Pyers Griffith Mostyn Teodoro Harmsen Gómez de la Torre Mario Alvarado Pflucker Hernando Graña Acuña
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- Juan Manuel Ortiz de Zárate Villalba
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1 Composición del io A diciembre de 2005 la composición del io es la siguiente: José Graña Miro Quesada Carlos Montero Graña Roberto Abusada Salah Augusto Baertl Montori Jean-Louis Dupoirieux Pyers Griffith Mostyn Teodoro Harmsen Gómez de la Torre Mario Alvarado Pflucker Hernando Graña Acuña Presidente Vice-Presidente Externo Independiente Externo Independiente Externo Externo Externo Interno Interno José Graña Miró Quesada Presidente del io. Arquitecto. Adicionalmente es Presidente del io de las subsidiarias GyM, GMP, GMD, CONCAR, es Vicepresidente del io de GMI. Es además de Empresa Editora El Comercio S.A. y EDEGEL S.A.A. Carlos Montero Graña Vicepresidente del io. Ingeniero Civil. Adicionalmente, es Vicepresidente del io de GyM, Vicepresidente del io de GMP y de GMD y GMI. Presidente de Ecotec y de CONCAR. Roberto Abusada Salah. Doctor en Economía (Cornell, EE UU). Es de GMD, Mauricio Hochschild y Cía. Ltda. S.A.C. y del Instituto Peruano de Economía IPE. Augusto Baertl Montori Ingeniero de Minas. Es Presidente Ejecutivo de Gestora de Negocios e Inversiones S.A. y de IMA Latin America Inc. Adicionalmente es Presidente del io de Agrícola Chapi S.A. y de Interbank, GMP y FIMA. Jean-Louis Dupoirieux. Ingeniero Civil. Es de Proyecto en Vinci-Construction Grands Projets (Francia) y, adicionalmente, de la Sociedad Concesionaria Puente de Chiloe (Chile). Pyers Griffith Mostyn. Licenciado en Idiomas en la Universidad Durham Reino Unido. Es de Corporate Finance and Advisory del HSBC Bank plc. Gerente de The Peru Privatization and Development Fund y de Refinería La Pampilla. Jean-Louis Dupoirieux Externo Pyers Griffith Externo Augusto Baertl Externo Independiente Hernando Graña Interno Teodoro E. Harmsen Externo Mario Alvarado Interno
2 Teodoro E. Harmsen Gómez de la Torre. Ingeniero Civil. Presidente de GMI S.A. Es y profesor del Master MDI. Profesor emérito de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP. También es miembro Honorario del American Concrete Institute en E.E.U.U. y Miembro Honorario de la Academia Peruana de Ingeniería y del Colegio de Ingenieros del Perú. Mario Alvarado Pflucker. Ingeniero Civil y Master en Administración de Ingeniería de la Universidad George Washington, E.E.U.U. Actualmente, es también director de GMD, GyM, GMP y CONCAR, Larcomar, Norvial y América Leasing. Hernando Graña Acuña. Ingeniero Industrial. Es de GMI, GMP, Ecotec S.A. y CONCAR. Vicepresidente Ejecutivo de GyM y Presidente de Norvial S.A. Es además de CAPECO y TGP. Responsabilidad 3 44 Comités Comité de Auditoría y Comité de Recursos Comité de Inversiones Al 31 de diciembre del 2005, Procesos Humanos y Remuneraciones Conformado por la composición de los Comités Conformado por Conformado por José Graña Miró Quesada del io es la siguiente: Roberto Abusada Salah Augusto Baertl Montori Hernando Graña Acuña Jose Graña Miró Quesada Jean-Louis Dupoirieux Teodoro Harmsen Gómez Pyers Griffith Mostyn Carlos Montero Graña de la Torre Comisión Ejecutiva La Comisión Ejecutiva responsable de la coordinación del Grupo está compuesta por los 4 es Ejecutivos y por los 5 Gerentes Generales de las empresas del Grupo. José Graña Miró Quesada Carlos Montero Graña Hernando Graña Acuña Mario Alvarado Pflucker Juan Manuel Lambarri Francisco Dulanto Swayne Jaime Dasso Botto Walter Silva Santisteban Jaime Targarona Arata Presidente Vicepresidente Gerente Gerente General GyM Gerente General GMP Gerente General GMD Gerente General GMI Gerente General CONCAR Principales Ejecutivos Mario Alvarado Pflucker Gerente General Corporativo desde 1997 a la fecha. Obtuvo el grado de Bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Ricardo Palma y Maestría en Administración de Ingeniería con mención en Gestión de Construcción de la Universidad George Washington, E.E.U.U. Actualmente, es también director de GMD, GyM, GMP y CONCAR y Larcomar, Norvial y America Leasing.
3 Juan Manuel Lámbarri Hierro Gerente General de GyM desde 2001 a la fecha Ingeniero Civil graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura. Ingresó a Graña y Montero en el año 1982 y actualmente es también de GyM. Hernando Graña Acuña. Ingeniero Industrial. Es de GMI, GMP, Ecotec S.A. y CONCAR. Vicepresidente Ejecutivo de GyM y Presidente de Norvial S.A. Es además de CAPECO y TGP. Francisco Dulanto Swayne Gerente General de GMP S.A. desde su fundación en desde Estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, ESAN, PAD Universidad de Piura, trabaja con el Grupo Graña y Montero desde 1974, también es de Consorcio Terminales y CLHB (Bolivia). Fue Presidente de SPE (Society of Petroleum Engineers), Sección Lima en 1991 y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía en y Jaime Dasso Botto Gerente General de GMD desde 2000 a la fecha. Obtuvo el grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica Electrónica y Maestría en Software Development de Stevens Institute of Technology, E.E. U.U. Ha sido Gerente Comercial de GMD de 1994 a Actualmente es también de GMD. Walter Silva Santisteban R. Gerente General desde 1998 al 2005 y Gerente desde el 2006 a la fecha. Obtuvo el grado de Bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es también de ECOTEC. Jaime Targarona Arata Gerente General de CONCAR desde agosto del Ingeniero Civil de la Universidad Autónoma de Guadalajara y MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola. Se desempeñó como Ingeniero Civil en distintos Proyectos, como Gerente Comercial en la División de Proyectos Especiales en GyM y en la Gerencia General de Graña y Montero México. Luis Díaz Olivero Gerente Financiero Corporativo desde el 15 de Diciembre Ingeniero Industrial con MBA de la Universidad de Pittsburgh. Trabaja en el grupo desde Ha sido Gerente Financiero de GMP S.A de 1998 al 2000 y Gerente Financiero de GyM del 2001 al César Neyra Rodriguez Gerente de Auditoría Interna y Procesos de Gestión. Bachiller en Contabilidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal y Egresado de la Maestría en Administración y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Estudios en Sistemas de Mejora de la Calidad y Graduado en la Metodología Six Sigma por la Caterpillar University en México y EE.UU. Claudia Drago Morante Asesora Legal Corporativa desde el 2000 hasta la fecha. Abogada graduada de la Universidad de Lima. Egresada del PADE de Derecho y Finanzas Corporativas de ESAN. Ha sido Asesora Legal de GMD desde 1997 hasta el 2000.
4 Relaciones de parentesco El señor José Graña Miró Quesada, Presidente del io, tiene relación de parentesco en tercer grado de consanguinidad con la señorita Yamile Brahim Graña, accionista de la sociedad, y con el, señor Hernando Graña Acuña, en cuarto grado de consanguinidad. Finalmente, el señor Teodoro Hans Harmsen Andress, de GMP, tiene relación de parentesco en primer grado de consanguinidad con el señor Teodoro Harmsen Gomez De La Torre, de la Sociedad. Capital El capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2005 fue de S/ , como resultado de una amortización de acciones en cartera y reducción de capital acordada por el io el 31 de enero del 2005, por delegación de la Junta de Accionistas del 22 de diciembre de 2003, y de la capitalización y reducción de capital aprobado en la Junta de Accionistas del 31 de mayo de Los principales accionistas son: Graña Holdings, representada por José Graña Miró Quesada, Presidente del io y Vinci Construction del grupo francés que actualmente es la constructora más grande del mundo. Responsabilidad 46 Encuesta de Clima Organizacional Relación de Accionistas al Accionista Encuesta de Clima 31/12/2005 Graña Holdings Organizacional 62,417, % Vinci Construction 42,356, % AFP INTEGRA 18,901, % Carlos Montero Graña 18,691, % Byron Development 16,450, % AFP PROFUTURO 15,136, % Genesis Smaller Companies SICAV 11,766, % Genesis Smaller Comp. Port 10,000, % Hernando Graña Acuña 8,703, % Francisco Dulanto Swayne 6,799, % AFP HORIZONTE 4,822, % Hugo Rangel Zavala 4,993, % BWS (fideicomiso Vinci) 4,706, % Yamile Brahim Graña 4,342, % Bamas International Investment Corp. 3,907, % Ducktown Holdings S.A. 3,784, % Corporación Cervesur S.A. 3,509, % Emerging Sovereign Master Fund Ltd. 3,095, % Subtotal > 1% 244,386, %
5 Renta Variable Cotizaciones 2005 Precio Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura S/. Cierre S/. Máxima S/. Mínima S/. Promedio S/ Renta Fija Cotizaciones 2005 Precio Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura % Cierre % Máxima % Mínima % Promedio % PEP73658A010 G&MOBC2U
6 Responsabilidad 3 48 Hidroeléctrica del Cañón del Pato Reseña Histórica El Grupo se constituye en la ciudad de Lima en 1933, bajo la denominación Gramonvel S.A. Ingenieros. - Municipalidad de Miraflores - Hospital de la Maternidad de Lima - Ciudad de Talara - Base Aérea Las Palmas y Talara - Fábrica de Nestlé En 1949, se fusiona con Morris y Montero, formando Graña y Montero S.A. - Carretera Panamericana Sur - Ministerio de Economía y Finanzas - Banco Wiese Ltdo. - First National Bank - Sears Roebuck del Perú En 1954 se forma el Consorcio de Ingenieros Contratistas Generales. - Hospital del Empleado - Siderúrgica de Chimbote - Hidroeléctrica del Cañón del Pato - Aeropuerto Jorge Chávez - Hipódromo de Monterrico
7 Mina Cuajone - Paseo de la República - Hotel Sheraton En 1980 Graña y Montero S.A. inició un proceso de diversificación con la creación de GMI la empresa de Ingeniería de Consulta, GMP la empresa de Servicios Petroleros y GMD la empresa de Servicios de Tecnología de la Información. - Proyecto Minero Cuajone - Irrigación de Chavimochic - Banco Continental - Hidroeléctrica de Machu Picchu - Hospital del Cuzco - Perforación de 51 pozos petroleros en Talara - Outsourcing de la Bolsa de Valores de Lima. - Gerencia de Proyecto Hotel Melía en República Dominicana. En 1994 se fundó Concar la empresa de operación y mantenimiento de carreteras. - Concesión de la Carretera Arequipa-Matarani. En 1996 fue la creación de la empresa Holding y en 1997 Graña y Montero S.A.A. se efectúa un aumento de capital social por oferta pública de acciones, convirtiéndose en consecuencia en una Sociedad Anónima Abierta. - Central Térmica de Ventanilla - Hotel Four Season de México - Planta de ácido sulfúrico para Southern Perú - Irrigación Chinecas - Fábrica de Cementos Lima En 1998 Se formó el Consorcio Terminales. - Concesión de Terminales de Combustible en 9 puertos del Perú. - Operación del Terminal Marìtimo de Camisea en Pisco. - Hotel Marriott de Lima - Proyecto Minero Cerro Verde - Camisea: Planta de Fraccionamiento - Hidroeléctrica Ralco, Chile En el 2002 se constituyó Norvial S.A. concesionaria de la red Vial N 5. - Fundición de Ilo - Mina San Cristóbal, Bolivia
8 Solidez Hemos logrado la solidez Financiera, Estratégica y Tecnológica del Grupo
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