COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 637

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1 COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 637 FECHA: Bucaramanga, jueves 14 de junio de 2012 HORA: LUGAR: ASISTENTES: ADMINISTRATIVO: AUSENTES: 2:10 p.m. Oficina de la Gerencia, COOPRUIS Adalberto Vergara Henao, José Iván Hurtado Hidalgo, Johanna Inés Delgado Pinzón, Antonio Pulido Flórez, Hernán Cáceres Rojas, Crisóstomo Barajas Ferreira, Jorge Alfonso Montero Castro, Alba Cecilia Bohórquez Amaya, Blanca Inés Arboleda González, Patricia Díaz Vargas y Élida Jácome Bohórquez. César González Sabogal (gerente) y Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal). María Victoria Amaya de Alarcón (consejera). ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1 VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 636 (junio 7) 4 INFORME DEL COMITÉ DE SEGUROS 5 INFORME DE GERENCIA 6 PRÉSTAMOS 7 INFORME DE LOS COMITÉS COMITÉ DE EDUCACIÓN COMITÉ DE RECREACION Y CULTURA 8 VARIOS 1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM. DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 2:10 de la tarde, y una vez adelanta la verificación del cuórum, el señor Presidente del Consejo da inicio a la reunión.

2 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El señor ingeniero Adalberto Vergara Henao, presidente del Consejo de Administración, somete a consideración de los asistentes la propuesta de Orden del Día para la sesión, la cual es aceptada. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 636 La secretaria del Consejo de Administración, Johanna Inés Delgado Pinzón, procede a dar lectura del Acta No. 636, correspondiente a la reunión celebrada el día jueves 7 de junio de 2012, al término de la cual los consejeros emiten su voto de aprobación. 4. INFORME DEL COMITÉ DE SEGUROS. El señor Presidente del Consejo informa que el pasado martes 5 de junio se reunió en las instalaciones de la Gerencia el Comité de Seguros, integrado por los asociados José Iván Hurtado Hidalgo (vicepresidente), Antonio Pulido Flórez (consejero), Patricia Díaz Vargas (miembro de la Junta de Vigilancia), César González Sabogal (gerente), y Adalberto Vergara Henao (presidente), con el propósito de evaluar la propuesta que ha sido presentada por JLT Valencia & Iragorri - Corredores de Seguros S.A., correspondiente a la contratación de las pólizas de seguros que ofrece la Cooperativa a sus asociados, y las que los asociados adquieren de manera voluntaria. Las características de cubrimiento básicas para cada uno de los seguros, son resumidas de la siguiente forma por el señor Gerente: Póliza de Automóviles tradicional: - La tarifa se mantiene igual durante la nueva vigencia. - Ofrecen que la revisión técnica se pueda hacer en uno de los centros por ellos contratados, y conceden descuento del 50% por este concepto. - A partir de agosto 1, otorgan servicio de una revisión preventiva por año. - Cuando en siniestro se declare la pérdida total del vehículo automotor, se debe hacer traspaso a la aseguradora, por 1/3 del salario mínimo mensual legal vigente. - Se concede el 5% de retorno, como viene en la actualidad. - Cuando se contrata el cubrimiento de este seguro para un nuevo vehículo, se debe hacer inspección técnico mecánica. Seguro de Vida Obligatorio: - El valor de la prima mensual que debe cancelar la Cooperativa por cada persona con edad hasta los 65 años es de $11.000,00; y se incrementa el valor a medida que sube la edad del beneficiario. - El ingreso es de por vida.

3 - Otorga reconocimiento de 75 salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales se cotizan por el valor del salario mínimo en el arranque de la vigencia. - Del valor del seguro, se reconoce un 10% por concepto de gastos funerarios. - Todos los asociados y los funcionarios al servicio de Coopruis se encuentran cubiertos por esta póliza desde el año pasado. Seguro de Vida Voluntario: - Se puede tomar por un monto mínimo de 10 millones de pesos, hasta un máximo de 150 millones de pesos. - Se renueva de forma automática, y lo elevan al 10%. Póliza de Accidentes Personales: - El valor de la cuota asciende a 0,06% del salario mínimo mensual legal vigente ($3.000,00 aproximadamente), por 50 millones de pesos. - El límite de edad para ser beneficiario del seguro es hasta los 80 años. Seguro de Hogar Voluntario: - Brinda el amparo ante la ocurrencia de terremotos, inundaciones, incendios, deslizamientos y avalanchas. - El valor mensual de la prima es del 0.9% del salario mínimo mensual legal vigente, conservando el mismo monto de la anterior vigencia. Póliza de Multiriesgo: - Esta es tomada por la Cooperativa, para brindar amparo a todos los bienes que posee la entidad. - El valor de la prima anual asciende a $ ,00, IVA incluido Ahora bien, con respecto a las empresas aseguradoras, se precisa que la Póliza de Automotores Tradicional se tomaría con la compañía Mapfre, mientras que las pólizas de Vida, Accidentes y de Hogar se contratarían con Allianz Seguros (antes Colseguros). Una vez se cumple la presentación de la propuesta para la contratación de los seguros por parte del Comité encargado de su estudio y evaluación, y realizada la discusión de la misma por parte de los consejeros, el Consejo de Administración acoge su recomendación y, por unanimidad, emite su aprobación a la misma. A su vez, para futuras vigencias, el ingeniero Antonio Pulido Flórez sugiere que al momento de adelantar la negociación con la firma corredora y las empresas aseguradoras, se proponga que al contratar la póliza de Hogar Voluntario sea aceptado el avalúo que presentan los contratantes, y no el que realiza la compañía de seguros.

4 5. INFORME DE GERENCIA. En primera instancia, se recibe en la reunión al profesor Julio César Pinillos, quien presentará a los consejeros y miembros de la Junta de Vigilancia la propuesta de silla -tipo poltrona- que ha diseñado, con el propósito de atender el cometido de reemplazar las existentes en las instalaciones de la sede cultural del Centro Empresarial Chicamocha, por unas mucho más cómodas, ergonómicas y adecuadas a las actividades que allí se realizan. El profesor Pinillos explica el modelo de silla propuesto, a partir de una maqueta en tamaño real que ha desarrollado para tal fin. Para asegurar y garantizar una mejor y mayor vida útil de las mismas, propone que sean construidas en madera teka y guayacán, y presenta a consideración de los asistentes un muestrario de telas y colores. Una vez los consejeros y miembros de la Junta de Vigilancia revisan el modelo y formulan sugerencias al mismo (relacionadas con el tamaño, los materiales, y la ubicación de una mesa que facilite la toma de apuntes y de un adminículo que permita disponer un elemento tipo vaso o copa), el señor Presidente del Consejo le agradece al profesor Pinillos su presencia, y le solicita emprender el rediseño de la silla, por cuanto las dimensiones del modelo evaluado no permiten asegurar la ubicación de mínimo 30 unidades. De igual forma, se le sugiere que en próxima reunión presente un plano del salón, con la posible ubicación de las sillas. Agotado el anterior tema, el señor Gerente continúa con la presentación de los demás aspectos contenidos en su informe: Con el concurso de los funcionarios, y el apoyo brindado por el señor Revisor Fiscal, todas las actividades de la Cooperativa se encuentran al día y ha dispuesto las acciones necesarias para que en su ausencia, con motivo del periodo de vacaciones que en breve comenzará a disfrutar y que se prolongarán hasta el domingo 15 de julio, no se presenten dificultades en la gestión y atención de los usuarios. Adicionalmente a ello, gracias a las facilidades de comunicación existentes, ha previsto sostener un intercambio electrónico permanente con la entidad, de tal forma que de llegar a surgir algún imprevisto, éste sea subsanado a la mayor brevedad. La próxima sesión del Consejo de Administración será programada para el día jueves 26 de julio, habida cuenta del periodo de vacaciones intersemestral que gozan los profesores universitarios. Así las cosas, para dicha reunión se presentará el Balance de Prueba Comparativo a junio 30 de 2012, y el Estado de Excedentes y Pérdidas del Ejercicio, por cuanto su reporte debe ser presentado a la Supersolidaria el 30 de julio. Recuerda el doctor González Sabogal que su vinculación como Gerente de COOPRUIS se vence el 15 de agosto, motivo por el cual avisa con anticipación a los honorables consejeros para que se adopten las

5 decisiones a que haya lugar. De igual forma, anuncia que en la sesión del 9 de agosto realizará la presentación de su informe de gestión. 6. PRÉSTAMOS El Consejo de Administración concede autorización para la realización de cuatro (4) préstamos por un valor total de $76.8 millones. El listado con el nombre y monto individual de los beneficiarios de dichos préstamos, hace parte integral de la presente Acta. 7. INFORME DE LOS COMITÉS Informe del Comité de Educación: El coordinador del Comité, profesor Jorge Alfonso Montero Castro, informa los siguientes aspectos: o Para el Concurso de Fotografía que cada año convoca la Cooperativa, se acoge como tema único Flores en Colombia. El plazo de inscripción de propuestas se extenderá hasta las 5:00 de la tarde del día viernes 31 de agosto. Las bases y condiciones definidas para el Concurso, son: Cada participante puede inscribir máximo dos fotografías. Las fotografías deben ser a color. El formato de las mismas es horizontal, y en tamaño de 20 por 25 centímetros. Las fotografías no pueden ser alteradas ni retocadas. Las fotografías deben ser entregadas en sobre cerrado en las oficinas de Coopruis. En sobre aparte, se indicará el seudónimo, nombres científico y vulgar de la flor, así como el sitio en el que fue tomada, y el nombre del asociado participante con sus datos de contacto. o Durante los días lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de julio, entre las 6:30 de la tarde y 9:00 de la noche, en las instalaciones del Centro Empresarial Chicamocha, se orientará el Curso de preparación de la Declaración de Renta para personas naturales. Se ofrece el mismo curso durante tres días consecutivos, con el propósito de brindarle mayores posibilidades y facilidades de participación a nuestros asociados e integrantes del núcleo familiar interesados. Informe del Comité de Recreación y Cultura: Su coordinador, profesor Crisóstomo Barajas Ferreira, presenta informe sobre las actividades que están próximas a desarrollarse por parte de este comité:

6 o El día martes 14 de agosto se cumplirá la primera Cata de Vinos, bajo la orientación del doctor Gerardo González Vesga. Debido al interés que despierta esta actividad entre los asociados, el Consejo aprueba brindar prelación en el proceso de inscripción a los asociados que aún no han participado en esta actividad, hasta el miércoles 1º de agosto. Una vez se cumpla esa fecha y si aún quedan cupos disponibles entre los 30 que se habilitan, se admitirá la inscripción de asociados que ya han concurrido en anteriores versiones. o Se adelanta la programación de un viaje con fines recreativos a la ciudad de Medellín, durante la primera semana del mes de agosto, con el propósito de facilitar la participación de los interesados en el certamen Feria de las Flores. Sin embargo, ante la proximidad de la fecha y la dificultad que representa la consecución de vuelos aéreos y disponibilidad hotelera con tarifas económicas, el Consejo de Administración sugiere que se evalúe la posibilidad de ofrecer el programa con desplazamiento terrestre, y para tal efecto se procederá a solicitar la preparación de un programa turístico especial a la empresa Isatur, representada por el señor Isaías Pinto. 8. VARIOS Con respecto a la iniciativa de reemplazar las sillas que se encuentran en uso en la sede cultural del Centro Empresarial Chicamocha, el señor Revisor Fiscal sugiere al Consejo que se soliciten y evalúen otras propuestas comerciales, con el ánimo de tener mayores posibilidades de selección entre diseños, materiales y ofertas económicas. La asociada Élida Jácome Bohórquez, integrante de la Junta de Vigilancia, informa al Consejo que ha asumido nuevos compromisos profesionales, los cuales estará atendiendo en la jornada laboral de la tarde. Por tal motivo, manifiesta que es posible que en algunas oportunidades su participación en las reuniones directivas sea un tanto irregular. Agotado el Orden del día, se da por terminada la reunión, siendo las 3:30 de la tarde. En constancia de lo anterior, firman: ADALBERTO VERGARA HENAO Presidente JOHANNA INÉS DELGADO PINZÓN Secretaria