mínima: Licenciatura concluida y cédula profesional profesional. El licitante podrá incrementar su puntuación acreditando estudios de postgrado (Especialidad, Maestría, Doctorado) u otro tipo de estudios (Diplomados, Certificaciones, Cursos etc), afines al objeto de la licitación. Experiencia: Participación en proyectos de control interno / administración de riesgos. Experiencia mínima de 2 años en control interno / administración de riesgos. Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos, elaboración de normas, políticas y procedimientos de conformidad con lo indicado en el Numeral 1.9 en la Tabla de Puntos y Porcentajes Rubro 1 Subrubro Áreas de conocimiento: Normatividad Gubernamental Control Interno Administración de Riesgos en sector público o privado Mejora de procesos, mapeo de procesos Elaboración de normas, políticas y procedimientos Dirección de Equipos de Trabajo Nivel 2 Supervisión (Gerente o equivalente) Tendrá las siguientes responsabilidades: Liderar al equipo de consultores para poder asegurar el desarrollo de los servicios de consultoría y el cumplimiento de los entregables. Asegurar mediante las técnicas que defina, el cumplimiento de la metodología ofrecida para el proyecto. Asesorar en cada fase del proyecto y resolver controversias. Participar en entrevistas con personal clave de Casa de Moneda.

10 Liderar el levantamiento y el análisis de la información documental. Identificar y coordinar el análisis de las áreas de oportunidad detectadas en la metodología de Administración de Riesgos. Administrar, elaborar y presentar los resultados del diagnóstico de la situación que guarda el control interno y administración de riesgos. Identificar las oportunidades para mejorar la comunicación y coordinación entre los equipos de trabajo. Anticipar riesgos y escalar asuntos críticos. Desarrollar las propuestas del Cuestionario de Control Interno, la Metodología de Administración de Riesgos y el nuevo Marco Normativo de Control Interno. Revisar calidad de los entregables. El Nivel 2 Supervisión, deberá acreditar lo siguiente: Escolaridad: Licenciatura concluida y cédula profesional. El licitante podrá incrementar su puntuación acreditando estudios de postgrado (Especialidad, Maestría, Doctorado) u otro tipo de estudios (Diplomados, Certificación de Control Interno, Cursos etc), afines al objeto de la licitación. Experiencia: Participación en proyectos de control interno / administración de riesgos Experiencia mínima de 1 año en control interno / administración de riesgos Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos, elaboración de normas, políticas y procedimientos de conformidad con lo indicado en el Numeral 1.9 en la Tabla de Puntos y Porcentajes Rubro 1 Subrubro Áreas de conocimiento: Diseño y Mejora de Procesos Control Interno Administración de Riesgos Elaboración de normas, políticas y procedimientos Transferencia de Conocimientos Experiencia en la impartición de cursos o talleres afines al objeto de la licitación, mediante Certificados, Constancias o cartas de recomendación de las instituciones publicas o privadas en donde haya impartido cursos de control interno. Nivel 3 Ejecución (Consultores) Tendrá las siguientes responsabilidades: Analiza información de Casa de Moneda. Ejecuta trabajo en campo Elabora y documenta entregables de acuerdo a lo planeado Escolaridad: Licenciatura concluida y cédula profesional.

11 Experiencia: Participación en proyectos de control interno / administración de riesgos Experiencia mínima de 1 año en control interno / administración de riesgos Deberá acreditar su experiencia en mejora de procesos o elaboración de normas, políticas y procedimientos de conformidad con lo indicado en el Numeral 1.9 en la Tabla de Puntos y Porcentajes Rubro 1 Subrubro Áreas de conocimiento: Diseño y Mejora de Procesos Control Interno Administración de Riesgos Elaboración de normas, políticas y procedimiento Este Equipo será monitoreado en todo momento por el administrador del contrato. V. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA AL MOMENTO DEL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES i. Marco Normativo de Control Interno Federal. ii. Link de la página de Casa de Moneda donde se encuentra la estructura organizacional. Dicha información se entregará en medio magnético (CD). Los diagramas de los macro procesos y procesos, únicamente serán proporcionados al licitante que resulte ganador, en virtud de ser información confidencial. VI. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA a. El Licitante ganador deberá entregar una Propuesta Técnica que deberá contener: i. Metodología a seguir a efecto de llevar a cabo este proyecto, ii. iii. Plan de trabajo que incluya entre otros el Cronograma de actividades el cual deberá contener una descripción específica de las actividades y del tiempo que tomará la realización de cada una de ellas, mostrando la manera en que se va a organizar el trabajo, detallando las actividades predecesoras y/o sucesoras que resulten especialmente relevantes; la descripción de los aspectos técnicos a considerar. Estructura de los recursos humanos que se utilizarán y, en su caso, los aspectos. Especificar la manera en que se estructurará el trabajo entre el personal que se asignará al proyecto, debiendo realizar las actividades relativas a su experiencia y perfil de acuerdo a los perfiles mínimos requeridos descritos en el apartado respectivo. b. Currículum de la empresa. Deberá mencionarse mínimo 4 de sus principales clientes anotando proyecto realizado precisando las áreas de especialidad tratadas, la dirección, teléfono y nombre del contacto.

12 c. Currículum Vitae. Anexar el historial académico y profesional de las personas que intervendrán en el proyecto, especialmente detallado el de aquellos que tendrán el liderazgo en las diversas actividades Nivel 1 (Director o Líder del proyecto), Nivel 2 (Gerente o Consultor Senior, etc.). d. Transferencia de conocimientos. En caso de que Casa de Moneda lo considere necesario, el licitante ganador estará disponible para explicar la metodología a los Directivos dueños de los procesos donde se iniciara la implementación de los 5 componentes de control interno, el proceso de análisis y los resultados de este proyecto se harán en dos reuniones al inicio y término del mismo de 1 hora aproximadamente cada una. VII. PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Los trabajos se realizaran tanto en las oficinas de Casa de Moneda de México, sito en Av. Paseo de la Reforma 295, 5 Piso, Col. Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, México D.F., como en las oficinas del licitante que resulte ganador. VIII. FORMA DE PAGO La forma de pago será en parcialidades, por cada uno de los entregables recibidos a entera satisfacción del administrador del proyecto nombrado por Casa de Moneda de México, vía transferencia electrónica. IX. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO El licitante que resulte ganador, deberá presentar una Garantía de cumplimiento por el 10% del monto total de los servicios, antes de IVA. X. PENA CONVENCIONAL Se cobrará una pena convencional del 1% por cada día natural de atraso en la presentación de los entregables de acuerdo a las fechas estipuladas en el contrato que resulte de la adjudicación para la prestación de los servicios. XI. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS No se otorgará anticipo. La vigencia del contrato será de máximo 90 días una vez formalizado el contrato/pedido. Subdirector de Planeación e Informática Lic. José Manuel Venegas Martínez