PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN. Dr. Edgard Espinoza Casas

Transcripción

1 PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN Dr. Edgard Espinoza Casas

2 ASPECTOS GENERALES Finalidad de la Investigación.- (Art. 321º NCPP) la Investigación Preparatoria se persigue reunir los elementos de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación. La Investigación: recopilación de infamación ó acopio de documentos. Los actos de investigación, en el modelo anterior, han generado la acumulación de documentos, que en muchas ocasiones no eran útiles, pertinentes ni conducentes, para cumplir con el objetivo de la investigación, es decir. La investigación debe obedecer a una estrategia (Inc. 4 Art. 65º del N.C.P.P.)l La Investigación, un proceso dinámico. Con el Plan Estratégico de Investigación podremos definir: hipótesis de trabajo, Cómo voy a demostrarlas?, cuáles son los elementos de convicción necesarios?; fijar las prioridades de la investigación, determinar quiénes realizarán las tareas trazadas por el equipo, identificar qué recursos requiero y con cuales cuento, evaluar los logros que se van obteniendo y definir la teoría del caso Por Qué Planificar La Investigación? Los recursos en la administración pública son siempre escasos, por ello es conveniente que se utilicen de la manera más racional y adecuada, para cumplir nuestros objetivos. La Estrategia puede definirse como la mejor forma de alcanzar los objetivos buscados al inicio de una situación.

3 Qué es el Plan de Investigación? El Plan de Investigación es una herramienta de trabajo para fiscales e investigadores. Se aplica una técnica para el análisis de la estructura del tipo penal con el fin de identificar los elementos materiales probatorios pertinentes, útiles a la investigación penal. Partiendo de la formulación de una hipótesis de trabajo, se determinarán los objetivos de la investigación y verificada esta, se logrará elaborar una teoría del caso. El Plan de Estratégico de Investigación permite visualizar la investigación desarrollada y la que se encuentra pendiente de realizar en cualquier momento. Propicia el trabajo en equipo, el registro histórico, el control de gestión y la preparación para el juicio.

4 El ciclo de la investigación Noticia Criminal información Equipo de trabajo Planificación

5 El plan de investigación nos permite responder Qué quiero demostrar? Cómo voy a lograrlo? Con qué recursos cuento? Evaluar los logros que se van obteniendo? Fijar bien las prioridades? Qué beneficios se han obtenido?

6 Cómo funciona? La puesta en funcionamiento del Plan de Investigación se acomoda al concepto de que la investigación científica requiere el uso de una técnica y exige el cumplimiento de un ciclo. Este ciclo se inicia desde el momento en que se recibe la noticia criminal. Se continúa con el análisis y depuración de la información inicial con el fin de establecer una primera adecuación típica y determinar la utilidad de esa primera información. Se procede con la formulación de hipótesis y, con base en las exigencias estructurales y elementos normativos del tipo, se establecen los objetivos principales de la investigación.

7 Cómo funciona? Partimos por establecer de manera específica con qué información se cuenta, para determinar, cuál es la actividad investigativa y la búsqueda probatoria a seguir. Se asigna un responsable para desarrollar esa labor, se le fija un término para cumplirla y se establece un control de gestión para verificar la realización o no de la actividad señalada. La información se plasma en un formato modelo (anexo) que cuenta con la suficiente flexibilidad para ser ajustado a las diferentes necesidades del operador de justicia.

8 Cómo funciona? La elaboración del Plan de Investigación crea la necesidad de promover el trabajo en equipo. Si bien la investigación debe tener una dirección efectiva, que se encuentra en cabeza del fiscal como responsable del ejercicio e impulso de la acción penal, el fiscal y el investigador en su conjunto, deben desarrollar un trabajo integrado y complementario. Esto es necesario para orientar la investigación, propender a la economía procesal y a la óptima utilización de los recursos con los que cuentan las instituciones. El resultado será mayor rendimiento y por ende la disminución de la impunidad. Se plasma en un formato modelo.

9 Plan de Investigación Formato Modelo Regional Unidad del Ministerio Público 1. Datos del Caso Ministerio Público Coordinador Número de expediente Fecha de asignación Fecha de los hechos 2. Hechos Delito a investigar Equipo de trabajo 3. Hipótesis

10 4. Objetivos Estructura Jurídica del Delito Medios probatori os Lo que demues tra Actividad investigati va a seguir Encargado Térmi no Si/N o Autor (Sujeto Activo) Conducta (Verbos Rectores) Responsabil idad (Dolo o Culpa)

11 5. Bienes, instrumentos, productos y otros Identifica ción Decisión (Medidas) Ubicación Física A disposición de Observaciones 6. Teoría del Caso Lo Fáctico Lo Jurídico Lo Probatorio

12 Caso Modelo Hipótesis Nº 1 : El día 20 de enero del año 2010; siendo las 14:32 horas; como consecuencia de una discusión por la posesión del inmueble ubicado en la calle Mercaderes Nº 743 Arequipa; Nemesio Camacho, ante a la negativa de Justina Sánchez de permitirle el regreso a este inmueble; sacó su arma de fuego y realizó dos disparos contra la víctima, los que produjeron una hemorragia interna que ocasionó la muerte de Justina Sánchez Hipótesis Nº 2 : El día 20 de enero del año 2010; siendo las 14:32 horas; como consecuencia de una discusión por la posesión del inmueble ubicado en la calle Mercaderes Nº 743 Arequipa; Justina Sánchez, ante a la pretensión de Nemesio Camacho de regresar al inmueble; tomó un arma de fuego con la que pretendió disparar contra la Nemesio Camacho; quien al verse amenazado se abalanzó hacia la víctima para evitar que le dispare y en el forcejeo se produjeron dos disparos, que impactaron en el estomago y causaron la muerte de Justina Sánchez

13 6. OBJETIVOS Estructura jurídica del delito Medios de Prueba (lo que tengo) Utilidad probatoria (lo que demuestra) Diligencias a realizar (lo que falta) Responsable Plazo Resultado Autor (s) (sujeto activo) Partícipe (s) Conducta (s) (Verbo rector) Agravante (s) Elementos Especiales del Tipo Responsabilidad (dolo, culpa, preterintención)

14 6. OBJETIVOS Estructura jurídica del delito Autor: Nemesio Camacho Medios de Prueba (lo que tengo) DNI de Camacho Utilidad probatoria (lo que demuestra) Nos permite la identificación e individualización, del imputado. Diligencias a realizar (lo que falta) Responsable Policía Nacional. Ministerio Público. Plazo Resultado Cumplido Partícipe (s) Conducta: Nemesio Camacho, Mato a Justina Sánchez Agravante (Animo de lucro) Elementos Especiales del Tipo Acta de levantamiento de cadáver Acta de incautación de arma de fuego. Acta de recojo de casquillos. Necropsia. Acreditamos la existencia del cadáver y la causa de muerte. Certificar la existencia del móvil animo de lucro. Declaración de los testigos de los hechos. Pericia de Absorción atómica. Recabar título de propiedad del inmueble de RR.PP. Policía Nacional. Laboratorio Criminalistica de la Policía Nacional Ministerio Público 60 días 60 días Responsabilidad: (se trata de un actuar doloso) Acreditar que el hecho no fue fortuito, sino que Nemesio Camacho actúo con conciencia y voluntad de causar la muerte de Justina Camacho. Declaración del imputado. Declaración de los menores. Peritaje Balística. Policía Nacional. Laboratorio Criminalistica de la Policía Nacional 60 días