GOBIERNO CORPORATIVO ASPECTOS PRÁCTICOS Y BENEFICIOS BENEFICIOS E IMPACTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

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1 BENEFICIOS E IMPACTO DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Roberto Zapata

2 ORGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Objetivos Entendimiento entre accionistas y administración Protección y crecimiento patrimonial Opinión independiente, profesional y experiencia Asegurar transparencia Facilitar confianza acciones directivas seguidas por la organización a fin de lograr seguridad, rendición de cuentas, resultados, transparencia y responsabilidad OCDE

3 ORGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Objetivos Accionistas Consejo de Administración Administración Estrategia y Políticas Directivas Seguimiento y Control

4 GENERACIÓN DE VALOR DEL CONSEJO SOCIOS Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

5 SOCIOS Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y REQUERIMIENTOS DE SOCIOS ORGANIZACIÓN GRUPO HOLDING POLÍTICAS DE DIRECCIÓN Y PARTES RELACIONADAS CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA Se tiene un Protocolo Familiar. El Consejo Familiar y la Asamblea de Socios sesionan por lo menos 2 veces al año. Esta en desarrollo el Plan de Sucesión de Ejecutivos relevantes. El corporativo funge como Centro de Servicios Compartido para todos los hoteles Se monitorean los Indicadores financieros y de desempeño corporativos y por hotel Se cuenta con el manual de políticas corporativas Se tienen identificadas las partes relacionadas y conflictos de interés El código de ética es parte fundamental de nuestra operación y actitud. Se tiene un sistema de quejas, sugerencias y denuncias que atiende a clientes, empleados y proveedores.

6 SOCIOS Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA ACTAS Y LIBRO DE REGISTRO PROCESO DE CONVOCATORIA E INTEGRACIÓN DE MEMORIAS COACHING DIRECTIVO APOYO AUTOMATIZADO DEL CONSEJO Se tiene un programa de trabajo por cada órgano de gobierno (Auditoría, Prácticas Societarias e Inversiones). Se envían las convocatorias y material a presentar en tiempo y forma. Los Ejecutivos relevantes participan activamente en las juntas de Consejo y Comités Se tiene una Intranet corporativa para comunicados de políticas y normas. Se toman acuerdos y se formalizan en actas. Se atienden los acuerdos pendientes por responsable y fecha de vencimiento. Se autoevalúa el cumplimiento de objetivos del Consejo de Administración y sus miembros Se almacenan las presentaciones y actas en un lugar seguro Los miembros del Consejo tienen acceso a los reportes corporativos El Consejo integra 3 Consejeros Independientes Se realizan ejercicios de Micro management por parte de los Consejeros independientes en áreas u hoteles con oportunidad de mejora. Se esta trabajando en la innovación de sistemas de telecomunicaciones y almacenamiento de datos.

7 GENERACIÓN DE VALOR DEL CONSEJO CONTROL, AUDITORÍA Y RIESGOS

8 CONTROL, AUDITORIA Y RIESGOS CONTROL INTERNO ESTRATÉGICO, DIRECTIVO Y OPERATIVO AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA ADMON DE RIESGOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y FISCAL Se realiza planeación estratégica. Se definen objetivos institucionales. Se actualizan las tablas de facultades. Se revisan los organigramas. Se actualizaron los perfiles y descripciones de puesto. Es fundamental tener un sistema de calidad con mejora continua. Se monitorean las agendas de autocontrol de cada hotel Se define el programa de auditoria interna. La auditoría externa es realizada por una de las principales firmas globales Se da seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de los diferentes proveedores u órganos de vigilancia Se realizan talleres de identificación de riesgos Se cuenta con el portafolio maestro de riesgos. Se determinan los límites y rangos de aceptación. Se analizan los principales indicadores financieros Se realizan pronósticos y diferentes escenarios. Se revisa la planeación fiscal. Se tiene un control minucioso del presupuesto. Se analiza el EBITDA y otras mediciones del valor de la compañía. Se revisan los juicios y demandas

9 CONTROL, AUDITORIA Y RIESGOS MEJORES PRÁCTICAS EN PROCESOS - BENCHMARKING CONTROL Y OPORTUNIDAD EN GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN CONTROL Y OPORTUNIDAD EN COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS Se analiza a la competencia Se eficientizan los procesos y tiempos de respuesta. Se tiene el Comité de Innovación Se tienen convenios con proveedores. Se analizan los gastos de administración. Se tercerizan procesos o servicios. Se analiza el costo de nuevos productos o servicios. Control en la facturación y cobranza Reportes en tiempo y forma de todas las unidades de negocio y hoteles.

10 GENERACIÓN DE VALOR DEL CONSEJO PRÁCTICAS SOCIETARIAS

11 NUEVOS MERCADOS, SEGMENTOS, PRODUCTOS, SECTORES, Y CLIENTES ALIANZAS, FUSIONES Y ADQUISICIONES PRODUCTOS, SERVICIOS Y ANÁLISIS DE PRECIOS NOMINACIÓN, REMUNERACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUTIVOS RELEVANTES Se analizan las oportunidades de nuevos hoteles. Se analizan las necesidades de los clientes. Se revisan continuamente las estrategias de venta y mercadotecnica del grupo con el fin de fortalecerlas. Se tienen alianzas con empresas lideres en su ramo. (Citi Group, Coca Cola, Jeep, Sky, Bayer, Nestle, entre otras.) Se analizan las tarifas y precios de cada uno de los hoteles. Se establecen los puntos de equilibrio. Se evalúa a los Ejecutivos relevantes. Se tienen planes de desarrollo de ejecutivos relevantes. Plan de sucesión de ejecutivos relevantes.

12 PRÁCTICAS SOCIETARIAS EXCELENCIA OPERATIVA VALUACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS DERECHOS Y MARCAS Toda la organización trabaja siempre enfocándose a la excelencia en las operaciones, esto significa, no solo en la atención a los clientes, sino también en beneficio de los colaboradores, de los accionistas y de la comunidad. La empresa cuenta con programas de mantenimiento preventivo. Se establecen planes de renovación de los equipos. La empresa reconoce el valor de activos intangibles tan importantes como las marcas y el crédito mercantil, razón por la cual las tiene registradas.

13 CÓMO SE TRADUCE EL GOBIERNO CORPORATIVO?

14 CÓMO SE TRADUCE EL GOBIERNO CORPORATIVO? Rendimiento Percepciones Reputación Facturación Ganancias, Márgenes Balance Cash flow ROE / ROI Participación de mercado Satisfacción de clientes Calidad de la gerencia, productos y servicios Cumplimiento de obligaciones Visión Estrategias de crecimiento Cultura corporativa Responsabilidad social Imagen Transparencia Confianza de inversionistas y acreedores Manejo correcto de partes relacionadas y conflictos de interés

15 GRUPO HOTELES MISIÓN Ingresos Totales de 2002 a MILLONES DE PESOS

16 GRUPO HOTELES MISIÓN Crecimiento en Número de Hoteles 1974 a Hoteles a a a a a a 2013

17 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Citi Group - Programa Travel Pass Jeep Programa Puebleando con Misión Coca Cola Sky Universidad de las Américas de Puebla - Programa Universidad Misión

18 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Bayer - Programa Hospedaje Saludable Nestlé - Programa Hospedaje Saludable Unicef - Programa Huespedes con corazón Cerveceria Cuauhtémoc Moctezuma con Misión TV Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica

19 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Dentro del plan estratégico de Hoteles Misión, se establecieron una serie de objetivos llamados: PALANCAS ESTRATÉGICAS Estas se conforman por un responsable el cual es el encargado de dirigir y darle el seguimiento hasta su debido cumplimiento, esta serie de objetivos están totalmente alineados a la misión y visión del grupo, con el objetivo de alcanzar las metas deseadas. Actualmente se esta elaborando el Plan Estratégico del próximo periodo

20 INNOVACIÓN Sistema de Gestión de Calidad Gobierno Corporativo Universidad Misión Plan estratégico Tecnologías Verdes Desde 2001 ISO

21 INNOVACIÓN Innovamos la hotelería en México al tener nuestro propio canal de TV Programa único en el mundo que ofrece a los viajeros las condiciones adecuadas para seguir sus hábitos saludables mientras viajan

22 INNOVACIÓN Es un programa creado por Hoteles Misión con la finalidad de motivar el turismo nacional; reforzar los valores de la mexicanidad y fortalecer vínculos de pertenencia a través de los distintos significados sobre pueblear; todo esto extendiendo una oferta de productos, servicios y paquetes para todo el público.

23 CONCLUSIONES El gobierno corporativo ha sido un factor decisivo no sólo en el crecimiento de las utilidades, sino también en el crecimiento de la institución abarcando los temas mas importantes que ayudan ha incrementar el valor del Grupo.

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